Category Archives: 3. Научные материалы для использования

Сербский Апелляционный суд оставил приговор наркобарона в силе Завершая десятилетний судебный процесс, Апелляционный суд в Белграде подтвердил в понедельник 15-летний тюремный срок для сербского наркобарона Дарко Шарича, возглавлявшего банду, которая контрабандой перевозила почти шесть тонн кокаина из Южной Америки в Европу. Считается, что … Read More →

Швейцарец Юлиус Баер урегулирует коррупционное дело ФИФА почти на 80 миллионов долларов Один из крупнейших международных банков Швейцарии заявил в понедельник, что он достиг соглашения с Министерством юстиции США (DOJ), чтобы урегулировать расследование своей роли в многолетнем коррупционном скандале ФИФА … Read More →

Как борьба с COVID-19 приведет к «цифровому Освенциму» Виктория Никифорова За несколько месяцев «пандемии» госструктуры узнали о нас абсолютно все – от температуры тела до остатка на банковском счету, от маршрутов перемещений по городу до списка покупок. Как это началось и кончится … Read More →

Дэвид Кляйн Грязный фюрер, аляскинские белые сторонники превосходства сталкиваются с обвинениями Рико Новые обвинения были добавлены в ходе продолжающегося расследования против банды белых сторонников превосходства, известной как 1488-е годы, рассматривая их не просто как группу ненависти, а как преступную организацию, … Read More →

ЭЛИ МОСКОВИЦ Большинство журналистов, занимающихся финансовыми преступлениями и коррупцией, сталкиваются с угрозами Большинство журналистов, принявших участие в опросе, проведенном Центром внешней политики, заявили, что им угрожали или преследовали во время расследования финансовых преступлений или коррупции, сообщил в понедельник британский аналитический центр … Read More →

Андрей Зобов Герой или преступник: орденоносный генерал использовал рабский труд заключенных для ремонта особняков Расследование против главы УФСИН Ростовской области Муслима Даххаева началось в ноябре 2019 года, когда его задержали по подозрению в организации незаконной прослушки и разглашении гостайны. Однако потом один … Read More →

Бизнесмен с предполагаемыми связями с российской организованной преступностью и правящим режимом Сирии заплатил почти 3 миллиона долларов в обанкротившийся инвестиционный фонд, поддерживаемый давним деловым партнером сына кандидата в президенты США Джо Байдена,свидетельствуют просочившиеся банковские записи. Харес Юсеф, который имеет украинское … Read More →

Авторы: Мета Гантар (Оштро), Амра Джонлич (OCCRP), Владимир Петин (OCCRP), Карина Шедрофски (OCCRP), Стелиос Орфанидес (OCCRP) и Эяль Абрахами (Шомрим). После обретения Словенией независимости от Югославии в 1991 году бывшее социалистическое государство приватизировало свои активы, предоставив каждому гражданину сертификат для … Read More →

Одетый по-средневековому мужчина зарезал мечом несколько человек в Канаде Подозреваемый в самурайских одеждах задержан полицией На фоне сообщений о терактах с применением холодного оружия во Франции тревожные известия поступили из Канады. Несколько человек погибли и получили ранения в результате нападения. … Read More →

Экс-вице-спикер парламента обвиняется в расследовании, проведенном партнером OCCRP САРУНАС ЧЕРНЯУСКАС Кестас Комскис, бывший вице-спикер парламента Литвы, обвиняется в растрате и умышленном банкротстве. Литовские правоохранительные органы провели расследование в отношении Комскиса после обширных расследований, проведенных литовским центром OCCRP Siena.lt. Кестас Комскис, … Read More →

Жить в пандемии: по конституции или «исходя из целесообразности»? «новая нормальность» или правовая аномальность?  Владимир Семёнович Овчинский Вторая волна пандемии, которая захлестнула Россию, требует мобилизации всех ресурсов на борьбу с ней. Страны, где наиболее успешно сдерживают рост пандемии, активно используют … Read More →

Александр Александров ВС нашел новые возможности для освобождения от уголовной ответственности предпринимателей и подростков «Коммерсантъ» от 13.10.2020, 15:55 Верховный суд (ВС) России разработал законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, позволяющий расширить перечень оснований для освобождения от уголовной ответственности. … Read More →

Александр Игорев, Сергей Сергеев Поправки к УПК существенно усложнят работу следствия по «предпринимательским» делам Газета «Коммерсантъ» №127 от 21.07.2020, стр. 2 Владимир Путин своим указом утвердил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России, которые окажут самое серьезное влияние на расследование уголовных дел, касающихся в … Read More →

Сотрудник тюрьмы из Северной Каролины в течении двух лет снабжал заключенных наркотиками 14 октября суд Восточного округа Северной Каролины, вынес обвинительный акт, в отношении должностного лица исправительного учреждения, Департамента общественной безопасности Северной Каролины. Ему было предъявлено обвинение во взяточничестве и … Read More →