Июл 13

История криминальных событий. 13 июля

13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости казнены декабристы Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Пётр Каховский. Все пятеро были приговорены к четвертованию, но «помилованы» императором Николаем, заменившим отсечение рук и ног повешением. По приказу царя всех приговорённых, одетых в белые саваны, перед казнью отпели живыми. Вечером петербургский губернатор Павел Голенищев-Кутузов представил императору докладную записку, в которой сообщалось: «По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно Рылеев, Каховский и Муравьёв, сорвались, но вскоре были опять повешены и понесли заслуженную смерть». Казнённых похоронили на острове Голодай. Там же происходил обряд гражданской казни тех, кто был лишен дворянства (над 15 морскими офицерами этот обряд был совершен на корабле в Кронштадте).

При проведении казни Муравьёв-Апостол, Каховский и Ралеев сорвались с петли и были повешены вторично. Существует ошибочное мнение, что это противоречило традиции недопустимости вторичного приведения в исполнение смертной казни. Согласно воинскому Артикулу № 204 указано, что «Осуществлять смертную казнь до наступления конечного результата», то есть до наступления смерти осужденного. Существовавший до Петра I порядок освобождения осужденного, сорвавшегося, например, с виселицы, Артикул воинский отменил. С другой стороны, «брак» объяснялся отсутствием казней в России на протяжении нескольких предшествовавших десятилетий.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

Материалы Википедии.

 

13 июля 1860 года на военном корабле «Левен» по обвинению в покушении на двойное убийство казнён королевский морской пехотинец Джон Дэллиджер. Это была последняя в истории британского флота казнь через повешение на нок-рее.

Игорь Джохадзде. Криминальная хроника человечества.

 

13 июля 1976 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала капитана третьего ранга Валерия Саблина виновным в попытке государственного переворота. В начале ноября 1975 года Саблин организовал бунт на большом противолодочном корабле «Сторожевой» и увёл его из Риги в Ирбенский пролив, рассчитывая дойти до Ленинграда, чтобы там встать рядом с «Авророй» и обнародовать требования экипажа по телевидению и радио в прямом эфире. Моряки намеревались объявить, что страна в опасности, партийная верхушка погрязла в коррупции, народ прозябает в бесправии, назрела необходимость коренной реформы государственной власти, проведения гласных и демократических выборов и пр. Любопытно, что на восстание балтийцы решились после просмотра фильма Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”». Советское командование использовало авиацию, чтобы остановить мятежный корабль. Спустя шесть часов после выхода из Риги бунтовщики, застигнутые в открытом море, вынуждены были сдаться под угрозой затопления судна. Валерий Саблин был лишён воинского звания, наград и расстрелян.

Игорь Джохадзде. Криминальная хроника человечества.

 

13 июля 1977 года – «ночь зверей» в Нью-Йорке.

Из-за сильнейшей грозы Нью-Йорк город остался без электричества. Начались жуткие беспорядки, погромы, массовые грабежи.

Пожары уничтожили несколько кварталов в Бронксе. Городу нанесён ущерб в 1 миллиард долларов США.

Игорь Джохадзде. Криминальная хроника человечества.

 

13 июля 1944 года при разминировании могилы А.С. Пушкина в Пушкинских горах под Псковом погиб взвод старшего лейтенанта С.Е.Покидова из 157-го инженерно-саперного батальона. Солдаты обнаружили мины на дороге у самой монастырской стены, как раз там, где на холме возвышается памятник поэту. Началось разминирование. Оказалось, что минирование было осуществлено при помощи противотанковых мин нового образца, которые ранее саперам не встречались. Взрыватель одной из мин был установлен на неизвлекаемость. При попытке обезвредить ее, раздался взрыв. В результате погибли: уроженцы Тамбовской области старший лейтенант С.Е. Покидов, сержант И.А. Комбаров и рядовой И.В.Ярцов; москвичи — старший сержант М.А.Казаков и сержант Н.О.Акулов; архангелогородец лейтенант В.П.Кононов; житель Челябинской области рядовой Е.О.Козлов и Ивановской — рядовой И.Ф.Травин; рядовой В.С.Тренов, происхождение которого так и не установлено.

https://vakin.livejournal.com/1643722.html

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История криминальных событий. 13 июля отключены
Июл 12

ХРОНИКА ДНЯ

МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о договорном футбольном матче

МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец», прошедшего в 2019 году. Об этом сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбужденного по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования — футбольного матча, который состоялся в мае 2019 года на территории Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги», — сообщает ведомство.

В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей», — приводится на сайте цитата официального представителя МВД России Ирины Волк.

Так, следствие считает, что тренер «Черноморца» убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) в ходе экспертизы пришел к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. «Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты «Чайки» одержали победу со счетом 3:1″, — добавили в МВД.

https://tass.ru/proisshestviya/11885659

Отсидевший 18 лет уголовник вышел из колонии и совершил новое убийство

В Забайкальском крае задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в убийстве его знакомого. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 июля 2021 года в одном из домов села Маккавеево Читинского района было найдено тело 37-летнего россиянина с множеством проникающих ножевых ранений. Вскоре был задержан подозреваемый из числа местных жителей, который отсидел 18 лет в колониях за тяжкие преступления, в том числе убийства. Новое преступление он совершил вскоре после освобождения. Мужчина признался, что взялся за нож из-за сильной неприязни к погибшему.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием. В ближайшее время суд примет решение о его аресте.

7 июля сообщалось, что в Свердловской области освободившийся из колонии россиянин на следующий день подрался с полицейским.

https://lenta.ru/news/2021/07/12/jailman/

В пожарном шкафу нашли тело россиянки с татуировкой в виде розы

В Подмосковье обнаружили спрятанное в пожарном шкафу тело россиянки. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, страшная находка была обнаружена в городе Люберцы, в одном из зданий на проспекте Победы. Тело погибшей было запаковано в клетчатую сумку и спрятано в пожарный шкаф. По предварительным данным, женщине было около 35-40 лет. Одета она была только в нижнее белье, на кожу женщины была нанесена татуировка с изображением розы.

В Следственном комитете России (СКР) возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://lenta.ru/news/2021/07/12/body/

Задержан мошенник, продавший поддельную справку об отводе от вакцинации

Поддельную медицинскую справку для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 продал полицейским в ходе контрольной закупки молодой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО по Москве.

Объявление о продаже оперативники обнаружили в интернете. Там предлагались документы о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции без прохождения соответствующего медицинского обследования.

Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Он работал курьером одной из служб доставки, а эту посылку получил для транспортировки от неизвестного человека. Полицейские выяснили, что эти документы медицинским учреждением не выдавались.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Сесть по этой статье можно на срок до 2-х лет.

https://rg.ru/2021/07/12/reg-cfo/zaderzhan-moshennik-prodavshij-poddelnuiu-spravku-ob-otvode-ot-vakcinacii.html

Депутат попросил главу МВД изолировать «скопинского маньяка» от общества

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой изолировать от общества «скопинского маньяка» Виктора Мохова из-за систематических нарушений запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора. Копия письма парламентария есть в распоряжении «Известий».

Ранее судебная коллегия по административным делам Рязанского областного суда вынесла апелляционное определение, в котором Мохову дополнительно запрещается общаться со средствами массовой информации, в том числе с использованием интернета.

Ионин обращает внимание на сообщения в СМИ, в которых указывается, что поднадзорный Мохов продолжает общение с журналистами, а также планирует участие в телевизионных проектах.

Вместе с этим, по имеющимся у депутата данным, журналистка Ксения Собчак, опубликовавшая в марте текущего года интервью со «скопинским маньяком» на своем канале в YouTube, действительно выплачивала ему за это гонорар.

При этом, как указывается в письме, значительная часть из выплаченных средств могла достаться лицам, находящимся в местах лишения свободы и осуществляющим покровительство над Моховым.

Также депутат сообщает о посреднике «скопинского маньяка», через которого передаются деньги. Таким образом, отмечает Ионин, выплаченные Собчак деньги «могли пойти на финансирование противоправной деятельности». Сама же журналистка популяризировала свой блог благодаря указанному интервью, убежден парламентарий.

По мнению Ионина, дальнейшее участие Мохова в подобных шоу должно рассматриваться как популяризация совершенных им преступлений и недобросовестную наживу на трагедии жертв.

«<…> Прошу Вас проверить указанные факты и принять предусмотренные законом меры, направленные на изоляцию поднадзорного Мохова В.В. от общества в связи с систематическим нарушением им запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора», — говорится в письме.

https://iz.ru/1191605/2021-07-12/deputat-poprosil-glavu-mvd-izolirovat-skopinskogo-maniaka-ot-obshchestva

 

 

 

 

Posted in 1. Новости, 2. Актуальные материалы | Комментарии к записи ХРОНИКА ДНЯ отключены
Июл 12

Как заработать на свадьбе

Как коррумпированные чиновники ежедневно зарабатывают миллионы в известном нигерийском реестре браков

Тайво Адебулу

В течение года чиновники регистратуры Икои в Лагосе могли прикарманить более 384 миллионов долларов незаконных сборов от пар, которые прибывали в их учреждение.

 

В то время как федеральное правительство снизило пошлины за регистрацию браков в Нигерии, коррумпированные чиновники регистраций браков продолжали вымогать деньги у потенциальных супружеских пар, взимая плату выше официального курса, переводя миллионы найр на их личные банковские счета и обманывая федеральное правительство. В этом расследовании рассматриваются коррупционные практики и лазейки, через которые система срывает работу собственного онлайн-регистрационного портала и принуждает граждан к обязательным взяткам. ТАЙВО АДЕБУЛУ работал под прикрытием, чтобы разоблачить мошенничество в процессе регистрации брака.

Наряду с паспортом свидетельство о браке, возможно, является самым желанным официальным документом, который можно надеяться получить в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки. Для получения визы парам необходимо действительное свидетельство о браке, а регистрация брака в соответствующем государственном органе не подлежит обсуждению. Поэтому каждую неделю сотни нигерийцев отправляются в загсы, чтобы обменяться супружескими клятвами и скрепить свой союз.

В то время как некоторые заявители обращаются в местные государственные реестры, другие предпочитают реестры, контролируемые министерством внутренних дел, федеральным государственным учреждением, на которое возложена ответственность за проведение брачных услуг. Судебная борьба между этими двумя известными регистраторами за то, кто имеет право выдавать свидетельства о браке, подпитывается широко распространенными спекуляциями о том, что иностранные посольства в Нигерии не принимают свидетельства о браке из местных государственных реестров. Это восприятие превосходства, дарованное реестру Икои, было оспорено, когда высокий суд Лагоса постановил в 2018 году, что браки, заключенные и зарегистрированные в местных советах штата, также являются действительными.

Тем не менее многие заявители по-прежнему считают, что свадьбы, проводимые в федеральных регистрах, являются наиболее признанными и приемлемыми. Таким образом, семь федеральных загсов в штатах Абуджа, Лагос, Имо, Эдо, Кано, Плато и Риверс продолжают принимать все большее число заявителей.

Внутри Самого Покровительственного Нигерийского регистра браков

Федеральный реестр браков в Икойи расположен на Альфред-Реване-роуд, остров Лагос, и одной из его ближайших достопримечательностей является мост Фаломо, знаменитый колоннами, окруженными фресками, воздающими дань уважения 276 школьницам, похищенным в 2014 году террористической группировкой «Боко Харам» в Чибоке, штат Борно. Всего в трех минутах ходьбы от портретов девушек и тени моста Фаломо можно попасть в место, которое часто называют самым покровительственным реестром Нигерии.

Здесь свадьбы проводятся со среды по субботу, за исключением государственных праздников. Специальные заявки рассматриваются по запросу по понедельникам и вторникам за дополнительную плату. Тем не менее, в день свадьбы реестр всегда полон до краев.

Я под прикрытием отправился в регистратуру Икои, представившись одним из сотен претендентов из шести штатов Юго-западного региона, надеющихся выйти замуж. У входа каждому посетителю был назначен чиновник; Элси была моей.

Придя в регистратуру, вы не можете пропустить дела дня. Справа от входа, прислоненные к стене, развевались на ветру три старомодных свадебных платья. Рядом с нарядами стояли три безголовых обнаженных манекена; их нагота, возможно, объяснялась тем, что платья, которые они когда-то носили, были взяты напрокат некоторыми парами, ожидавшими своей очереди в свадебном зале. Напротив входа располагалась туристическая компания, которая утверждала, что оказывает помощь в получении студенческих виз, разрешений на работу, медицинских виз и туров за пределы Нигерии.

Я сказала Элси, официальному лицу, занимающемуся моим делом, что меня больше не интересуют свадебные платья; что у меня нет никаких необходимых регистрационных документов (свидетельства о холостяцкой жизни и рождении). Она сразу же направила меня к другой женщине в легкой джинсовой рубашке и джинсах, которая сидела за пределами ряда офисов. Ее золотые серьги-кольца застряли в ремешках маски, закрывавшей подбородок.

“Вы должны заплатить N2,500 за вас и вашу жену, — сказала женщина в джинсах. Она дала мне записную книжку; я записал все подробности, назвавшись Олатунджи Ияну. Моим воображаемым супругом был Олувагбоега Опееми.

Мисс Олл-Деним, которая отказалась назвать свое имя, затем объявила, что процесс завершен, не предоставив никаких документов. Она сказала, что когда наступит день свадьбы, у меня не будет никаких неприятностей, потому что она уже записала оплату. Она попросила меня вернуться в регистрационную контору, где я воссоединился с Элси.

Это был небольшой кабинет с четырьмя письменными столами, белыми и синими пластиковыми стульями для будущих кандидатов. На каждом столе лежали сотни бланков заявлений, сложенных в десятки зеленых папок. Везде было шумно; все либо считали, либо собирали деньги, так как платежи в основном производились наличными. Я уловил обрывки разговора:

“Вы должны заплатить за свиток…”

— Когда ты придешь в этот день, убедись, что у тебя есть немного денег, потому что…”

Я слышал, как мужчина-чиновник сказал кому-то, что он предпочел бы получить все гонорары наличными. Это напомнило мне, что никаких следов вымогательства не останется, если я заплачу наличными. Я заметил, что официального банковского счета для заявителей не предусмотрено. Когда Элси потребовала плату, я был готов. Я настоял на том,чтобы оплатить регистрационный взнос в размере 25 000 долларов электронным банковским переводом, чтобы оставить запись. Элси дала мне номер своего личного банковского счета, куда я отправил деньги.

В офисе единая ставка составляла N25 000, и это эхом повторялось для всех заявителей. Помимо N2,500 Ms All-Denim, взимаемых за сертификаты холостяка/старой девы,я заплатила еще N2, 500 за документы “декларации возраста”, в отсутствие свидетельства о рождении. Буквально, помимо паспортной фотографии, можно зарегистрироваться для заключения брака в офисе Ikoyi без какой-либо формы удостоверения личности или юридического документа. Каждый процесс имеет свою цену.

После того,как я расстался с общим количеством N30 000, начался процесс регистрации. Элси отметила, что в день свадебной церемонии заявители также заплатят N2 000 за свиток свидетельства о браке и N3 000 официальному фотографу регистратуры. На вопрос, могут ли заявители привезти своих личных фотографов, она ответила утвердительно, но с оговоркой. Фотограф реестра все равно получит гонорар, независимо от того, выполняет он работу или нет.

Многомиллионное предприятие Найры

Когда Джордж Асонджа, юрист из Акуре, столицы штата Ондо, женился в регистратуре Икои в 2018 году, его заставили расстаться с деньгами, на которые ему не выдали квитанций.Реестр Ikoyi

“Вы просто должны заплатить, если хотите достичь своей цели без промедления. Я сделал регистрацию в их офисе, заплатил N21 000 и получил за это квитанцию. Затем мы заплатили им еще 10 000 долларов, у которых не было квитанции. Вы бросаете деньги в качестве подношения во время празднования, — сказал он.

Через два года после того, как адвокат женился, федеральное правительство снизило плату за регистрацию брака, и реализация началась 1 июля 2020 года.

“Сборы,взимаемые за Законный обычный брак,также были сокращены с N21 000 до N15 000,в то время как плата за Законную специальную лицензию была сокращена с N35 000 до N25 000”, — сказал министр внутренних дел Рауф Арегбесола в циркуляре.

Циркуляр МВД о снижении обязательных брачных сборов

Законный обычный брак заключается между двумя нигерийцами, в то время как законный специальный брак заключается тогда, когда один из партнеров не является нигерийцем.

Новые сборы были отражены на онлайн-портале “eCitiBiz”, созданном в 2018 году для облегчения регистрации и оплаты брака. Абдулрахман Данбазау, тогдашний министр внутренних дел, сказал, что платформа сократит ненужные контакты с людьми, обеспечит быстрое предоставление услуг и будет способствовать экономическому развитию. В декабре 2020 года г-н Арегбесола заявил, что платформа автоматизации принесла федеральному правительству 2,17 миллиарда долларов через два года после ее запуска.

Однако некоторые чиновники министерства также превратили этот процесс в дойную корову, чтобы помочь себе. В частности, некоторые должностные лица регистра Икои взимают с заявителей плату значительно выше официальной ставки N15 000. Они также нашли способы обойти платформу eCitiBiz для вымогательства супружеских пар. Собрав регистрационный взнос на свои личные счета, чиновники сами переходят на онлайн-платформу, чтобы создать учетные записи для заявителей и начать процесс регистрации с информацией, представленной на форме, предоставленной заявителям. Мои регистрационные данные для eCitiBiz были отправлены на мою электронную почту через два дня, и я смог контролировать процесс онлайн.

Подробности брачного сбора на сайте eCitiBiz

При взимании должностными лицами Икои минимум N25 000 за услугу с оговоренной платой N15 000 дополнительно N10 000 производится на одного заявителя. Пары, с которыми я беседовал, дали оценку от 200 до 500 браков, проводимых ежедневно в реестре Икои. По оценкам 200 брачных церемоний, регистраторы могли бы делать около N2 миллионов ежедневно. За четыре обязательных дня, которые браки держат, это составляет N8 миллионов дополнительных денег, еженедельно. За месяц коррумпированные регистраторы в Икои могли заработать более N32 млн. Кроме того, специальные свадьбы по понедельникам, которые оплачиваются за дополнительную плату, не включены в эту смету. В течение года чиновники регистратуры Икои в Лагосе могли прикарманить более 384 миллионов долларов незаконных сборов от пар, которые прибывали в их учреждение.

Взятки, Манипуляции, Разочарование: Претенденты рассказывают об испытаниях

Когда Джозеф Оновугхакпор, 29-летний бизнесмен, зарегистрировался через платформу eCitiBiz, он не предвидел, что произойдет дальше в регистратуре Икои, где он женился в июле 2020 года.

“Человек,с которым я сначала связался в регистратуре, сказал, что я должен принести N30 000. Итак, я обошел чиновника, зарегистрировался на онлайн-портале и заплатил официальный сбор N15 000. Чиновник, с которым я общалась на сайте, сказал, что я должна просто пойти в регистратуру в день моей свадьбы с распечаткой, и обо мне позаботятся. Перед этим днем я попросил одного знакомого отнести мою распечатку в регистратуру, но ему отказали. Они разозлились, потому что регистрация была сделана онлайн. Он умолял их,и они взяли с него N5 000, прежде чем его осмотрели.”

Г-н Оновугхакпор прибыл в Икойи в 8 часов утра в день своей свадьбы, но был разочарован.

“Моего имени не было в реестре более 250 пар, вступающих в брак в тот день. После того, как я отдал им распечатку,дама в офисе регистратора забрала у меня N2 000, и мы поженились около 2 часов дня.

“Во время церемонии нам продали свиток за N4 000. Когда вы войдете внутрь, первый же служащий, который придет к вам и назовет номер, скажет вам: “Благословите стойку”; тогда вы знаете, что делать. Чиновники, заполняющие сертификаты, тоже попросят свои. Те,кто присоединится к парам, соберут по N2 000 долларов с обеих сторон (мужа и жены). Они также попросят ваших свидетелей что-нибудь уронить.

Для Бабатунде Адереми, который женился 10 сентября 2020 года в Икои, чиновник, проводивший церемонию, удержал свидетельство о браке, когда он отказался платить дополнительные взятки. Это было после того,как он заплатил N27 000 в качестве регистрационного взноса,но получил электронное подтверждение оплаты N15 000. Он также заплатил N1,500 за “документацию”.

Адереми заплатил N27,000 в качестве регистрационного взноса,но получил электронное подтверждение оплаты N15, 000

Г-н Адереми сказал, что он знает о процессе онлайн-регистрации, но выбрал личную регистрацию, чтобы сделать все быстрее.

“В тот день, по состоянию на 9 часов утра, я был 97-м в списке,но самым неприятным было то, что сотрудник регистратуры потребовал N1 000 от меня и N500 от свидетелей и родителей после того, как мы объединились. Я заплатил, когда она решила придержать сертификат. Дядя уговорил меня отдать ей деньги. Они диктуют сумму, и вы должны дать им, иначе они задержат вас.”

Амака Нора, жительница Лагоса, которая также вышла замуж 7 августа 2020 года, заплатила N27 500 в офисе Ikoyi за регистрацию и N45 000 за смену места проведения,поскольку реестры были закрыты из-за пандемии. Еще 5 000 долларов ушло на перевозку двух официальных лиц, проводивших церемонию, к месту ее проведения.

“Мы еще заплатили «спасибо, что пришли»,” сказала она.

Как и многие другие, Сола Белло, автомобильный дилер в штате Ойо, платил на личный счет регистратора в Икои. Перед женитьбой 13 января он заплатил N27 500,но только N15 000 было подтверждено в присланной ему квитанции. Кроме того, N2,500 взимался за документы декларации возраста. Во время короткой свадебной церемонии чиновник также собрал N4 000 за ящик газированных напитков,а также другие более мелкие сборы, помеченные как праздничные сборы.

В апреле 2021 года, когда торговец Чибузор Эбеле присутствовал на церемонии бракосочетания своей подопечной в регистратуре Икойи, он обнаружил, что подсчитывает, сколько чиновники заработали в какой-то момент этого процесса.

— В день свадьбы, за столом, где они дают клятву и все такое, вы все должны бросить деньги на этот стол. Пара и их родители, опекуны, которые подпишут за них. Я был там, чтобы подписать, все мы сбросили деньги. Между нами шестью, N5,000 упали на этот стол, и это делается для каждой пары. Итак, представьте нас, помноженных на все пары в тот день. Эта женщина (чиновник регистратуры) уедет оттуда всего за один день с более чем миллионом найр. В тот день, я думаю, около 500 пар поженились”, — сказал г-н Эбеле.

Но разве женщина-регистраторша за столом-единственная, кто тратит все эти деньги в одиночку?

— Она ни за что не возьмет все эти деньги, иначе ее прикрытие лопнуло бы. Это вызовет проблему типа «только вы не можете этого делать». Это просто я думаю и предполагаю; либо они делят это между собой, либо они по очереди. В этой системе делается очень много денег. Есть слишком много шагов или процессов, которые подвергают вас или создают пространство для этих вымогательств”, — добавил г-н Эбеле.

Некоторые нигерийцы вышли в социальные сети, чтобы выразить недовольство нарушениями, происходящими в федеральных регистрах браков.

В 2019 году Сеун Тайво написал: “Я нахожусь в Федеральном реестре браков в Абудже, и после вступления в брак они законно просто сказали, что это “время предложения”.. а женщина ходит с корзинкой: “Что Господь сделал для вас?.”

Я нахожусь в Федеральном реестре браков в Абудже, и после вступления в брак они законно просто сказали, что это “время предложения”.. а женщина ходит с корзинкой: “Что Господь сделал для вас?.”

Нифеми, пользователь Твиттера, написал: “Сегодня я пошел в регистратуру икои, чтобы исправить имя в моем свидетельстве о браке, и меня попросили заплатить 27 500 и 5000 за регистрацию, но я увидел на плакате на двери, что это 15 000. Я пожаловался на разницу, и женщина затеяла со мной драку.”

@MinOfInteriorNG Сегодня я пошел в регистратуру икои, чтобы исправить имя в моем свидетельстве о браке, и меня попросили заплатить 27 500 и 5000 долларов за регистрацию, но я увидел на плакате на двери надпись, что это 15 000. Я пожаловался на разницу, и женщина затеяла со мной драку.

Крисифеси, еще один пользователь Твиттера, написал: “Эти проблемы есть везде, реестр браков стоит 15 тысяч долларов, как указано в Интернете, но регистраторы браков собирают 27 500 йен. Там, в Икойи.”

Эти проблемы везде, реестр браков составляет 15 тысяч, как указано в Интернете, но регистраторы браков собирают 27 500 фунтов стерлингов.

Как Правительство Может Блокировать Лазейки

В целом, денежные затраты на вымогательство и выплату взятки складываются значительно, по всей стране. Национальное бюро статистики (НБС) опросило более 33 000 домохозяйств и отметило, что в 2019 году государственным чиновникам было выплачено в общей сложности около 117 миллионов взяток, сумма которых составила 675 миллиардов долларов, при этом средний размер взятки составил 754 миллиона долларов.

Даре Сокойя, семейный адвокат, сказал, что каждый чиновник в регистратуре брака не может притворяться, что не знает о вымогательстве, происходящем в этом помещении. Он призвал к расследованию, увольнению и судебному преследованию виновных чиновников, добавив, что такие коррупционные действия портят глобальный имидж Нигерии.

— Это официальная коррупция в ее самой прискорбной форме. У тех чиновников, которые обсчитывают правительство, также есть начальство, которому они перечисляют доходы от своих махинаций. Это умножение зла. Наказание за мошенничество в Нигерии специально прописано в различных законах”, — сказал г-н Сокойя.

Джошуа Олуфеми, главный исполнительный директор Dataphyte, организации по исследованию СМИ и анализу данных, сказал, что решение может заключаться в “внедрении сквозной политики автоматизации, которая позволяет парам завершить всю регистрацию, оплату и сертификацию онлайн”, аналогично тому, что существует в нигерийском секторе образования, банковского дела и страхования путешествий.

“Другой вариант может заключаться в том, чтобы суд принял электронную курьерскую службу или партнерство с нигерийской почтовой службой для доставки и возврата регистрационных и заявочных документов, тем самым исключив прямой контакт с супружескими парами или владельцами регистрации”,-добавил он.

Но Эмека Окойе, старший инженер по знаниям в IT-консалтинговой фирме Cymantiks Limited, сказал, что только программные системы не могут спасти страну от коррупции, добавив, что в бюрократических системах “бумага-это власть.”

— Новой цифровой службе сопротивляются те интересы, которые боятся потерять льготы. Отсутствие контроля, надзора и надзора-вот причины этой наглости. Мы должны поставить граждан в центр управления, обучить чиновников этим системам, их предназначению как государственных чиновников служить гражданам, а не самим себе, а также правам граждан (а также) улучшить верховенство закона, чтобы коррумпированные чиновники могли быть привлечены к ответственности и наказаны, тем самым отбив у них охоту плохо себя вести”, — сказал г-н Окойе.

МВД Никак Не Реагирует

15 апреля этот репортер связался по телефону с Аджобом Лере-Адамсом, пресс-секретарем министерства внутренних дел, чтобы получить официальную реакцию на результаты этого расследования. Когда миссис Лер-Адамс стало известно о характере интервью, она попросила, чтобы все вопросы были отправлены через WhatsApp.

В частности, этот репортер подробно рассказал о тайном расследовании, спросил, перечисляют ли чиновники из регистратуры часть этих взяток высокопоставленным чиновникам и не поэтому ли не было никаких судебных преследований, несмотря на наглость вымогательства и вымогательства. Несколько часов спустя миссис Лер-Адамс сообщила через WhatsApp, что министерство “работает над этим сейчас.”

Ответа на запрос не последовало. В то время как этот репортер ожидал ответа г-жи Лер-Адамс, министерство 5 мая обратилось исключительно к Информационному агентству Нигерии (NAN), заявив, что оно накажет любого должностного лица федеральных реестров брака, признанного виновным в коррупции.

Министерство сообщило, что оно “подготовило своих регистраторов для соблюдения положений Закона при заключении браков по закону и для проверки личности предполагаемых пар путем получения действительных форм удостоверения личности, таких как национальное удостоверение личности, международный паспорт, водительские права и удостоверение личности избирателя.”

Однако всего несколько недель назад ни один из этих бланков документов, удостоверяющих личность, не был затребован у этого репортера во время тайного расследования в регистратуре Икои.

Скорее, некоторые из этих “обученных” регистраторов нагло обналичивали миллионы найр через безжалостную систему розничной коррупции, которая отправляет доходы в личные карманы.

https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/470915-investigation-how-corrupt-officials-make-millions-daily-at-nigerias-prominent-marriage-registry.html

Posted in 1. Новости, 3. Научные материалы для использования | Комментарии к записи Как заработать на свадьбе отключены
Июл 12

Памятные даты. 12 июля

12 июля 1897 года в Британской Индии прекращена практика антропометрической регистрации уголовных преступников и введена дактилоскопия. В следующем году в Бенгалии с помощью отпечатков пальцев было идентифицировано 345 человек, подозреваемых в грабежах, изнасилованиях и убийствах, а спустя год – ещё 569. Без применения дактилоскопии лишь на основании метода Бертильона и половина этих преступников никогда не была бы изобличена. 

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи Памятные даты. 12 июля отключены
Июл 12

12 июля 1874 года родился Михаил Николаевич Гернет

12 июля (24 июля) 1874 года родился Гернет Михаил Николаевич

М.Н. Гернет родился в городе Ардатове Симбирской губернии в семье профессионального революционера и народной учительницы. Старший брат известного педагога-математика Надежды Гернет.

В 1893 году М.Н. Гернет закончил Симбирскую гимназию и продолжил учёбу на юридическом факультете Московского университета. В 1897 году с блеском окончил университет одним из лучших выпускников факультета. За общие академические успехи и свою дипломную работу — «О влиянии юного возраста на уголовную ответственность» был удостоен золотой медали.

После окончания Московского университета, М.Н. Гернет работал помощником присяжного поверенного. Опубликовал свою первую научную работу — «Вопросы адвокатской этики». В 1899 году на юридическом факультете Московского университета основывается криминальный музей, заведующим которого в скором времени становится М,Н. Гернет. Он преобразовывает музей в Музей Уголовного Права, одновременно читает курс лекций — «Учение о факторах преступности».

В 1902 году М.Н. Гернет получил звание приват-доцента, читает курс уголовного права.

В 1906 году М.Н. Гернет защищает диссертацию — «Социальные факторы преступности» и получает степень магистр права. Одновременно публикует серию статей в печати против смертной казни, которые получили широкий отклик в обществе.

В 1911 году, в знак протеста против политики министра народного просвещения, в числе многих профессоров и приват-доцентов, М.Н. Гернет покидает Московский университет. В том же году его избирают профессором уголовного права Петербургского психоневрологического института.

В 1913 году М.Н. Гернет публикует монографию «Смертная казнь». Спустя три года, в 1913 году он издает очередную монографию — «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества», которая удостаивается премии Академии наук.

В 1918 году становится профессором юридического факультета 1-го МГУ.

С 1919 года по 1931 года М.Н. Гернет совмещает напряженную научную деятельность с общественно-политической. Работает профессором кафедры уголовного права и возглавляет работу в Музее Криминологии 1-го МГУ, заведует отделом моральной статистики ЦСУ РСФСР и консультантом Наркомпроса.

C 1925 года — сотрудник Института по изучению преступности и преступника.

В 1939 году Академия наук СССР присуждает ему учёную степень доктора государственных и правовых наук.

В начале 1930-х годов М.Н. Гернет ослеп.

Самая известная работа М.Н. Гернета «История царской тюрьмы» в 5 томах, за которую он в 1947 году удостоился Сталинской премии.

Одним из первых профессоров юридического факультета МГУ был удостоен звания   Заслуженный деятель науки РСФСР. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Умер 16 января 1953 года в Москве в возрасте 78 лет.

Научные труды

Социальные факторы преступности, 1905.

История царской тюрьмы, т. 1-5, М.. 1951-56

Детоубийство, М., 1911

Смертная казнь, М., 1913

Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества, М., 1916

Моральная статистика. М., 1922

Преступность за границей и в СССР, М., 1931

Преступления гитлеровцев против человечности, М., 1946.

По материалам Википедии.

Биографию М.Н. Гернета ищите в Живой Энциклопедии Союза криминалистов и криминологов.

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

 

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи 12 июля 1874 года родился Михаил Николаевич Гернет отключены
Июл 12

История криминальных событий. 12 июля

12 июля 1979 года в Нью-Йорке, на юге Манхэттена (район «маленькая Италия»), в ресторане «Джо и Мэри» застрелен неизвестными киллерами в масках Кармин Галанте – главарь мафии, угрюмый толстый старик 69 лет, любитель скорострельных кольтов и ароматных сигар, авантюрист международного масштаба.

На примере жизни Галанте можно изучать историю американской преступности.

Итальянец по происхождению, он проделал нелёгкий путь от рядового исполнителя приговоров мафии («курка») до главы мафиозного клана, а затем сумел занять высшую ступень в преступной иерархии. Когда в 1970-х годах в США началась междоусобная война гангстерских семей, в которой погибли боссы «Коза ностры» Джо Коломбо, Джо Галло и некоторые другие, «боссом боссов» стал Карло Гамбино. Но делами мафии он управлял недолго. В 1976 году после смерти старика «кресло» перешло к Кармину Галанте, контролировавшему тогда торговлю героином в Нью-Йорке и руководившему одной из влиятельных семей.

Галанте отличался исключительной жестокостью, на его совести – сотни убийств. Незадолго до смерти он распорядился выбросить пятерых ослушников из окон верхних этажей небоскрёбов. Двоих – замуровать в бочки и отправить на дно Ист-Ривер. Молодые амбициозные мафиози решили, что выходкам Галанте пора положить конец, и организовали покушение. Через неделю после гибели дона Кармина «скоропостижно» умер его ближайший помощник Анджело Принизано, изуродованные трупы шофёра и адъютанта Галанте обнаружили на городской свалке… Так закончился преступный бизнес прославленного гангстера по кличке Золотой Солдат и его приспешников.

Игорь Джохадзде. Криминальная хроника человечества.

 

12 июля 1826 года оглашен приговор декабристам

Приговор был зачитан участникам заговора в Комендантском доме Петропавловской крепости. Только здесь впервые их всех собрали вместе.

Материалы о процессе над декабристами ищите в Живой Энциклопедии Союза криминалистов и криминологов

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

 

12 июля 1906 года полностью оправдан Альфред Дрейфус

Осужденный за государственную измену офицер Альфред Дрейфус признан невиновным и полностью оправдан. Процесс над Дрейфусом считается первым в мире процессом, который проходил под сильным влиянием антиеврейских настроений в обществе.

Материалы о процессе над Дрейфусом ищите в Живой Энциклопедии Союза криминалистов и криминологов — http://crimescience.pro/42/

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

 

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История криминальных событий. 12 июля отключены
Июл 11

ХРОНИКА ДНЯ

Пьяный профессор МГУ ударил сына ножом за замечание

Профессор МГУ, историк и философ Евгений Карцев ударил своего сына ножом за сделанное им замечание. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло 9 июля. 72-летний ученый пришел домой пьяным, что возмутило его 39-летнего сына. Преподаватель схватил нож и нанес сыну ранение в область живота. Пострадавшего госпитализировали. Профессора задержали.

По информации телеканала, Карцев является профессором кафедры социологии и менеджмента общественных процессов Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова.

В конце декабря 2020 года суд признал преподавателя СПбГУ Олега Соколовавиновным в убийстве и расчленении своей любовницы Анастасии Ещенко. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Историка задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

https://lenta.ru/news/2021/07/11/vivant_professores/

СК объявил о возбуждении уголовного дела в Калмыкии по статье бандитизм

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по редкой сегодня статье — бандитизм. Под ударом были предприниматели Калмыкии и Ростовской области.

В СК корреспонденту «РГ» рассказали, что житель Ростовской области в марте 2014 года создал банду, которая действовала до апреля 2021 года. Эта банда была хорошо вооружена.

— Ими приобретено не менее семи единиц огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, как заводского, так и самодельного производства, две единицы пневматического оружия, газовое и холодное оружие, взрывные устройства и боеприпасы,- уточнили в ведомстве.

Следствию пока известно о трёх разбойных нападениях на «граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, на территории Республики Калмыкия и Ростовской области».

В ноябре 2020 года в селе Кануково Сарпинского района Калмыкии бандиты проникли на территорию малого предприятия жителя села. Там они убили рабочего и причинили телесные повреждения самому предпринимателю и его супруге, а также украли деньги — 530 тысяч рублей.

Сразу же после этого, участники банды совершили ещё одно нападение на дом другого предпринимателя, где, угрожая физической расправой его дочери коммерсанта и двум маленьким внукам, требовали денег. Но их в семье не было и бандиты уехали в Ростовскую область.

По кровавому следу было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статьям — «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «разбой, причиненный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», а так же «хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».

— Собранные по делу доказательства и анализ результатов оперативно-розыскной деятельности позволили установить подозреваемых на территории Ростова-на-Дону, 01 апреля текущего года они были задержаны. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии следственно-оперативной группой обнаружены тайники с имуществом, добытым преступным путем, а также запрещенные в гражданском обороте огнестрельное оружие, боеприпасы, установлена причастность обвиняемых к другим аналогичным преступления на территории соседних субъектов,- пояснили в СК.

Фамилии фигурантов дела в ведомстве не называют, но уверены, что эпизодов преступлений было больше.

https://rg.ru/2021/07/11/reg-ufo/sk-obiavil-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-po-state-banditizm.html

В Краснодаре обнаружили тело ребенка с ранениями

 Тело ребенка с колото-резаными ранениями обнаружено в квартире в Краснодаре, его мать погибла. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, по предварительной информации, в квартире в Прикубанском районе Краснодара обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Тело матери было обнаружено с травмами, характерными при падении с высоты.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили в свою очередь, что «по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются».

https://tass.ru/proisshestviya/11877193

СМИ: в Бостоне в результате стрельбы пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в субботу в районе Дорчестер города Бостон (штат Массачусетс). Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC со ссылкой на заявление полиции.

Согласно его данным, инцидент произошел около шести вечера по местному времени (01:00 воскресенья мск). В результате стрельбы пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент полиция никого не задержала. Расследование произошедшего продолжается.

https://tass.ru/proisshestviya/11875623

 

Posted in 1. Новости, 2. Актуальные материалы | Комментарии к записи ХРОНИКА ДНЯ отключены
Июл 11

Люксембург — налоговый рай Европы

Люксембург- последний прибежище для сохранения скрытых налоговых соглашений с транснациональными корпорациями. 

Юлия Рубин

Многие страны хотят увидеть прикидываюсь статус налогового рая. Несмотря на известность транснациональных корпораций может быть срок почти заманчиво, воспоминания безопасности и уединения для частного капитала в тени пальм на белоснежном пляже, в последние годы несколько Стран, которые могут продолжать поддерживать это состояние без повреждений столько, на собственную репутацию, как к бизнесу. После того как много журналистских расследований показали, как тысячи и тысячи миллиардов долларов, значительная часть всего мирового богатства, исчезают каждый год в этот райский уголок, свободный от налогов, социальной ответственности, или даже только владелец четко определены, а также международных организаций, европейского Союза , в первую очередь, начали обсуждать ограничения и правила для предотвращения, что крупные налогоплательщики, по всему миру могли продолжать играть грязно.

Один из самых важных – и самых подозреваемых – налоговые гавани Европы-это, безусловно, Люксембурга, что еще до расследования OpenLux (опубликовано в феврале 2021 от IrpiMedia вместе с консорциумом проверенных международных мастеров из Le Monde и Occrp), была закончена уже в центре международной дискуссии с публикацией расследования LuxLeaks.

Казалось, что после скандала в Стране, он “превращается” в большую прозрачность налогообложения, особенно, по отношению к обмену информацией с другими европейскими Странами. В принципе есть все, система в соответствии с последними директивами европейского союза в сфере налогообложения, что побуждает Страны к более тесному сотрудничеству в целях предотвращения форм “недобросовестной конкуренции” на налоговую. Тем не менее, даже эта система может быть обойден через механизм “информационные письма”.

Начнем, однако, с самого начала, 2014 года, когда Люксембург стал в глазах общественности одним из эпицентров уклонения от уплаты налогов в Европе.

Отчеты нарушения, полученные от властей в борьбе с отмыванием денег в Люксембурге.

LuxLeaks, что изменилось на самом деле

Luxleaks, запрос родилась из откровения от осведомителей Антонина Deltour, бывший сотрудник PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2014 году он показал, как так называемые tax ruling, личные договоренности между больших корпораций и налоговых органов, в состав великого Княжества удалось снизить почти до нуля налогов от крупных многонациональных компаний.

После публикации расследования, Люксембург, он привлек много критики со стороны остальных европейских Стран, и, в частности, дискуссия привела к важным решением со стороны Европейской Комиссии: i tax ruling больше не могли быть секреты. Решение стало законом также в Люксембурге в 2016 году.

В самом деле, нынешняя ситуация не кажется, однако, слишком далеко от 2014 года. По данным исследования, IrpiMedia, в сотрудничестве с Süddeutscher ZeitungLe MondeEl Mundo и Woxx, с поддержкой Tax Justice Network и The Signals Network, кажется, что существуют методы, чтобы обойти новые правила, методы известны и одобрены властями люксембурга.

Оружие налоговой

И международное налоговое право является, пожалуй, одним из самых сложных в мире, и те же аппарат правительства редко имеют в своем распоряжении навыки, которые вместо вас кредитовать частных интересов. Это не редкость, на самом деле, что те же исследования по налогам, которые делают консультации с правительствами, чтобы определить правила игры, предлагает по ценам значительно более высоким транснациональным корпорациям, чтобы помочь вам обойти.

Один tax ruling, в целом, представляет собой соглашение между налогоплательщиком и налоговым органом, что позволит заранее узнать, сколько вы будете платить налогов в соответствии с “структура налога”, представленный. Сказал, в самых банальных способов, в его сущности положительное заключается в запросе, со стороны налогоплательщика, чтобы иметь ясность о том, как налоговая служба будет применять законы на него. Но так как в каждой Стране налог или меньше, различные виды потоков денежных средств, интересы, возникающие или иначе, в практике налогового управления стал одним из наиболее эффективных инструментов уклонения от уплаты налогов в распоряжении крупных компаний.

Факт компаний, изучая в деталях разницы между налоговыми системами разных Стран, и перемещении различных видов прибыли в Странах, где они не облагаются налогом или облагаются очень мало. Например, ветви A и B многонациональной компании может принять решение о создании подставных компаний C, компания фасад, который служит только в качестве экрана, в налоговом раю. Эта компания C спрашивает налогового управления в Стране, что работает, чтобы убедиться, например, что прибыль от роялти не будут облагаться налогом, или, что определенный тип интересов, рассматриваются как увеличение капитала, а, следовательно, они тоже освобождены от налогов.

В этот момент, убедившись, передать компании C все виды прибыли, которые нас вы застрахованы заранее не будут облагаться налогом, вы можете одновременно сбить налогообложения в Странах, где жители компании A и B, и сохранить все свои налоги в Стране C до минимального уровня.

Будучи этих соглашений, то до недавнего времени, секреты, нет, даже не так, для Стран A и B, чтобы понимать, что государству причинен ущерб в налоговой, организовал на законных основаниях при соучастии другого Государства. С помощью tax ruling таким образом, Люксембург, держать вас подальше от черный и серый списки налоговых гаваней. По сути, ставка налога законным в Люксембург на 26%, что значительно более высокого уровня, что компании в конечном итоге, на самом деле, чтобы оплатить.

Даже тогда, когда четко определены, часто проблемы связаны с ограниченным юрисдикции каждой Страны, условие, что мешает поставить на ноги эффективных решений, если они не будут широко разделены на глобальном уровне.

Налоговая, в принципе, это еще одно оружие в игре на мировое господство и используется открыто Государствами, чтобы получить преимущества над их конкурентами: каждая Страна стремится привлечь больше инвестиций, возможные переговоры преимущества с потенциальными инвесторами. Для того, чтобы система правильно, правила игры должны быть одинаковыми для всех. В противном случае, тема недобросовестной конкуренции выяснилось, так решили, даже на европейском уровне, особенно по отношению к Голландии и к его выгодный налоговый режим, который привлекает многих компаний, в том числе некоторых государственных или поучаствуйте как Eni и Enel.

Сто лет налоговые привилегии. Вот как великое Княжество нашел свое место в Европе. Новый этап в его истории начинается в 2014 году, в год Luxleaks

Рассчитывая на все большую свободу капитала, чем люди, сегодня новые налоговые гавани продолжают использовать налогообложения как вид маркетинговой кампании для туристических компаний, но если раньше эта игра происходила более открыто, сегодня я вам перезвоню вы делаете, чтобы из уст в уста среди заинтересованных сторон. Как в speakeasy, магазин алкогольных напитков, запрещенных Стране сухого закона, все заинтересованы, они знают, где найти то, что требуется, без рисков, но и остальная часть населения редко понимает, почему происходят определенные движения.

Как обойти tax ruling: в “информационных писем”

Когда директива ес DAC 3 (Directive Administrative Cooperation, ред.), который обязывает Страны обменять в автоматическом режиме информации о tax ruling , совершающие под своей юрисдикции, вступил в силу в 2016 году, количество “частные сделки” в Люксембурге рухнула ниже плинтуса. Из сотни, что, если они делали в 2014 году, в только что 44 2020 года.

Кто защищает tax ruling обращается к “определенность налога”. Будет то большое облегчение, чтобы предприятия могли знать, точно и заранее, сколько налогов будут запросы от Состояния, в котором они являются резидентами. Но действительно ли это отношение за большой интерес к tax ruling, а не потенциал злоупотребления, которые содержат, как объяснить это резкое снижение количества соглашений этого типа выполнены в состав великого Княжества от того, как вступила в силу директива, которая обязывает обменять информация, которую они содержат.

Это не просто измерить влияния новой директивы на международной арене. Конечно, перед введением DAC 3 обмены информацией между Государствами-членами по поводу tax ruling были почти не существует: только 11, в 2014 году, против 13.182 2017 года. В Италии в 2016 году поступило более тысячи сообщений о tax ruling , заключенных от других Государств с потенциалом рецидива на нашем налоговой, из которых 84% приходит из Нидерландов, Люксембурга и Бельгии. Еще нет данных, но сколько налогов уклонился от вас будут получены благодаря этим новым законом.

Число новых tax ruling договорились каждый год из Люксембурга

Исключением являются “информационные письма”, данные которой являются секретными.

Обмен информацией между Государствами-членами европейского Союза

Данные в зависимости от существования “частные сделки”, i tax ruling.

По данным различных источников, все нынешние или бывшие работники предприятий, налоговые консультации, базирующийся в Люксембурге, новой директивой, скорее всего, устареет еще до начала работы полностью в эксплуатацию. На самом деле вместо того, чтобы прибегать к tax ruling, который является официальным и обязательным для сторон, будет распространяться неофициально, чтобы получить тот же результат с помощью того, что называют information letter. Термин является универсальным и может даже ввести в заблуждение. Мы говорим здесь о специфическом типе “информационное письмо”, в котором компания сообщает в налоговый орган Люксембург собственного налогового планирования и как намерена уменьшить свою налогооблагаемую базу.

Механизмы, эффекты, переходы прибыли, сложные структуры дочерних компаний, одна внутри другой, остаются те же.

По данным источников послушайте, в результате этих письмах порой доходит даже до переговоров человек, среди налоговые консультанты, которые помогают предприятиям писать такие письма и налоговый орган великого Герцогства. В письмах и на переговорах, однако, следующее молчаливое соглашение неформально: если налоговая служба не выражает явное несогласие в налоговые структуры представлены винформационных letter, компания может вздохнуть с облегчением и рассмотреть соглашение заключено.

«Эти письма используются для того, чтобы избежать tax ruling и, прежде всего обмен информацией является обязательным, что следует», — объясняет источник, который знает систему изнутри. Его заявления были подтверждены из других источников, опрошенных журналистами этого сотрудничества, которые попросили остаться анонимными, опасаясь последствий.

В теории, по крайней мере, на бумаге, на “посредников” же (как изучения бухгалтеров) будут с июля 2020 такая же обязанность вводится с ЦАП 3. В 2018 году на самом деле директива была обновлена еще и ЦАП 6 также вводит для поставщиков финансовый консультант обязан сообщить «налоговыми органами в отношении некоторые механизмы трансграничных потенциально могут использоваться для целей налогового планирования агрессивной», — говорится в парламентские акты утверждения закона в Италии.

Жаль, однако, что во многих Странах, в том числе Люксембург, адвокаты были освобождены от этого обязательства, что делает его, возможно, первый досье получили от нашей налоговой в отношении гораздо более тощий, чем это должно быть.

Реплики

Природа неофициальная такого рода соглашение, конечно, делает его менее надежным, для компаний по сравнению с налогового управления и Министерства Финансов в Люксембурге в ответ на наши вопросы очень настаивает на этом пункте: «письма, отправленные налогоплательщиками в налоговой администрации, не могут быть рассмотрены tax ruling потому что такие письма не выдаются налоговым органом, и не имеют никакого влияния на него». Тем не менее, по данным исследования, этот консорциум, не возникают случаи, в которых эти молчаливые соглашения не были выполнены властями люксембурга.

Что касается обмена этих букв с другими европейскими Странами, Министр великого Герцогства подтверждает, что останется конфиденциальной: «определение tax ruling дата директивой ЦАП 3, не включает в себя соответствие между налогоплательщиками и налоговым органом».

На самом деле, по крайней мере, на бумаге, Европейская Комиссия выражается по-разному и ЦАП 3 2015 года должен охватывать каждый вид налоговых соглашений, «независимо от того, обязательным или не обязательным, и от того, как эманация», говорится в тексте директивы. Причина обязаны обмен этой информацией является не только формальным. Существует для того, чтобы позволить государствам, что они обмануты налоговых поступлений с помощью этих соглашений, чтобы ответные меры и требовать уплаты налогов уклоняются.

Крупные компании, налоговые консультации в Люксембурге не любят говорить на эту тему, тем не менее, несколько сотрудников этой же компании утверждают, что на Linkedin иметь опыт в написании information letters.

Но на прямые вопросы журналистов на “большой 4”, крупные компании, налоговые консультанты, они закрылись за молчание и конфиденциальные отношения со своими клиентами: PricewaterhouseCoopers (PwC) и Ernst & Young не ответил, KPMG заявляет, что «в свете обязательств уединения с клиентами, мы не можем комментировать, об услугах, которые предоставляет или меньше» и «Делойт», столь же лаконично, объясняет, что он «связан адвокатской тайной»

https://irpimedia.irpi.eu/openlux-lettere-informative-tax-ruling/

Posted in 1. Новости, 3. Научные материалы для использования | Комментарии к записи Люксембург — налоговый рай Европы отключены
Июл 11

11 июля 1903 года родился советский разведчик, полковник Рудольф Абель.

11 июля 1903 года родился советский разведчик, полковник Рудольф Абель.

Рудольф Иванович Абель (Вильям Генрихович Фишер) родился 11 июля 1903 года в Ньюкасл-на-Тайне (Англия). Его родители были высланы из России в 1901 году за революционную деятельность. C детства Вильям интересовался естественными науками. В 16 лет он поступает в Лондонский университет.
В 1920 году, вернувшись в Россию, семья Фишеров приняла советское гражданство. Вильям работал переводчиком в Исполкоме Коммунистического интернационала (Коминтерна). В 1924 году он поступил на индийское отделение Института востоковедения в Москве, однако проучился всего один курс: был призван на воинскую службу.

В 1927 году молодой Фишер был принят на работу в ОГПУ. Он работал по линии нелегальной разведки в двух европейских странах. В 1938 году был уволен из НКВД и некоторое время проработал во Всесоюзной торговой палате, а затем на авиационном заводе.

В 1941 году ему удаётся вернуться в разведку. В это время он занимался организацией диверсионных групп и партизанских отрядов в тылу врага. В ноябре 1948 года разведчик был направлен на нелегальную работу в США для получения информации от источников, работающих на атомных объектах. Его работа была настолько успешной, что уже в августе 1949 года он был награжден орденом Красного Знамени.

В 1957 году после предательства одного из доверенных лиц советский разведчик был арестован агентами ФБР. Для того, чтобы дать Москве знать о своем аресте, Фишер при аресте назвался именем своего покойного друга Абеля, с которым он познакомился в 1941 году. В ходе следствия он категорически отрицал свою принадлежность к разведке. Был приговорен судом к 30 годам тюрьмы.

10 февраля 1962 года Фишера обменяли на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса, сбитого в районе Свердловска и осужденного советским судом за шпионаж. Впоследствии Вильям Фишер вернулся к работе в центральном аппарате и принимал участие в подготовке молодых разведчиков.
Вильям Генрихович Фишер скончался 15 ноября 1971 года в Москве от рака лёгких.

http://www.calend.ru/person/666/

 

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи 11 июля 1903 года родился советский разведчик, полковник Рудольф Абель. отключены
Июл 11

11 июля 1922 года родился Белкин Рафаил Самуилович

11 июля 1922 года родился Белкин Рафаил Самуилович.

Belkin-179xx229

Профессор Р.С. Белкин по праву считается основателем крупной научной школы, насчитывающей более сотни непосредственных учеников; ещё при жизни он получил почётный неофициальный титул патриарха российской криминалистики. Под его непосредственным руководством успешно подготовили и защитили диссертации более 120 кандидатов и докторов юридических наук.

Профессор Р. С. Белкин — автор общепринятой ныне концепции отражения как гносеологического фундамента криминалистики. Автор более 300 научных трудов, в том числе более 20 монографий, среди которых первый в истории криминалистики трёхтомный «Курс советской криминалистики» (1977—1979); двухтомник «Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы» (1987—1988); «Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня» (2001); «Курс криминалистики» (2001) и многие другие. Его перу принадлежат более 25 учебников по криминалистике для высших и средних специальных учебных заведений, включая совместный болгарский (1972) и трёхтомный чехословацкий (1984—1985) учебники.

Не имеют аналогов созданные Р. С. Белкиным Криминалистическая энциклопедия (1993, 1997, 2000), Словарь-справочник по криминалистике (1999), фундаментальная «История отечественной криминалистики» (1999).

Кроме чисто научных работ, Р. С. Белкин оставил ряд ярких научно-популярных и научно-художественных книг: «Ведётся расследование» (1976), «Не преступи черту» (1979), «Сквозь завесу тайны» (1989), «Равен самому себе» (1991, совместно с М. Я. Сегаем), «Скучная криминалистика» (1993), «Моя профессия — следователь» (1995), «Репортаж из мастерской следователя» (1998), «Профессия — следователь» (1998) и даже «Криминалистический букварь» (1997) для школьников младших классов.

Имя профессора Р. С. Белкина носит кафедра криминалистики МФПА. В Академии управления МВД РФ функционирует мемориальный кабинет-музей Рафаила Самуиловича Белкина.

В Казахстанском национальном университет имени аль-Фараби и в Академии управления МВД России регулярно проводятся Белкинские криминалистические чтения.

Институтом Независимых Исследований (Москва) совместно с Академией управления МВД России и Московским отделением Международного Наградного союза учреждена памятная серебряная медаль Р. С. Белкина за выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы, присуждаемая ежегодно.

По материалам Википедии.

Биографию Р.С. Белкина ищите в Живой Энциклопедии Союза криминалистов и криминологов — http://crimescience.pro/10/

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

Источник изображения: https://xn--80a.xn--b1aew.xn--p1ai/nauka/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B2/item/10074286/

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи 11 июля 1922 года родился Белкин Рафаил Самуилович отключены
Июл 11

История криминальных событий. 11 июля

11 июля 1907 года в Москве в Бутырской тюрьме казнена террористка Фрума Фрумкина. Биография Фрумкиной – замечательный сюжет для политического детектива. С 1895-го участвовала в подпольной работе, организовала типографию, вела агитацию среди студентов. В 1902-м в Минске готовила покушение на жандармского полковника Соленко, в 1903-м в Киеве – на градоначальника графа Шувалова. В том же 1903 году примнула к партии эсеров. По делу о тайной типографии была арестована. В тюрьме, во время предварительного заключения, как записано в следственном протоколе, «вела себя неисправно и буйно». Где-то раздобыла ножик и, спрятав его в рукаве платья, потребовала встречи с начальником киевской полиции генералом Новицким, якобы для признания. Когда подследственную привели на допрос, она начала рассказывать генералу какие-то выдуманные истории. Тот, довольный, принялся записывать. Фрумкина накинулась на него, схватила за волосы и попыталась перерезать горло ножом, но не смогла: Новицкий с силой оттолкнул девицу к стене и позвал на помощь. За террористическую деятельность и покушение на генерала Фрумкину осудили на 11 лет каторги, которые она отбывала в Горном Зерентуе.

После царского манифеста 1905 года её отправили на поселение, но Фрумкина по дороге бежала в Москву. В начале 1907 года её арестовали в Большом театре с револьвером в сумочке. Она намеревалась убить московского губернатора Рейнбота. В Бутырках 30 апреля 1907 года Фрумкина ранила выстрелом из револьвера помощника начальника тюрьмы Багряцова. За это покушение террористка была приговорена военным судом к смертной казни. В ночь на 11 июля приговор привели в исполнение.

http://www.calend.ru/person/666/

 

11 июля 1918 года в Симбирске убит подполковник Михаил Муравьёв – командующий Восточным фронтом, левый эсер, выступивший против заключения Брестского мира и призвавший к созданию единого антигерманского фронта с чехословацким корпусом в Поволжье. По свидетельству Михаила Тухачевского, «Муравьёв отличался бешеным честолюбием, замечательной личной храбростью и умением наэлектризовывать массы». Однако его «шутовское восстание» провалилось в одночасье. Воевать с Германией красноармейцы не хотели и мятеж не поддержали.

Самого Муравьёва большевики под предлогом переговоров заманили в засаду и застрелили.

Игорь Джохадзде. Криминальная хроника человечества.

 

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История криминальных событий. 11 июля отключены
Июл 10

ХРОНИКА ДНЯ

В Чечне мужчина с ножом напал на сотрудников полиции

Следствие возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь работника правоохранительных органов после того, как мужчина с ножом напал на полицейских, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Там уточнили, что полицейские ранили нападавшего из табельного оружия, мужчина скончался в больнице от ранений.

«По данным следствия, 9 июля 2021 года примерно в 17 часов 35 минут при въезде в Висаитовский район города Грозного вооруженный ножом мужчина совершил нападение на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чеченской Республике, несших службу на стационарном посту. В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений. В результате нападения сотрудники полиции не пострадали», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ). Следствием установлена личность нападавшего — это житель города Грозного 1993 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

https://tass.ru/proisshestviya/11875103

Мошенники снова попытались обмануть ветерана войны Василия Пронина

Телефонные мошенники второй раз попытались обмануть ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на параде 9 мая. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Со слов ветерана, 7 июля в 12:00 ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации и судебными приставами. Звонившие сообщили, что у пенсионера имеется долг в 75 тыс. рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ему в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике», — сказала Волк.

Мошенники хотели, чтобы ветеран оформил почтовый перевод на эту сумму. Пенсионер понял, что его пытаются обмануть, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила ТАСС, что надзорное ведомство взяло на контроль расследование дела.

https://tass.ru/proisshestviya/11874173

Суд арестовал бизнесмена, заявившего о вымогательстве от членов банды Цапков

Суд в Ростове-на-Дону арестовал до 5 сентября бизнесмена Александра Исюка по делу о ложном доносе.

«Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Исюка до 5 сентября 2021 года включительно», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

По данным пресс-службы суда, Исюк подал заведомо ложное заявление о вымогательстве. «Исюк, имея умысел на заведомо ложный донос, <…> подал заведомо ложное заявление о совершении в отношении него вымогательства группой лиц по предварительному сговору», — сообщили в суде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о деле, возбужденном против членов банды Цапков в 2019 году. В 2021 году уголовное преследование было прекращено. Дело было возбуждено по заявлению Александра Исюка, сообщившего о вымогательстве у него 70 млн рублей.

https://tass.ru/proisshestviya/11873645

Posted in 1. Новости, 2. Актуальные материалы | Комментарии к записи ХРОНИКА ДНЯ отключены
Июл 10

Контрабандист сигаретами из Западной Африки

В течение многих лет Аполлинер Компаоре, один из богатейших людей страны, торговал сигаретами по всей Западной Африке.

Основные Выводы

  • Представитель Philip Morris в Буркина-Фасо заработал миллионы на контрабанде сигарет Philip Morris через Западную Африку, свидетельствуют интервью, судебные дела и просочившиеся документы.
  • В течение многих лет он работал с известным нигерийским наркобароном «Шериф Кокаин», чтобы переправлять Мальборо на север в Ливию.
  • Он также управлял крупным складом недалеко от границы Буркина-Фасо с Нигером и Мали, который поставлял нелегальный табак боевикам с севера Мали.

Представитель Philip Morris в Буркина-Фасо — человек с репутацией.

Известный как один из самых богатых людей в не имеющей выхода к морю западноафриканской стране и ее самый “динамичный инвестор”, он, как говорят, потягивал виски с нынешним президентом Roch Marc Christian Kaboré и был близок к предыдущему, Блэзу Компаоре.

Прозванный “боссом боссов”, он руководит бизнес — империей, охватывающей пять стран и охватывающей страхование, телекоммуникации, торговлю, мотоциклы и лотерейные билеты, а также возглавляет влиятельный Национальный совет работодателей Буркина-Фасо. В 2020 году он вошел в список 100 самых влиятельных личностей Африки по версии Jeune Afrique.

Но это еще не все, чем знаменит Аполлинер Компаоре, который, по слухам, давно состоит в родстве с бывшим президентом Буркина — Фасо с той же фамилией.

Расследование OCCRP показало, что он широко известен как крупный западноафриканский контрабандист табака, чья деятельность охватывает шесть стран-от Кот-д’Ивуара до Ливии.

Миллиарды сигарет, которые Компаоре перемещает через Буркина-Фасо, финансируют вооруженные группировки и подпитывают кипящий конфликт, в результате которого ежегодно гибнут сотни мирных жителей. «Мальборо», которые он продает через Нигер и Мали в Ливию, помогли установить маршруты, которыми позже пользовались самые известные торговцы кокаином и людьми в Сахеле.

Это не секрет: одна из компаний Компаоре была замешана в торговле брендами Philip Morris в трех странах, и он был назван контрабандистом ООН, Но он все еще человек Philip Morris в Буркина-Фасо сегодня.

Компаоре — “мошенник. Очень подло, без жалости”, — сказал его бывший деловой партнер Али Бабати Саид, который подсчитал, что магнат зарабатывает миллионы евро каждый месяц на контрабанде табака.

— Когда вы будете иметь с ним дело, будьте уверены, что это закончится судебным иском.”

Philip Morris International (PMI) подтвердила, что одна из компаний Compaoré является ее единственным дистрибьютором в Буркина-Фасо, но не стала вдаваться в подробности своих отношений с ним. Представитель компании заявил, что компания не знает о том, что ее продукция, предназначенная для Буркина-Фасо, незаконно переправляется в соседние страны.

“Мы не готовы комментировать расплывчатые заявления десятилетней давности со стороны неназванных” бывших дистрибьюторов » и «другой крупной табачной компании» -группировок с явным конкурентным интересом или другими стимулами атаковать нашу компанию», — говорится в заявлении PMI.

Аллен Галлахер, исследователь по борьбе против табака в Университете Бата, сказал, что Philip Morris несет ответственность за своих людей на местах. Компания урегулировала обвинения в причастности к широко распространенной контрабанде собственных сигарет с Европейской комиссией в 2004 году, заплатив 1,25 миллиарда долларов и пообещав очистить свою цепочку поставок.

“Транснациональные табачные компании, такие как PMI, в конечном счете несут ответственность за свою продукцию и за то, где она оказывается, о чем свидетельствуют многочисленные судебные иски, с которыми такие компании сталкивались в прошлом, когда их сигареты были перенаправлены из легальных цепочек поставок на незаконные рынки”, — сказал Галлахер OCCRP.

Адвокат Компаоре Кевин Гроссманн отверг идею о том, что Компаоре имеет какое-либо политическое влияние, и заявил, что его клиент уважает закон.

“Г-н Компаоре всегда подтверждал свою приверженность закону, а также прозрачности во всей своей деятельности и деятельности своих партнеров”, — говорится в заявлении Гроссмана.

— Господин Компаоре-предприниматель и один из главных, если не главный, работодателей в стране. Он не политик и, конечно, не обладатель какой-либо власти.”

Наблюдатели давно предполагают, что Аполлинер Компаоре связан с бывшим президентом Буркина-Фасо Блэзом Компаоре, который правил страной с 1987 по 2014 год.

В 2005 году Africa Intelligence описала Компаоре как “дальнего родственника Блэза Компаоре” в статье, описывающей его попытки купить крупный пакет акций Telecel Faso, который в настоящее время является третьим по величине оператором мобильной связи Буркина-Фасо.

OCCRP не смог подтвердить семейную связь между двумя Компаоре — дальнюю или иную — хотя многие считают, что эти люди были близки до тех пор, пока президентство Блэза Компаоре не закончилось народным восстанием.

Томас Уэдраого, директор Центра демократического управления Буркина-Фасо, сказал, что Аполлинер защитил свою империю, построив политические связи по всему спектру. Среди них нынешний президент Каборе, с которым, по словам Уэдраого, Аполлинер дружит уже более 30 лет.

— Если мы посмотрим, то увидим, что он потирал плечи от Блеза Компаоре до Роха Каборе. И это объясняет, почему, например, его экономическая империя не была разрушена” сменой президента», сказал он.

“[Его] существенная роль заключается в финансах. В случае Буркина — Фасо он может финансировать доставку [удостоверений личности], он может финансировать конференции, поездки-он может финансировать любую деятельность, которая касается политики”, — сказал Уэдраого.

Адвокат Компаоре подтвердил, что он знал Каборе по его деловым делам, но не стал вдаваться в подробности их отношений или комментировать, финансировал ли бизнесмен какие-либо президентские кампании.

Не так Чисто и Аккуратно

Официальный представитель табачной компании должен быть чистым и аккуратным оператором.

На первый взгляд Компаоре выглядит именно так. Он описал, как начал работать в возрасте пяти лет, сажая просо и сорго вместе с родителями в деревне недалеко от столицы, где он вырос. Никогда не ходя в школу, он вышел из дома в 12 лет и прошел пешком 40 километров до столицы, чтобы заработать деньги на продаже лотерейных билетов.

Стремительный взлет Компаоре начался в 1978 году, когда он основал компанию по продаже мотороллеров. В 1980-х годах он стал представителем японского производителя шин Bridgestone. В начале 1990-х годов он вместе с несколькими партнерами основал страховую компанию Union des Assurances Burkinabè (Страховой союз Буркина-Фасо). Затем в 2004 году он купил 44% Telecel Faso, которая стала третьим по величине оператором мобильной связи в Буркина-Фасо.

В течение десяти лет, после множества судебных баталий, компания Compaoré возглавила телекоммуникационную империю с миллионами абонентов в трех странах Западной Африки. После расширения сферы банковских услуг и электронных денег Burkinabè MEDIA сообщает, что оборот его группы сейчас составляет около 300 миллионов долларов в год.

Но рост Компаоре был омрачен обвинениями в коррупции. А допросы и судебные документы свидетельствуют о том, что Компаоре десятилетиями участвовал в еще более грязных делах. Бизнесмены даже в Гвинее знают его как контрабандиста табака.

Сеть Компаоре перемещает “много-много миллиардов” сигарет”, — сказал его бывший деловой партнер Саид, чья дистрибьюторская компания недолго работала с магнатом Буркинабе, пока их отношения не испортились, и он успешно подал в суд за неоплаченный долг в 2007 году.

— В Нигере продают несколько марок сигарет, прежде всего » Мальборо”, — объяснил он. — Они покупают “Мальборо » и продают их в Ливию, Мали, Алжир и Нигерию.”

Philip Morris ничего не говорит о Compaoré в своем публичном материале. Он, напротив, сказал в интервью СМИ, что начал работать на табачника в 1996 году, в том же году он создал две дистрибьюторские компании, SOBUREX и SODICOM.

С тех пор SODICOM является единственным дистрибьютором продукции Philip Morris в Буркина-Фасо. Бывшие и нынешние сотрудники SODICOM описали тесные рабочие отношения между двумя компаниями.

Компаоре сказал, что его другая компания, SOBUREX, была создана для реэкспорта потребительских товаров из Буркина-Фасо. Он сказал OCCRP, что эти товары включают сигареты Philip Morris, хотя табачная компания со штаб-квартирой в Швейцарии не подтвердила, так ли это.

Это может быть связано с тем, что SOBUREX был замешан в контрабандной торговле брендами Philip Morris в трех странах. Ряд судебных дел и отчет для Совета Безопасности ООН, который был освещен в крупной французской газете Le Monde, показывают, что компания работала с известными контрабандистами в Сахеле, связывая ее с вооруженными группами, террористами, нигерийскими политиками и чиновниками Буркинабе.

Рауль Сетрук, который раньше работал дистрибьютором Philip Morris в Чаде, сказал, что табачный майор знал, что происходит. Он сказал, что и его, и Компаоре попросили выставить счет через компанию, связанную с партнером Филиппа Морриса, Рашидином, которая, по его словам, использовалась для работы с “чувствительными операторами».”

“PMI до 2000-х годов предпочла централизовать все чувствительные рынки в этом регионе через своего партнера Рашидина, чтобы не появляться на переднем плане”, — сказал Сетрук, чья компания расследует коллективный иск против PMI в Нью-Йорке по поводу контрабанды табака.

Кредит: Эдин Пасович/OCCRP

Документы PMI, полученные OCCRP, подтверждают его точку зрения, перечисляя поставки Marlboro, отправленные в Буркина-Фасо и выставленные по счетам Transafrica, дочерней компании Rashideen, в 1996 году.

Файлы из разведывательных операций Japan Tobacco International (JTI) показывают, что незаконный бизнес Компаоре также был хорошо известен среди конкурентов PMI. Один из них описывает поставки сигарет Компаоре в 2009 году, связывая его с более широкой сетью контрабандистов на Ближнем Востоке.

“Ален организовал продажу двух контейнеров BC [сигарет бизнес-класса] компании SOBUREX в Буркина-Фасо, принадлежащей известному контрабандисту сигарет Аполлинеру КАМПОРЕ, который имел дело с [крупным торговцем табаком] Низар Ханна в течение многих лет занимался контрабандой сигарет в Западной Африке”, — говорится в сообщении. (Неясно, кто такой Ален, хотя он упоминается в нескольких документах JTI.)

И SOBUREX, и SODICOM по-прежнему зарегистрированы как “активные налогоплательщики” в Торговой палате Буркина-Фасо, хотя чиновник налогового управления страны заявил, что налоговое управление не имеет записей о том, что обе компании платят налоги.

Уэдраого сказал, что, возможно, Компаоре просто не потрудился им заплатить, назвав это “формой олигархии».”

Правительство Буркина-Фасо отказалось от комментариев.

PMI заявила в своем заявлении, что она инвестирует значительные средства в контроль цепочки поставок для борьбы с незаконной торговлей табаком, включая технологию отслеживания и отслеживания, и проводит тщательную проверку всех своих клиентов и поставщиков.

“Незаконная торговля-это бич общества и экономики. Он наносит вред потребителям, подвергая их воздействию нерегулируемых продуктов, лишает правительства налоговых поступлений; перемещается по каналам, используемым преступниками для многих видов преступной деятельности; и наносит ущерб законному бизнесу, включая наш собственный”, — говорится в заявлении компании.

«Трудный» человек

Компаоре известен не только своими политическими связями, но и своим ужасным характером.

Активисты борьбы против табака и журналисты в Буркина-Фасо описывают его как оскорбительного и мстительного. Один директор SODICOM, имя которого до сих пор фигурирует в документах компании, сказал OCCRP, что его уволили в 2015 году за просьбу о повышении зарплаты. Полгода спустя, утверждал он, Компаоре прислал жандармерию к нему домой и приказал поместить его в “превентивное заключение».”

Директор, который попросил не называть его имени из страха за свое существование, сказал, что он провел восемь месяцев в тюрьме, потерял все и был вынужден бежать из Буркина-Фасо.

Хуже всего, добавил он, то, что офис «Филип Моррис» в Дакаре знал о случившемся, но ничего не предпринимал. («Филип Моррис» не ответил на просьбу прокомментировать его заявление.)

Патрис Зунграна, нынешний коммерческий директор SODICOM, подтвердил, что директор был заключен в тюрьму. Он сказал, что никогда не понимал, почему именно.

“Были причины, — сказал он. “Были суммы, которых не хватало. Но был ли это он? Я не знаю, что тебе сказать, потому что он не трогал деньги таким образом.”

Другой бывший сотрудник SODICOM, который отказался назвать свое имя, опасаясь репрессий со стороны Compaoré, также подтвердил счет бывшего директора и сказал, что другие сотрудники были заключены в тюрьму по таким вопросам, как плохие показатели продаж и несоответствия в их финансовых показателях.

Когда его спросили, почему Philip Morris ведет бизнес с Компаоре, бывший сотрудник Дакарского офиса компании ответил в текстовом сообщении, что “Мистер Компаоре может быть трудным человеком, но он очень влиятельен в Стране и обладает очень сильными финансовыми возможностями.”

Опрошенный журналистами Philip Morris подтвердил, что работает с SODICOM, но больше не предоставил никакой информации об отношениях компании с Compaoré.

Адвокат Компаоре заявил в своем заявлении, что бизнесмен уважает закон “и полагается на него и его суверенные полномочия формулировать любое решение, а также любое мнение относительно тюремного заключения, осуждения или освобождения любого лица.”

Кредит: Désirée von Trotha/picture-alliance/dpa/AP ImagesАгадес, расположенный на севере Нигера, является центром контрабанды сигарет и мигрантов.

‘Дорогой Кокаин’

Среди сомнительных деловых партнеров SOBUREX был печально известный нигерийский наркобарон, базирующийся в северном городе Агадес.

Шериф Ульд Абидин, известный в народе как “Шериф Кокаин”, умер в 2016 году. При жизни он был известен тем, что перевозил кокаин и другие наркотики через Сахель, где до сих пор работает его автобусная компания 3STV.

Он был связан с террористическими фигурами, в том числе с Гумуром Бидикой, который, как сообщалось, был ключевым посредником в терроризме и торговле наркотиками в Агадесе, и Шерифом Каффой, членом МОДЖАО, ответвления «Аль-Каиды». Тем не менее Ульд Абидин пользовался значительной политической властью в Нигере, финансируя политических союзников и иногда даже занимая место в национальном собрании страны.

Согласно судебным документам, полученным OCCRP, Ульд Абидин также якобы перевез Marlboros с представителем Philip Morris Компаоре.

Это дело, поданное в Абиджане в 2010 году, было апелляцией Компаоре на серию финансовых споров между двумя мужчинами в Нигере. В судебных документах говорится, что они вместе перевозили “много” сигаретных грузов, но их отношения испортились из-за спора об оплате одной партии в 2002 году.

Неясно, как именно был возможен иск, учитывая, что спор идет о прибыли от незаконной торговли. Хассан Амаду Диалло, директор Transparency International (TI) Niger, сказал, что трибунал был приглашен для арбитража спора и поэтому, вероятно, видел, что это выходит за рамки его роли, чтобы поставить вопрос, откуда прибыли.

“Г-н Аполлинер Компаоре, торговец, проживающий в Уагадугу, продавал в Ливии через г-на Шерифа УЛЬД АБИДИНА, торговца перевозчиками, проживающего в Агадесе, коробки сигарет различных марок”, — говорится во введении к арбитражному делу между ними.

“Отношения между двумя партнерами ухудшились в августе 2002 года после конкретной поставки, включавшей, по словам г-на Апполинера Компаоре, 1319 коробок фирменных сигарет «Мальборо», которые были бы получены г-ном Шерифом УЛЬД АБИДИНОМ и проданы им без выплаты доходов его вышеупомянутому поставщику.”

Суд решил поддержать решения по предыдущим делам между двумя мужчинами, приказав Компаоре заплатить «Chérif Cocaine» почти 300 000 долларов в различных комиссиях за поставки Marlboro.

Адвокат Компаоре отказался комментировать его отношения с Ульдом Абидином, сославшись на необходимость “уважать конфиденциальность».”

Диалло из TI Niger сказал, что бизнес Компаоре и Ульда Абидина в Ливии, Алжире и Нигере был незаконным, потому что ни у одного из них не было лицензии на распространение сигарет в этих странах.

“Это, безусловно, было огромное количество с точки зрения объема, которое пересекло Нигер в Ливию и Алжир, и которое было продано здесь”, — сказал он.

Собственное исследование Филипа Морриса подтверждает, что торговля сигаретами в Сахеле проложила путь для основного потока кокаина, который теперь проходит через регион, жестоко дестабилизируя торговлю в уже разрушенном войной регионе.

“Рост крупного маршрута контрабанды кокаина из Южной Америки через Магриб в Европу использовал маршруты контрабанды сигарет, созданные в конце двадцатого века”, — говорится в докладе о незаконной торговле в Магрибеза 2017 год, подготовленном по заказу PMI.

Контрабанда табака является “первой причиной нестабильности и, по сути, отсутствия безопасности в северном Нигере”, сказал Диалло из TI Niger. “Это имело ужасные последствия, потому что эта контрабанда развила мафиозные движения, которые ослабили армию, таможню и, наконец, оккупировали Сахару, что привело к распространению оружия и оккупации всей этой области террористическими движениями.”

В северной части Нигера люди на местах описали хорошо организованную торговлю, в которой наркотики и незаконные сигареты перемещаются по одной и той же сети, которая, как показывают многочисленные исследования и доклады, финансирует терроризм.

Махамад А., торговец из Агадеса, который раньше был частью сети Ульд Абидина, сказал, что он будет перегонять товар из Нигера к границе между Ливией и Тунисом, а затем передаст его другой группе, чтобы ее отвезли на север.

“Когда мы приехали туда на грузовиках, нас ждала группа людей, ливийцев и тунисцев. Мы бы все выгрузили и поставили коробки обратно на другие грузовики”, — сказал Махамад, который попросил, чтобы его полное имя не использовалось по соображениям безопасности.

“Мы не боимся, потому что наши начальники следят за нашей безопасностью”, — сказал он.

Представитель движения за независимость туарегов, которое контролировало большую часть севера Мали, описал хорошо организованный маршрут наркотиков из Мали, Нигера и Буркина-Фасо через Ливию в Египет, заявив, что движение контрабанды через Нигер и дальше на север через границу было обеспечено военными и сотрудниками разведки.

PMI заявила, что у нее нет информации о том, что ее продукция, предназначенная для Буркина-Фасо, незаконно перенаправляется в другие страны.

“Если у вас есть какие-либо доказательства или разведданные о том, что SODICOM SARL причастен к контрабандной деятельности, связанной с брендированными сигаретами PMI, мы просим вас поделиться с нами деталями, чтобы мы могли оперативно провести расследование”, — говорится в заявлении компании.

Адвокат Компаоре сказал, что SOBUREX “всегда был и всегда будет прозрачным и образцовым. Он полностью поддерживает строгое выполнение мирного соглашения.”

Кредит: Universal Images Group North America LLC / DeAgostini / Alamy Stock PhotoРынок в городе Маркое, недалеко от границы Буркина-Фасо с Нигером и Мали, где Компаоре владел сигаретным складом.

Все Дороги Ведут в Маркое

Возможно, самой крупной операцией Компаоре был склад в Маркое, городе на севере Буркина-Фасо, недалеко от границы с Нигером и Мали.

Склад, где таможенники якобы работали с контрабандистами сигарет из СОБУРЕКСА, был широко известен. Салифу Диалло, покойный президент Национальной ассамблеи Буркина-Фасо, нижней палаты парламента страны, упомянул Маркое на заседании в мае 2017 года, но не сказал, кому он принадлежит.

— По последним данным, в Буркина — Фасо ежегодно ввозится табак на миллиард евро, а не долларов. Но когда мы смотрим на эту цифру, это означает, что все Буркинабе курят не менее 10 пачек в день; но этого не может быть”, — сказал он.

“Тот же источник указывает, что самым большим табачным складом в Буркина-Фасо является город Маркое в Сахеле”, — добавил он, описывая, как табак перевозится в контролируемые повстанцами города Гао и Кидаль на севере Мали, а затем в Алжир, Ливию и “арабские страны.”

Он подсчитал, что две трети табака, импортируемого в Буркина-Фасо, предназначаются для продажи группам наркоторговцев, “которые, в свою очередь, подпитывают терроризм.”

“Для прохода этих грузов сигарет они вынуждены прибегать к услугам тех, кто знает следы, которые превратились в террористические группы”, — сказал он, связывая контрабанду в Маркое с жестокими терактами в Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаре.

Мишелю Бадьяре, парламентарию, было поручено совершить неофициальную миссию по установлению фактов в Маркойе для расследования. Он сказал OCCRP, что никогда не совершал этой поездки и не узнал, кто управлял складом, но сказал, что его существование “не является секретом.”

Он сказал, что товары были обозначены как “транзитные” до тех пор, пока они не достигли Маркое, что означает, что они не подпадают под действие положений Буркина-Фасо о борьбе против табака.

Таможенный агент, проработавший на складе в Маркое четыре года, рассказал OCCRP, что лично сопровождал грузовики с сигаретами из Ганы и Кот-д’Ивуара. Он сказал, что контрабандная операция, которая, по его оценкам, принимала от 30 до 40 грузовиков каждые несколько месяцев, когда он был там, была облегчена таможней и полицией.

— Склад Маркое-это не официальный склад, это что-то вроде мафии на самом верху государства, — сказал агент, попросивший не называть его имени из страха за свою безопасность. Компаоре “сделал свое состояние на этих сигаретах”, — добавил он.

Он сказал, что склад был перевалочным пунктом, где большие грузы разбирали и отпускали контрабандистам, чтобы они везли их на север. Он сказал, что они часто приезжают на машинах, которые террористические группы часто используют в пустыне, которые он и житель Маркойе описали как совершенно новые пикапы.

“Машины, которые террористы используют на севере, вы знаете машины, которые легче передвигаются на севере — такие машины использовались для того, чтобы приезжать [на склады]”, — сказал он. — Они приходили грузиться в магазины, но в основном шли в сторону Алжира.”

— Это вооруженные группы или контрабандисты. Все, что является контрабандой. Это чтобы купить оружие, это чтобы купить золото. Мы говорим себе, что этим делом, безусловно, занимались вооруженные группы”, — сказал он.

Склад в Маркое поставлял миллиарды сигарет, которые контрабандой вывозились на север, и многие из них попали в руки террористов. Эта торговля продолжалась даже тогда, когда Philip Morris платила Европейской комиссии десятки миллионов долларов штрафов за контрабанду, и даже после того, как склад якобы закрылся, когда этот район был захвачен джихадистами в 2018 году.

Группа экспертов Совета Безопасности ООН установила, что компания Compaoré SOBUREX отправила сигареты American Legend на склад Markoye еще в том же году, когда таможня прекратила патрулирование этого района после убийства одного из ее сотрудников.

Бывший коллега Компаоре Сидьен Агдаль, который сейчас является политиком в Нигере, сказал группе, что американские легенды были связаны для дальнейшей транспортировки через Мали в Алжир и Европу.

“Он также сообщил группе, что сигареты American Legend хранятся на таможенном складе в Маркое и обычно забираются более мелкими дилерами, которые переправляют их прямо в Мали”, — говорится в отчете за 2019 год, в котором говорится, что сигареты перемещаются на север из Макое “под конвоем малийских вооруженных группировок».”

Агдал сообщил OCCRP, что больше не занимается табачным бизнесом, но предложил предоставить дополнительную информацию в обмен на оружие. OCCRP отклонила это предложение.

Адвокат Компаоре сказал, что SOBUREX уважает таможенное законодательство Буркина-Фасо и требует от клиентов, которые реэкспортируют его продукцию, соблюдать законы стран назначения.

“Управление распространением сигарет компанией Soburex всегда осуществлялось с соблюдением соответствующего законодательства и максимальной прозрачностью”, — говорится в заявлении адвоката. “Любые нарушения со стороны клиентов Soburex не могут быть отнесены на его счет.”

Вся зона Маркое в настоящее время часто подвергается нападениям группировок, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством«. Исмаэль Траоре, лидер гражданского общества в Маркое, сказал, что грузовики редко перевозят сигареты по региону сейчас, хотя Marlboro остается самым популярным брендом.

Аполлинер Компаоре остается представителем Philip Morris в Западной Африке.

https://www.occrp.org/en/loosetobacco/marlboros-man-philip-morris-representative-in-burkina-faso-is-a-known-cigarette-smuggler

Posted in 1. Новости, 3. Научные материалы для использования | Комментарии к записи Контрабандист сигаретами из Западной Африки отключены
Июл 10

История нормативных правовых актов. 10 июля — первая Конституция России

10 июля 1918 года принята первая в истории России конституция – Конституция РСФСР.

Текст Конституции читайте в Живой Энциклопедии Союза криминалистов и криминологов — http://crimescience.pro/76/

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История нормативных правовых актов. 10 июля — первая Конституция России отключены
Июл 10

10 июля 1934 года в СССР создан НКВД

10 июля 1934 года в СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). 10 июля 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел», в составе которого были созданы Главные управления государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений.
Создавались так называемые «тройки» на местах, состоящие из 1-го секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось Особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до пяти лет и высылку за пределы Союза ССР. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности, прав граждан.
Миллионы людей были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к высшей мере наказания. Во многих случаях доказательства не играли особой роли, достаточно было анонимного доноса для ареста

Использование «Физической диалектики наказания» было санкционировано специальным указом государства, который открыл двери многочисленным злоупотреблениям. Результатами таких операций были сотни массовых захоронений, обнаруженных позже по всей стране.

Архивные документы доказывают «плановую систему» массовых расстрелов. Такие планы показывали количество и соотношение жертв (официально «врагов народа») к определенным районам. Семьи репрессированных, включая детей, должны были быть автоматически репрессированы, согласно приказу по НКВД № 00486. Процессы проводились согласно решениям Политбюро Коммунистической Партии. Среди них особенно широко известны — процесс против инженеров («Шахтинское дело»), партийной и военной элиты («фашистский заговор»), медицинского персонала («Дело врачей»).

По сути НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в два ведомства — Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.

http://www.calend.ru/

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи 10 июля 1934 года в СССР создан НКВД отключены
Июл 10

Поздравляем Татьяну Владимировну Редникову с днем рождения!

10 июля Союз криминалистов и криминологов от души поздравляет с днем рождения своего ответственного секретаря — Редникову Татьяну Владимировну! Спасибо Вам за всю Вашу энергию и энергетику, что Вы вкладываете в дело развития Союза! И пусть она преумножается многократно! С днем рождения!

idealnyj-buketРедникова Татьяна Владимировна —  старший научный сотрудник сектора эколого-правовых исследований ИГП РАН, кандидат юридических наук.

В 1993 г. закончила с отличием лечебный факультет Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова. В 2001 году проходила обучение на курсах повышения квалификации молодых юристов-экологов, по окончании которых проходила месячную стажировку в юридической фирме (г. Лондон, Великобритания), занимающейся проблемами охраны окружающей среды по стипендии Британского Совета. С 2002 по 2006 гг. обучалась в заочной аспирантуре ИГП РАН по специальности экологическое право.

В 2009 г. под руководством доктора юридических наук, профессора О.Л. Дубовик защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Эколого-правовое регулирование производства и оборота продукции в ЕС».

Сфера ее научных интересов: экологическое, сравнительное правоведение, в частности, теоретические вопросы экологического права, эколого-правовое регулирование оборота продукции, охрана биоразнообразия, а также юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды.

Автор многочисленных статей, учебников, разделов в коллективных монографиях.

Источник: https://crimescience.ru/?p=21781

Posted in 1. Новости, 4. О Союзе | Комментарии к записи Поздравляем Татьяну Владимировну Редникову с днем рождения! отключены