В Испании задержали мошенников, отмывавших €3 млн в неделю. Погибший в Москве 15-летний школьник переживал из-за предстоящих экзаменов. Мужчина с арбалетом устроил охоту на людей на улицах города. Менеджеры отсидят за бенефициаров.
В Испании задержали мошенников, отмывавших €3 млн в неделю
Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность лиц, подозреваемых в отмывании более €3 млн каждую неделю. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов королевства.
По их информации, операция была проведена в координации с Европейским полицейским агентством (Европол) и Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Группировка базировалась в промышленной зоне в провинции Мадрид.
Стражи порядка задержали 13 подданных Испании, граждан Китая и Украины. В отношении еще трех человек было заведено расследование. Их подозревают в преступлении против государственного бюджета, отмывании средств, членстве в преступной организации и подделке документов.
По версии следствия, задержанные получали миллионы евро наличными, используя сеть, которая импортировала товары из Китая в несколько стран ЕС, в том числе в Испанию, для их дальнейшей перепродажи.
Погибший в Москве 15-летний школьник переживал из-за предстоящих экзаменов
15-летний школьник был обнаружен мертвым в своей квартире 17 марта в Северо — Западном округе столицы. Рассматриваются различные версии причин трагедии.
Как стало известно «МК», в двенадцатом часу ночи соседи услышали громкие крики и плач в квартире, где жила многодетная семья с четырьмя детьми. Оказалось, там случилось несчастье со старшим сыном. Девятиклассник был найден в своей комнате без признаков жизни. Его пытались реанимировать, но безуспешно.
Родственники пояснили, что в последнее время подросток часто закрывался в комнате, где усиленно готовился к экзаменам. Родных он просил его не беспокоить, однако периодически все слышали, как школьник на нервах скидывал предметы со стола или тыкал ножницами рабочую поверхность. Все это списывали на переутомление. Старшеклассник уверял родных, что справится со стрессом сам, без помощи психологов.
Вечером 17 марта он сказал родственникам, что ему надо побыть одному. Со слов родных, что в роковой день у юноши было сонное состояние. И возможно, он случайно травмировался, чтобы получить порцию адреналина.
Мужчина с арбалетом устроил охоту на людей на улицах города
Британские полицейские арестовали 47-летнего мужчину после того, как два человека были ранены арбалетными стрелами в столичном районе Шордич. Жестокого снайпера задержали по подозрению в покушении на убийство.
Розыск снайпера с арбалетом был начат после того, как 4 марта в голову 44-летней Назарин Казли прилетела арбалетная стрела, когда она переходила дорогу возле Клифтон-Хаус в восточном Лондоне около 19:44.
Затем 20-летний мужчина был ранен в шею арбалетной стрелой возле площади Арнольда, примерно в 60 метрах от места первого нападения, 14 марта около 19:27.
Главный суперинтендант полиции Джеймс Конвей отметил: «Я прекрасно осознаю уровень обеспокоенности общества после этих ужасных нападений. С момента первого инцидента реакция полиции была немедленной и динамичной: мои детективы провели масштабное расследование, включающее в себя системы видеонаблюдения, разведывательные и судебно-медицинские работы, в то время как мои районные группы участвовали в публичных обращениях и патрулировании с целью успокоения. Нас активно поддержали наши партнеры, особенно лондонский район Тауэр-Хамлетс. Арест вчера вечером стал важным событием в нашем расследовании, но это остается сложной и продолжающейся полицейской операцией».
При обыске правоохранители обнаружили тряпку и бутылку с каким-то веществом. Скотленд-Ярд сообщил, что мужчина находится под стражей в полицейском участке восточного Лондона, и обе жертвы двух инцидентов были проинформированы.
Назарин Казли (мать двоих детей) чудом выжила: ее доставили в больницу с застрявшей в черепе стрелой. Её муж – Клифтон – признается, что супруга теперь «живет в страхе».
Она стала первой жертвой снайпера с арбалетом на площади Арнольда в поместье Баундэри, где люди подвергли критике столичную полицию, обвиняя офицеров в том, что они изначально не отнеслись к нападению серьезно.
Через два дня после первого нападения ее муж развесил вокруг площади Арнольда плакаты с просьбой о помощи и предложением денежного вознаграждения за «справедливость». Но он утверждает, что вместо звонков с предложением помощи ему только позвонили из полиции и попросили снять таблички.
В беседе с The Times он рассказал, что был со своим 18-летним сыном в их доме, когда услышал, как его жена выкрикивала его имя с улицы внизу. После инцидента Назарин Казли даже боялась выйти из дома.
Соседка семьи Субера Рэбби в интервью Sky News поведала: «Первое, что я услышала – крики. Я вышла, увидела пятно крови на полу, а из головы Назарин торчала стрела арбалета. Это было действительно ужасно, я никогда не видела ничего подобного. Это так страшно, я боюсь за своих детей, за себя. Поскольку произошел второй инцидент, я теперь думаю, что это может быть любой из нас».
Сюзанна Коу, возглавляющая Ассоциацию жильцов, рассказала Би-би-си, что живущие в этом районе родители были «по-настоящему напуганы» после второго нападения.
Местный житель Джейк Лоури сказал, что в этом районе проживает огромное сообщество молодых семей, добавив: «С этой проблемой действительно нужно разобраться очень быстро».
Жители Шордича говорят об изменении своих обычных маршрутов прогулок из-за опасений, что «снайпер» из арбалета может нанести новый удар.
Несмотря на то, что министры рассматривают возможность принятия нового закона, который поместит арбалеты под те же правила, что и огнестрельное оружие, в настоящее время его на удивление легко купить через Интернет.
Хотя лицам младше 18 лет запрещено покупать или владеть арбалетом, проверку возраста на торговых площадках можно легко обойти. Некоторые арбалеты с 6,3-дюймовыми «высокопрочными» алюминиевыми стрелами можно купить менее чем за 30 фунтов стерлингов (примерно 3,5 тысячи рублей).
Это не первый подобный инцидент. В ходе другого инцидента, произошедшего в январе, 30-летний Брайс Ходжсон был застрелен полицией после того, как ворвался в дом на юго-востоке Лондона, вооруженный оружием, включая арбалет и меч.
Начальник полицейского управления заявляет: «Я также могу подтвердить, что наши расследования привели к конфискации еще одного арбалета в период между двумя нападениями. Сейчас это рассматривается в рамках отдельного расследования. Я хотел бы поблагодарить местных жителей за их ценную поддержку и призываю всех, кто еще не обратился в полицию, сделать это как можно скорее. На сегодняшний день мы получили значительную и решающую поддержку от наших местных сообществ».
Менеджеры отсидят за бенефициаров
Вынесен приговор по делу о хищениях в банке «БФГ-Кредит»
От пяти до семи лет заключения получили четверо бывших топ-менеджеров обанкротившегося в 2016 году банка «БФГ-Кредит». Именно на таких сроках в ходе прений настаивал и гособвинитель. При этом в отношении получившей меньше всех заместителя руководителя кредитного управления Юлии Финкельштейн исполнение приговора отсрочено до 14-летия ее ребенка. Подсудимые признаны виновными в растрате из финансового учреждения более 22 млрд руб., которые были выданы в виде заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам и исчезли в офшорах.
Судьба четверых подсудимых по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «БФГ-Кредит» решилась через двадцать минут после начала оглашения приговора. Из изложенной судьей Дорогомиловского суда столицы Ольгой Миславской резолютивной части следовало, что вина фигурантов следствием полностью доказана, а наказания они заслуживают такого, как и просил гособвинитель. В итоге бывшие заместитель председателя правления «БФГ-Кредита» Денис Пуресев, имевший в момент задержания статус адвоката, глава кредитного управления банка Алексей Горлин и сменивший его Михаил Дорогинин получили по семь лет лишения свободы, а их заместитель Юлия Финкельштейн — пять. При этом исполнение наказания в отношении последней суд отсрочил до исполнения ее ребенку 14 лет. Со всех фигурантов суд постановил взыскать штрафы в размере 1 млн руб., запретив им в течение 3 лет руководить коммерческими структурами. Господ Горлина и Дорогинина, находившихся под домашними арестами, под стражу взяли в зале суда.
Уголовное дело о хищениях из «БФГ-Кредита» главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило в октябре 2016 года после соответствующего обращения Центробанка.
За три месяца до этого у кредитного учреждения, где свои средства помимо прочих держали «Первый канал», ВГТРК и еще несколько крупных СМИ, а также департамент строительства Москвы, из-за полной утраты капитала была отозвана лицензия. Дыра в балансе финансового учреждения составила 46,1 млрд руб.
Интересно, что первыми обвиняемыми по этому делу стали вовсе не оказавшиеся в мае 2022 года на скамье подсудимых Пуресев, Горлин, Дорогинин и Финкельштейн, а фактические владельцы банка. Правда, к уголовной ответственности в 2018 и 2020 годах бывших председателя правления Павла Дойнова, экс-совладельца банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, а также акционера гражданина США Евгения Мафцира привлекли заочно, поскольку за границу они уехали еще до краха «БФГ-Кредита». Их в ГСУ СКР и считают организаторами преступления. Как было установлено следствием и судом, именно по их указанию действовали задержанные чуть позже топ-менеджеры банка.
Из материалов дела следует, что в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили из кредитного учреждения 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов».
В общей сложности следствие проверило свыше 2 тыс. займов, которые были выданы более чем 40 фирмам. Речь идет в основном о фиктивных компаниях, получивших деньги по договорам купли-продажи или оплаты услуг. Большинство кредитов оказались фиктивными.
Оседали же похищенные из банка «БФГ-Кредит» средства на счетах кипрских офшоров 2D Interregional Venture Ltd, FD Fedelivo Capital & Investments Ltd, S&D Premium House of Investments Ltd, а также британской FD Premium Ltd.
Как полагают в ГСУ СКР, после легализации похищенного фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб.
Отметим также, что Денису Пуресеву инкриминировался еще один эпизод хищения путем растраты из «БФГ-Кредита» в 2011 году $8 млн, которое, по версии следствия, организовали все те же Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Эти деньги в виде так и не возвращенного кредита получила зарегистрированная Денисом Пуресевым в офшорной зоне Белиз компания Bonefida Ventures Ltd. Однако дело в отношении адвоката, в отличие от находящихся в международном розыске организаторов, было прекращено в связи с истечением сроков давности еще на стадии следствия.
Post Views: 29
