Согласно последнему исследованию международной организации Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (GI-TOC), в 2019 и 2020 годах не менее 2700 человек в 84 странах стали жертвами заказных убийств, связанных с организованной преступностью.

Убийства или заказные убийства часто используются преступными сетями для достижения своих политических, экономических и преступных интересов. Они позволяют преступникам сохранять контроль над сообществами, позволяя им захватывать прибыльные рынки или проникать в государственные учреждения. Они также являются способом заставить замолчать тех, кто занимает позицию и угрожает бросить вызов существующему положению вещей, или тех, кто расследует и пресекает преступную деятельность. Негативные последствия этого преступления серьезны, они ослабляют общество и экономику и подрывают демократические процессы.

GI-TOC разработала уникальную и новую базу данных о заказных убийствах во всем мире. Global Assassination Monitor, проект по сбору дезагрегированных данных, который является частью инициативы GI-TOC Assassination Witness.

Чтобы классифицироваться как заказные убийства должны соответствовать двум критериям: они должны быть направлены на конкретных лиц и предполагают некоторую форму контракта, при этом преступники получают вознаграждение за убийство.

База данных основана на обширных исследованиях международных и национальных СМИ. Результаты этого анализа представлены в докладе от 17 ноября 2021 года «Убийства в тишине: мониторинг роли организованной преступности в заказных убийствах».

Ознакомимся с некоторыми выводами доклада.

 

На долю Северной и Южной Америки приходится 37% всех зарегистрированных случаев заказных убийств, на долю Азии — 33%, на Африку — 24% случаев, на Европу — только 6%.

Заказные убийства, как правило, процветают в условиях сильного присутствия организованной преступности, борьбы за власть, коррупции и насилия. Полученные данные указывают на силу преступных групп, заказывающих эти заказные убийства.

Несмотря на пандемию COVID-19 с её ограничительными мерами в виде блокировок и закрытия границ, заказные убийства продолжались неослабевающими темпами в 2020 году.

В некоторых случаях они совершаются такими субъектами, как сотрудники правоохранительных органов, для защиты преступных интересов. Таким образом, заказные убийства — это не только механизм, используемый организованной преступностью, но также проявление взаимодействия между преступным миром и властью.

В пределах отдельных континентов случаи заказных убийств часто концентрировались в конкретных странах. Например, в Северной и Южной Америке большинство случаев было зарегистрировано в Колумбии и Мексике, на которые в совокупности приходилось 74% всех зарегистрированных заказных убийств в базе данных для Северной и Южной Америки. В Азии большинство случаев было сосредоточено в Южной Азии, в частности, Пакистане (18%) и Афганистане (18%). В Африке большинство было зарегистрировано в Сомали (33%) и Нигерии (12%).

Хотя причины убийств различаются в разных странах, в основе этих убийств есть некоторые общие черты. Во-первых, наличие криминальных рынков и незаконных потоков способствует более высокому уровню убийств. Например, в Мексике и Сальвадоре большое количество заказных убийств тесно связано с торговлей наркотиками и вымогательством. В Бразилии, помимо широко распространенной торговли наркотиками, убийства в бассейне Амазонки тесно связаны с незаконной торговлей природными ресурсами. В этом контексте некоторые незаконные рынки, такие как рынок наркотиков, более подвержены насилию, чем другие, и, таким образом, может способствовать более высокому уровню убийств в конкретной стране, чем на других незаконных рынках.

Кроме того, наличие киллеров облегчает заказные убийства. Многие киллеры связаны с преступными группами или являются их членами, которые создают пулы киллеров, которых можно нанять тем, кто платит, за пределами мира организованной преступности.

Индустрия такси Южной Африки — тому подтверждение. Будучи «рассадником насилия», эта индустрия была тесно связана со многими убийствами в стране.

Выявлено, что жертвы в основном принадлежат всеобъемлющим целевым группам: политика и управление; местная общественность; безопасность; незаконные рынки; уголовное правосудие; частный сектор; международное сообщество.

Согласно данным Global Assassination Monitor, члены местного сообщества являются основной целевой группой жертв во всем мире, на них приходится 28% всех зарегистрированных случаев заказных убийств. Они оказались основной целевой группой жертв в Америке, где на них приходилось 32% всех зарегистрированных случаев, и в Европе — 30% случаев. В этой группе во всем мире активисты были самой большой категорией жертв, за ними следовали лидеры сообществ. Убийства этой категории часто связаны с землёй и эксплуатацией природных ресурсов. В Северной и Южной Америке, например, торговцы наркотиками используют такие виды деятельности, как незаконные рубки леса, кража земли и вырубка лесов, для отмывания денег, полученных через наркорынок.

Те, кто публично разоблачает преступную деятельность, подвергаются большому риску быть убитыми ОПГ. В Азии и Африке основная целевая группа включает участников кластера политики и управления. В эту категорию входят политики, партийные организации и государственные должностные лица. В Африке на эту целевую группу приходится 31% всех целенаправленных убийств, а в Азии — 27%. В глобальном масштабе на одну и ту же группу приходилось 24% всех зарегистрированных случаев. Во многих случаях местные политики, а также местные должностные лица являются основными целями, которые часто находятся за пределами системы защиты, обеспечиваемой правительством, СМИ и общественностью, из-за их низкого статуса и относительной анонимности. Эти группы часто уязвимы для преступных интересов и могут сотрудничать с преступными группами в обмен на их защиту.

Четыре категории заказных убийств включены в базу данных: политические, экономические, личные и связанные с организованной преступностью. Политические мотивы составили 63% всех зарегистрированных случаев. В эту категорию входят случаи, когда заказное убийство было результатом политической конкуренции и когда политические активисты подвергались преследованиям. Политические мотивы были основными движущими силами убийств во всех частях мира, во главе с Азией (80%), за которой следуют Африка (69%), Америка (46%) и Европа (50%). В отличие от других регионов, убийства, связанные с мотивами организованной преступности, такими как вымогательство, бандитские войны и господство на незаконных рынках, были вторыми по величине в Северной и Южной Америке, где на них приходилось 45% случаев по сравнению с 23% случаев во всем мире.

Заказные убийства, движимые личными мотивами, играли гораздо менее заметную роль в глобальной базе данных, составляя лишь 3% случаев. Во многих местах насилие, в том числе убийства, используется в период выборов, например, в Мексике и Бразилии, где политические кандидаты часто становятся жертвами своих конкурентов. В других странах, таких как Индия и Мозамбик, насилие является общей чертой повседневной партийной конкуренции. В некоторых местах активисты и общественные лидеры становятся жертвами своих политических взглядов и политической активности. Например, на Филиппинах и в Колумбии активисты подвергаются преследованиям за их работу по защите прав человека, а в Бразилии активисты подвергаются преследованиям за их защиту окружающей среды и земельных прав коренных народов.

 

 

Способы заказных убийств

Огнестрельное оружие было основным орудием убийства во всех регионах, но с вариациями. В Северной и Южной Америке огнестрельное оружие использовалось в 85% всех зарегистрированных случаев, за которым следует Азия с 69%. В Африке и Европе доля огнестрельного оружия была ниже — 56% и 52%.

Использование бомб, включая самодельные взрывные устройства (СВУ) и автомобильные бомбы, составило вторую по величине долю в Африке и Азии с 12% в обоих регионах.

Преобладающее использование огнестрельного оружия в некоторых регионах может быть связано с широкой доступностью этого оружия. Незаконная торговля огнестрельным оружием играет здесь важную роль. Например, Америка, где было зарегистрировано наибольшее количество убийств, является одним из основных направлений незаконного оборота огнестрельного оружия. Аналогичным образом, в зонах конфликтов, таких как Йемен и Сомали, незаконная торговля огнестрельным оружием разжигает конфликт и дает преступным группам возможность играть заметную роль.

 

Исполнители и организаторы

Заказные убийства по своей сути являются тайными, а это означает, что преступники часто остаются неустановленными. Многие исследования сосредоточены на профилях жертв, тогда как о тех, кто стоит за этими убийствами, известно гораздо меньше. Наёмным убийцам платят, чтобы они заметали следы и защищали заказчиков убийства. Между тем, проникновение организованной преступности и коррупции в государственные аппараты часто мешает расследованиям и препятствует судебному преследованию.

В большинстве зарегистрированных случаев (63%) информация о преступниках не сообщается. В тех случаях, когда информация доступна, наиболее крупной категорией преступников были вооруженные группы (15%), за ними следуют ОПГ (включая банды) с 8% и представители государства (7%) . Категория одиночных киллеров — случаев, когда связь с ОПГ или вооруженным формированием не упоминалась, составили 5%.

Доминирование вооруженных групп просматривается по Африке и Азии, где они были самой большой известной группой преступников, на которую приходилось соответственно 32% и 17% зарегистрированных случаев. В Северной и Южной Америке крупнейшие известные группы преступников были связаны с организованной преступностью, составляя 15%.

Незаконные рынки стали основным источником дохода для многих вооруженных групп, таких как «Аш-Шабааб» в Сомали, «Боко Харам» в Нигерии и «Талибан» в Афганистане. Эти группы не только занимались незаконной торговлей, но и использовали целенаправленные убийства для устранения конкурентов или для того, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает против их преступной деятельности.

 

Убийствам часто предшествуют угрозы

Это символические действия, направленные на запугивание, с возможностью заставить замолчать до того, как будет произведен выстрел. К ним относятся угрозы убийством, сделанные непосредственно человеку по телефону или путем включения имени в список убийц. Угрозы также могут быть нацелены на целые сообщества — например, если преступники оставляют сообщение вместе с телом жертвы, или, в более общем смысле, путем убийства человека в качестве предупреждения другим членам сообщества.

 

Причины заказных убийств, совершаемых ОПГ

Преступные группы могут убивать конкурентов в борьбе за контроль над территорией или незаконными цепочками поставок; устранять тех, кто представляет угрозу их интересам, часто активистов гражданского общества, журналистов, политиков или членов юридического сообщества или правоохранительных органов. Убийства также могут использоваться как коммерческое предприятие для финансирования незаконной деятельности — преступные организации заключают контракты наёмных убийц с теми, кто готов платить за услуги. В этом смысле организованная преступность монетизирует способность к насилию через пулы подготовленных убийц или рассадники насилия.

Влияние убийств выходит за рамки человеческих жизней. Они также влияют на устойчивость сообщества, создают культуру страха и заставляют общество замолчать.

Около 5% случаев подпадают под категорию «запланированных убийств», когда есть доказательства либо заговора с целью убийства, либо угрозы. К ним относятся публикации в социальных сетях, текстовые сообщения, брошюры и письма, отправленные жертвам, или телефонные звонки. Хотя временами было трудно установить, были ли заявления об угрозах просто частью политической игры, сообщенные инциденты действительно раскрывают некоторые важные представления о природе угроз и той роли, которую они играют в контексте убийств. Возможно, наиболее важной связью между угрозами и убийствами является то, что угрозы исходят до того, как убийство будет выполнено.

Угрозы смертью также могут быть косвенно замечены в действиях, которые не причиняют вред человеку, а его родственникам. В случаях вымогательства последнее очень очевидно: группы, использующие тактику вымогательства, не хотят лишать себя источника дохода, поэтому их стратегия заключается в убийстве родственника своей жертвы с целью вымогательства.

В некоторых частях мира ОПГ использовали такие методы, как обезглавливание и расчленение тел. В некоторых случаях преступники оставляют сообщения органам, взяв на себя ответственность. Такие убийства в стиле казни несут в себе высокую степень символизма. Сообщения, оставляемые преступниками, наряду с явной жестокостью используемых методов, обычно связанных с пытками, предназначены не только для того, чтобы угрожать конкурирующим ОПГ или властям, но и для того, чтобы посеять страх в общинах. Такие казни делают невозможным идентификацию жертвы, что является посягательством на их достоинство и выражением контроля, который преступные группы стремятся установить над общинами.

Самая большая целевая группа жертв, составляющая 28% от всех случаев, принадлежала к местному сообществу. В число этих жертв входят, в частности, лидеры религиозных общин, ученые, активисты, а также деятели культуры. Вторая по величине группа жертв (24%) относится к сфере политики и управления — национальные политики, члены местных советов и другие государственные должностные лица. На сектор безопасности, особенно правоохранительные органы, приходится 15% всех жертв. Относительно небольшая доля жертв (12%) — с незаконных рынков, включая преступников, членов ОПГ и боевиков. На представителей СМИ, которые часто попадают в заголовки газет как жертвы заказных убийств, пришлось лишь 7% всех случаев. Адвокаты и судьи составляет 4% всех жертв. Категория частного сектора, в которую входят бизнесмены и сотрудники предприятий, также составляет 4% всех жертв, тогда как жертвы, которые были включены в категорию международного сообщества, например, представители ООН, иностранные дипломаты или иностранные граждане, составляли 1%.

Значительная часть убийств в Северной и Южной Америке связана с землей и эксплуатацией природных ресурсов. В некоторых областях эксплуатация земли и незаконный оборот наркотиков тесно связаны. Торговцы наркотиками используют такие виды деятельности, как незаконные рубки, кража земли и вырубка лесов, для отмывания денег, полученных через наркорынок.

Следовательно, противодействие незаконным рубкам, горнодобывающей и другой деятельности по добыче полезных ископаемых на охраняемых территориях оказалась смертельной для сравнительно большого числа членов местных сообществ, публично разоблачающих преступную деятельность, в том числе коренных жителей, которым грозит большой риск быть убитыми ОПГ.

Кроме того, определённые условия, такие как неравенство и бедность, вместе с противоречивой государственной политикой, созданной для устранения этих коренных причин, включая законы, криминализирующие активистов, или деспотичный милитаризованный подход к преступным группам, могут служить для поддержки пространства, в котором действуют преступные группы. В Северной и Южной Америке это часто способствует репрессиям против членов сообщества, выступающих против преступных интересов, «оправдывая» тенденцию убийств на континенте.

В Азии также произошло большое количество заказных убийств представителей этой категории, особенно лидеров сообществ в Южной Азии и активистов в Западной Азии. В Африке активисты также часто становятся жертвами, часто в связи со спорами по поводу эксплуатации земли и природных ресурсов.

В результате сговора правительства, бизнеса и организованной преступности 22 октября 2020 года была убита в своем доме Фикиле Нтшангасе, южноафриканская экологическая активистка. Она была ведущим голосом людей, пострадавших от открытых горных работ.

Одной из распространённых причин убийств активистов, лидеров общин и коренных жителей во всем мире является их кампания по защите окружающей среды и ее ресурсов. Во многих случаях отправной точкой конфликта является вступление в силу мегапроекта развития, иногда при поддержке правительств и международных финансовых институтов. Отсутствие прозрачности в отношении таких проектов и неспособность проконсультироваться с более широким сообществом или принять во внимание их озабоченность часто может вызвать конфликты с местными сообществами, в частности с коренными народами. Фикиле Нтшангасе входила в группу, подавшую иски с целью предотвратить расширение угольной шахты Сомкхеле в Квазулу-Натале, Южная Африка.

Хотя лица, стоящие за такими убийствами, по большей части остаются неустановленными, компании, вступающие в сговор с политиками и организованной преступностью, часто считаются ответственными за угрозы и насилие в отношении защитников земель. Некоторые правительства заняли позицию, чтобы поддержать крупные добывающие корпорации за счёт жизней местных сообществ.

Коррумпированные корпорации и правительства часто нанимают организованную преступность для совершения убийств и угроз в адрес членов сообщества. В то же время организованная преступность также может иметь свои собственные интересы в конфликте, например, создавая пространство для осуществления незаконной деятельности, связанной с эксплуатацией земли и природных ресурсов. Таким образом, убийства стали бизнес-моделью в местах с изобилием природных ресурсов и где общины коренных народов стремятся защитить свои земли, как в случае Нтшангасе.

Насилие на выборах широко распространено во многих странах мира. В Мексике было зарегистрировано несколько убийств в предвыборный 2020 год. Затем их число увеличилось в 2021 году по мере приближения общенациональных выборов.

Государства могут играют роль в разжигании убийств общественных деятелей. Это особенно верно в случае интенсивной электоральной конкуренции. Правительства сами могут использовать свою монополию на насилие, чтобы избавиться от политической оппозиции. В этих случаях организованные преступники и политики могут объединиться с преступниками, убивающими политическую оппозицию в обмен на политическую защиту. Даже если государственные чиновники не причастны к таким убийствам напрямую, они часто не предотвращают их или не преследуют виновных.

Представители секторов безопасности и уголовного правосудия, включая сотрудников правоохранительных органов, военных, судей, адвокатов и свидетелей, также являются основными группами жертв во многих странах. Взятые вместе, эти две категории составили 20% всех жертв, а сотрудники служб безопасности — 16% всех случаев. Большинство этих убийств произошло в Азии, что составило 40% всех жертв, в частности сотрудников правоохранительных и судебных органов в Южной Азии и военных в Западной Азии. На Америку приходится 31% таких заказных убийств, в основном совершались против сотрудников правоохранительных органов и прокуроров, а также судей в Центральной Америке. На Африку приходилось 25% случаев, когда военнослужащие были основными целями, за ней следовали правоохранительные органы в Восточной Африке.

Убийства сотрудников судебных органов часто используются организованной преступностью для сдерживания правосудия и запугивания судебной системы.

Мотивы таких убийств могут варьироваться в зависимости от позиции, которую занимает человек в конкретном расследовании или уголовном процессе. Судьи рискуют быть убитыми за руководство делами, в которых фигурируют наркобароны и известные коррумпированные политики.

В декабре 2019 года прокурор Алкивиад Либрерос Варела был застрелен в Кали, Колумбия. Варела участвовал в крупном расследовании дела предполагаемого главаря банды и в судебном преследовании нескольких преступных организаций в регионе, включая банду Ла Кордильеры и ее главу по прозвищу Нино Фабиан.

 

 

Нападения на сотрудников СМИ составили 7% всех зарегистрированных случаев заказных убийств в мире. Работники СМИ, особенно журналисты, подвергаются большему риску стать жертвами убийства, чем быть убитыми во время репортажей в зоне боевых действий. Комитет по защите журналистов обнаружил, что в 21 случае убийства журналистов в 2020 году основной причиной смерти была реакция на их работу и что главными подозреваемыми были преступные группировки и группы боевиков.

Случаи, зарегистрированные в Global Assassination Monitor базы данных в основном приходятся на Азию (что составляет 44% от общего числа) и Америку (44%). В Северной и Южной Америке большинство жертв убито в Гондурасе и Мексике. В Азии большинство случаев произошло в Южной Азии, прежде всего в Пакистане и Афганистане. Все это районы либо вооруженного конфликта, либо широкомасштабного насилия.

Однако убийства журналистов-расследователей не ограничиваются этими районами.

В 2021 году в Афинах был убит видный греческий журналист Георгиос Караиваз, который много лет занимался освещением организованной преступности.

Хотя такие дела в основном остаются безнаказанными, в 2020 году приговоры были вынесены в Мексике и Словакии исполнителям — наёмным убийцам, но организаторы убийства остаются на свободе.

Члены вооруженных групп и ОПГ, а также отдельные киллеры, составляют 12% жертв заказных убийств в мире. Такие жертвы были наиболее распространена в Северной и Южной Америке (на них приходилось 57% от общемирового показателя), за ней следовала Азия (25%), тогда как на Африку и Европу приходилось только 9% таких случаев.

Хотя фигура наёмного убийцы обычно играет центральную роль как исполнителя заказного убийства, в базе данных также зарегистрированы некоторые случаи, в которых наёмные убийцы сами были жертвами. Одними из основных факторов убийства киллеров были внутренние конфликты внутри банд и устранение свидетелей.

 

Заказные убийства в зонах вооружённых конфликтов

В большинстве этих случаев жертвами были представители государства, включая представителей судебной власти, высокопоставленных политиков и военных. Также зафиксированы убийства журналистов, активистов и старейшин кланов в Сомали.

В Азии зарегистрировано наибольшее количество заказных убийств вооруженными группами. Много случаев было в Афганистане, Индии, Сирии и Йемене. В Афганистане «Исламское государство» и «Талибан» несут основную ответственность за убийства, многие из которых имели политические мотивы. Целями были работники СМИ, в том числе женщины, и члены местного сообщества, в том числе активисты, сотрудники НПО, врачи и общественные лидеры.

 

Государство и заказные убийства

Во многих случаях преступники никогда не задерживаются. Таким образом, убийства показывают степень проникновения организованной преступности в государственные учреждения. Уровень безнаказанности преступников часто высок, поскольку преступные круги действуют под защитой государства или в сговоре с ним. Преступность и политика могут быть тесно переплетены, и убийства могут использоваться для поддержания этого баланса сил.

Виновные, в частности организаторы убийств, часто не привлекаются к ответственности. Это частично связано с характером преступления — высокопрофессиональные наёмные убийцы могут не оставлять достаточно доказательств для уголовного преследования по делу. Однако нехватка ресурсов и потенциала полиции, недостаточная поддержка потерпевших и свидетелей, а также отсутствие политической воли также препятствуют расследованию.

Помимо отказа от расследования и судебного преследования убийств, многие государства также не принимают мер, которые могли бы помочь предотвратить случаи убийств. Один из способов использования убийств преступными группами — это средство влияния на политические процессы, например, во время выборов. Преступные группы продвигают кандидатов, угрожая конкурентам или убивая их в обмен на политические и экономические услуги, такие как проведение тендеров и защита от судебного преследования.

Есть случаи, когда представители государства были непосредственно вовлечены в заказные убийства, отдавая приказы об их совершении. Другие были задействованы косвенно, обеспечивая политическую среду правоохранительным органам для совершения заказных убийств или внесудебных казней. В других случаях государственные чиновники могут совершать убийства в сговоре с ОПГ, защищая незаконные рынки. Наконец, участие государства может повлечь за собой терпимое отношение к убийствам, если они не расследуются и не возбуждаются уголовные дела.

 

Убийство политиков, юристов и активистов на Филиппинах под лозунгом «Война с наркотиками»

С тех пор, как в июне 2016 года к власти пришел президент Дутерте, на Филиппинах произошел всплеск внесудебных казней, совершаемых под лозунгом войны с наркотиками. В период с 2016 по 2020 год более 5810 человек были убиты полицией и военными. Это официальные данные, однако они включают только смертельные случаи, произошедшие во время операций по борьбе с наркотиками. Правозащитные организации значительно увеличивают количество внесудебных казней, в том числе убитых полицией и военными, а также неустановленными группами линчевателей и полицейскими в штатском. Комиссия по правам человека оценивает это число в 27 000 смертей за этот период.

Помимо людей, употребляющих наркотики, и торговцев наркотиками, среди убитых есть политики, активисты, юристы и другие группы. Global Assassination Monitor зафиксировал 65 таких убийств на Филиппинах с 2019 по 2020 год. В большинстве этих инцидентов (две трети) установить виновных не удалось. Все эти убийства следовали очень похожей схеме. Практически во всех убийствах двое или более вооруженных людей в масках ехали на мотоциклах и стреляли по своей жертве или жертвам, проезжая мимо автомобилей. Этот способ действий ясно показывает, что убийства были спланированы, а жертвы были мишенью. Это также предполагает, что лица, причастные к убийствам, были профессионалами с предыдущим опытом. В 95% случаев применялось огнестрельное оружие.

Политики стали мишенью с самого начала режима Дутерте. В августе 2016 года Дутерте опубликовал «список наркопотребителей», в который вошли имена более 150 должностных лиц судебной системы, местных органов власти и полиции, предположительно причастных к незаконной торговле наркотиками. Он предупредил этих государственных служащих, чтобы они прекратили свой незаконный бизнес; а если нет, угрожал убить их. В 2018 г. он расширил свой список виновных в незаконной торговле наркотиками, включив в него имена еще 600 человек. Список был средством заставить замолчать политических оппонентов Дутерте или любого, кто не соглашался с его подходом.

База данных Global Assassination Monitor зафиксировала убийства или попытки убийства 15 человек из целевой категории политиков и управленцев.

В то время как политики были мишенью для убийств с самого начала режима Дутерте, представители сектора уголовного правосудия были основной категорией жертв в период с 2019 по 2020 год, согласно случаям, зарегистрированным в базе данных, хотя и с очень небольшим отрывом. Большинство жертв были адвокатами, а также прокурорами и судьями.

3 июля 2020 года администрация Дутерте приняла Закон о борьбе с терроризмом, который побудил правозащитные группы и некоторых законодателей выразить озабоченность по поводу того, что закон усугубит нарушения прав человека, включая убийства, в стране.

В стране, где ведётся добыча полезных ископаемых, усиливается давление на те коренные общины, которые защищают природные ресурсы. Это особенно заметно на острове Негрос, где активисты постоянно становятся жертвами. По некоторым данным, в период с 2016 по 2020 год жертвами внесудебных казней в Негросе стали 90 человек. Среди них были фермеры, юристы и гражданские чиновники.

В апреле 2020 года Дутерте потребовал от своих силовиков стрелять по каждому, «кто создаёт проблемы в районах, где введён карантин в связи с пандемией коронавируса».

 

ОПГ и заказные убийства

ОПГ используют заказные убийства в войнах за территорию с другими бандами, утверждая и защищая свое присутствие. Они используют их для устранения препятствий своей деятельности, ликвидируя активистов гражданского общества, работающих против организованной преступности, или журналистов, освещающие их незаконную деятельность.

Региональная разбивка по категории ОПГ указывает на очень высокую концентрацию таких заказных убийств в Америке, особенно в Центральной и Южной Америке. Почти три четверти всех зарегистрированных случаев, подпадающих под эту категорию, приходится на этот регион, за которым следуют Африка (17%), Европа (7%) и Азия (5%).

Большинство зарегистрированных нападений в этой категории произошло недалеко от дома жертвы. Жертвы подвергались нападениям у себя дома, вне дома, на рабочем месте, в домах родственников или друзей или по часто используемым маршрутам. Однако не все случаи в базе данных соответствуют этому — некоторые действительно указывают на иную закономерность, включая убийства жертв за пределами своей страны. Нападения ОПГ совершались по всему миру, в том числе в Европе.

Кланы Скаляри и Кавач, названные в честь двух деревень в Черногории, были вовлечены в цикл насилия с 2014 года, когда произошли внутренние разногласия в клане Скаляри, а также при формировании конкурирующей банды Кавач. С тех пор 110 членов этих двух групп были убиты в Черногории, а также за границей, при этом один из первых инцидентов был зарегистрирован в Вене в декабре 2018 года. Согласно базе данных, кланы Кавач и Скаляри стали жертвами нападений в течение 2019 – 2020 г.г. в ряде европейских стран, включая Грецию, Германию, Испанию, Сербию и Нидерланды, а также на их родной территории в Черногории.

Согласно отчету GI-TOC, череда убийств, которая началась как средство послания сигнала о контроле, но быстро переросла в убийства из мести и возмездия, подчеркивает уверенность этих кланов в применении насилия за пределами своей родной территории. Это также свидетельствует о географическом расширении их деятельности за пределами Западных Балкан.113 Например, в мае 2020 г. Украинские власти задержали четырех человек из банды, подозреваемой в причастности к покушению на предполагаемого босса клана Кавач на Украине в начале 2021 года. Клан Кавач воевал с конкурирующей бандой Скаляри за контроль над поставкой кокаина из Южной Америки на европейский кокаиновый рынок.

В некоторых случаях географическая глобализация деятельности европейских ОПГ приводила к убийствам их членов на других континентах.

Интернационализация заказных убийств подчеркивает тот факт, что ОПГ осуществляют свою деятельность на транснациональном уровне и что их способность причинять вред и насилие не ограничивается районами их территориального контроля. Их операции за последние пару десятилетий стали всё более глобализированными, во многом подобно трансграничной торговле. Их сети позволяют ОПГ проводить или заказывать убийства в разных регионах и на разных континентах, не ограничиваясь международными границами.

 

Стоимость заказных убийств

Предыдущие исследования, посвящённые профилю киллеров, показали, что в некоторых регионах киллеры легко доступны, а ОПГ представляют из себя удобный финансовый источник для платных убийц. Доступность и профессионализм киллеров — один из ключевых факторов, влияющих на заплаченную цену: чем профессиональнее и опытнее киллер, тем выше цена, заплаченная за услугу.

Однако опыт и профессионализм — не единственные факторы, влияющие на цену. Другой важный компонент в определении стоимости попадания — это намеченная жертва и риски, связанные с её устранением. Обычно, чем выше статус жертвы, тем выше риски, связанные с совершением убийства, и тем выше цена контракта, которую требует киллер. Цены могут быть установлены только в том случае, если преступники были пойманы и их данные известны.

Самая низкая зарегистрированная цена для Индии составляла 94 доллара США, в то время как самая высокая зарегистрированная цена составляла 68 232 доллара США.

В Австралии, например, затраты были оценены в размере от 500 до 100 000 долларов США (что эквивалентно примерно 368 и 73 620 долларам США); в среднем было 16 500 долларов (что эквивалентно примерно 12 147 долларам США).

В Великобритании было обнаружено, что средняя цена составляла 15 000 фунтов стерлингов (что эквивалентно примерно 20 850 долларам США).

На Филиппинах заказное убийство может стоить до 327 фунтов стерлингов (что эквивалентно примерно 455 долларам США).

Колебания цен внутри стран могут быть связаны с двумя факторами: во-первых, доступность наёмных убийц — чем больше пул, тем ниже цена, и, во-вторых, профиль навыков киллеров, которые могут иметь разный уровень профессионализма. Большинство случаев с ценовыми данными также подпадают под категорию личных мотивов. Одной из возможных причин может быть непрофессионализм заказчика и преступника во многих лично мотивированных делах и, следовательно, более высокая вероятность быть пойманным. Хотя в большинстве случаев задействован посредник, упоминаются еще два способа, с помощью которых организаторы могут найти наёмных убийц. Один из них — напрямую обратиться к известному наёмному убийце; второй — приближение к кому-то с агрессивным прошлым с намерением убедить его или её совершить убийство. Как только контакт установлен, начинается переговоры по контракту. Большинство платежей за заказные убийства производилось наличными. Однако недавние данные свидетельствуют о потенциальном переносе платежей на онлайн-платформы. Некоторые исследования показали, что в ряде случаев криптовалюты использовались для оплаты заказных убийств. Если эта тенденция сохранится, то отслеживание денег, выплаченных наемным убийцам, может стать еще более трудным.

 

Женщины, банды, заказные убийства

Большинство жертв, зарегистрированных в базе данных Global Assassination Monitor, были мужчинами. Однако в некоторых случаях женщины также становились жертвами убийств. Более детальный анализ отношений между женщинами и организованной преступностью подчеркивает их различную роль в контексте убийств. Женщины и девушки могут быть по-разному связаны с ОПГ. Некоторые из них являются подругами или имеют детей от членов банд. Однако женщины также играют более важную роль в преступной деятельности, например, заботясь о финансах, собирая деньги от вымогательства или выступая в качестве «приманки». Хотя данных об участии женщин в бандах не так много, исследование молодежи в бандах в Англии показывает, что девушки составляют до 34% членства в бандах этой страны. Сдвиг в роли женщин наблюдался в Центральной Америке, в частности, в контексте вымогательства, когда женщины и девочки всё чаще рассматриваются как центральные звенья в сборе денег вымогателями и совершении актов насилия, включая убийства.

 

В условиях постоянного роста социальной напряжённости в результате внутриполитических и внешнеполитических конфликтов во многих странах мира угроза распространения заказных убийств в ближайшие годы вряд ли будет ослабевать.

Прогнозируя дальнейшее развитие заказных убийств, можно ожидать всё большее использование в их подготовке информационно – коммуникационных технологий (ИКТ).

Поиск киллеров, сбор материалов о намеченной жертве в сети Интернет, онлайн оплата совершённого убийства – всё это уже можно наблюдать во многих странах, в том числе и в России.

Борьба с заказными убийствами становится важнейшей проблемой в сфере национальной безопасности.

https://zavtra.ru/blogs/zakaznie_ubijstva_mirovoj_analiz

 

 

Владимир Овчинский, Юрий Жданов

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) изменили представления об организованной преступности. В частности, ИКТ оказали влияние на характер деятельности организованной преступности и типы групп, которые могут в ней участвовать. Некоторые традиционные ОПГ постепенно переходят от автономной преступной деятельности к киберпреступности.

ОПГ всё чаще стремятся сотрудничать с киберпреступниками, которые обладают важными навыками, необходимыми для выполнения криминальных киберопераций.

ИКТ также изменили способ структурирования и организации ОПГ. Это устраняет необходимость личного контакта между людьми и позволяет людям, которые никогда раньше не встречались, тесно сотрудничать и координировать свою деятельность из любой точки мира. Преступники в этих группах могут сотрудничать в незаконных действиях и целях, используя псевдонимы. Таким образом, риск раскрытия своей личности и местонахождения другим членам ОПГ относительно невелик.

Помимо эволюции в структуре традиционных ОПГ, также наблюдается формирование «новых» групп, которые совершают киберпреступления и действуют частично, преимущественно или полностью в сети. Эти группы демонстрируют поведение, сходное с поведением традиционных ОПГ, в частности, сохраняют использование их структур и специальных процедур, направленных на обеспечение анонимности членов и избежание обнаружения правоохранительными органами.

ИКТ ещё больше устранили барьеры для входа на незаконные рынки. Люди больше не ограничиваются географическим местоположением, они могут быть частью ОПГ из любой точки мира. ИКТ также предоставляют преступникам инфраструктуру, товары, персонал и клиентов, необходимые для участия в деятельности, связанной с ОКП. По этим причинам ИКТ сыграли решающую роль в расширении незаконных рынков и сетей и создали более действенные незаконные бизнес-модели.

Таким образом, проблема транснациональной организованной преступности усугубляется постоянно растущей глобальной связью и безграничной сферой киберпространства.

В то время как общее количество исследований различных форм киберпреступности растёт, исследований именно организованной киберпреступности (ОКП) намного меньше.

Обзор организованной киберпреступности, подготовленный Управлением по наркотикам и преступности (УНП) ООН в 2021 году восполняет этот пробел.

Рассмотрим некоторые его положения.

 

 

Киберпреступность

Киберпреступность — это сложное понятие, охватывающее множество незаконных действий, направленных на ИКТ и/или использование ИКТ при совершении преступления.

В случае киберпреступлений ИКТ играют ключевую роль в методе действий (modus operandi) правонарушителя или правонарушителей. Напротив, в случае киберзависимых преступлений, которые включают преступления, которые могут быть совершены только с использованием компьютеров, компьютерных сетей или других преступников, ИКТ являются целью преступления.

 

 

Структура, организация и типы преступных групп, участвующих в ОКП

ОПГ в киберсреде варьируются от групп с иерархической структурой, с некоторой формой централизации, разделения труда и идентифицируемых лидеров до преходящих, изменчивых, непостоянных, слабо аффилированных и децентрализованных.

Одни ОПГ используют онлайн-форумы и платформы для регулирования и контроля над предоставлением незаконных товаров и услуг. Другие ОПГ имеют структуры по предоставлению услуг (т. е. предлагают преступление как услугу).

 

 

Такие группы демонстрируют поведение, аналогичное поведению традиционных ОПГ, в частности, использование структуры и процедур, которые предназначены для сохранения анонимности членов и ухода от внимания правоохранительных органов путем развёртывания оперативных мер безопасности для сокрытия их личности и действий.

Эти группы также принимают меры для уклонения от обнаружения правоохранительными органами, которые соответствуют типу предоставляемых ими услуг. Фактически, форумы с материалами о сексуальном насилии над детьми и специализированные форумы для киберпреступников обычно имеют более строгие меры безопасности, чем те сайты, которые предлагают наркотики и другие незаконные товары.

 

ОПГ в киберсреде можно разделить на:

— группы, которые преимущественно действуют онлайн и совершают киберпреступления;

— группы, которые действуют как офлайн, так и онлайн;

— группы, которые преимущественно работают в автономном режиме и занимаются киберпреступностью, чтобы расширить и облегчить свою автономную деятельность.

 

Группы, которые преимущественно действуют в сети

Существуют два типа групп, которые преимущественно действуют в сети и совершают киберпреступления: рой и хабы.

 

а) Рой

Рой можно охарактеризовать как слияние в течение ограниченного периода времени отдельных лиц для выполнения конкретных задач с целью совершения киберпреступления. После того, как они выполнят поставленную задачу или цели и преуспеют в совершении киберпреступления как коллектив, некоторые, большинство или все участники могут пойти своим путем, а временная группа, которая была сформирована, может быть распущена.

Это расформирование не препятствует тому, чтобы кто-либо из лиц стал частью другого роя, чтобы участвовать в аналогичных или иных киберпреступлениях в будущем с теми же или с другими лицами.

Рои характеризуются как децентрализованные сети, обычно (хотя и не исключительно) состоящие из «эфемерных групп индивидов» с общей целью и минимальными цепочками подчинения.

 

В большинстве юрисдикций рои не считаются ОПГ, если они не занимаются киберпреступностью для получения материальной выгоды.

 

б) Хабы

Хаб — это группа, основная часть которой состоит из преступников, окруженных периферийными криминальными партнёрами. Хаб более структурирован, чем рой — он имеет командную структуру, которую можно идентифицировать. Обычно деятельность хабов направлена ​​на получение прибыли. Некоторые из преступных действий, соответствующих этой организационной структуре, включают фишинг, сексуальные преступления и операции с вредоносными программами (черви, вирусы, пугающее ПО).

 

 

 

Группы, которые действуют в автономном режиме и в сети

Группы, которые действуют в автономном и онлайн-режиме и участвуют в преступлениях и киберпреступлениях, известны как гибриды. Такие группы включает две подкатегории: кластерные гибриды и расширенные гибриды.

 

а) Кластерные гибриды

Кластерный гибрид относится к группе, которая занимается определёнными видами деятельности и / или использует определённые методы для совершения киберпреступления. Кластерный гибрид имеет структуру. Что отличает их, так это его способность выполнять свои операции как онлайн, так и офлайн. Эти группы часто сосредоточены на конкретных преступлениях и киберпреступлениях, используют определенную тактику, имеют идентифицируемый метод работы и / или действуют в определённом месте. Как и хабы, эти группы в основном ориентированы на получение прибыли.

 

Кластерные гибридные группы участвуют и в других формах мошенничества. Например, ОПГ, базирующаяся в Соединенном Королевстве, совершила международное мошенничество в Интернете в отношении лиц в США, рекламирующих арендуемую недвижимость. В частности, члены кластерной гибридной группы, используя поддельные идентификационные данные, притворялись заинтересованными арендаторами, связываясь с частные лица, рекламирующие недвижимость и предлагающие им деньги (например, задаток и арендную плату). Если намеченные лица отвечали, преступники отправляли деньги в виде поддельного кассового чека сверх суммы, которую просят. Затем преступники связывались с людьми и заявляли, что лишние деньги были отправлены случайно, и просили отправить им лишние деньги через известную службу денежных переводов. В некоторых случаях, преступники убедили людей отправить денежным переводом всю сумму чека.

 

б) Расширенные гибриды

Расширенный гибрид более сложен, менее централизован и имеет менее очевидное ядро, чем кластерный гибрид. Расширенные гибриды состоят из единомышленников и подгрупп, которые совершают различную преступную деятельность. Они не так хорошо определены, как кластерные гибриды, и их состав более сложен.

 

Некоторые сообщества даркнета, которые сосредоточены на одном киберпреступлении и не столь сложны по своему составу, могут также считаться кластерными гибридами.

 

Группы, которые преимущественно действуют в автономном режиме

Некоторые ОПГ в основном действуют в автономном режиме и используют ИКТ только для расширения или поддержки незаконной автономной деятельности и операций. Эти группы имеют иерархическую структуру, обычно состоят из традиционных ОПГ и стремятся расширить определённую незаконную деятельность в Интернете, такую ​​как азартные игры, вымогательство, проституция и торговля людьми.

 

Роли внутри ОПГ в кибер-сети различаются в зависимости от совершенного киберпреступления и любой автономной деятельности, связанной с выполнением задач, связанных с незаконными действиями или достижением целей группы. Роли лиц, совершающих межличностные киберпреступления, такие как сексуальное насилие и эксплуатация детей в Интернете, отличаются от ролей групп, которые преимущественно занимаются кибер-зависимыми преступлениями.

ОПГ в кибер-сети, которые в основном совершают межличностные киберпреступления, назначают членам определенные роли, такие как выявление, вербовка и, в конечном итоге, побуждение несовершеннолетнего к половому акту, или выявление, создание, получение и распространение материалов о сексуальном насилии и эксплуатации детей.

Такие ОПГ имеют определённые роли, связанные с инструментами и технологиями, необходимыми для совершения киберпреступлений, например:

Кодировщики — лица, ответственные за разработку вредоносных программ, эксплойтов (программ или фрагментов кода, предназначенных для поиска и использования недостатков безопасности или уязвимостей в приложении или компьютерной системе) и других инструментов, используемых для совершения киберпреступлений (например, они могут создавать собственные эксплойты для платеж);

Хакеры — лица, ответственные за использование уязвимостей в системах, сетях и приложениях;

Техническая поддержка — лица, обеспечивающие техническую поддержку деятельности группы, включая обслуживание инфраструктуры и используемых технологий;

Хосты — лица, которые проводят незаконную деятельность на серверах или в автономных физических местах, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами, а также обеспечить непрерывность незаконных действий. Эти роли часто определяются в ОПГ, которые предоставляют преступление как услугу.

Помимо взлома, вредоносного ПО и хостинга, предлагаемые незаконные услуги включают предоставление наборов инструментов для эксплуатации или информацию об уязвимостях системы и способах использования этих уязвимостей, а также учебные пособия по различным киберпреступлениям;

Специалисты — эти лица специализируются на конкретном киберпреступлении, тактике или методе его совершения.

Примером специалиста является человек, который разрабатывает «шифровальщики» — программные инструменты, которые шифруют вредоносное ПО, чтобы оно не было обнаружено антивирусными программами на устройствах;

Поставщики и распространители незаконных товаров и услуги;

«Обналичители» — лица, которые конвертируют незаконные товары в деньги;

«Бегуны» — лица, которые могут использоваться для вывода средств, или переводить деньги онлайн или наличными в банке;

«Денежные мулы» — лица, которые незаконно получают и переводят деньги по запросу и оплате, для отмывания доходов от киберпреступлений.

Роли внутри ОПГ в кибер–среде преходящи, и лица, выполняющие эти роли, участвуют в группе только до тех пор, пока не выполнят свою задачу.

Некоторые члены группы могут считаться расходным материалом. Например, «денежные мулы», которых запрашивают в Интернете и просят открыть банковские счета (или использовать их собственные счета) и получать деньги от других (или просят отправить по почте или физически перемещать посылки, получая их и пересылая, отправляя или доставляя посылки в их пункт назначения) часто рассматриваются группой как расходный материал (особенно если они невольно участвуют в этой деятельности).

В 2018 году полиция Франции и ФБР США провели операцию, известную как «Операционный магазин карточек», для чего был создан тайный форум по кардингу (Carder Profit), который использовался для выявления киберпреступников, обменивающихся незаконными товарами и услугами, связанными с «кардингом» (использование, продажа, совместное использование или иное распространение украденных данных кредитной или дебетовой карты с целью совершения киберпреступления). В результате операции несколько человек были арестованы и преданы суду во Франции.

 

Географическая организация

Виновные в ОКП могут быть частью группы, в которой преступники находятся в географической близости. Исследования показали, что географическая близость между преступниками сыграла определенную роль в формировании и расширении ОПГ. Тем не менее, многие ОПГ образуются и процветают даже в тех случаях, когда географическая близость между их членами незначительна или вовсе отсутствует.

Например, участники даркнета (администраторы, модераторы, продавцы, покупатели и поставщики) могут быть из любой точки мира.

 

Гендерная принадлежность и киберпреступность

Роли в ОПГ различаются в зависимости от пола. Преступники-мужчины преимущественно занимали руководящие должности, в то время как женщины в основном выполняли другие функции, такие как вербовщики, кодировщики, специалисты и организаторы. Из этого правила есть исключения.

 

Инструменты ОПГ в кибер – среде

Чистая сеть относится к видимой (или поверхностной) сети и включает веб-сайты, которые индексируются с помощью традиционных поисковых систем (Google, Bing и т. д.).

Глубокая сеть состоит из сайтов, которые не индексируются традиционными поисковыми системами и, следовательно, недоступны для широкой публики. Сайты, расположенные в глубокой сети, могут включать в себя сайты интрасети и сайты, защищённые паролем, а также сайты, для доступа к которым требуется специальное программное обеспечение.

Сайты, которые являются частью оверлейной сети, к которой можно получить доступ только с помощью специального программного обеспечения, известны как сайты даркнета.Виды ОКП

 

Киберзависимая преступность

Киберзависимые преступления нацелены на ИКТ и были бы невозможны без использования этой технологии. Киберзависимые преступления нацелены на конфиденциальность (доступ ограничен авторизованными пользователями), целостность (данные верны, надежны и действительны) и доступность (системы и данные доступны по запросу) компьютерных систем и данных. Незаконные действия против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем и данных включают незаконный доступ к компьютерной системе и/или компьютерным данным; незаконный перехват компьютерных данных и/или получение компьютерных данных; незаконные данные и вмешательство системы; и незаконное производство, распространение, использование и владение компьютерными инструментами ненадлежащего использования.

Эти киберпреступления совершаются по разным причинам, включая финансовые, идеологические, политические и личные причины (например, месть, личное удовлетворение, получение статуса и признание среди сверстников).

 

Незаконный доступ

Несанкционированный или незаконный доступ к ИКТ и / или его данные широко известны как взлом. Под взломом понимается не только получение несанкционированного или незаконного доступа, но и превышение разрешенного доступа. Оба эти действия запрещены законом, но этот запрет зависит от страны и региона.

Хакеры могут получить доступ или попытаться получить доступ к системам и данным; превышать или пытаться превысить разрешённый доступ к системам и данным; могут использовать этот доступ для кражи, изменения, нарушения или иного повреждения систем и данных. Что касается последнего, то, как только хакеры получают незаконный или несанкционированный доступ к системам, они могут просматривать, загружать, изменять или красть данные, повреждать системы или прерывать, блокировать доступ к системе и данным законных пользователей.

 

Незаконный перехват или захват

Многосторонние, региональные соглашения и национальные законы о киберпреступности запрещают незаконный перехват или получение компьютерных данных. Не существует универсального определения незаконного перехвата или получения компьютерных данных, и определения, включенные в законы, различаются.

 

 

Незаконный доступ может быть получен различными способами, например, с помощью вредоносных программ и других инструментов для эксплуатации уязвимостей системы, а также с помощью социальной инженерии, разработанной для того, чтобы заставить ничего не подозревающих людей совершить действия, которые желают преступники (например, раскрытие личной информации или переход по ссылке, зараженной вредоносным ПО).

Киберпреступлениями, мешающими работе систем, являются атаки типа «отказ в обслуживании». Распределённая атака «отказа в обслуживании» стремится перегрузить ресурсы цели, чтобы предотвратить законный доступ к цели. Вместо одного компьютера или другой технологии используются несколько компьютеров и другие технологии для перегрузки ресурсов цели. Распределённые атаки типа «отказ в обслуживании» могут быть совершены, когда несколько пользователей используют свои устройства для совершения скоординированных кибератак, или когда несколько компьютеров и других технологий, зараженных вредоносным ПО, используются для проведения кибератак.

Сеть цифровых устройств, зараженных вредоносным ПО, которое может использоваться в распределённой атаке типа «отказ в обслуживании» представляет собой так называемый ботнет. Вредоносная программа, используемая для создания ботнета, позволяет отслеживать и удалённо управлять зараженными цифровыми устройствами. Данные также могут быть украдены с этих заражённых устройств.

Злоумышленники распределённых атак типа «отказ в обслуживании» используют существующие инструменты для проведения таких атак, комбинируют существующие инструменты, настраивают существующие инструменты и создают новые инструменты.

Эти инструменты могут быть заказаны по индивидуальному заказу или существующие инструменты изменены в соответствии с предпочтениями пользователей. Доступ к этим ботнетам, а также к другим системам и данным о целях также предлагается ОПГ в режиме онлайн в качестве платной услуги (иногда называемой «доступ как услуга»).

 

Интернет-мошенничество

Компьютерная подделка — действие, совершенное намеренно и без права, включающее ввод, изменение, удаление или подавление компьютерных данных, приводящее к получению недостоверных данных с намерением, чтобы они были рассмотрены или приняты меры для в юридических целях, как если бы они были подлинными, независимо от того, доступны ли данные для прямого чтения и понятны.

Эта категория киберпреступлений включает выдачу себя за законных физических или юридических лиц в мошеннических целях. Здесь мошенничество можно рассматривать как искажение факта с целью убедить человека, группу, организацию в том, чтобы предоставить преступнику что-то желаемое или ценное.

Компьютерное мошенничество — деяние, совершенное умышленно и без каких-либо прав, которое привело к потере имущества другого лица посредством любого ввода, изменения, удаления или подавления компьютерных данных или любого вмешательства в функционирование компьютерной системы с мошенническим намерением получить, без права, экономическую выгоду для себя или для другого лица. Эта категория киберпреступности включает использование ложной или вводящей в заблуждение информации для получения от жертвы чего-то, что считается желательным или представляют ценность для преступника.

 

Банковское и платёжное мошенничество

Банковское мошенничество — это общий термин, охватывающий способы незаконного получения денег, имущества или активов, принадлежащих финансовым учреждениям. Платёжное мошенничество — это разновидность банковского мошенничества. Мошенничество с платежами предполагает несанкционированное использование платёжных данных физического лица для получения финансовой выгоды преступником.

Скимминг происходит, когда на терминале для карт установлено устройство для тайного сбора данных о кредитных, дебетовых или банковских картах пользователей. Скиммер — это тип устройства, предназначенного для тайного сбора такой информации. Один из типов скиммеров — это скиммер для банкоматов. Это устройство, устройство для чтения карт, прикреплено к той части машины, куда люди кладут свои карты. Когда пользователь помещает свою карту в машину, информация на магнитной полосе собирается и затем используется в преступных целях.

Фишинговые преступники выдают себя за законные организации в сообщениях электронной почты, чтобы обмануть людей, чтобы те доверяли содержанию сообщений и следовали инструкциям, предназначенным для побуждения жертвы неосознанно раскрыть личную и финансовую информацию; для доступа к вредоносным ссылкам или загрузки вредоносного ПО в системы цели, чтобы позволить злоумышленникам получить несанкционированный доступ к сети. Когда эта тактика нацелена на разных пользователей (а не на конкретную цель), это преступление обычно называют фишингом.

Схемы фишинга могут совершаться лицами, даже не имеющими технических навыков и способностей, потому что инструменты и ноу-хау легко доступны в Интернете (как часть «преступления как услуги»).

 

Мошенничество с предоплатой

Мошенничество с предоплатой включает в себя требование к объекту заплатить деньги до получения чего-то более ценного. Когда деньги получены преступником, жертве ничего не предоставляется взамен.

 

Романтическое мошенничество

Исполнители любовных мошенничеств (или «ловли кошек») охотятся на людей», их эмоции и потребности в общении. Эти мошенничества часто связаны с тем, что злоумышленники открывают поддельные профили на сайтах знакомств и платформах социальных сетей или используют чаты и другие форумы и веб-сайты для выявления жертв. Виновные в этом киберпреступлении используют тактику манипуляции, чтобы установить взаимопонимание с жертвами и завоевать их доверие. Во время этих мошенничеств преступник быстро заявляет, что влюбился в жертву, и постоянно осыпает её любовью, совершая соответствующие действия (например, написание любовных писем, стихов и песен, отправку небольших подарков). После того, как преступник устанавливает взаимопонимание и укрепляет доверие с жертвой, он пытается убедить её предоставить деньги, товары или какую-либо форму услуги.

История, обычно используемая в любовной афере, заключается в том, что преступник якобы попал в чрезвычайную ситуацию, требующую от жертвы отправки денег (например, неожиданная госпитализация или другое неотложное состояние, связанное со здоровьем). Преступник также может запросить средства для использования в поездках, для помощи в оплате неоплаченных счетов, для покупки предметов, покупки или аренды дома или квартиры.

 

Цель романтической аферы — заманить цель в отношения (хотя и фальшивые, неизвестные цели). Преступник может притвориться, что имеет опыт, аналогичный опыта жертвы. Эта информация часто доступна в Интернете в профилях знакомств, учётных записях в социальных сетях и на других сайтах, содержащие информацию о жертве.

Иногда члены ОПГ похищают личную финансовую информацию жертвы и выдают себя за жертву, чтобы получить деньги и перевести средства с банковских счетов жертвы.

 

Другие виды мошенничества

Во всем мире совершались различные онлайн-мошенничества с целью кражи личной информации жертв, финансовых, медицинских данных. Преступники, совершающие этот вид мошенничества, стремятся манипулировать, обманом заставить людей предоставить информацию или деньги или участвовать в желаемых действиях. Мошенничество в Интернете может осуществляться через нежелательные сообщения электронной почты, телефонные звонки, текстовые сообщения, платформы социальных сетей, приложения и веб-сайты.

Примерами онлайн-мошенничества являются мошенничество, связанное с работой, мошенничество с лотереями, мошенничество на аукционах, мошенничество с онлайн-продажами и ловушки с подпиской.

Мошенничество, связанное с работой, включает рекламу вакансий и наём сотрудников, которые могут быть прикрытием для незаконной деятельности и операций. Незаконная деятельность, маскирующаяся под работу, может включать работу на работодателя, которая требует от работника: получать и отправлять товары из дома; получать и переводить денежные средства с личных банковских счетов на другие банковские счета; получать и обналичивать поддельные чеки; получать средства из различных источников, покупать товары или предоплаченные кредитные карты на эти деньги, а затем отправлять их по почте другим лицам; получать средства из различных источников, а затем переводить эти деньги другим лицам с помощью сервисов онлайн-платежей, денежных переводов, криптовалют.

Мошенничество на аукционах происходит, когда продавец выставляемого на аукцион предмета обманывает покупателей. Мошенничество на аукционах может также включать недоставку предметов после того, как оплата была произведена, и доставку предметов, не рекламируемых или более низкого качества, чем то, что рекламировалось. Этот тип мошенничества может заключаться в том, что продавцы намеренно завышают ставки, предлагая свои товары несколько раз, используя разные учётные записи.

Мошенничество с продажами в Интернете состоит в создании веб-сайтов, которые спроектированы так, чтобы выглядеть аналогично известным и популярным коммерческим веб-сайтам с продажей «товаров» — несуществующих, никогда не доставленных, поддельных, но рекламируемых как подлинные, низкого качества.

 

Еще одним примером онлайн-мошенничества является «ловушка подписки», когда веб-сайты рекламируют платные услуги, которые предлагаются бесплатно на других веб-сайтах. Такие услуги могут включать доступ к базам данных общедоступной информации, тесты на любовь и секс, а также использование бесплатного программного обеспечения.

 

Преступления, связанные с использованием личных данных

Такие преступления относятся к действиям, посредством которых устанавливается информация о личности, которая затем используется в незаконных целях.

Идентификационная информация считается онлайн-товаром. Личные, медицинские и финансовые данные покупаются, продаются и обмениваются онлайн за определенную плату в клирнете и даркнете. Тип идентификационной информации, которую ищут преступники, включает идентификационные номера (например, номера социального страхования), паспортные данные, национальную идентификационную информацию, информацию о водительских правах, данные медицинского страхования, информацию о финансовом счёте, данные кредитной карты, данные дебетовой карты, сетевые учетные данные (например, информацию об учётной записи и пароли), адреса электронной почты, номера телефонов, IP-адреса и адреса управления доступом к мультимедиа.

Методы, используемые преступниками для получения нецифровой и связанной с цифровой идентификацией информации, включают: «ныряние» в цифровые мусорные контейнеры; кражу почты или перенаправление почты; кражу документов, удостоверяющих личность; использование общедоступной информации (например, публичных записей); скимминг; фишинг; «фарминг» (сочетание слов «фишинг» и «фарм»); установку вредоносного кода на компьютер или сервер, который автоматически направляет пользователя на мошеннический веб-сайт, имитирующий внешний вид законного веб-сайта; вредоносное ПО; взлом. Преступники могут также получить информацию, относящуюся к личности, путем простого поиска такой информации с использованием поисковых систем, платформ социальных сетей, веб-сайтов и общедоступных и частных баз данных в Интернете.

 

Торговля фальсифицированной медицинской продукцией осуществляется как офлайн, так и онлайн. Такой оборот осуществляется через онлайн-торговые площадки, онлайн-аптеки, платформы электронной коммерции, социальные сети и другие платформы. Большинство интернет-аптек ведут бизнес незаконно и без соответствующих гарантий, в том числе не требуя действующего рецепта, работают без действующей лицензии (сертификата), не соблюдают национальные или международные правила в отношении аптек. Интернет-аптеки создают особые проблемы для следственных органов и органов судебного преследования, в том числе практические трудности при определении физического местонахождения.

 

Подделка

Подделка связана с незаконным изготовлением, продажей и распространением поддельной валюты, документов или продуктов. Традиционные ОПГ давно участвуют в незаконном обороте контрафактной продукции. Группы совершают эту форму торговли наряду с другими серьезными преступлениями, такими как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и отмывание денег. Средства, полученные от торговли контрафактной продукцией часто подвергаются отмыванию денег и используются для разработки и продажи ещё большего количества контрафактных товаров.

Поддельные продукты могут создаваться, представляться и продаваться так, чтобы выглядеть как товары, защищенные авторским правом, товарными знаками, запатентованными, в нарушение законов об интеллектуальной собственности.

 

Вымогательство, шантаж и выкуп

Когда вымогательство осуществляется с помощью ИКТ, это называется киберэксторсией.

Шантаж — это форма вымогательства. Шантаж происходит, когда человек угрожает раскрыть компрометирующую информацию, предназначенную для того, чтобы поставить жертву в неловкое положение или причинить какую -либо другую форму вреда, если не будет выполнено требование.

Выкуп можно охарактеризовать как владение чем-то или кем-то ценным для цели и угрозой причинения вреда, если преступнику не будет выплачена компенсация.

 

Сексуальное вымогательство (или сексторсия) происходит, когда человек угрожает поделиться или иным образом распространить личную информацию или интимные изображения или видео, если жертва не предоставляет преступнику другие изображения или видео сексуального характера, не совершает половые акты на виду у преступника в сети или не предоставляет преступнику деньги или товары.

 

Мошенничество с выкупом

Мошенничество с выкупом может включать преступников, которые притворяются представителями банков, кредиторов, юристов, правоохранительных органов или других государственных учреждений, требующие, чтобы непогашенная задолженность или другие вопросы были оперативно решены путем уплаты штрафа или другого сбора.

Мошенничество с выкупом также может включать обзванивание жертв с ложным сообщением об аресте или задержании одного из родственников жертв с требованием денег за их освобождение.

Программы-вымогатели — это разновидность вредоносного ПО, которое заражает устройство пользователя и отправляет на устройство предупреждение о том, что, если жертва не совершит платёж, это повлечёт за собой некоторые негативные последствия для владельца устройства. Этот тип вредоносного ПО также может быть разработан для блокировки доступа к данным, файлам или системам. Одной из форм программ-вымогателей является шифровальщик-вымогатель, троянский конь, предназначенный для шифрования данных в системе жертвы и вымогательства денег у жертвы для раскрытия информации.

Программы-вымогатели эволюционировали — из нацеленных на отдельных пользователей ИКТ они стали более целенаправленным и сосредоточились на государственных и частных организациях.

Когда преступники угрожают раскрыть личные данные в Интернете, если не будет произведена оплата, это называется «доксингом».

Материалы о сексуальном насилии над детьми и материалы о сексуальной эксплуатации детей создаются и распространяются через веб-сайты, группы новостей в Интернете, программное обеспечение для веб-конференций, платформы социальных сетей, незашифрованные и зашифрованные коммуникационные приложения и другие онлайн-платформы. Эти материалы также распространяются с помощью текстовых сообщений, обмена мгновенными сообщениями, сообщениями электронной почты, чатов, досок объявлений и одноранговых сетей обмена файлами.

Виновные в сексуальном насилии над детьми и сексуальной эксплуатации детей в Интернете могут быть членами крупных онлайн-сообществ или небольших сообществ, где материалы о сексуальном насилии над детьми пересылаются напрямую между преступниками с использованием различных приложений, таких как платформы для обмена зашифрованными сообщениями.

Обмен информацией в этих сообществах строго контролируется правилами присоединения к платформе и кодексами поведения. Правила соблюдаются модераторами и администраторами сайтов, а участники сайтов должны соблюдать официальные правила присоединения и кодексы поведения, чтобы оставаться активными участниками на сайтах. Активное участие в форумах создает репутацию человека и может повысить его положение или звание в сообществе. Активное участие в этих форумах связано с рекламой, размещением, распространением материалов о сексуальном насилии над детьми и материалов о сексуальной эксплуатации детей. Чтобы сохранить доступ к сайтам или получить доступ к большему количеству материалов о сексуальном насилии над детьми и сексуальной эксплуатации детей на сайте, участники должны постоянно публиковать такие материалы. Неспособность внести свой вклад в сайт приведет к аннулированию прав и удалению с сайта.

 

Способы вовлечения детей в сексуальную эксплуатацию в сети

 

Уход за ребенком

Уход за ребёнком можно охарактеризовать как средство, с помощью которого взрослый «подружился» с ребёнком с намерением изнасиловать последнего. Уход за детьми может происходить как онлайн, так и офлайн. Исследования показывают, что жертвами этого преступления в основном являются девочки, тогда как мужчины — преимущественно исполнители этого преступления.

Процессы ухода различается. Однако важными элементами являются: отбор жертвы, основанный на привлекательности, легкости доступа и уязвимости жертвы; контакт с жертвой; установление взаимопонимания и формирование дружбы между преступником и жертвой.

 

Опросы

С участниками в чате будут проводиться текущие опросы о привлекательности несовершеннолетних, или участники будут голосовать за то, какой тип одежды несовершеннолетний должен снять, или какой тип полового акта следует совершить несовершеннолетнему.

 

Соревнования

Несовершеннолетние будут сталкиваться друг с другом в попытке получить вознаграждение (т. е. они будут получать баллы за участие в определённом сексуальном поведении и половых актах и ​​переходить на более высокий уровень на основе баллов).

 

Предложения заблокировать веб-камеры

Чтобы уменьшить запреты несовершеннолетних, член ОПГ, которому жертва доверяет (называемый «обработчиком»), утверждает, что он может заблокировать веб-камеру жертвы и запретить другим участникам чата просматривать жертву.

 

Петли

Предварительно записанные видео, на которых другие несовершеннолетние разговаривают или участвуют в сексуальном поведении или половых актах, воспроизводится так, как если бы они происходили в реальном времени, чтобы манипулировать несовершеннолетним, заставляя его участвовать в аналогичном поведении.

 

Сексуальное насилие над детьми в прямом эфире

Участники прямой трансляции могут быть пассивными или активными зрителями. Пассивные зрители платят за просмотр, в то время как активные зрители платят за то, чтобы сыграть свою роль в сексуальном насилии над детьми, сообщая, какие сексуальные действия они хотят видеть в исполнении насильников, ребёнка или тех, кто занимается с ним (активные зрители проявляют то, что известно как «Сексуальное насилие над детьми по заказу»).

 

 

Торговля наркотиками

Веб-сайты, онлайн-магазины, тематические объявления, платформы и приложения социальных сетей использовались в рекламе, продаже и покупке наркотиков в Интернете.

Например, для повседневной работы использовались хорошо известные приложения для обмена сообщениями, чата и социальных сетей, переговоры о ценах, общение, организация поставок и другие действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

 

Торговля оружием

Огнестрельное оружие рекламируется и продается в клирнете (чистом, обычном интернете) и в даркнете. В клирнете веб-сайты, чаты, дискуссионные форумы, платформы социальных сетей, онлайн-рынки и сайты классической рекламы используются для запроса, рекламы и продажи огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие может рекламироваться и продаваться на сайтах клирнета на законных основаниях или в нарушение существующих законов и условий обслуживания веб-сайтов.

Огнестрельное оружие также рекламируется и продается в даркнете, преимущественно через крипторынки (сайты, похожие на сайты известных онлайн-торговых предприятий, где многие продавцы могут продавать свои товары и услуги) и сайты продавцов (где продавцы продают свои собственные товары или услуги). Техническая информация и другие данные, относящиеся к о разработке, сборке, приобретении и использовании огнестрельного оружия также сообщается в клирнете и даркнете.

Нередко, преступники оказывают комплекс криминальных услуг,наряду с продажей оружия.

 

Торговля дикой природой

Интернет-торговля продуктами дикой природы растёт. Чаще всего она происходит на платформах социальных сетей.

В 2020 году в ходе анализа незаконных торговых площадок, действовавших в Соединенном Королевстве, обнаружено 1194 рекламных объявления, в которых продавалось 2456 образцов дикой природы на общую сумму в 1 миллион долларов США.

 

Торговля культурными ценностями

ОПГ занимаются незаконным оборотом культурных ценностей через законные онлайн-рынки и надежные аукционные сайты, а также через подпольные незаконные рынки. Социальные сети и коммуникационные приложения также используются для незаконного оборота культурных ценностей. Переход к онлайн-торговле расширил потенциальную клиентскую базу, создал новые рынки для малых, недорогих предметов, таких как монеты, которые раньше было бы невыгодно продавать.

Власти, расследующие незаконный оборот культурных ценностей в Интернете, сталкиваются с рядом проблем, в том числе с разнообразием платформ, на которых имуществом торгуют в Интернете, отсутствием информации, препятствующей правильной идентификации предметов, трудностями с идентификацией продавцов. Чтобы избежать обнаружения, торговцы культурными ценностями, действующие в сети, используют хакерские методы, такие как подделка IP-адреса (т. е. замена исходного IP-адреса поддельным).

 

Отмывание денег

Процесс отмывания денег состоит из трёх этапов: размещение, расслоение и интеграция. На этапе размещения незаконно полученные деньги распределяются в финансовой системе (например, путем покупки активов или обмена валюты). Следующий этап, многоуровневый, включает в себя множество действий, направленных на дальнейшее удаление доходов от преступной деятельности от их первоначального источника, что затрудняет раскрытие отмывания денег. В частности, как только доходы от преступления были помещены в финансовую систему, они перемещаются в другие финансовые учреждения или конвертируются из одного типа активов в другой, чтобы еще больше отделить доходы от преступлений от их незаконного происхождения. Наконец, доходы от преступной деятельности возвращаются в экономику. На этом этапе отмывания денег и интеграции доходы от преступления кажутся законными и используются преступниками для покупки собственности или приобретения других активов. Часто ОПГ конвертируют деньги в биткойны, передавая биткойны членам и партнёрам в других странах. Одновременно партнёры используют биржи биткойнов для конвертации биткойнов в фиатную валюту. Для сбора, выкупа и конвертации часто используется третья сторона.

 

Азартные игры в Интернете

Азартные игры в Интернете включают в себя предложение игр казино (например, покер) или ставок (например, на скачках и спортивных мероприятиях) в Интернете. Веб-сайты и контент, посвященные азартным играм в Интернете, доступны на нескольких языках и предлагают широкий выбор валют и способов оплаты.

Для традиционных (оффлайн) игорных заведений, таких как казино и букмекерские конторы, есть ограниченный язык, валюта и варианты оплаты, которые зависят от географического положения заведения. Тем не менее, основное различие между такими традиционными азартными играми и азартными играми в Интернете заключается в том, что человек может участвовать в азартных играх в Интернете в любое время и в любом месте, независимо от географического положения. Услуги интернет-гемблинга могут быть предоставлены обычными казино (т. е. казино с физическим местонахождением) или букмекерскими конторами и организациями, у которых нет обычных казино, или букмекерскими конторами, которые имеют только удалённые игровые услуги.

Тип азартных игр, которые считаются незаконными, варьируется в разных странах. Из-за различий в законах ОПГ могут размещать свои серверы и вести свою деятельность в нескольких юрисдикциях, где азартные игры в Интернете являются законными. ОПГ, предлагающие азартные игры в Интернете, могут иметь свои операции в разных странах — у них может быть штаб-квартира своей компании в одной стране, серверы в одной или нескольких странах и центры поддержки в разных странах, в зависимости от законов каждой страны в отношении Интернета.

 

Процедурные вопросы в случаях ОКП включают: вопросы юрисдикции; выявление, отслеживание, замораживание и арест активов и конфискация доходов от преступлений; специальные методы расследования (например, электронное наблюдение, секретные операции, контролируемые поставки и другие методы); сбор и использование электронных доказательств (например, ускоренное сохранение данных, сбор данных о коммуникационном трафике в реальном времени и перехват данных контента); различные формы международного сотрудничества (например, выдача, взаимная правовая помощь, сотрудничество правоохранительных органов и совместные расследования).

Ряд из этих вопросов на уровне ООН регламентирован в конвенциях: против транснациональной организованной преступности 2001 года; против коррупции 2003 года; о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Вместе с тем, борьба с киберпреступностью, её организованным сегментом требует регламентации новых апробированных правовых инструментов на уровне ООН. Поэтому Россия вышла с предложением и разработала проект Конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В проекте конвенции предусмотрен широкий охват наиболее злободневных видов преступлений, которые совершаются как в сфере ИКТ, так и с их использованием.

Предусматриваются наиболее актуальные и действенные меры как для профилактики киберпреступности, так и для уголовного судопроизводства в этой сфере:

— сбор и оперативное обеспечение сохранности электронной информации;

— сбор в режиме реального времени технических параметров трафика и другие.

Устанавливаются конкретные механизмы международного сотрудничества между правоохранительными органами, а также взаимодействия с частными организациями.

Присоединение всех стран к работе над предложенным Россией проектом конвенции позволит в максимально конструктивном ключе выработать приемлемый документ в целях эффективной борьбы с киберпреступностью – цифровой пандемией XXI века.

https://zavtra.ru/blogs/organizovannaya_kiberprestupnost_