Против экс-лидера Боливии ведут расследование по подозрению в торговле людьми. Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на и.о. вице-премьера республики Марзаева. Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты. По делу криптобиржи Cryptex под домашний арест отправили трех фигурантов.
Против экс-лидера Боливии ведут расследование по подозрению в торговле людьми
Прокуратура проводит расследование в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса по подозрению в растлении несовершеннолетней и торговле людьми. Об этом сообщил министр юстиции страны Сесар Силес.
«Речь идет о таком тяжком преступлении, как торговля людьми. Расследование ведется в отношении господина Эво Моралеса и других», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV. Министр отметил, что за преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
Министр также сообщил, что в рамках этого дела расследуется «изнасилование 15-летней девочки, в результате которого она забеременела». По словам Силеса, в свидетельстве рождения ребенка отцом записан Моралес.
Сам экс-глава государства отрицает свою вину и называет себя жертвой политического преследования. Один из юристов, работающих с Моралесом, — Сесилия Уркета — заявила интернет-порталу Infobae, что речь идет о «старом слухе, который так и не смогли подтвердить». По ее словам, предполагаемая жертва не подавала заявление на Моралеса.
В 2020 году при правительстве и.о. президента Жанин Аньес министерство юстиции инициировало расследование в отношении Моралеса по подозрению в растлении несовершеннолетней, однако оно не было завершено.
https://tass.ru/proisshestviya/22040203
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на и.о. вице-премьера республики Марзаева
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, дал показания на и.о вице-премьера республики Алана Марзаева. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Клебановым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал изобличающие показания в отношении Алана Марзаева о получении им взятки на сумму 37 млн рублей», — сообщили в правоохранительных органах.
3 октября Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Клебанову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. 1 октября тот же суд арестовал Марзаева, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
https://tass.ru/proisshestviya/22039803
В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор
В Иркутске сотрудники МВД и ФСБ России задержали руководителей таджикской и узбекской этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.
Согласно предварительным данным, председатель узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры вместе с центром дополнительного образования с января 2024 года за деньги выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Однако большинство из обратившихся не обладали такими знаниями. После получения документов иностранцы предоставляли их в миграционные органы МВД. Как уточняет региональное управление ведомства, документы использовались для оформления трудовых патентов и вида на жительство в Иркутской области.
По имеющимся данным, за каждый сертификат подозреваемые получали около 8 тыс. рублей. За все время незаконной деятельности им удалось выручить свыше 1,5 млн рублей. В ходе обысков в офисе и по адресам проживания задержанных изъяли компьютеры, флеш-карты, денежные средства в размере 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны, а также документы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Один из задержанных сейчас находится под стражей, второму избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
https://tass.ru/proisshestviya/22039585
Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты
Блогеру Валерии Чекалиной, ее бывшему мужу и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в выводе валюты по подложным документам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой)», — говорится в сообщении.
Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.
В прокуратуре также добавили, что преступление, в совершении которого обвиняется блогер Валерия Чекалина, связано с продажей ее фитнес-марафонов. «Обвиняемые при реализации россиянам через интернет курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей», — сказали в пресс-службе.
В ближайшее время в отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что Чекалина и ее бывший муж задержаны по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей. По делу проходят три человека: экс-супруги Чекалины и соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела в их отношении были прекращены.
В новость внесена правка (23:35 мск) — передается с исправлением опечатки в первом абзаце — бизнес-партнеру.
https://tass.ru/proisshestviya/22039135
По делу криптобиржи Cryptex под домашний арест отправили трех фигурантов
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест трех фигурантов уголовного дела биржи Crypteх, участники которой обвиняются в извлечении преступного дохода в несколько миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлениями Замоскворецкого районного суда города Москвы подозреваемым Ореховскому Руслану Витальевичу, Ореховскому Роману Витальевичу удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения каждому в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — сказали в пресс-службе. Ранее под домашний арест был отправлен еще один подозреваемый по делу — Александр Терещенко.
2 октября в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, незаконный доход от деятельности которых составил 3,7 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах РФ проведено 148 обысков. В Москву доставлены 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия.
https://tass.ru/proisshestviya/22038059
