Category Archives: 3. Научные материалы для использования

Сын лидера картеля Синалоа признает себя виновным в США в торговле наркотиками Дэвид Клейн Сын лидера печально известного мексиканского картеля Синалоа признал себя виновным в американском суде в незаконном обороте наркотиков и согласился конфисковать выручку в размере 5 миллионов долларов, говорится … Read More →

Глава Центрального банка Ливана Может Быть обвинен во Взяточничестве во Франции  Лара Димис, Том Стокс Три антикоррупционные организации подали во Францию судебные иски против нескольких человек, включая главу центрального банка Ливана Риада Саламе, которого они обвинили в коррупции и отмывании … Read More →

Корнелия Уколова Аудит показывает, как аргентинская семья Макри, возможно, пыталась использовать секретное соглашение с Meinl Bank для манипулирования кредиторами по знаковому делу о банкротстве Correo Argentino. Основные Выводы Ранее нераскрытый аудит Meinl Bank показал, что в 2005 году с банком … Read More →

Департамент столичной полиции Вашингтона заявил, что его компьютерная сеть была взломана в результате целенаправленной кибер-атаки, сообщают американские СМИ. Группа вымогателей под названием Babuk, как сообщается, угрожает обнародовать конфиденциальные данные о полицейских информаторах, если с ними не свяжутся в течение трех … Read More →

Дорогостоящие произведения искусства, в том числе картина Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали, были среди активов, приобретенных офшорными фирмами, контролируемыми Петром Порошенко. Австрийский Райффайзенбанк раскрыл его обман, объявив владельцем компании одного из соратников Порошенко. Ключевые Выводы Порошенко контролировал как минимум шесть … Read More →

На вечеринке в Колорадо погибли не менее семи человек Автомобили и полицейское ленточное ограждение на месте трагедии в Колорадо-Спрингс На месте трагедии в Колорадо-Спрингс Не менее семи человек стали жертвами инцидента с применением огнестрельного оружия на вечеринке в американском городе … Read More →

В МВД РФ рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги со счетов россиян МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мошенники используют три наиболее опасных способа для хищения денег с банковских счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства. Почти 70% мошенничеств, зарегистрированных … Read More →

Пафосная речь подростка из США о Snapchat дошла до Верховного суда по делу о свободе слова Пафосная речь подростка, которая привела к тому, что ее выгнали из группы поддержки, достигла Верховного суда США/ В 2017 году Брэнди Леви отправила своим … Read More →

«ЕС ставит на колени свои стартапы» Тимур Батыров Еврокомиссия предложила ограничить «высокорисковые» способы использования искусственного интеллекта и запретить алгоритмы для слежки и «социальных рейтингов». Эксперты считают, что новые правила могут сказаться на конкурентоспособности европейского бизнеса Высший орган исполнительной власти Евросоюза … Read More →

В Десятую годовщину финансового кризиса Уоррен обнародует Всеобъемлющее законодательство о привлечении руководителей Уолл-стрит к уголовной ответственности Charles Michio Turner Законодательство реализует за попытки Сената ослабить правила для крупнейших банков в стране Вашингтон, округ Колумбия — Сенатор Соединенных Штатов Элизабет Уоррен (штат … Read More →

Кто такой Реза Зарраб? Родившийся в Тегеране в 1983 году турецко-иранский бизнесмен был одним из самых плодовитых отмывателей денег 21-го века до своего ареста американскими властями в 2016 году, когда он направлялся на отдых во Флориду. Зарраб начал заниматься бизнесом в … Read More →

НПО высоко оценивают Новый Реестр корпоративной собственности Канады Сэди Браун Канада опубликовала в понедельник свой федеральный бюджет на 2021 год, в котором она объявила о намерениях создать публичный реестр корпоративных бенефициарных собственников, выделив 2,1 миллиона канадских долларов (1,68 миллиона долларов США) на … Read More →

Великобритания ввела санкции против 22 физических лиц за «серьезную международную коррупцию» Лара Димис Правительство Великобритании ввело замораживание активов и запрет на поездки в отношении 22 физических лиц из шести стран в рамках своего первого комплекса мер в рамках нового глобального режима антикоррупционных … Read More →

Нет ни одного дома, в котором кто-то не пострадал на пустынном шоссе Аль-Сахрави Этар Алазем саид Амджад аль-Джарадин, вспоминая аварию, произошедшую этим летом, в результате которой погибли его брат, жена брата, его двадцатилетняя племянница, его дядя и жена его дяди … Read More →