Ширшо Дасгупта (Miami Herald), Меган бобровски (Miami Herald) и Валерио Катальди.
Из своей квартиры с видом на живописную лагуну Нарта на юге Албании 72-летний Йоргак Субаши может взглянуть на землю, которую он получил в 1993 году в рамках попытки правительства вернуть собственность, захваченную под коммунистическим правлением.
Но ему не позволено жить на нем.
Почти три десятилетия спустя после возвращения земли Субаши и 34 односельчанам еще предстоит получить свои имущественные права. Они остаются вовлеченными в кажущуюся бесконечной бюрократию, несмотря на то, что суд подтвердил в 2012 году, что их имущество было незаконно передано влиятельному местному клану, связанному с кражей участков южного побережья страны вокруг города Влера.
— Мы знаем, что эти земли были отняты у нас в результате коллективизации сельского хозяйства при коммунистическом режиме, — сказал Субаши. “После 90-х годов государство вернуло их нам, но мы до сих пор не можем их зарегистрировать.”
Бедственное положение сельских жителей является обычным явлением в балканской стране, одной из беднейших стран Европы, где попытки земельной реформы были затруднены из-за плохого управления и коррупции. В некоторых случаях этот процесс был захвачен предполагаемыми бандитами, такими как Артур Шеху, который вместе с некоторыми членами его семьи обвиняется в хищении почти 500 гектаров первоклассной недвижимости недалеко от Влеры.
Фигура преступного мира, обвиняемая в связях с организованной преступностью в Албании и влиятельной ветвью итальянской мафии, Шеху бежал из своей Родины в 1999 году после смертельной перестрелки в своем баре во Влере.
Он попросил убежища в США и получил его в 2001 году. В 2019 году он получил грин-карту, которая открыла ему путь к тому, чтобы стать гражданином. Несмотря на свой поспешный отъезд из Албании, он продолжал руководить операциями там из безопасного особняка на побережье Флориды.
Шеху официально не был обвинен в преступлении, но его сообщник Пеллумб Петритай, который контролирует многие из его владений, был признан виновным в использовании подделки для получения земли от имени семьи Шеху.
Однако деятельность Шеху хорошо известна местным жителям. Судебная комиссия описала его в 2018 году как “ключевого игрока” в краже земли вокруг Влеры. Когда его спросили, почему против Шеху не было принято никаких мер, несмотря на доказательства из многочисленных дел и юрисдикций, прокуратура во Влере отказалась от комментариев.
Шеху отказался отвечать на вопросы по этому поводу. Вместо этого он обратился к OCCRP через посредника, который предложил репортеру “все, что вы хотите” в обмен на отказ от этой истории.
Но после долгих лет, проведенных на родине в тени и работая через посредников, имя Шеху недавно появилось в документах, свидетельствующих о новых деловых интересах на албанской Ривьере-длинном участке побережья Адриатического моря с бирюзовыми краями.
В 2019 году он стал соучредителем девелоперской фирмы Portonova, название которой совпадает с названием пляжа на окраине Влеры. В апреле прошлого года он открыл еще одну фирму по развитию туристических объектов-Adhenis. Похоже, что Шеху представляет новый общественный образ — тот, который далек от его предполагаемого преступного прошлого в городе, когда-то кишевшем бандитами.
Город банд
Жизнь во Влере в конце 1990-х годов была сплошным хаосом. Хадер Како, возглавлявший в тот период следственное подразделение местной полиции, напоминает, что в течение нескольких лет город был полностью в тисках местных банд.
Албанская экономика рухнула после того, как в 1996 и 1997 годах развалились несколько общенациональных финансовых пирамид, и страна погрузилась в гражданский конфликт, вызвав военную интервенцию Организации Объединенных Наций во главе с Италией.
“Полицейский участок был без окон и дверей, без камер”, — сказал Цако OCCRP. — Город был полностью под контролем местных криминальных группировок. Город превратился в кольцо жестоких убийств, изнасилований, воровства.”
По словам бывшего начальника полиции Влеры, который просил не называть его по соображениям безопасности, Шеху, недавно отслуживший в спецназе Албании, был хорошо известен среди полицейских во Влере в то время за преступную деятельность.
— У него была гостиница, а потом он построил казино,” сказал бывший чиновник.
Дритан Загани, возглавлявший отдел по борьбе с наркотиками в городе в конце 1990-х годов, заявил, что сотрудничал с итальянским отделом по борьбе с наркотиками, изучавшим преступную группировку, в которую якобы входил Шеху.
“Было открыто расследование в отношении итало-албанской организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми и наркотиками, — сказал Загани.
Катальдо Мотта, бывший прокурор южноитальянского города Лечче, расположенного всего в 112 км к западу от Адриатического моря от Влеры, также вспомнил случай с Шеху: “это хорошо известное имя. В наших досье он фигурировал по подозрению в торговле наркотиками.”
Шеху предоставил OCCRP письмо из прокуратуры Лечче от июня 2016 года, в котором говорилось, что он не был осужден в этой юрисдикции, но отказался отвечать на вопросы по этому вопросу или комментировать эту историю.
По словам Загани, пребывание Шеху во Влере закончилось после перестрелки в его баре в 1999 году. Он сказал, что члены банды убили двух человек во время нападения, включая дядю Шеху, Луана Бедини.
— Луан умер на руках у Артура, и он поклялся отомстить за убийство своего дяди, — сказал Загани.
Он сказал, что полиция хотела допросить Шеху о стрельбе и его предполагаемой причастности к местному преступному синдикату, но он бежал из страны.
Согласно судебным документам США, Шеху является резидентом этой страны по меньшей мере с 2001 года, когда ему было предоставлено убежище. Служба гражданства и иммиграции США, которая обрабатывает ходатайства о предоставлении убежища, заявила, что она не может раскрыть какую-либо информацию по этому делу.
В 2005 году он переехал в Майами, где построил виллу в колониальном стиле с видом на поле для гольфа, украшенную колоннами и богато украшенным гербом. Эта недвижимость была оценена в сумму до 3 миллионов долларов. Записи о недвижимости Флориды показывают, что, в дополнение к вилле с четырьмя спальнями, Шеху ранее владел серией кондоминиумов в Майами и его окрестностях.
Дом Шеху расположен в престижном районе, всего в нескольких минутах ходьбы от побережья океана Майами-Бич, с ухоженной лужайкой, окруженной деревьями. Когда репортер из «Майами Геральд» приехал в отель, на подъездной дорожке стояли два «Мерседеса-Бенца».
В дополнение к размещению письма с вопросами в почтовом ящике Шеху, глашатай также отправил вопросы через Fedex, которые кто-то по адресу подписал. Вскоре после этого она связалась с репортером в Албании через посредника, который предложил “все, что вы хотите” в обмен на отказ от этой истории.
Связи С Мафией
Хотя Шеху провел почти два десятилетия в Майами в качестве беженца, итальянские следователи по борьбе с мафией считают, что он продолжал вести бизнес в Албании-иногда якобы от имени итальянских гангстеров.
Гульельмо Катальди, другой прокурор в Лечче, сказал, что Шеху был расследован в 2012 году за его роль в якобы инвестировании денег в Албанию для альбиноса Прудентино, старшего члена итальянской мафиозной организации Sacra Corona Unita.
Итальянский судебный документ, полученный OCCRP, показывает, что с 2009 года Prudentino арендовал часть роскошного здания, принадлежащего Shehu в районе Uji Ftohtë Влеры. Босс итальянской мафии держал ресторан и джелатерию на первом этаже и казино наверху.
Прудентино был признан виновным в 2013 году в отмывании денег мафии через эти предприятия и приговорен к трем годам тюрьмы. Итальянские прокуроры утверждали, что Шеху сделал 1 миллион евро, помогая ему сделать это, хотя они отметили, что у них не было достаточно доказательств, чтобы обвинить его.
Шеху не было предъявлено обвинение в Италии, но Катальди сказал, что дело против него было передано албанским следователям. “Мы отправили данные, которые у нас были, в Албанию, показывая им, какие инвестиции были, но я не знаю, как прошло это расследование.”
Государственная прокуратура Албании, полиция и прокуратура Влеры отказались комментировать это дело.
Начиная с 2006 года, со своего богатого насеста в Майами, Шеху начал накапливать обширный портфель недвижимости вокруг Влеры — с помощью средств, которые местные жители считают незаконными.
Хотя он и его семья выиграли от предполагаемого мошенничества, Шеху никогда не обвиняли непосредственно в земельных делах. Однако его близкий соратник пеллумб Петритай был осужден в 2018 году за подделку земельных документов с целью узурпации 187 гектаров земли.
В других судебных делах, касающихся в общей сложности еще почти 300 гектаров земли близ Влеры, Шеху и члены его семьи обвиняются в захвате собственности путем аналогичных подделок. Сюда входит и земля на берегу лагуны Нарта, которую, по словам Субаши и его односельчан, у них украли.
В этих продолжающихся делах петритай якобы подделывал документы с помощью местных чиновников, чтобы получить землю в руки Артура и его отца Рамиса. Иногда третья сторона получала землю, а затем передавала ее Шеху.
Несмотря на отсутствие судебных исков против Шеху, по крайней мере некоторые в судебных органах знают о его репутации за экспроприацию земли вокруг Влеры.
Дисциплинарное дело в 2018 году привело к тому, что Артур Малай, судья в Тиране, который ранее занимал пост главы суда Влеры, был уволен за множество этических ошибок, включая обвинение, связанное с Шеху. Среди выводов расследования в отношении судьи было то, что по крайней мере один из членов его семьи купил землю у Шеху, о чем Малай не сообщил.
“А. Ш. подозревается в том, что он является ключевым игроком в процессе отчуждения собственности во Влере”, — говорится в сообщении со ссылкой на Шеху.
Судья сказал OCCRP, что только один член семьи купил землю у Шеху. Он сказал, что ничего не знал об этом, пока расследование не выявило это, и настаивал, что у него не было контакта с Шеху.
“Я работаю судьей в городе Влера уже около 10 лет. Ни в одном случае у меня не было никаких имущественных проблем или других проблем, которые были бы связаны … с Артуром Шеху или его семьей”, — сказал Малай.
Даже те, кто располагал значительными ресурсами, были вынуждены заключать сделки с Шеху. Они включают в себя благотворительный фонд, созданный в 2014 году с целью восстановления родового поместья Эфтимиадисов, состоятельной семьи, эмигрировавшей из Влеры в Италию в начале 20 — го века.
Семейное поместье Эфтимиади было захвачено политическими и идеологическими сдвигами, которые потрясали Албанию на протяжении всего 20-го века. К началу 2000-х годов, спустя столетие после эмиграции семьи в Италию, попытки вернуть собственность оказались опутаны коррупцией и судебной неэффективностью.
Узнав, что часть поместья перешла к Шеху, совет фонда, в который входили бывший итальянский дипломат и отставной генерал финансовой полиции Италии, решил заключить с ним сделку.
Фонд Луки и Марко Эфтимиади подписал контракт с Shehu в 2015 году, согласившись принять восемь квартир и три гектара береговой линии. Ни один из этих объектов изначально не входил в состав поместья, и фонд согласился отказаться от любых притязаний на землю предков. Петритай подписал контракт от имени Шеху.
Сделка быстро развалилась.
Фонд намеревался построить небольшую пристань для яхт, которая будет генерировать средства для его благотворительной миссии, которая включала в себя строительство мостов между Албанией и Италией. Этот план был остановлен, когда фонд понял, что передача земли была основана на поддельных документах, по словам Намика Алимучи, албанского бизнесмена, который в течение 15 лет управлял пляжным баром на этой территории.
“Все они фальшивые, и вся деревня это знает”, — сказал Алимучи, который должен был работать с фондом по развитию набережной.
Конкурирующие Претензии
Сага о фамильном поместье Эфтимиади — одна из тысяч подобных историй по всей Албании, запутавшейся в паутине конкурирующих земельных притязаний-наследие коммунистов, национализировавших собственность, и последующая волна хищений во время попыток вернуть ее в частную собственность.
Земельные вопросы вокруг Влеры особенно сложны, по словам Элоны Ходай, бывшего директора Регистрационного бюро недвижимости в городе.
“Это ситуация, созданная за 25 лет”, — сказала она. “Есть судебные решения, которые отдали одно и то же имущество один раз одной стороне, а другой-другой.”
Ходай продержался на этой работе меньше месяца. Она является одним из восьми директоров, ушедших в отставку с сентября 2019 года, каждый из которых сослался на “личные причины” ухода.
Когда он пришел к власти в 2013 году, премьер-министр рама пообещал разрешить земельный кризис в Албании и обеспечить возвращение украденной собственности ее законным владельцам.
“Албания не может быть страной, которую следующее поколение унаследует как место, где грабители и фальшивомонетчики раз и навсегда наслаждаются продуктом своих преступных деяний”, — сказал Рама в 2015 году.
Усилия его правительства пока не увенчались успехом. Предполагаемые земельные воры, такие как Шеху, процветали, в то время как другие, такие как Фонд Эфтимиади и жители деревни в Звернце, недалеко от лагуны Нарта, не смогли вернуть себе свою собственность.
Не сумев договориться о бюрократическом и юридическом лабиринте земельных претензий, Субаши и его односельчане остаются с маловероятным последним средством. — Мы уже много лет пишем каждому премьер-министру, — сказал Субаши. — Мы также написали Эди Раме.”
https://www.occrp.org/en/investigations/from-a-miami-mansion-an-alleged-mobster-amasses-albanian-property
