Несмотря на публичные опровержения, известный брокер по гражданству Henley & Partners помог опальному финансисту Джо Лоу, обвиняемому в хищении миллиардов долларов из Малазийского суверенного фонда благосостояния 1MDB, получить паспорт Кипра.
Основные Выводы
- Henley & Partners определили Jho Low как высокорискового клиента с политическим влиянием, но все равно работали с ним, используя кипрскую компанию в качестве посредника.
- Хенли заработал 60 000 евро от сбора за гражданство, уплаченного через эту компанию, и гораздо больше — 650 000 евро — от помощи в организации сделки с недвижимостью для Лоу, чтобы купить роскошную виллу на берегу моря.
- Подставные компании и номинальные поставщики услуг помогли скрыть сделку Лоу с недвижимостью.
- Несколько соратников Лоу также подали заявление на получение кипрского гражданства примерно в то же время, и общедоступные документы свидетельствуют о том, что они купили виллы рядом с его домом.
У Чхо Тхэк Лоу были миллиарды долларов, но ему было некуда их девать.
К 2015 году малазийский финансист стал лицом печально известного скандала с хищениями 1MDB. Широко сообщалось о его краже миллиардов из государственного фонда благосостояния Малайзии. Так же, как и шлейф ярких покупок, которые он сделал по всему миру: прозрачный рояль для супермодели Миранды Керр, нью-йоркский пентхаус, некогда принадлежавший Джей-Зи, изумрудно-зеленая банка супа стоимостью 6 миллионов долларов, нарисованная Энди Уорхолом, целый отель в Беверли-Хиллз.
Банки все больше опасались его. Как и правительства. Он находился под следствием правоохранительных органов Сингапура и Швейцарии, а также американских властей. Ему нужно было надежное убежище и для себя, и для своих денег.
Чтобы решить эти проблемы, Лоу обратился к солнечному острову Кипр в восточной части Средиземного моря, где с целью создания новой финансовой опоры он приобрел гражданство в 2015 году по спорной схеме страны “Золотой паспорт».
Технически известная как «гражданство через инвестиции», эта программа предназначалась для привлечения богатых иностранцев, ищущих паспорта Европейского союза. Но в глазах критиков его главным результатом было то, что Кипр стал местом назначения для клептократов и преступников, которые хотят оплатить свой путь в блок. Это также оказалось прибыльным для небольшой армии юристов и поставщиков финансовых услуг, которые смазывали колеса.
Эта программа была свернута в октябре прошлого года после того, как расследование, проведенное «Аль-Джазирой«, разоблачило местных политиков, предлагавших помочь фиктивному китайскому преступнику получить гражданство. Обстоятельства, при которых Лоу получил свой золотой паспорт, находятся под пристальным вниманием кипрских властей.
Теперь расследование OCCRP и доклад Саравака могут раскрыть ранее нераскрытые подробности о том, как Лоу получил кипрское гражданство — и кто помог ему это сделать.
Хотя его связь с одной из крупнейших в мире краж государственных средств уже была широко раскрыта, он смог нанять лондонскую фирму «Хенли энд партнерс», возможно, самую известную в мире паспортную брокерскую фирму, чтобы предоставить ему услуги гражданства.
Компания неоднократно отрицала свою помощь Лоу, обвиняя местных сотрудников в любых допущенных ошибках. Но счета-фактуры и другие документы, полученные OCCRP, показывают, что Хенли прикарманил по меньшей мере 710 000 евро за предоставленные ему услуги. Основная часть его доходов приходилась на комиссионные в размере 650 000 евро, которые он заплатил за покупку роскошной виллы на берегу моря.
Приобретение местной недвижимости стоимостью не менее полумиллиона евро было обязательным условием кипрской визовой программы. Это давало возможность таким фирмам по гражданству, как Henley, увеличить свои доходы, выполняя дополнительную роль брокера по недвижимости.
“В любом крупном скандале всегда есть множество факторов, которые позволяют перемещать деньги, и тем самым они позволяют мошенничеству продолжаться”, — сказала Дебра Лапревотт, бывший специальный агент ФБР, участвовавшая на начальных этапах расследования 1MDB.
“Каждый из этих людей несет определенную ответственность за должную осмотрительность. Тем не менее они игнорируют это, и, позволяя движение этих денег, они не видят вторичного эффекта этого, что миллиарды, которые покинули Малайзию, должны были помочь народу Малайзии.”
Хроника покушений на русских царей. Пятое покушение на Александра II
17 февраля 1880 году произошло пятое покушение на Александра II.
Александр II- российский император из династии Романовых, вошедший в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ, за время своего правления пережил несколько покушений и в конце концов погиб от последнего из них.
В 1880 году, (5) 17 февраля, в 18 часов 30 минут в подвальном помещении Зимнего дворца в Санкт-Петербурге столяр дворцовой ремонтной команды Степан Халтурин привел в действие 32-килограммовую динамитную бомбу. Это было пятое покушение на Александра II.
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич
www.calend.ru
История криминальных событий. Казнь Джордано Бруно
17 февраля 1600 года ранним утром на площади Цветов в Риме при свете факелов, под звон колоколов и крики многолюдной толпы казнён философ Джордано Бруно – сожжён на костре как «еретик, нарушитель монашеского обета и крестопреступник».
Филиппо Бруно родился в семье солдата неподалёку от Неаполя в 1548 году. В 1565 году 17-летний Филиппо Бруно поступил в доминиканский монастырь, получив при этом имя Джордано. Изучая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел к умозаключению, что естественнонаучные представления Церкви ошибочны.
Джордано начинает публично выступать в диспутах по всей Европе, уличая Церковь в невежестве. По возвращении в Италию в 1592 году Бруно был арестован и заточен в тюрьму.
Основой для ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселенной и множестве обитаемых миров, сколько сам факт высмеивания основ веры. Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джордано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. Отречению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер.
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич
www.calend.ru
История криминальных событий. Убийство Рейно Хейханена
История криминальных событий. 17 февраля
17 февраля 1964 года погиб Рейно Хейханен – перебежчик советкой разведки, из-за которого был разоблачён и отправлен в тюрьму знаменитый советский нелегал Рудоль Абель, а также ещё несколько советских разведчиков в США и Канаде. Согласно официальной версии Хейханен разбился в автокатастрофе в Пенсильвании на шоссе. Однако официально в Нью-Хэмпшире никаких следов кончины Хейханена не было найдено, как не было зафиксировано признаков ДТП в предполагаемом месте катастрофы. По мнению Филиппа Биггера, автора книги «Negotiator: The Life and Career of James B. Donovan», смерть Хейханена была подозрительной. Есть версия, что «предателя» устранила группа ликвидаторов. Были ли ликвидаторы советскими агентами или предателя устранили сами американцы – остаётся только гадать. Одно известно наверняка, в момент совершенного предательства Хейханен был законченным алкоголиком и человеком, запутавшимся в связях с женщинами и имевшим многочисленные долги.
По материалам Википедии
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич
ХРОНИКА ДНЯ
В Германии предъявлены обвинения еще пяти таджикским джихадистам
Предполагаемых членов террористической ячейки обвиняют в планировании терактов в ФРГ. Один из членов группировки уже приговорен к семи годам тюрьмы.
В Германии через три недели после вынесения обвинительного приговора исламисту из Таджикистана предъявлены обвинения еще пятерым предполагаемым членам террористической группировки, сообщила Федеральная прокуратура ФРГ в понедельник, 15 февраля. По данным прокуратуры, эти боевики планировали теракты на территории Германии, в частности намеревались убить оператора YouTube-канала из города Нойс, публиковавшего материалы с критикой ислама. Второй судебный процесс тоже будет проходить в Дюссельдорфе.
Правоохранительные органы разгромили эту террористическую ячейку еще в апреле 2020 года. Тогда в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия были задержаны четверо мужчин. Джихадист, который 26 января первым получил тюремный срок, уже тогда находился в следственном изоляторе. Шестой предполагаемый террорист был позднее экстрадирован из Албании. По данным федеральной прокуратуры, в группировку входил и седьмой участник, который после высылки из Германии находится за границей.
Согласно сообщению прокуратуры, члены этой группировки проходили подготовку с другими исламистами, имевшими связи с террористом из Вены, который 2 ноября убил в столице Австрии четырех человек и ранил еще многих, прежде чем полиция застрелила его. Боевики с помощью пейнтбола отрабатывали тактику проведения терактов. Один из них, по данным следствия, как минимум с марта 2017 года являлся членом джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ), работая с русско- и таджикскоязычной онлайн-сетью, где вербовались единомышленники и производился сбор пожертвований.
https://nashdom.us/home/novosti/n/v-germanii-predjavleny-obvinenija-esche-pjati-tadzhikskim-dzhikhadistam
В Австралии начали расследование из-за данных об изнасиловании в кабинете министра
Бывший сотрудник правительства Австралии Бриттани Хиггинс заявила об изнасиловании в кабинете министра, власти страны начали расследование.
Хиггинс, бывший советник министра обороны Линды Рейнольдс, планирует подать отдельную жалобу в финансовый департамент и возобновить так и не начатое по ее жалобе полицейское расследование.
Лейбористская партия после появления информации об изнасиловании немедленно потребовала ответов от Рейнольдс и других высокопоставленных лиц о том, какая поддержка была оказана сотруднице, которой в момент совершения преступления было чуть больше 20 лет и которая занимала младшую консультативную роль во время предполагаемого инцидента.
Департамент парламентских служб сообщил изданию в понедельник, что в апреле 2019 года Федеральная полиция Австралии получила доступ к «соответствующим кадрам камеры видеонаблюдения, касающимся этого инцидента».
По словам девушки, на нее напал коллега, сотрудник аппарата министра обороны, который напоил ее алкоголем до состояния сильного опьянения в ресторане на общей вечеринке. После этого он привез ее на такси в здание парламента, провел внутрь по своему пропуску, завел в кабинет Линды Рейнольдс, и когда девушка заснула на диване, воспользовался ее состоянием.
Хиггинс проснулась в момент изнасилования, она не смогла сопротивляться, и когда насильник ушел, осталась в кабинете министра и проплакала там до утра. Утром она сфотографировала на смартфон синяки на бедрах, оставленные насильником, и попыталась незаметно выйти из здания парламента, но была задержана охраной.
В ее отношении и в отношении мужчины, который попал в объективы видеокамер накануне на посту охраны при входе в здание, было начато внутреннее расследование о нарушении режима безопасности и секретности в здании парламента, куда они прибыли в ночное время. Мужчина быстро уволился по собственному желанию.
Хиггинс обращалась в полицию после предполагаемого нападения, но решила не продолжать рассмотрение жалобы в апреле 2019 года. Она была обеспокоена тем, что рассмотрение ее заявления приведет к потере работы на месте парламентского советника.
Полиция подтвердила, что Хиггинс приостановила рассмотрение жалобы в 2019 году.
В настоящее время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон инициировал расследование.
https://iz.ru/1125753/2021-02-16/v-avstralii-nachali-rassledovanie-iz-za-dannykh-ob-iznasilovanii-v-kabinete-ministra
Российский студент убил одногруппника из-за девушки и спора о чести
В Новосибирске студент зарезал своего одногруппника из-за девушки и спора о чести.
Убийство произошло 16 февраля у корпуса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Молодой человек напал на одногруппника с ножом и был задержан сотрудниками Росгвардии. Спасти 26-летнего пострадавшего не удалось. Приехавшая на место бригада скорой констатировала его смерть.
Полиция устанавливает, были ли участники конфликта связаны с НГТУ.
Как уточняет издание Baza в своем Telegram-канале, убийца объяснил свой поступок, опубликовав пост на странице в социальной сети. «Если пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника-крысу», — написал студент.
Он объяснил, что одногруппник увел его девушку, но это было лишь «второстепенной причиной» расправы. «Меня невероятно взбесила <…> его позиция в духе «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь» — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как «честь»», — уверял автор поста.
https://lenta.ru/news/2021/02/16/novosib/
Россиянин заживо похоронил отца
В Омской области задержан россиянин, заживо похоронивший собственного отца.
По версии следствия, 13 февраля 80-летний мужчина попросил у своего 54-летнего сына выпить спиртного, но получил отказ. После этого между родственниками завязалась ссора, сын несколько раз ударил отца молотком по голове. Решив, что отец скончался, сын вытащил его тело в огород и закопал.
Родственники забили тревогу и вызвали полицию. На месте происшествия следователи нашли молоток и деревянную палку со следами крови. Тело пенсионера было обнаружено возле частного дома. Экспертиза показала, что мужчина скончался от переохлаждения.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.
https://lenta.ru/news/2021/02/16/stopdrink/
На Кубани обокрали 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Краснодарском крае у 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны украли сбережения. Об этом во вторник, 16 февраля, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«В Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Терехова, похитил все сбережения. Переговорил с нашими правоохранительными органами. Этому делу уделят особое внимание. Уверен, что грабитель будет найден и наказан по всей строгости закона», — сообщил Кондратьев.
Он также отметил, что региональные и муниципальные власти окажут ветерану поддержку на время расследования дела. Уже предприняты все необходимые меры.
Ранее, 12 февраля, в Скопинском районе Рязанской области жертвой ограбления стала 70-летняя жительница деревни Свинушки. У нее из дома похитили почти 150 тыс. рублей. По подозрению в преступлении были задержаны 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, проживающие в Скопине. Часть похищенного у них изъяли. Как выяснилось, деньги им требовались на алкоголь и наркотики. О пенсионерке они узнали от знакомых.
https://iz.ru/1125694/2021-02-16/na-kubani-obokrali-101-letnego-veterana-velikoi-otechestvennoi-voiny
Суд в Крыму арестовал подозреваемого в финансировании ИГ
Суд в Крыму отправил под стражу одного из подозреваемых в причастности к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) под видом благотворительной помощи, второй подозреваемый отправлен под домашний арест.
Киевским районным судом Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрены ходатайства следователей следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Я. и в виде домашнего ареста в отношении гражданки М., подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») соответственно. Суд постановил избрать в отношении Я. меру пресечения в виде заключения под стражей сроком до 10 апреля; в отношении М. — меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 10 апреля, с определенными ограничениями».
Подозреваемые вели деятельность как в России, так и за рубежом. «В целях конспирации своей преступной деятельности по организации финансирования терроризма, действуя под предлогом благотворительной деятельности в пользу различных фондов, в том числе «Мухаджирун», и граждан, призывающих оказать помощь в строительстве мечетей, колодцев, оказывать помощь нуждающимся детям, женщинам или беженцам, проживающим в странах Африки и других странах, посредством размещения реквизитов банковских карт в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в соцсети «ВКонтакте», осуществляли сбор денежных средств с осознанием того, что они предназначены для финансового обеспечения деятельности незаконных вооруженных формирований, входящих в состав МТО ИГИЛ.
https://tass.ru/proisshestviya/10709723
В московском метро подростки с битой напали на пассажиров
В метро Москвы подростки, вооруженные битой и газовым баллончиком, напали на пассажиров.
Как рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД столицы Виктор Васенин, двое юношей прямо в вагоне напали на пассажиров. Пока поезд ехал от «Речного вокзала» к «Водному стадиону», подростки пристали к двоим мужчинам и начали их избивать. Также один из злоумышленников распылил баллончик. Когда поезд подъехал к станции, подростки убежали.
Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает. УВД на метрополитене возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». Подозреваемых вычислили и задержали — обоим по 16 лет. На время следствия их определили под домашний арест.
https://rg.ru/2021/02/16/reg-cfo/v-moskovskom-metro-podrostki-s-bitoj-napali-na-passazhirov.html
Организованная преступность выходцев из Чечни в Европе
«Гости с Кавказа» становятся проблемой для европейцев
Впоследнее время в Евросоюзе особую актуальность приобрела проблема чеченской организованной преступности. Поступает все больше сообщений о жестоких разборках между арабскими и чеченскими преступными кланами. Начав с обслуживания «старых» ближневосточных авторитетов, чеченцы приобрели самостоятельный статус и хотят теперь получить свою долю теневого бизнеса. Европейские аналитики обращают внимание на тот факт, что главным каналом чеченского проникновения в Европу стала Польша.
Начиная с 90-х годов прошлого века через Польшу в Германию прибывало значительное количество чеченцев — иногда до двух тысяч человек в год. Большинство из них получало убежище в качестве лиц, бежавших от гражданской войны и ее последствий. По условиям Дублинского протокола они должны были остаться в Польше — первой стране прибытия, однако поляки успешно «выдавливали» их дальше в Европу. В результате, в Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и Австрии возникли компактные общины чеченцев, которые стали известны благодаря многочисленным эксцессам, таким как прошлогодние беспорядки в Дижоне и Берлине.
Особенно остро стоит «чеченская» проблема в Австрии. Согласно венской «Прессе» (Die Presse), чеченская община в альпийской республике превысила 35 тысяч человек, из которых половина проживает в Вене. Интеграция чеченцев протекает тяжело, они приносят на новое место жительства проблемы и конфликты, связанные с их исторической родиной, довольно часто происходят межчеченские «разборки», как на экономической, так и политической почве, совершаются убийства. Особенно сложно обстоят дела с чеченской молодежью, которая выходит из-под контроля родителей и тейпа, среди них распространяются идеи радикального исламизма, многие уехали воевать в Сирию на стороне джихадистов.
Проблема нелегального проникновения выходцев с Кавказа в Евросоюз остается на повестке дня европейских правоохранителей. Венская «Штандарт» (Der Standard) пишет, что граждане Грузии продолжают добиваться политического убежища в Австрии, Германии, Швеции и Франции, хотя не имеют для этого никаких оснований. После того как в 2017 году был установлен безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом, получение беженского статуса для грузин значительно усложнилось. По установленным правилам гражданам Грузии разрешается пребывание в Шенгенской зоне не более трех месяцев — при условии наличия средств. Безвизовый режим не дает права на проживание, трудоустройство и обучение в Европе. Кроме того, приезжающие по «безвизу» не имеют права на политическое убежище, поскольку их страны признаны «демократическими».
Однако продолжающиеся попытки грузин, чеченцев и других выходцев с Кавказа закрепиться в ЕС любыми способами вызывают растущее возмущение в Евросоюзе, который ужесточает требования по «безвизу» и грозится отменить этот режим в случае продолжения нарушений. Хотя соглашение о «безвизе» вступило в силу в 2017 году, уже в следующем году около 3,5 тысяч грузин подали в Германии заявку на получение политического убежища.
Немецкие правоохранительные органы обращают внимание на следующее обстоятельство: хотя в численном выражении в Германию прибывает меньше грузин, чем лиц других национальностей, процент правонарушителей среди них непропорционально высок. Это связывается с тем, что после распада СССР сотни грузинских «воров в законе» обосновались во всех странах Европы. Немецкие СМИ называют их «ворами-разбойниками», «мстителями Сталина» и «угрозой с Востока».
Грузия вот уже более десяти лет пытается стать членом ЕС и НАТО, однако, по мнению европейских обозревателей, не имеет для этого никаких шансов. Вместе с тем получение гражданами этой республики после 2017 года свободного въезда в Евросоюз привело к тому, что десятки тысяч грузин попытались закрепиться в Европе путем прошения «убежища» (нем. Asyl). Большинство стран ЕС проявляют жесткий подход в этом вопросе и отказывают в подавляющем большинстве случаев. Однако соискатели убежища прибегают к юридическим хитростям, и во многих случаях им удается закрепиться в странах ЕС — на «гуманитарных основаниях». Таким образом смог остаться в Германии, даже не получив убежища, чеченский террорист Зелимхан Хангошвили, имеющий грузинский паспорт. Хангошвили, выдачи которого добивалась Россия, был застрелен в Берлине в августе 2019 года. После этого его жене и детям немецкими властями был предоставлен статус политических беженцев.
Новоприбывшие доставляют немало проблем европейским правоохранителям. Грузины и чеченцы организуют криминальные сообщества, наводят страх на законопослушных бюргеров. Как отмечает уголовный департамент (Kriminalamt) земли Северный Рейн-Вестфалия, в этом им активно помогают уже закрепившиеся в Германии земляки. Только по официальным данным, в ФРГ проживает более 25 тысяч грузин. Выходцы с Кавказа специализируются на организованных ограблениях, рэкете и квартирных кражах, а в последнее время и на подпольных букмекерских тотализаторах.
Телеканал ARD показал репортаж о «букмекерской мафии», основу которой составляют выходцы с Кавказа, превратившиеся в одну из самых опасных криминальных группировок Европы. В Германии полицейские уже говорят о единой «кавказской мафии», включающей грузин, армян, ассирийцев, курдов и чеченцев. В этой связи МВД Германии уже неоднократно требовало ужесточить условия въезда в страну для лиц, пользующихся «безвизом».
В последнее время в Берлине участились кровавые разборки между чеченскими и арабскими криминальными группировками. Согласно берлинскому уголовному департаменту (Landeskriminalamt), чеченские ОПГ стали неотъемлемой составной частью преступного мира Берлина. С 2013 года они стали известны во всех сферах преступной деятельности — от шантажа и рэкета до торговли оружием и наркотиками. Если в первое время они были «на подхвате» у более старых арабских группировок, то теперь вышли из-под их контроля и захватили свою долю рынка не только в Берлине, но и на всем северо-востоке Германии. Концентрация именно в этом регионе объясняется близостью Польши, так как большинство прибывших в Германию чеченцев использовало «польский транзит».
С 90-х годов прошлого века Польша принимала большие количества чеченцев, бежавших в результате гражданских войн на Кавказе. Поляки действовали первоначально из принципа «враги России — наши друзья». Однако затем до них дошло, что чеченцы — мусульмане и потому являются чужеродным элементом в католической Польше. В результате польские власти начали всеми способами вытеснять чеченцев в соседнюю Германию. С 2002 по 2017 годы запрос на политическое убежище в Германии сделали 36 тысяч чеченцев.
Как сообщил берлинский телеканал RBB, лишь к 2017 году немецкие власти поняли, что в рядах чеченских беженцев и соискателей убежища в Германию проникло большое количество террористов, в том числе членов ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России, — прим. ИноСМИ), а также обыкновенных преступников. В немецкой прессе появились тревожные сообщения об угрозе безопасности в связи с массовым проникновением чеченцев через польско-германскую границу. По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt-BKA), через чеченские ОПГ в Германии осуществляется финансирование террористических организаций на Ближнем Востоке.
Особую опасность, по мнению немецкой полиции, представляет тот факт, что многие члены чеченских ОПГ имеют боевой опыт, они обладают высочайшим уровнем сплоченности в отличие от других криминальных этнических группировок в Европе. В качестве примера приводятся события во французском Дижоне, когда летом 2020 года «по свистку» старейшин на «разборку» с арабскими наркоторговцами в течение суток прибыли чеченские «бойцы» из Франции, Германии, Бельгии и Австрии. ВКА отмечает, что чеченцам свойственна решимость применять крайние меры насилия и оружие, что ставит под угрозу силы полиции и службы охраны порядка
Важнейшей «площадкой» для грузинских криминальных кланов еще с 90-х годов прошлого века стала Испания. Эта страна привлекала грузинские ОПГ своим климатом, южным гостеприимством и — на первых порах — либеральным законодательством. По данным испанской полиции, грузинские ОПГ создали криминальную сеть по всей стране — прежде всего в Мадриде, Барселоне, Малаге, Севилье, Аликанте и Бильбао.
Резкий рост квартирных краж вынудил испанскую полицию открыть следствие, которое переросло в 2016 году в операцию Aikon I, в ходе которой были арестованы 50 лиц грузинской национальности. С тех пор испанская полиция регулярно проводит спецоперации, в которых также стали участвовать грузинские правоохранители. В 2017 году в ходе операции Aikon II был арестован 61 участник грузинской ОПГ. В операции приняли участие Европол, испанская, французская и грузинская полицейские службы. В 2019 году в Испании были задержаны более ста криминальных авторитетов из разных стран, среди которых было 25 граждан Грузии, в том числе «воры в законе».
https://inosmi.ru/politic/20210208/249087753.html
Экс президент ЮАР уклоняется от явки в суд
Экс-президент ЮАР Зума уклоняется от явки в суд по делу о коррупции
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума не явился в понедельник на следствие по делу о коррупции во время его пребывания у власти, несмотря на приказ Высшего суда страны.
В ходе расследования, возглавляемого заместителем главного судьи Раймондом Зондо, рассмотрено обвинение о взяточничестве на высшем уровне на протяжении длительного срока правления Зумы с 2009 по 2018 год.
Судья Зондо заявил, что объявит перечень мер в отношении экспрезидента, а также то, что в ближайшее время будет предпринято преследование в отношении Зумы в 14:00 по местному времени (12:00 по Гринвичу).
Ранее Зума отрицал свою причастность к каким-либо правонарушениям, и категорически отрицал участие в так называемом «захвате государства». Он был отстранен от должности своим правящим Африканским национальным конгрессом (АНК) в феврале 2018 года, которое было санкционировано союзниками его преемника Сирила Рамафосы.
Адвокаты Зумы подтвердили в ответе на запрос, что бывший президент, которому сейчас 78 лет, не намерен присутствовать на этой неделе в суде, в ходе которого он должен был дать показания.
«Вызов нашего клиента на явку с 15 по 19 февраля 2021 года является необязательным», — говорится в тексте письма, в качестве оправдания его неявки.
Рамафоса всячески пытается очистить имидж партии АНК и восстановить доверие инвесторов к самой промышленно развитой стране Африки с момента ухода Зумы. Однако он столкнулся с оппозицией фракции в АНК, которая остается верной Зуме.
Обвинения против Зумы заключаются в конфликте интересов и коррупционном протекционизме в отношении близких ему бизнесменам, а именно: трем братьям Атул, Аджай и Раджеш Гупта.
Сами бизнесмены категорически отрицают какие-либо нарушения. Ранее они покинули Южную Африку сразу после изгнания Зумы.
Материал предоставил М.В. Лебедев
Новая попытка теракта в США
Хакеры взломали станцию водоочистки и попытались отравить ее водяные запасы
На прошлой неделе в США произошла попытка террористического акта. Так в следствии несанкционарованного доступа в систему водоснабжения была умышленно изменена концентрация гидроксида натрия.
По сведению из официальных источников массового отравления удалось избежать благодаря профессионализму персонала водоочистного сооружения. Так руководитель организации, работающий удаленно, увидев изменение концентрации вещества на экране своего компьютера и немедленно отменил его. В понедельник городские власти подчеркнули, что существует несколько других мер безопасности, чтобы предотвратить попадание загрязненной воды в систему водоснабжения, и заявили, что они отключили систему удаленного доступа, используемую во время атаки.
О том, что современные IT-технологии являются не только благом, но и могут принести серьезные бедствия, оказавшись в руках злоумышленников, известно давно. Как раз о таком инциденте только что сообщила издаваемая в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) газета Tampa Bay Times.
В опубликованной статье сообщается об успешном взломе хакерами компьютерной сети очистных сооружений города Олдсмар. Получив доступ к системе управления, злоумышленники стали менять химический уровень сточных вод, намеренно повышая содержание гидроксида натрия, прежде чем факт взлома был установлен службой безопасности.
Гидроксид натрия или щелок используется для регулирования уровня кислотности воды. Однако в больших концентрациях это вещество может быть весьма опасно для людей. Именно в таких концентрациях оно встречается во многих чистящих средствах.
К счастью, во Флориде никто не пострадал, однако данный инцидент стал тревожным напоминанием о том, что хакеры все чаще выбирают для своих атак стратегические объекты городской инфраструктуры. В настоящее время идет следствие с участием ФБР и секретных служб, а соседние города и поселки предупреждены об опасности аналогичной угрозы.
Это, увы, не первый случай попыток проникновения в крупные системы водоснабжения. Нечто подобное произошло в Иллинойсе в ноябре прошлого года. Тогда под подозрение попали пресловутые «русские хакеры». Также в прошлом году кибератаку на водопровод пришлось отражать спецслужбам Израиля, которые обвинили в ней своих «коллег» из Ирана.
Материал предоставил М.В. Лебедев
Видеопроект «Защита от обвинения и расследование ятрогенных преступлений»
— что такое ятрогенные преступления;
— по каким статьям УК РФ привлекаются к уголовной ответственности медицинские работники;
— откуда поступает первичная информация по признакам этих преступлений;
— кто является потерпевшим;
— как правоохранительные органы проводят первичный сбор информации и как принимается решение о регистрации преступления;
— каковы особенности медицинских документов, приложенных к заявлению.
Конференция «Актуальные вопросы науки и практики»
Уважаемые коллеги, наши партнеры — Краснодарский университет МВД России сообщает, что 7 апреля 2021 года состоится IX Международная научно- практическая конференция курсантов, слушателей и студентов «Актуальные вопросы науки и практики» в заочном формате.
Подробнее здесь: Конференция КрУ МВД
Конференция «Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики»
Уважаемые коллеги!
Наши партнеры — «Российский государственный университет правосудия» (Казанский филиал) сообщают, что 26 марта 2021 года состоится XX Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция студентов «Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики» в онлайн формате.
Подробнее здесь: Конференция РГУП
В США создают реестр бенефициариев
В США пора создать бесплатный реестр бенефициарных владельцев
Энн Марлоу
На фоне бурных событий последних недель почти незамеченной осталась важнейшая законодательная мера, принятая в Америке для борьбы с клептократией. Но одной этой мерой явно не достаточно…
Первого января в США утвердили Закон о корпоративной прозрачности (CTA – The Corporate Transparency Act) – конгресс преодолел вето президента Трампа, наложенное на Закон об ассигнованиях на национальную оборону, куда входит и новый закон.
СТА обязывает корпоративных регистраторов, оформляющих новые компании или партнерства с ограниченной ответственностью, ежегодно подавать отчетность в подчиненную Минюсту США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Теперь необходимо указывать имена, дату рождения, адреса и официальный идентификационный номер бенефициарных владельцев таких коммерческих структур.
Однако закон СТА – это все-таки полумера, потому что он не требует создать централизованную поисковую базу данных, чтобы важная корпоративная информация была в открытом доступе. При этом в обществе имеют право знать, кто распоряжается коммерческими компаниями – носителями тех же юридических полномочий, что и частные лица. Общество в этом случае могут представлять жертвы мошенничества, супруги в ситуации развода – если подозревают, что их партнер скрывает активы, или, к примеру, журналисты, расследующие возможное нарушение закона.
Те, кто искал данные о компаниях в Великобритании, понимают всё несовершенство СТА, как и то, насколько правильнее было бы для США взять на вооружение британскую модель.
Одним ноябрьским вечером 2011 года я зашла на сайт Реестра коммерческих компаний Соединенного Королевства (Companies House) и вбила в поиск название фирмы, которая, как я предполагала, промышляет криминалом. Я делала это по собственной инициативе как журналист-расследователь, при этом нужная мне информация была доступна любому и стоила недорого.
Британский коммерческий реестр – правительственное агентство, работающее на основе самофинансирования, чьи сотрудники – госслужащие. Основная задача агентства – дать британцам возможность регистрировать компании и подавать ежегодную отчетность. Сейчас в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии 4,3 миллиона компаний, и каждая их них – частная или государственная, крупная или мелкая – обязана каждый год вносить в реестр сведения о директорах и держателях контрольного пакета акций плюс свои финансовые результаты.
Такая полнота данных позволяет Коммерческому реестру выполнять дополнительную функцию: позволяет гражданам получать информацию о компаниях, которые им кажутся сомнительными. Поэтому любой, кто ведет журналистское расследование, затрагивающее британские компании, первым делом обращается к этой базе данных.
Начав тогда в Нью-Йорке онлайн-поиск, я быстро обнаружила не только адрес нужной мне компании (это был частный дом), но и имена ее директоров. Через час я уже знала, что всего эти директора учредили более сорока компаний с адресом в этом доме. Одно из названий меня особенно заинтересовало, и буквально сразу частный банкир смог сообщить мне, что этой конкретной компанией владел бывший воротила инфраструктурных проектов из одной арабской страны.
Это был первый шаг к разоблачению крупной транснациональной группировки, которая практиковала «откаты» и отмывала деньги (о ней потом подробно рассказывали в международной прессе). Но раскрыть группировку не удалось бы без сведений из британского Коммерческого реестра*. В США до сих пор такое невозможно – там нет аналогичной базы данных.
В США не создан единый национальный реестр компаний – задача учета поручена администрациям каждого из 50 штатов. Во многих штатах раскрывают лишь данные о том, когда учреждена компания и кто выступал регистрационным агентом. В Делавэре зарегистрировано более миллиона компаний, а причина этой «популярности» отчасти в том, что с доходов, полученных за пределами штата, местные компании не платят налог.
В Делавэре имели регистрацию пять компаний, связанных со скандально известной консалтинговой фирмой Cambridge Analytica LLC. Однако лишь после утечки в газету The New York Times стало очевидно, что среди ее главных акционеров был управляющий хедж-фондами Роберт Мёрсер. Мы до сих пор не знаем имен других акционеров, но известно, что бывший советник Трампа Стивен Бэннон выступал директором – об этом говорят декларации, которые он подавал как сотрудник Белого дома.
Большинство коммерческих реестров штатов сложны в использовании, при этом в них, как правило, скудная информация. Кроме того, чтобы получить данные, приходится раскошелиться: так, в Делавэре надо заплатить десять или двадцать долларов, чтобы узнать о статусе компании или ее предысторию. Есть публичный доступ к коммерческим агрегаторам сведений, но информация в них тоже дорогая. Больше всего на бесплатный общенациональный реестр похож очень удачный портал opencorporates.com, однако он предлагает не больше данных, чем сами штаты. Еще один отличный источник – сайт Международного консорциума журналистов-расследователей, но и здесь информация представлена ограниченно.
В то же время сложно переоценить полезность британского Реестра коммерческих компаний. В нем указаны месяц и год рождения каждого директора, а также фиксируются смены адресов и названий фирм, что крайне важно, если говорить о поиске нечистоплотных компаний – те, что нарушают закон, часто меняют адреса и «вывески». Более того, в Коммерческом реестре ведется список директоров, лишившихся этого статуса, а также лиц, объявивших о банкротстве. Несколько лет назад все данные Коммерческого реестра сделали доступными для бесплатного скачивания.
США долго владели самыми эффективными в мире механизмами обеспечения законности. Однако, чтобы покончить с сокрытием плодов клептократии, нужна информация, а к ней – меры контроля и политическая воля. Американский вариант британского Коммерческого реестра можно внедрять постепенно – к примеру, поначалу охватить лишь новые компании. В идеале данные о структуре собственности можно убрать из реестров штатов и объединить в централизованной базе данных – общество получило бы крайне важный информационный ресурс.
Чтобы смягчить возникающую регуляторную нагрузку, начать работу в США в этом направлении можно с требования представлять подробные данные о бенефициарных владельцах, а уже потом перейти к ежегодной подаче в единый реестр финансовой отчетности. В конечном итоге созданную базу данных можно соединить с федеральными механизмами налогового учета для гарантии того, что отчетность, подаваемая в Налоговую службу, соответствует той, что будет получать пока еще гипотетический американский Единый реестр коммерческих компаний.
Новый, усиленный акцент на сборе информации, на создании централизованного открытого реестра и поддержка администрации Байдена (при условии, что она твердо намерена навести порядок) дадут шанс изменить ситуацию. Нельзя, чтобы и впредь сомнительные компании чувствовали себя вольготно в США.
* Пояснение: я занималась этим вопросом в качестве нанятого консультанта.
Энн Марлоу – пишущий автор и предпринимательница из Нью-Йорка. Используя данные британского Реестра коммерческих компаний, она работала над проблемой возврата похищенных активов.
https://www.occrp.org/ru/home/37-ccblog/ccblog/13722-opinion-time-for-a-free-public-registry-of-corporate-beneficial-ownership-in-the-u-s
История криминальных событий. Затонул советский теплоход «Михаил Лермонтов»
16 февраля 1986 года в 22 часа 40 минут у берегов Новой Зеландии в заливе Порт-Гор напоролся на рифы и затонул советский теплоход Балтийского морского пароходства «Михаил Лермонтов». В экстремальной ситуации экипаж спас всех пассажиров. Теплоход «Михаил Лермонтов» был построен в 1972 году в ГДР. 6 февраля 1986 года «Михаил Лермонтов» вышел из австралийского порта Сидней и отправился в круиз вокруг Новой Зеландии. На борту теплохода находились 408 пассажиров и 330 членов экипажа. Среди пассажиров были англичане, немцы, американцы, однако большую часть — 327 человек — составляли австралийские туристы, в основном, пожилые люди. Посетив несколько портов Северного острова, 15 февраля теплоход прибыл в столицу Новой Зеландии — Велингтон. Дальнейший маршрут лайнера пролегал вдоль живописных скалистых берегов Южного острова. Для того чтобы пассажиры могли любоваться красотами проливов в лучах восходящего солнца, капитан принял решение выйти из столичного порта ночью. Пройденный советским лайнером путь по каналу Тори из пролива Кука в пролив Королевы Шарлотты признан одним из самых красивых морских маршрутов в мире. 16 февраля 1986 года во время лоцманской проводки под руководством старшего лоцмана и капитана порта Пиктон Дона Джеймисона в Заливе Шекспира у берегов Новой Зеландии судно в 17 часов 38 минут по местному времени на скорости около 15 узлов дважды ударилось дном о подводные камни скалистой отмели в районе мыса Джексон и получило обширную пробоину по левому борту ниже ватерлинии. Принятые командой меры по спасению корабля путём задраивания водонепроницаемых перегородок отсеков не дали эффекта: в результате быстрого поступления воды возник опасный крен на правый борт. Капитан Воробьёв принял решение посадить судно на мель и с этой целью вошёл в залив Порт-Гор. В 19 часов 13 минут из-за затопления главного распределительного щита теплоход «Михаил Лермонтов» потерял ход, не дойдя до отмели менее одного километра. Находившиеся на борту люди — были спасены подошедшими к месту гибели лайнера танкером «Тарихико» и паромом «Арахура». За время эвакуации крен теплохода достиг 85°. В 22 часа 40 минут, через 20 минут после завершения эвакуации, лайнер затонул на глубине 33 метра. В катастрофе погиб один человек: инженер рефрижераторных установок Павел Заглядимов, работавший в отсеке, затопленном сразу после столкновения. 11 человек получили травмы. Официально виновником катастрофы был признан старший помощник капитана Сергей Степанищев, как старший офицер, находившийся на мостике в момент столкновения. В том же году Степанищев был осуждён по части 1 статьи 85 УК РСФСР за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта на 4 года исправительных работ. Обстоятельства гибели судна до настоящего времени подвергаются сомнению.
https://tunnel.ru/post-16-fevralya-kalendar-istorii
Памятные даты. Знамя Победы
16 февраля 1945 года начальник штаба полка майор Владимир Тытарь и его сослуживцы из состава 150 Идрицкой дивизии не выпустили нацистов из окружения в районе Дейч-Фирсе. Майор Тытарь погибнет спустя 2 месяца в Берлине, а знамя дивизии было водружено на Рейхстаге и стало знаменем Победы.
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич
Создание Службы спасения – телефон 911
16 февраля 1968 года — в городе Хейливиль (штат Алабама США) появляется первая телефонная служба спасения — телефон 911. Понятие и идея всеобщего телефонного номера для экстренных ситуаций не нова. Такие службы были созданы и оперировали в европейских странах задолго до того, как подобные шаги предприняли США. В 1937 году Великобритания стала первой страной, которая создала и использовала универсальный номер для аварийных ситуаций. Эта единая телефонная система номера 999 использовалась полицией, пожарными и медиками. Другие страны также создали однотипные службы. В Бельгии номер был 900, в Дании и Австралии — 000, Швеции — 80000, Японии — 119, Новой Зеландии — 111. В 1959 году Канада также осознала пользу одного универсального номера для безотлагательной помощи и начала пользоваться британским вариантом (999). В США идея создать универсальный номер помощи появилась в 1957 году. Национальная Ассоциация Пожарных предложила создать и использовать единый номер на территории всей Америки. В 1968 году Федеральная Комиссия по Коммуникациям передала компании AT&T заказ на создание универсального телефонного номера, который бы объединял пожарные, полицейские и медицинские службы и был бы доступен всем жителям США. AT&T избрала номер 911 , потому что он легко запоминался и его можно было набрать довольно быстро. Подобная комбинация цифр никогда прежде не использовалась в качестве телефонного кода или номера каких-либо служб. Технологическая адаптация номера также представлялась достаточно простой. Конгресс США поддержал рекомендации компании AT&T и принял закон, согласно которому коду 911 придавался статус стандартного национального телефонного номера для всех экстренных вызовов. Первая в США телефонная служба спасения — телефон 911 — начала функционировать 16 февраля 1968 года в городе Хейливилл (штат Алабама, США). Номер экстренной помощи вошел в обиход большинства американцев только в конце 1980-х годов. Сегодня в США 200 миллионов звонков ежегодно поступают к операторам этой службы. Доступ к службе 911 имеют жители 99 процентов территории США. Правительство Канады также признало достоинства номера 911 и, приняв его на территории своей страны, фактически придало ему международный статус. В США существуют более шести тысяч диспетчерских центров, принимающих звонки на номер 911. Большая часть из них оснащена специальной аппаратурой: когда звонок поступает в отделение, то телефонный номер и адрес звонящего сразу отображаются на дисплее оператора, что делает развертывание спасательной операции более оперативным. Это бывает особенно важно, когда звонящий страдает дефектом речи или просто не в состоянии говорить. Чтобы приехала полиция, пожарные и «скорая помощь», достаточно набрать номер и положить телефонную трубку рядом с аппаратом. Когда звонок поступает в диспетчерский центр, в течение нескольких секунд на него отвечает оператор, называющий свой персональный номер. Звонящим рекомендуется запомнить этот номер, в случае, если обслуживание оператора вызовет какие либо проблемы или недовольство и будет необходимо позже установить его личность. Оператор начинает задавать разнообразные вопросы, ответы на которые помогают ему классифицировать звонок в зависимости от обстоятельств происшествия. Эта классификация внедряется в специальную компьютерную систему, которая устанавливает ближайшую полицейскую машину, которая сможет безотлагательно выехать на место происшествия. Кроме того, на место происшествия выезжают также пожарные и медицинские службы. Каждый звонок также кодифицируется по уровню срочности. На первом месте — помощь, которую запрашивает полицейский, находящийся при исполнении служебных обязанностей. Далее следуют информация о совершающемся преступлении и серьезные проблемы со здоровьем. На последних местах по степени срочности вызова находятся сообщения об актах вандализма и плохом обращении с животными. Ложные звонки в службу 911 караются очень жестоко. Если человек набрал этот номер без особой нужды или просто хотел подшутить, то ему грозит крупный штраф и даже тюремное заключение.
Президент США намерен закрыть тюрьму на Кубе
Байден намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо
Джо Байден намерен закрыть тюрьму Гуантанамо. Как заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, тюрьма будет закрыта до окончания первого президентского срока Байдена. «Это, безусловно, цель и наше намерение», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста.
В январе о необходимости закрыть тюрьму в Гуантанамо также заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он предложил обеспечить остающимся в тюрьме лицам правовую помощь и гуманитарное отношение, а также разработать план действий для перемещения заключенных.
Напомним, что военная тюрьма в Гуантанамо – на территории не США, а Кубы – была создана в январе 2002 года, после начала войны в Афганистане. В Гуантанамо направлялись подозреваемые в совершении тяжких преступлений, включая участие в деятельности международных террористических структур.
Тюрьма в Гуантанамо приобрела печальную известность после обвинений со стороны правозащитников, утверждавших, что к заключенным применялись пытки, а их правовой статус оставался неизвестным.
Закрыть тюрьму в Гуантанамо обещал еще Барак Обама во время борьбы за президентство. Он издал указ, предусматривающий закрытие тюрьмы. Несколько десятков заключенных были переданы иным государствам. Впоследствии это решение было отменено президентом Дональдом Трампом, который также разрешил помещение в тюрьму в Гуантанамо новых задержанных.
На пике, в Гуантанамо содержалось около 780 заключенных, ныне их 40.
https://nashdom.us/mestnye-sobytija/sobytija/bajden-nameren-zakryt-tjurmu-v-guantanamo
Post Scriptum.
Тюрьма Гуантанамо располагается на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо, которая находится в 30 км от одноименного кубинского городка. Эта база осталась в аренде у США после Карибского кризиса. В 2002 году на базу были доставлены пленные афганцы после введения войск США в эту страну. Фокус заключается в том, что на лиц, находящихся в тюрьме Гуантанамо не распространяются правила обращения с осужденными, которые действуют в США.
Известно о многочисленных фактах издевательств над пленниками в Гуантанамо со стороны охранников тюрьмы.
За время существования тюрьмы каждый президент США говорил, что он непременно её закроет. Тюрьма существует до сих пор. Более того, абсолютное большинство узников тюрьмы засекречены. Почему-то я уверен, что и на этот раз с тюрьмой будет «все в порядке».
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич
