Пол-Ив Луфулуабо Лушику родился в 1960 году. в Лубумбаши, Конго. Бельгийский гражданин, но проживает в Люксембурге. Есть небольшой бухгалтерской фирмы и является совладельцем специализированный магазин, в котором вы можете купить афро дреды, туистъри, канекалони, треси, пряди, парики и другие экзотические аксессуары для волос. Но Пол-Ив есть и крупный бизнес в Болгарии. Его документы Европейского торгового центра на Цариградско шосе. Расследование OpenLux показывает, что документы в Болгарии с неверным содержанием, а реальные владельцы Европейского торгового центра Валентина и Анна Попови, сыновей бывшего генерального директора силовой группировки SIC Дмитрия Попова.
Продал афро-парики и становишься мультимиллионером
Законопроект с африканскими корнями был принят официально, как владелец нескольких компаний в Болгарии: “Евробилд”, “Fix Финанс”, “Дельта-Инвест Болгарии” и “Alfie Болгарии”. Положения о фактических владельцев в порядке Закона о мерах против отмывания денег /ЗМИП/ были заполнены Максим Попов, сын Валентина Попова и были поданы в начале ноября 2019 года.
Эти заявления, очевидно, были документы с неверным содержанием. По данным международного расследования OpenLux возглавляемое Le Monde, в люксембургския реестр в качестве конечных бенефициаров компании указаны Валентина Попова и Анна Попова, которые держат в 37.5% из разделов. Заявления подаются в конце ноября 2019 года. Не ясно, какие миноритарных собственников, которые имеют под 33%, и не нужно декларировать.
Для того чтобы подтвердить информацию Биволъ купить в реестре Великого Герцогства Люксембург официальных электронных копий с информации о фактических владельцев DELTA INVESTISSEMENTS S. A. и FIX FINANCE S. A., которые стоят за болгарских компаний /см. здесь и здесь/ .
Набеденият для мультимиллионера Поль-Ив Лушику на самом деле является совладельцем в небольшой фирме Ada Hair Luxembourg. Это разделяло конторы в столице Великого княжества, в котором можно было купить всевозможные аксессуары для волос и парики. Сайт магазина все еще активен, но фирма ликвидируется, а на телефоны для контакта с магазина не отвечает никто.
Европейский торговый центр представляет собой комплекс из пяти бизнес-зданий, общей площадью 54 000 кв. м., которые связаны с The Mall Цариградско шосе. Арендаторов есть крупные компании, такие как Vivacom, Samsung, Lucent и другие. Договор с Vivacom считается крупнейшим договора аренды офисных помещений на российском рынке. Комплекс построен с нескольких инвестиционных кредитов от Банка Piraeus, на общую сумму около 120 млн. евро. Они были выделены в 2007-8 году четыре компании с люксембургском владелец, который теперь оказывается в вопросе Пола-Ив Лушику.
Биволъ обратился к правоприемнику Банка Piraeus – Движение с вопросом, может ли банк проведенных проверок конечным владельцем в соответствии с правилами ПРОВЕРКИ (Know Your Customer) для фактических владельцев этих компаний и совпадает ли эта информация с заявленным в Коммерческихей реестра в соответствии с ЗМИП.
“Банки обрабатывают информацию для своих клиентов при строгом соблюдении соответствующих правовых положений и принципов конфиденциальности. Распространение такой информации допускается только в прямо предусмотренных законом случаях. Мы заверяем Вас, что “Движение Болгария” АД в строгом соответствии с нормативными требованиями.” – ответили на пустырях, в Движение.
На самом деле, речь идет о грубое нарушение Закона о мерах против отмывания денег и уголовное преследование должно быть, выбирают по крайней мере, на ложные заявления, которые Пол-Ив Лушику был назван конечным владельцем компании, а фактические владельцы скрыты.
Биволъ отправить запрос на комментарии к имеющейся на сайте ЕТЦ-адреса, но до редакционное завершение статьи не получили обратной связи.
Какие Дмитрия Попова и его сыновья
Покойный Димитрий Попов начал работу в страховой отрасли еще до 1944 года. В 1948 году по приказу лично от Георгия Димитрова участие в национализации страховых компаний. После 10 ноября в 1994 году. стал генеральный директор СПК. По его словам, в интервью в. Страховщика, его бывший агент по имени Люк Объекте его предстал Ангел Области, то председатель совета директоров и КОМПЛЕКС “SIC”. Лук Объекте был разоблачен как Агент “Славчева” DS.
Попов был снят фотографом в. Капитал пир для юбилея СИК, который был переименован в “Интергруп”. В тот же мирской круг в кадре фотографа попадают Эмил Николов – Пашата, Красимир Маринов, – Маргина и Бойко Борисов, нынешнего премьер-министра Болгарии, который, согласно статье явявал что-то вроде руководства для приглашенных сми.
Его сыновья Валентин и Анна не заявили в общественное достояние самых вперед мимо аттракциона “Софияленд”. В одной из связанных с ним компаний, они в содружестве с Nacho Права, будущий муж бывшей нашей внешней, холодильник, Надежда Права. В пост-Дарик News утверждают, что они и Подумай, Права регулируются бывший столичный мэр Стефан Софиянски участок 35 соток на котором находится луна-парк, чтобы быть приватизиран сильно занижена цена. А сам парк “Софияленд” не был задуман как устойчивый бизнес-проект, а как “почтовый ящик SIC для отмывания денег”, утверждает издание. Чтобы выглядеть правдоподобно, сдеклата является превъртяна в ипотечный кредит от ФИБО, который не был возвращен. Впоследствии банк становится собственбик на поле, а целевое назначение земли было изменено во время Йорданка Фандыкова и парковая зона, превращается в строительную такой. Не случайно, что в Совет директоров “София ленд” именно Федор / С, менеджер по ФИБО-аджийските: “Витоша ски”, Витоша, лыжные школы”, “Алеко-спорт”, “Канатные дороги”. В докладе Посольства США для болгарской банковской системы, опубликованном Биволъ и Wikileaks, FIB описано, как банк с непрозрачной оффшорных владельцев, опирается одной ногой в легальный бизнес, а с другой “в самых темных сфер криминального мира”. /смотри здесь/
Братья Поповы и настоящие владельцы сети супермаркетов“, » Пикадили”, заключили документов Люксембургския реестра. Компания обанкротилась, до 4 г. и оставил более 100 млн. лв. невыплаченные деньги перед кредиторами, поставщиками и сотрудниками. Задолженность в банкротстве “Пикадилли” АД является собственностью “КВ Март” ЕАД, которая не принадлежит European Retail Investments S. A. Валентина и Анна Поповы держали каждый по 1/3 из разделов в этой компании, а еще 1/3 имеет в собственности Николая Ичко Лазаров, который живет во Франции. Болгарского журнал, однако, не был принят вообще, конечным владельцем “КВ Март” ЕАД, которая является тяжелое нарушение положений ЗМИП. Следовательно, последнее слово Прокуратуры Болгария.
Търговец на расти от Конго – собственик на най-големия бизнес център в София
