«Эволюция поведения»

Уилл Нил, Илья Лозовский

Лидеры организованных преступных группировок, диктаторы, обкрадывающие свой народ, жуликоватые чиновники и другие сомнительные личности научились прятать свои миллионы в западных столицах.

Запутанные корпоративные сети, скрытые банковские счета и изощренные схемы посредничества, лежащие в основе этих финансовых потоков, в значительной степени недоступны пониманию всех, кроме самых преданных делу специалистов. Но есть один сектор, где коррупция принимает физическую форму, превращая такие города, как Лондон, в виртуальные витрины испорченного иностранного богатства: Недвижимость.

Культовый адрес Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит структурам, связанным с дочерью бывшего казахстанского диктатора Нурсултана Назарбаева. На величественной и элегантной Белгрейв-сквер стоит особняк с десятью спальнями, принадлежащий украинскому олигарху, которого обвиняют в краже миллиардов из принадлежащего ему банка. В городе находится так много этих активов, что одна группа активистов была вдохновлена на проведение “туров клептократии”, чтобы выделить собственность после нечестно нажитого имущества.

Отчасти благодаря неоднократным журналистским разоблачениям растет давление на правоохранительные органы, чтобы они заняли более жесткую позицию в отношении коррумпированных иностранцев. Одним из новых механизмов, введенных с некоторой помпой в Соединенном Королевстве в 2018 году, является необъяснимый порядок богатства (UWO). Эта процедура позволяет следователям страны требовать от владельцев подозрительно крупных активов показать, как они за них платили. Если они не могут этого сделать, то предполагается, что активы были получены незаконно, что позволяет властям наложить на них арест.

Джеймс Матер, юрист, специализирующийся на коммерческом мошенничестве, сказал, что UWO был введен “очень в надежде на то, что [он] преобразит возвращение активов, возможно, прежде всего, разрезав Гордиев узел замаскированных структур собственности и теневых сделок с собственностью.”

Необычно для технического юридического документа, УВО получил широкое и благоприятное освещение в основной прессе, которая окрестила его “законом Макмафии” в честь популярной драмы Би-би-си.

В нескольких случаях UWOS работали так, как рекламировалось. В январе 2021 года Замира Гаджиева, жена заключенного в тюрьму азербайджанского банкира, проиграла апелляцию Верховного суда на первый в истории UWO и теперь должна будет оправдать перед следователями свою покупку двух роскошных объектов недвижимости. Двумя месяцами ранее UWO в рамках отдельного дела помог Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) добиться конфискации нескольких объектов недвижимости, принадлежащих Мансуру Махмуду Хусейну, бирмингемскому бизнесмену с предполагаемыми связями с организованной преступностью.

Но в то время как эксперты признают эти успехи и восхваляют возвышение грязных денег в общественной повестке дня, многие отмечают, что реальность не всегда оправдывала ожидания.

“Существует довольно большая пропасть между общественным восприятием и медийным изображением UWOs … и тем, что на самом деле говорит закон”, — говорит Фил Тейлор, адвокат, специализирующийся на финансовых преступлениях. “Это никогда не было задумано … как какая-то волшебная пуля. Это инструмент расследования, который имеет ограниченное назначение.”

На сегодняшний день НКА остается единственным ведомством, которое проводило УВО, хотя практически все правоохранительные органы имеют на это право. А когда используются UWO, непрозрачность исследуемых финансовых структур — та самая проблема, которую они должны были преодолеть, — затрудняет сбор доказательств, которые обеспечат их защиту в суде.

Джон Леннон, британский адвокат, специализирующийся на серьезных преступлениях и корпоративных правонарушениях, зашел так далеко, что описал UWOs как “что-то вроде сырого сквиба”. 15 выданных до сих пор документов относятся только к четырем случаям.

Более того, едва ли не самое громкое из дел УВО-преследование якобы незаконно нажитого богатства бывшей женой высокопоставленного казахстанского чиновника — было отклонено в суде за недостаточностью доказательств. И это была дорогостоящая неудача: потеря съела более трети годового бюджета международного антикоррупционного подразделения NCA.

Что это означает для будущего того, что когда-то называлось трансформационным антикоррупционным механизмом? И какую роль играют УВО сейчас, два года спустя, в борьбе с грязными деньгами?

Большая часть распространенного непонимания UWOs сводится к простой истине, что их одних никогда не будет достаточно, чтобы исправить печальный рекорд Великобритании по незаконному финансированию. Как сказал один судья в недавнем постановлении, “важно не упускать из виду относительно ограниченную цель”, для которой они были введены.

На самом деле УВО-это не более чем инструмент расследования. Это позволяет властям собирать информацию о происхождении активов человека, а не действовать как наказание само по себе. Даже если владелец целевого актива не сможет удовлетворительно объяснить, как он попал к нему, нет никакой гарантии, что он будет конфискован. Прокуроры могут начать гражданский процесс взыскания в Высоком суде, чтобы наложить арест на него, но владелец все равно может оспорить предложенную конфискацию перед судьей и подать апелляцию, если дела пойдут не так, как надо.

“Необъяснимые заказы на богатство, очевидно, захватили дух времени, вызвав большую огласку”, — говорит Рэйчел Харпер, руководитель отдела реагирования на угрозы в Национальном центре экономических преступлений, подразделении NCA, которое объединяет чиновников из нескольких правоохранительных органов для координации расследований. Но это всего лишь один из многих доступных инструментов — и не обязательно первый выбор следователей.

Если преступление было выявлено и доказательства достаточно убедительны, следователи могут просто выдвинуть прямые уголовные обвинения. В качестве альтернативы они могут подать заявку на распоряжение о замораживании счета, которое, в отличие от UWO, нацелено на финансовые счета, а не на имущество или предметы роскоши.

— Все зависит от конкретного случая и всегда зависит от имеющихся разведданных. Мы строим картину конкретного преступного предприятия, а затем определяем наиболее разрушительные варианты, доступные нам”, — говорит Харпер.

Неверные представления о масштабах UWOS также скрывают трудность их реализации. Следователи сначала должны убедить судью, что человек действительно владеет активом, а затем доказать, что он подозревается в совершении серьезного преступления или что он занимает видную политическую роль за пределами Европейской экономической зоны.

Учитывая сложность задействованных структур, сбор необходимых доказательств может оказаться трудным делом. Именно пресловутая непрозрачность британской финансовой системы стала причиной недавнего казахстанского дела проскользнуть сквозь пальцы НКА. Следователи подали иск против трех роскошных лондонских резиденций, которые, как они подозревали, были куплены на средства, незаконно заработанные Рахатом Алиевым, бывшим претендентом на пост президента Казахстана.

Алиев был обвинен в мошенничестве, похищении людей и нескольких убийствах, в том числе видного оппозиционного лидера, до его самоубийства в австрийской тюрьме в 2015 году. В ответ на UWOs офшорные владельцы недвижимости направили в NCA письмо, в котором сообщили, что они принадлежат сыну Алиева Нурали и бывшей жене Дариге Назарбаевой-самой дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Они были приобретены на собственные средства Назарбаевой, утверждалось в письме, и в результате не имели никакого отношения к испорченным деньгам Алиева.

НКА не поддалась на уговоры и оставила UWOS на месте, что привело к тому, что Назарбаевы подали апелляцию в вышестоящий суд для пересмотра. В этом случае судья пришел к выводу, что аргументы агентства были “ошибочными из-за неадекватного расследования некоторых очевидных направлений расследования”, указав, что NCA не полностью приняла во внимание информацию, предоставленную семьей. Она распорядилась, чтобы УВО были уволены. Пресс-секретарь Нурали Алиева сообщил OCCRP, что семья чувствует себя “оправданной” этим результатом.

В то время как НКА проиграла последующую апелляцию на решение суда, журналистское расследование, опубликованное в ноябре прошлого года, показало, что Назарбаева и ее сын якобы приобрели другую недвижимость в Лондоне на средства, тайно вывезенные из Казахстана через карибские офшоры. Репортеры отметили, что их выводы вызвали новые опасения по поводу денег, стоящих за недвижимостью, на которую безуспешно нацелился НКА.

Хотя расследование дела было дорогостоящим, а широко разрекламированная потеря деморализует защитников прозрачности, информация, полученная следователями от респондентов, не была лишена ценности. Анита Клифорд, адвокат, специализирующийся на финансовых преступлениях, описала это дело как “пример того, как UWOS делают то, что они намереваются сделать.”

“Здесь NCA не победила, — сказала она, — Но … большое количество информации в конечном счете было предоставлено теми, кто имел выгодный интерес к этим объектам. Хотя … многое можно сказать о неэффективности этого инструмента, интересно, получил ли он доступ к информации, которая в противном случае действительно оставалась бы очень секретной.”

В более широком смысле, сказал Харпер, работа NCA в этой области помогла агентству повысить осведомленность общественности о корпоративных структурах, которые делают Великобританию таким убежищем для грязных денег, в частности, продвинув регулирование реестров бенефициарных владельцев дальше в политическую повестку дня.

Тем не менее, количество грязных денег уже в Великобритании создает свои собственные проблемы.

В своем взрывном докладе о российском вмешательстве в политику и общественную жизнь Великобритании Парламентский комитет по разведке и безопасности подчеркнул, что сам масштаб российских инвестиций в роскошные резиденции затрудняет эффективное использование UWOs. “Степень, в которой эти деньги теперь инвестированы и реинвестированы, ставит под сомнение эффективность недавно введенных Необъяснимых распоряжений о богатстве применительно к расследованию лиц с такими давно установленными-и во всех смыслах и целях теперь, по — видимому, законными — финансовыми интересами в Великобритании”, — говорится в докладе.

Ресурсы-еще одно препятствие. UWOS могут быть оспорены по различным основаниям, и “те респонденты, которых вы, вероятно, увидите в этих случаях, по своей природе имеют доступ к большим командам высококвалифицированных юристов”,-говорит Тейлор, специалист по финансовым преступлениям. По собственному признанию НКА, агентство находится в значительном невыгодном положении: в Российском докладе цитируется официальное заявление о том, что “мы, прямо скажем, обеспокоены влиянием на наш бюджет” борьбы за проведение даже одного УВО.

Тейлор указывает, что проблема не является уникальной для NCA. Проблемы с финансированием-это “то, что вы, к сожалению, найдете в правоохранительных органах Великобритании довольно широко”, — говорит он. В результате, говорят эксперты, страна не в состоянии в полной мере использовать свой арсенал против необъяснимых богатств.

Как размышляет адвокат Джон Леннон: “Я всегда разочарован отсутствием мужества, которое есть у некоторых органов прокуратуры с тем, чтобы идти за явно, очевидно грязными деньгами.”

https://www.occrp.org/en/what-is-unexplained-wealth/explaining-the-uks-unexplained-wealth-order

Существование «предыдущей» Вселенной получило математическое подтверждение

Георгий Голованов

Скалы и долины Афганистана содержат, по меньшей мере, триллион долларов полезных ископаемых, впервые нанесенных на карту советскими геологами в 1970-х годах. С тех пор местные военачальники и иностранные державы грабят эти месторождения.

Талибы и другие вооруженные группировки боролись как с центральным правительством, так и друг с другом за контроль над шахтами, используя их для финансирования своих мятежей. Даже бывший президент США Дональд Трамп жаждал золота, лития, урана и других полезных ископаемых Афганистана. В 2017 году Трампа убедил оставить войска в стране ее президент Ашраф Гани, который раскачивал перспективу контрактов на добычу полезных ископаемых для американских компаний.

Американские войска все еще находятся в Афганистане — по крайней мере, до сентября, — и Гани их доставил. В конце 2019 года SOS International (SOSi), базирующаяся в Вирджинии компания, имеющая связи с американскими военными и разведывательными аппаратами, получила эксклюзивный доступ к различным шахтам по всему Афганистану. В рамках сделки семья Гани получила кое-что на стороне.

Гани предоставил дочерней компании SOSi, Southern Development, также известной как SODEVCO, права на покупку кустарно добытой руды. Расследование OCCRP показало, что брат президента , Хашмат Гани, владеет значительной долей в компании Southern Development, которая управляет заводом по переработке полезных ископаемых на окраине Кабула.

Концессия представляет собой конфликт как для афганского лидера, так и для правительства США.

“Вступление в эти отношения в Афганистане, стране с широко распространенной репутацией коррупции, и получение от этого уникальных выгод является подозрительным»,” сказала Джессика Тиллипман, помощник декана Юридической программы государственных закупок в Университете Джорджа Вашингтона. — Если бы существовал цвет краснее красного, то именно такого цвета был бы этот красный флаг.”

Хромитовые коммандос

Корни компании Southern Development в горнодобывающей промышленности уходят в прошлое на десятилетие, к инициативе, выдвинутой американскими Силами специальных операций в афганской провинции Кунар.

В 2011 году американские спецназовцы ввели командира военизированных формирований восточного КунараНура Мохаммеда и его заместителя , известного как Фархад, в небольшое управление развития бизнеса Пентагона под названием Целевая группа по стабильности и бизнес-операциям. Оперативная группа, действовавшая в Ираке и Афганистане, стремилась создать рабочие места для местных жителей в ключевых отраслях промышленности, таких как горнодобывающая промышленность, в рамках более широкой стратегии борьбы с повстанцами. Теоретически хорошая работа помешала бы афганцам присоединиться к боевикам.

“Их миссия-создание небольших, устойчивых горнодобывающих операций для афганцев-полностью соответствовала нашей миссии FID [Foreign Internal Defense]”, — сказал Хайнц Динтер, бывший офицер спецназа.

Спецназовцы попросили Оперативную группу помочь двум местным военачальникам, которые незаконно торговали хромитом, ценной антикоррозийной добавкой, используемой в нержавеющей стали и авиационных красках. Афганский хромит ценится за его исключительную чистоту. С помощью дробилки, предоставленной Пентагоном, Мохаммед и Фархад начали перерабатывать руду на Боевом форпосте Пенич, небольшой базе НАТО в восточном Кунаре.

Весь этот проект был незаконным в Афганистане, где государственным чиновникам и лидерам связанных с правительством ополченцев, таким как Мохаммед и Фархад, законом запрещено владеть правами на добычу полезных ископаемых. Афганское законодательство также запрещает покупать руду в нелицензированных шахтах, где ее добывают сельские жители — часто дети, — не заботясь о безопасности или экологическом ущербе.

Более того, шахты в значительной степени контролируются теми самыми боевиками, с которыми США и Афганистан воюют десятилетиями.

“Нет никакого мыслимого способа добычи или экспорта без сговора повстанческих групп”,-сказал Джим Вассерстром, эксперт по борьбе с коррупцией, который работал в нескольких американских агентствах в Афганистане.

После нескольких лет работы Кунарская схема была разоблачена антикоррупционной неправительственнойорганизацией Integrity Watch Afghanistan, и в 2013 году администрация тогдашнего президента Хамида Карзая закрыла эту операцию.

Но для группы по природным ресурсам Целевой группы запуск проекта путем предоставления Мохаммеду и Фархаду 3,8 миллиона долларов оборудования для дробления полезных ископаемых был большой проблемой, и это указывало на то, что такие схемы имели огромный потенциал. Пентагон опубликовал несколько геологических исследований и оказал помощь афганскому министерству шахт, но ни один другой независимый проект по добыче полезных ископаемых не был так близок к полному осуществлению.

Майор спецназа Райан Хартвиг расхваливал преимущества проекта “Кунар” в дипломной работе военно-морской аспирантуры 2013года, назвав его «крупным успехом» и моделью для будущего развития бизнеса, облегченного спецназом.

Представители Целевой группы, опрошенные Хартвигом, заявили, что вмешательство спецназа в горнодобывающий сектор является ключом к спасению страны, и преуменьшили сложные проблемы здравоохранения, безопасности и политики, связанные с мелкомасштабной добычей полезных ископаемых. Они также критиковали запрет Афганистана на нелицензионную добычу полезных ископаемых, говоря, что такие ограничения просто мешают им.

В диссертации Хартвига цитировался Тарек Гани, отец которого вскоре должен был стать президентом Афганистана. Тогда аспирант Калифорнийского университета в Беркли, младший Гани получил предварительный экземпляр рецензии. Он поддержал критику афганского минерального права и высказал предположение, что привлечение частных компаний к кустарной добыче заставит правительство согласиться с этой практикой.

Должностные лица Целевой группы оставались бычьими на стратегическую добычу еще долго после того, как проект был закрыт; некоторые даже рассматривали его как возможную форму реабилитации талибов.

“Единственный способ реально экономически реинтегрировать талибов обратно в экономику Афганистана-это добыча полезных ископаемых”, — заявила Эмили Скотт Кинг, бывший директор группы по природным ресурсам Целевой группы, в 2019 году на политическом форуме специальных операций в Вашингтоне, округ Колумбия.”

Скотт Кинг и ее коллеги никогда не отказывались от афганского хромита. Хотя проект «Кунар» Целевой группы был закрыт, позже он вновь откроется под новым, частным управлением: Southern Development — дочерняя компания SOSi Вирджинии, в которую вложил деньги брат президента Гани.

Вассерстрем, эксперт по борьбе с коррупцией, сказал: “Разведка и спецназ делают все возможное, чтобы выполнить свою миссию. Их военная миссия, возможно, и закончилась, но эти ребята, возможно, думали, что смогут заработать кучу денег и одновременно продвинуть нашу национальную безопасность.”

Ковбойские консультанты

Будучи инсайдером правительства США, Скотт Кинг был ключевым игроком в приватизации несуществующего проекта Пентагона по производству хромита.

Получив специальность геолога, она присоединилась к Целевой группе в качестве консультанта по проекту мобильного банкинга в Ираке вскоре после окончания бакалавриата в колледже Боудойн в штате Мэн. Когда миссия Целевой группы расширилась в Афганистане в 2010 году, Скотт Кинг был назначен ответственным за создание и управление ее группой по природным ресурсам.

Один из бывших сотрудников Оперативной группы описал группу природных ресурсов как необычайно скрытную.

“Они вкладывали большую часть своей работы в совместные предприятия с миром спецназа”, — сказал чиновник, попросивший не называть его имени из соображений безопасности.

В 2011 году большая часть высшего руководства Целевой группы уволилась после того, как Конгресс передал полномочия по ее операциям в Ираке гражданскому агентству США по международному развитию. Скотт Кинг не ладил с новым руководством офиса, постоянно конфликтуя с ними по поводу безопасности и миссии организации.

После многочисленных внутренних раздутий она покинула правительство в 2013 году. К тому времени она превратила эксплуатацию конфликтных минералов в свою нишу. Самопровозглашенный “горный футурист”, она основала частную компанию Global Venture Consulting во Флориде вместе со своим мужем, резервистом армейского спецназа Марком Кингом. Пара впервые встретилась в Афганистане, где он был подрядчиком по обеспечению безопасности геологов Целевой группы. Ни Эмили Скотт Кинг, ни Марк Кинг не ответили на подробные вопросы, отправленные по электронной почте.

Global Venture предлагает услуги по добыче полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых, ориентированные на “развивающиеся и пограничные рынки”, которым требуется преимущество в стиле спецназа. Рекламируя свой опыт выполнения специальных операций, веб-сайт Global Venture изобилует фотографиями своих основателей, работающих в суровых условиях. На одной странице изображена улыбающаяся пара в пустыне перед стадом верблюдов. Скотт Кинг одет в коричневую куртку и белый платок; Кинг держит в руках штурмовую винтовку.

В частном секторе ковбойские наряды, такие как Global Venture, оказались востребованными. Вскоре «Глобал Венчур» стал работать на развитие Юга. Скотт Кинг принесла с собой сборник пьес проекта «Кунар» и в 2018 году наняла Боба Уилсона, бывшего командира спецназа, который помог начать первоначальную операцию по дроблению хромита «Кунар», которая была закрыта несколькими годами ранее. Уилсон не ответил на запрос о комментариях.

“Эти хромитовые проекты [Целевой группы] выросли в инвестиции американской компании в размере 4 миллионов долларов на строительство завода по переработке хромита за пределами Кабула”, — хвастался Скотт Кинг на конференции спецназа в 2019 году. “Ничего из этого не было бы, если бы не поддержка и видение сообщества SoF [Специальных сил].”

Друзья в Высших кругах

SOSi, материнская компания Southern Development, была идеальной фирмой для возрождения проекта Task Force.

Основанная в Нью-Йорке Соси Сетиан, матерью-одиночкой, которая подростком эмигрировала из Болгарии и получила образование лингвиста, SOSi изначально была службой письменного и устного перевода.

В 2004 году она перенесла свою штаб-квартиру в Рестон, штат Вирджиния, поближе к своим клиентам из Управления по борьбе с наркотиками, Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона. Примерно в то же время Сетиан передала управление компанией своему сыну Джулиану, который отдавал приоритет связям с военными и разведывательными службами. В течение следующих полутора десятилетий компания добавила новые направления военной поддержки, поскольку ее отношения с правительством росли вместе с Войной с террором.

В Афганистане компания предлагает широкий спектр услуг, включая предоставление культурных консультантов, анализ разведывательной информации и подготовку сообщений для Решительной поддержки миссии НАТО под руководством США.

Переход SOSi в военную контрактную силу произошел благодаря ее связям с офисом отставного генерала армии Дэвида Петреуса, бывшего директора ЦРУ и главного покровителя Целевой группы по стабильности и бизнес-операциям, в то время служившего высшим командующим США в Афганистане и Ираке.

Переводчик и близкий друг Петреуса, Сади Осман, был сотрудником SOSi, в то время как его главный заместитель в Ираке генерал-лейтенант Фрэнк Хелмик был позже нанят для управления логистическим портфелем SOSi.

Петреус был не единственным высокопоставленным правительственным чиновником, имеющим связи с СОСи. Заместитель министра обороны администрации Буша Пол Вулфовиц, архитектор вторжения в Ирак, и другие американские военные чиновники также вошли в совет SOSi.

“Ни для кого не секрет, что SOSi по сути является прикрытием для Министерства обороны”,-сказал высокопоставленный афганский чиновник, который недавно имел дело с компанией, используя аббревиатуру Министерства обороны США. Чиновник попросил не называть его имени, опасаясь возмездия.

Он сказал, что когда дело дошло до распространения своего послания в Афганистане, SOSi предложила идеальное прикрытие для США.

“Правительство США не может напрямую вести дела с афганскими компаниями, поэтому оно идет через SOSi, частную организацию, чтобы заключить сделки со всеми основными афганскими медиа-сетями для трансляции материалов” Решительной поддержки «и связи НАТО», — сказал он.

Его операции в Афганистане до сих пор были скрыты от радаров, но операции SOSi в Ираке в настоящее время расследуются Министерством юстиции США. Компания якобы заплатила иракской фирме, связанной с бывшим премьер-министром этой страны Нури аль-Малики, в обмен на эксклюзивные контракты на обслуживание военных баз стоимостью в сотни миллионов долларов.

Призрачный босс Южного Девелопмента

Помимо своих мощных американских связей, SOSi имела хорошие возможности для роста, потому что не боялась испачкаться. В своей диссертации Хартвиг рекомендовал афганскому правительству предложить “некоторую выгоду”, чтобы заручиться поддержкой “ключевых лидеров” для будущих проектов добычи полезных ископаемых. Через свою дочернюю компанию SOSi именно это и сделала, очевидно, вовлекая в сделку брата президента.

Southern Development представляет собой сложную мешанину предприятий, простирающихся от Афганистана до Объединенных Арабских Эмиратов, но по своей сути компания является совместным предприятием SOSi и Hashmat Ghani.

Фото: Патрик Цуй/FCOАшраф Гани выступает на Лондонской конференции по Афганистану в 2014 году.

Кабульский бизнес-справочник 2005 года и другие архивные документы свидетельствуют о том, что Хашмат Гани был первоначальным владельцем «Южного девелопмента». Документ о развитии Юга, хранящийся в Свободной оффшорной зоне Рас-аль — Хайма, секретной юрисдикции Объединенных Арабских Эмиратов, где хранятся полные записи о собственности, подтверждает, что 17 июня 2014 года — через три дня после избрания Ашрафа Гани президентом-СОСи владел 80 процентами компании, а Хашмат Гани владел оставшейся частью.

Телефонный номер, указанный в самых последних афганских корпоративных документах Southern Development, также совпадает с номером, зарегистрированным на основное предприятие Хашмата Гани-логистическую компанию Millennium Integrity Logistics Company.

Его имя было удалено из афганских корпоративных документов, чтобы не смущать Ашрафа Гани во время его президентской кампании, по словам бывшего сотрудника SOSi, который попросил остаться анонимным, потому что они продолжают работать в этой области. Ни Хашмат Гани, ни президент Гани не ответили на вопросы OCCRP.

Неясно, как именно СОСи впервые связался с семьей президента, но сын Хашмата Гани, Султан Гани, перечислил короткую стажировку СОСи в 2013 году в своем резюме.

Султан Гани теперь управляет Группой Гани, семейным частным конгломератом с интересами, включающими добычу полезных ископаемых и военные контракты. Он, по-видимому, поддерживает связь со старыми друзьями в СОСи. На фотографии, загруженной в LinkedIn летом 2019 года, он встречается с вице-президентом SOSi Хелмиком, и в аккаунте есть похвала за его навыки межличностного общения, опубликованная другим руководителем SOSi. SOSi не ответила на запросы о комментариях.

Все шахты президента

Покупка хромита из нелицензированных местных шахт остается незаконной в Афганистане, но избрание Ашрафа Гани открыло новую богатую жилу возможностей. В то время как Американская целевая группа и его собственный сын когда-то призывали легализовать кустарную добычу полезных ископаемых, президент вместо этого перераспределил бюрократическую власть, позволив внелегальную деятельность.

До 2019 года министр шахт Афганистана рассматривал предложения и лицензии на добычу полезных ископаемых. Теперь все подобные документы утверждаются непосредственно президентом, его кабинетом министров или Высшим экономическим советом, который он также возглавляет.

“Министерство просто играет фигуральную роль”, — сказал давний государственный служащий с большим опытом работы в этом процессе, который не хотел, чтобы его называли по соображениям безопасности. — Ничто не проходит без разрешения президента.”

Документ, просочившийся в OCCRP, показывает, что 26 декабря 2019 года Высший экономический совет, в процессе, контролируемом президентом, уполномочил Southern Development взять на себя проект, гораздо более масштабный, чем первоначальный проект целевой группы в Кунаре. Компания получила разрешение на переработку полезных ископаемых и разрешение на приобретение кустарного хромита в шести афганских провинциях: Хост, Пактия, Пактика, Кунар, Газни и Майдан-Вардак.

Этот хромит, который, согласно документу, “добывался местными жителями в течение многих лет с использованием рудиментарных инструментов”, должен быть переработан в районе 12 округа Кабула, где расположен завод «Южный девелопмент». Министерству шахт было поручено контролировать весь процесс, а афганским силам безопасности и дорожной полиции было приказано “сотрудничать” в обеспечении “передачи хромитовой руды».”

«Саутерн Девелопмент» также получила разрешение на получение 20 730 тонн местного хромита, уже находящегося под контролем афганского правительства, согласно просочившейся переписке между компанией и Министерством шахт.

Джулиан Сетиан, генеральный директор военного подрядчика SOSi, опубликовал фотографию Кабульского хромитового завода компании в Twitter в октябре 2018 года.

Южное развитие, оказывается, уже давно готовилось к значительно увеличившейся рабочей нагрузке.

Весной 2018 года, более чем за год до того, как Высший экономический совет Афганистана подписал права на хромит, кабульский офис Southern Development импортировал новое дробильное оборудование из Южной Африки для своей афганской операции.

Фактически, Global Venture и ее консультанты, по словам Скотта Кинга, с 2013 года “консультировали инвесторов частного сектора” с горнодобывающими интересами в Афганистане о том, как “тихо” перезапустить такие инициативы, как проект Kunar chromite. На том же форуме специальных операций 2019 года она подчеркнула таинственные инвестиции в размере 10 миллионов долларов в то, что, по ее утверждению, было “законными” афганскими хромитовыми шахтами.

Несмотря на успехи в районах по всей стране, «Южное развитие» также пытается претендовать на концессии, которые ему не были предоставлены. До конца 2019 года компания ложно утверждала, что выиграла права на разведку хромита в провинции Кабул у Министерства шахт и нефти Афганистана. Заявление исчезло с сайта после того, как журналисты спросили об этом.

Большая Рыба Кружит

Джоди Виттори, нерезидент Фонда Карнеги и бывший советник по борьбе с коррупцией НАТО в Афганистане, сказала, что президент Гани использует контроль над прибыльными контрактами на добычу полезных ископаемых, чтобы остаться у власти, “управляя политическим урегулированием, которое помогает сбалансировать различные силы там.”

Многочисленные источники — в том числе сотрудники Минпромторга, нынешние и бывшие госслужащие, чиновники по борьбе с коррупцией-говорят о кольце коррупции, контролируемом избранной элитой в Президентском дворце и Высшем экономическом совете.

“Если вы заплатите нужную сумму нужному человеку, они примут все, что угодно”, — сказал давний государственный служащий. “Многие люди предпочитают платить, потому что успех гарантирован благодаря негласной системе, по которой, если один участник хочет, чтобы что-то произошло, вся цепочка согласится.”

Джавед Нурани, эксперт по афганской горнодобывающей промышленности, сказал, что коррупция и кумовство свирепствуют в государственном секторе.

“В Арг [Президентском дворце Афганистана] есть сети, которые не только скрывают информацию от президента, но и вводят его в заблуждение”, — сказал он. “Эти сети вовлечены в оптовую коррупцию как при назначении своих дружков на ключевые должности в госучреждениях, так и при предоставлении контрактов своим клиентам за деньги.”

Добыча полезных ископаемых требует времени для получения прибыли, и неясно, начала ли SOSi видеть отдачу от своих инвестиций, но цена хромитовой руды колеблется около 200 долларов за тонну, а с мировым рынком нержавеющей стали Southern Development может стать очень прибыльной. Между тем его успех уже порождает подражателей.

Фото: Султан Гани/LinkedInПлемянник президента, Султан Гани, встречается с Мустафой Замани, владельцем военного подрядчика DGCI.

Другой американский военный подрядчик, DGCI, который находится под федеральным расследованием за свою работу в Ираке и Афганистане, нанял другого бывшего сотрудника Целевой группы в 2019 году, в конечном итоге неудачную попытку добычи лития в афганской провинции Газни. С тех пор DGCI также пытается развивать отношения с семьей Гани, проводя общественные благотворительные мероприятия с султаном Гани.

“DGCI стремится вернуть деньги общинам, где мы работаем, и каждый год выделяет часть своей прибыли на благотворительность”, — говорится в заявлении компании о своих отношениях с Гани. “Мы гордимся тем, что в настоящее время работаем с многочисленными организациями в Афганистане и его диаспоре через наш благотворительный фонд.”

Тем временем Скотт Кинг в 2018 году основал новую компанию De Zwan Ghar, что на языке пушту означает “молодая гора”. В 2019 году она представила Министерству шахт план покупки и переработки оксидной меди. Этот проект, который снова противоречил правилам добычи полезных ископаемых, был отклонен, “но в тот момент, когда ей удастся убедить кого-то из близких к кабинету министров, проект может увидеть свет”, — сказал давний госслужащий OCCRP.

https://www.occrp.org/en/investigations/how-afghanistans-president-helped-his-brother-secure-lucrative-mining-deals-with-a-us-contractor