Как теневые клиенты отмывали грязные деньги в эстонских банках
Миллиарды долларов грязных денег текли через отделение Danske Bank в Эстонии, показал взрывной аудит 2014 года. Первоначальный отчет так и не был обнародован до сих пор. Основные Выводы Аудиторский отчет дает внутренний взгляд на тактику, используемую для перемещения денег по всему … Read More