Мар 13

История криминальных событий. Арест лакеем министра финансов

13 марта 1917 года собственным лакеем арестован министр финансов России Петр Барк. Лакей отомстил Барку за то, что тот в 1915 году не помог ему избежать отправки на фронт. Ордер на арест Барка подписал А.Ф. Керенский, который пояснил, что «Комитет общественного спасения» счел неудобным идти против волеизъявлений восставшего народа».
Петр Барк известен как инициатор запрета продажи водки в России на период Первой мировой войны.
Петр Львович Барк был выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Стажировался в Европе, служил в Государственном банке. В августе 1911 года, по инициативе председателя Совета министров П.А. Столыпина Барк был произведён в действительные статские советники и назначен товарищем министра торговли и промышленности.
30 января 1914 года Барк был назначен управляющим министерством финансов, а три месяца спустя, 6 мая того же года занял одновременно пост министра финансов и шефа Отдельного корпуса пограничной стражи.
Еще до назначения на пост управляющего министерством, 26 января 1914 года, Барк на Высочайшей аудиенции представил Николаю II свою финансовую программу, весьма неординарную. Он категорически заявил: «Нельзя строить благополучие казны на продаже водки… Необходимо ввести подоходный налог и принять все меры для сокращения потребления водки». Спустя полгода по его инициативе законом от 16 сентября 1914 года торговля водкой на время войны была прекращена. Программа Барка, помимо отмены винной монополии и введения подоходного налога, включала также и расширение эмиссионного права Государственного банка и предоставление ему некоторой самостоятельности.
Введение «сухого закона» имело неоднозначные последствия. С одной стороны, правительству удалось сократить потребление алкоголя до 0,2 литров на душу населения, повысить производительность труда и снизить количество прогулов. Однако, для покрытия «бюджетной дыры» были повышены акцизы на ряд других товаров повседневного спроса. При этом государству пришлось выплачивать компенсации владельцам водочных, винных и пивных заводов и оставить без работы людей, занимавшихся производством и продажей спиртных напитков. Начало процветать тайное самогоноварение, потребление суррогатов, отравление ими, нарушение закона отдельными винозаводчиками. Вместе с тем, значение позитивных сдвигов было несравненно большее.
Позиция Барка по большинству финансовых и политических вопросов встречала противодействие как политических, так и придворных кругов. Его финансовая политика была спорной. Он финансировал военные расходы за счет денежной эмиссии, внешних и внутренних займов, при этом тесно контактируя с руководителями финансовых ведомств стран Антанты. Был противником попыток начать расследование вопроса о национальной принадлежности капиталов российских коммерческих банков. Не в последнюю очередь «заслуга» Барка в том, что Россия к концу войны фактически была банкротом.
После освобождения из под ареста (находился в заключении с 1 по 5 марта) Барк уехал в Крым. В 1920 году в эмигрировал в Великобританию. Жил в Лондоне. Выступал консультантом Британского правительства и постепенно приобрёл большой авторитет в правительственных кругах. Был категорическим противником большевиков, один из учредителей Союза ревнителей памяти императора Николая II. В 1929 году награжден английским орденом и возведен в рыцарское достоинство королем Англии.
Скончался 16 января 1937 года. Похоронен на русском кладбище в Ницце.

По материалам интернет-ресурсов
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич

 

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История криминальных событий. Арест лакеем министра финансов отключены
Мар 13

История криминальных событий. Покушение на Александра III

13 марта 1887 года на Невском проспекте в Петербурге с бомбами схвачены три члена террористической группы Александра Ульянова, собиравшиеся произвести покушение на Александра III. Изучив программу покушавшихся Александр III сказал: «Это записка даже не сумасшедшего, а идиота».
Источник: https://tunnel.ru/post-13-marta-kalendar-istorii

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История криминальных событий. Покушение на Александра III отключены
Мар 13

История нормативных правовых документов. Версты

13 марта 1839 года издан указ о порядке исчисления верст по всем дорогам Российской империи. Начальным пунктом исчисления принято Адмиралтейство в российской столице — Петербурге.
https://tunnel.ru/post-13-marta-kalendar-istorii

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История нормативных правовых документов. Версты отключены
Мар 13

История нормативных правовых документов. Исполнение казни

13 марта 1805 года указом Сената разрешено доверять исполнение казней тюремным сидельцам. В 1804 году вся Малороссия осталась всего с одним штатным палачом. Генерал-губернатор Куракин направил в Санкт-Петербург представление с предложением официально разрешить набор в палачи преступников, осужденных за незначительные преступления. Поначалу такие палачи содержались в обычных тюремных камерах. Но вскоре стало понятно, что их нужно держать отдельно. Днем казнили они, а ночью сокамерники вполне могли казнить их. К тому же посетители тюрем стали жаловаться на встречи с катами, которые наводили на них ужас своей окровавленной одеждой и палаческим инструментом в руках. После этого для палачей стали строить специальные помещения в тюремных дворах.

Источник: https://tunnel.ru/post-13-marta-kalendar-istorii

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История нормативных правовых документов. Исполнение казни отключены
Мар 13

Памятные даты. День рождения А.С. Макаренко

13 марта 1888 года родился Антон Семенович Макаренко.

Согласно официальной справке ЮНЕСКО А.С. Макаренко объявлен одним из четырех педагогов, определивших педагогическое мышление в 20 веке. Особое значение имеет работа А.С. Макаренко с беспризорниками и «трудными» подростками, имевшими опыт совершения преступлений, в том числе и тяжких. Среди воспитанников А.С. Макаренко известные ученые, общественные деятели, герои Советского Союза.
По материалам интернет-ресурсов
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи Памятные даты. День рождения А.С. Макаренко отключены
Мар 13

13 марта поздравляем с днем рождения Алексея Григорьевича Кибальника

image

13 марта Союз криминалистов и криминологов поздравляет с днем рождения Алексея Григорьевича Кибальника!

Алексей Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю праздника! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений и профессиональных побед. Пусть в делах Вам всегда сопутствует удача, а путеводная звезда ведет наиболее короткой дорогой к правильно выбранной цели!

для справки:

Алексей Григорьевич Кибальник — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, специалист в области уголовного права, профессор кафедры уголовного права и процесса Северо-Кавказского социального института.

Алексей Григорьевич родился 13 марта 1972 года в г. Ставрополе. В 1990-1995 гг. обучался на историческом факультете Ставропольского государственного педагогического университета, в 1992-1996 гг. обучался на юридическом факультете Международной академии предпринимательства.
В 1995-2002 гг. служил в органах внутренних дел в качестве следователя по особо важным делам Управления по расследованию организованной преступной деятельности при ГУВД Ставропольского края, затем – на должностях профессорско-преподавательского состава Ставропольского факультета Юридического института МВД России. В 1999 г. в Московском юридическом институте МВД России защитил кандидатскую диссертацию на тему «Иммунитет в уголовном праве» (научный руководитель – А.В. Наумов). В 2002-2012 гг. работал на кафедре уголовного права Ставропольского государственного университета, с 2010 г. – заведующий этой кафедрой. В 2003 г. в Институте государства и права Российской академии наук защитил докторскую диссертацию на тему «Влияние международного уголовного права на российское уголовное право» (научный консультант – А.В. Наумов). В 2007 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре уголовного права. В 2012-2020 гг. – заведующий кафедрой уголовного права и процесса Северо-Кавказского федерального университета.
Участник международных научных симпозиумов, конференций, круглых столов, конгрессов и семинаров. В качестве эксперта работал в составе российской делегации в штаб-квартире НАТО (г. Брюссель, Бельгия).
Автор и соавтор более 100 научных, учебных и учебно-методических работ.
Подготовил более 20 кандидатов юридических наук.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Источник изображения: https://images.app.goo.gl/9pAgRijq57N37Mfm9

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи 13 марта поздравляем с днем рождения Алексея Григорьевича Кибальника отключены
Мар 13

История правоохранительных органов. Образование КГБ

13 марта 1954 года создан Комитет государственной безопасности СССР (КГБ) при Совете Министров СССР. Первым главным управлением КГБ при СМ СССР (ПГУ при СМ СССР) стала внешняя разведка.

Источник:  https://tunnel.ru/post-13-marta-kalendar-istorii

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История правоохранительных органов. Образование КГБ отключены
Мар 13

13 марта 1995 г. Ларс фон Триер составил сенсационный манифест «Обет целомудрия»

13 марта 1995 года датский кинорежиссер, обладатель многих престижных призов, Ларс фон Триер и его единомышленник Томас Винтерберг составили сенсационный манифест «Обет целомудрия»: провозглашалось рождение авангардного художественного направления под названием «Догма-95». К этому своему замыслу Ларс пришел во время работы над фильмами «Королевство» (1994) и «Королевство II» (1997), решив, что техника и стилистика менее важны и интересны зрителям, чем сюжет и персонажи.

Спустя девять дней в Париже на международной конференции, посвященной столетию кино, документ был обнародован. Он декларировал переход к честному искусству, основанному на аскетических выразительных средствах и базирующемуся на 10 простых правилах, в которых Триер призвал снимать только на натуре и только ручной камерой, записывать вместе звук и изображение, не использовать комбинированные съемки и специальное освещение, пользоваться пленкой формата 35 миллиметров и не указывать имя режиссера в титрах.
Кроме прочего, пункт 6 Манифеста гласил: «Фильм не должен содержать внешнее действие, экшн. (Убийства, оружие и т.п. исключаются.)».
В русском переводе Манифест «Догмы-95» был опубликован журналом «Искусство Кино» в 1998 году.

Существенное ограничение по содержанию сюжета в части отказа от сцен убийств и оружия, вероятно, в очень значительной мере изменило бы характер кинематографа. Сложно представить коллапс для кинокомпаний от сокращения этих образов на экранах. Впрочем, отказ от сцен насилия — это, конечно, не панацея от проблем насильственной преступности, но, наверняка действенный шаг.

К сожалению, до сих пор «Манифест» не возымел успеха и реальной практической силы, уступив место активным «пикантным» сценам, душещипательным признаниям и агрессивной цветомузыке в кино…

Юлия Владимировна Тарасова

При использовании материалов: https://kinoart.ru/texts/dogma-95-manifest и https://www.calend.ru/events/4775/

 

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи 13 марта 1995 г. Ларс фон Триер составил сенсационный манифест «Обет целомудрия» отключены
Мар 13

История чрезвычайных происшествий. Катастрофа в Киеве

13 марта 1961 года в Киеве произошла техногенная катастрофа: сотни людей были убиты селевым потоком из прорвавшейся плотины. Погибли, по официальным данным, в результате катастрофы 145 человек, 143 человека были ранены. По неофициальным данным только число погибших составило около 1500 человек.
Еще в начале 1950-х годов в печально известный Бабий Яр решено было свозить отходы от производства кирпича. Эти отходы смешивали с водой, а затем смывали по трубам. Надежные казалось бы дамбы должна была преграждать путь накопившейся грязи. История умалчивает, почему дамбы сделали не бетонными, а земляными. Гидрологи не учли количество осадков, зимне-летние перепады температур и то, что киевский грунт не впитывает воду, потому что содержит много глины. Вода постепенно стала разрушать дамбы — медленно, но неотвратимо. Утром 13 марта 1961 года случилась катастрофа. В дамбе появились промоины, которые стали расти и шириться, власти на тревожные звонки реагировать не успевали. В 8:45, час пик, когда люди шли на работу, дамбу прорвало. Грязевой поток, достигавший в высоту 14 метров, ринулся на город, погребая под собой все живое. Первый удар пришелся на трамвайное депо. Дальше смесь распространилась на несколько улиц, стадион, завод, больницу, жилые дома. Грязь накрывала бегущих людей с головой. Из-за возникших вследствие аварии электрических замыканий тут и там возникали возгорания. Грязевая лавина, в какой-то момент разогнавшаяся до 60 км/ч, замерла примерно через два часа. Но многих пострадавших уже было не спасти. Спустя некоторое время вода, смешанная с глиной, начала застывать. Еще недавно подвижный поток превращался в камень. Людей, заживо погребенных под слоем пульпы, приходилось буквально выковыривать из нее. Ковши экскаваторов, устранявших последствия трагедии, разрывали трупы на куски. Площадь около 30 гектаров оказалась покрытой трехметровым каменным слоем.
Согласно официальным данным тех лет, в результате аварии с лица земли исчезли больше 80 зданий Куреневки.

Источник: https://tunnel.ru/post-13-marta-kalendar-istorii

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История чрезвычайных происшествий. Катастрофа в Киеве отключены
Мар 12

Аналитические материалы членов Союза (Новая статья вице-президента Союза В.С. Овчинского)

Криптопреступность

новый элемент транснациональной организованной преступности

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Многие экономисты и финансисты видят в новых финансовых технологиях и инструментах светлое будущее, а международные правоохранительные структуры весьма осторожны с такими оценками.

Интерпол, Европол, FATF (международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в своих документах последних лет постоянно акцентируют внимание на крайне опасных тенденциях использования криптовалют, технологии блокчейн (цепочка блоков – данные о транзакциях, сделках и контрактах внутри системы, представленные в криптографической форме) транснациональными преступными организациями, группами мошенников, хакеров и террористическими формированиями.

Фактически, можно констатировать, что криптопреступность стала неотъемлемым элементом современной мафиозной деятельности и финансирования терроризма.

Обратимся к новейшему документу международной компании Chainalysis «Отчёт о преступлениях в сфере криптовалют за 2021 г. Всё, что вам нужно знать о программах-вымогателях, рынках даркнета и многом другом( The 2021 Crypto Crime Report. Everything you need to know about ransomware, darknet markets, and more), февраль 2021 г.». Авторы доклада: Ким Грауэр и Генри Апдегрейв.

Для справки.

Chainalysis — это компания, занимающаяся анализом блокчейнов. Она предоставляет данные, программное обеспечение, услуги и проводит исследования для государственных учреждений, бирж, финансовых учреждений, а также страховых компаний и компаний по кибербезопасности в более чем 50 странах. Платформа данных компании позволяет проводить расследования, поддерживает инструменты расследования, соблюдения нормативных требований и управления рисками, которые использовались для раскрытия самых громких кибер-уголовных дел в мире и безопасного расширения доступа потребителей к криптовалюте.

Итак, из отчёта следует, что криптовалюта остается привлекательной для преступников, в первую очередь из-за своего псевдоанонимного характера и легкости, с которой он позволяет пользователям мгновенно отправлять средства в любую точку мира, несмотря на его прозрачный и отслеживаемый дизайн.

В 2019 году незаконная деятельность составила 2,1% от всего объема транзакций с криптовалютой, или примерно переводы на сумму 21,4 млрд долларов. В 2020 году доля незаконных операций с криптовалютой упала всего до 0,34%, или 10,0 млрд долларов США в объеме транзакций. Одна из причин снижения процента незаконной деятельности заключается в том, что общая легальная экономическая активность почти утроилась в период с 2019 по 2020 год.

Как и в 2019 году, мошенничество в 2020 году составило большую часть всех преступлений, связанных с криптовалютой, то есть 54% от всей незаконной деятельности, что составляет примерно 2,6 млрд долларов.

Самая большая категория преступлений с использованием криптовалюты в 2020 году — это программы-вымогатели. Это может показаться нелогичным, поскольку на вымогатели приходилось всего 7% средств, полученных на криминальные адреса, и составило сумму чуть менее 350 млн долларов в криптовалюте. Но эта цифра на 311% больше, чем в 2019 году. Никакая другая категория преступлений, связанных с криптовалютой, не выросла так резко в 2020 году, поскольку меры, связанные с удаленной работой в результате пандемии Covid-19, открыли новые уязвимости для многих организаций.

Надо иметь в виду, что оценки мошенничества от программ-вымогателей всегда следует рассматривать как нижнюю границу данных. Общий объем выплат программам-вымогателям в 2020 г., вероятно, будет расти, поскольку будет выявлено больше адресов, связанных с различными их видами, особенно в последние месяцы года. Помимо цифр, также необходимо отметить, что программы-вымогатели обладают уникальной разрушительной способностью, поскольку атаки могут наносить вред органам власти и предприятиям в течение, например, нескольких недель, как это происходило в отношении ряда госпиталей в 2020 году в разгар пандемии. Если учесть общие экономические потери еще и от того, что эти госпитали оказались отключены в результате атак от сети аптек, эта программа-вымогатель принесла убытки в 20 млрд долларов в 2020 году.

Отмывание денег

Отмывание денег – это ключ к преступлениям с использованием криптовалюты. Основные цели отмывания денег в том, что киберпреступники, крадущие криптовалюту или принимающие ее в качестве оплаты незаконных товаров, должны скрыть источник своих средств и конвертировать криптовалюту в наличные, чтобы затем тратить их или хранить в банке. Конечно, благодаря усилиям правоохранительных органов и специалистов по комплаенсу по всему миру, киберпреступники не могут обменять свою незаконно полученную криптовалюту на фиатную и обналичить как обычный пользователь. Вместо этого они полагаются на небольшую группу поставщиков услуг по отмыванию своих криптоактивов. Правоохранительные органы могут существенно помешать киберпреступникам конвертировать криптовалюту в наличные, преследуя поставщиков услуг по отмыванию денег, тем самым сокращая стимулы для киберпреступников, в первую очередь использующих криптовалюту.

Исторически сложилось так, что основным направлением незаконной криптовалютной деятельности были крупные биржи, и это не изменилось в 2020 году. Фактически, доля всей незаконной криптовалюты, полученной биржами, немного выросла в 2020 году.

Кроме того, значительный объем трафика перемещается с незаконных адресов на услуги, которые относятся к категории «Рискованные», включая биржи с высоким риском, игровые платформы и сервисы со штаб-квартирами в юрисдикциях с высоким уровнем риска. Интересные тенденции возникают, когда если посмотреть на конкретные рискованные сервисы, получающие средства от различных видов преступлений, связанных с криптовалютой. Наиболее популярные категории рискованных услуг по отмыванию денег аналогичны для каждого преступления. Это относится ко всем категориям, за исключением мошенничества. Мошенники гораздо чаще, чем другие киберпреступники переводят средства на игровые платформы — тенденция, которая началась в 2020 году.

Интересные тенденции можно заметить, если посмотреть на отмывание денег через географическую призму. Основываясь на разбивке местоположений сервисов, получающих незаконную криптовалюту, наибольший объем криптовалюты с незаконных адресов получают следующие страны:

— Соединенные Штаты

— Россия

— Китай

— Южная Африка

— Объединенное Королевство

— Украина

— Южная Корея

— Вьетнам

— Индия

— Франция.

Однако если посмотреть на географическое распределение средств по преступлениям, то первая выделяющаяся тенденция — это получение Россией непропорционально большой доли фондов даркнет-рынка, в основном за счёт Hydra. Hydra является крупнейшим в мире рынком даркнета по размеру выручки и обслуживает исключительно Россию и русскоязычные страны Восточной Европы. Китай также выделяется тем, что получает непропорционально большую долю средств, отправляемых с адресов, связанных с украденными средствами и программами-вымогателями. Отчасти это может происходить из-за кражи криптовалюты и деятельности вымогателей, связанных с Lazarus Group (киберпреступный синдикат, ориентированный на Северную Корею). В 2020 году были выявлены два гражданина Китая, которые работали с представителями Lazarus Group над отмыванием криптовалюты, украденной ими на биржах. Другие пользователи криптовалюты в Китае также могут заниматься аналогичной деятельностью. Наконец, Соединенные Штаты представлены, хотя и в меньшей степени, в части средств, полученных с адресов, которые связаны с мошенничеством и украденными средствами.

Программы-вымогатели

В 2020 году количество программ-вымогателей резко возросло, но виновников может быть меньше, чем принято считать

2020 год навсегда будет известен как год Covid. Но когда дело доходит до преступлений в сфере криптовалют, это также год, когда произошел взрывной рост программ-вымогателей.

Анализ показывает, что общая сумма, выплаченная жертвами программ-вымогателей, увеличилась на 311% в 2020 году, и достигла почти 350 млн долларов в криптовалюте. Никакая другая категория преступлений, связанных с криптовалютой, не имела более высоких темпов роста. Кроме того, надо иметь в виду, что это число является нижней границей истинного итогового значения, поскольку занижение данных означает, что мы, вероятно, не выявили все платежные адреса жертв в наборах данных.

Рост числа программ-вымогателей в 2020 году был обусловлен появлением ряда новых видов программ, получающих большие суммы от жертв, а также несколькими существующими видами, резко увеличивающими доходы.

Количество видов, действующих в течение года может создать впечатление, что атаки с помощью программ-вымогателей осуществляют специальные группы. Многие виды действуют на платформе, в которой злоумышленники, известные как филиалы, работающие по модели RaaS (программа-вымогатель как услуга), «арендуют» определенный вид антивирусного ПО у его создателей или администраторов. Последние в свою очередь взамен получают часть прибыли от каждой успешной атаки филиалы выполняют.

Многие филиалы RaaS мигрируют между видами программ-вымогателей. Отсюда создается впечатление, что экосистема программ-вымогателей меньше, чем это кажется на первый взгляд. Кроме того, многие исследователи кибербезопасности считают, что у некоторых самых больших видов вымогателей могут даже быть одни и те же создатели и администраторы, которые публично закрывают операции с одним видом, прежде чем просто выпустить новый, очень похожий вид программы-вымогателя под новым именем. С помощью анализа блокчейнов можно пролить свет на некоторые из этих связей, проанализировав, как адреса, связанные с различными видами программ-вымогателей, взаимодействуют друг с другом.

Злоумышленники-вымогатели переводят большую часть средств, похищенных у их жертв, на основные биржи, биржи с высоким риском (то есть биржи с низкими стандартами безопасности или их отсутствием) и миксеры. Однако, инфраструктура для отмывания денег, на которую полагаются злоумышленники, может контролироваться всего несколькими ключевыми игроками, как и сами виды программ-вымогателей.

Экосистема программ вымогателей

Между видами программ-вымогателей можно обнаружить связи, изучив общие адреса депозитов, на которые кошельки, связанные с различными видами вымогателей, отправляют средства. Можно предположить, что в большинстве случаев совпадение адресов депозита связано с использованием обычных услуг по отмыванию денег различными видами программ-вымогателей. Опять же, случаи дублирования услуг по отмыванию денег являются важной информацией для правоохранительных органов, так как они предполагают, что они могут нарушить деятельность сразу нескольких видов программ-вымогателей — в частности, их способность ликвидировать и тратить криптовалюты, которыми им платят выкуп. Совпадение также не должно вызывать удивления, поскольку наблюдается некоторое количество рекламы услуг по отмыванию денег на различных хакерских форумах. Многие из этих сервисов используют мулов и другие средства для регистрации множества поддельных учетных записей на крупных биржах, которые они контролируют.

Многие злоумышленники готовы ждать, чтобы обналичить их заработок. «Они часто чувствуют себя безопаснее, ожидая, и они верят в криптовалюту и думают, что ее цена будет продолжать расти. Поэтому у них нет проблем, чтобы оставить ее нетронутой в течение нескольких лет.

Как уже упоминалось, большая часть средств от программ-вымогателей перемещается на биржи криптовалют. Эта деятельность по большей части сконцентрирована всего на нескольких сервисах: группа из пяти человек получает 82% всех средств от программ-вымогателей. Данные показывают, что отмывание денег с помощью программ-вымогателей еще более сконцентрировано на уровне адреса депозита. Только 199 депозитных адресов получили 80% всех средств, отправленных с адресов программ-вымогателей в 2020 году. Еще меньшая группа из 25 адресов составила 46%. Наборы адресов, наиболее часто получаемые от вирусов-вымогателей, скорее всего, являются услугами по отмыванию денег, в то время как те, которые получают меньше средств, с большей вероятностью включают третьих лиц, таких как продавцы эксплойтов и надежных хостинг-провайдеров. Любой адрес, получающий 10 000 долларов или меньше, с большей вероятностью будет поставщиком услуг, чем отмывателем денег.

Рынок Даркнет

Активность на рынке Даркнета повысилась, несмотря на уменьшение покупок и сокращение количества рынков

Рынки даркнета установили новый рекорд выручки в 2020 году, собрав в общей сложности 1,7 млрд долларов в криптовалюте. Интересно, что этот рекорд стал результатом сокращения индивидуальных покупок на рынках даркнета с 12,2 млн в 2019 году до менее 10 млн долларов в 2020 году. Если присмотреться более внимательно, можно заметить, что почти весь рост активности на рынке даркнета в 2020 году можно отнести к одному конкретному рынку: Hydra.

Если исключить Hydra, доход от рынка даркнета не изменился с 2019 по 2020. Hydra уникальна тем, что обслуживает только русскоязычные страны и на сегодняшний день является крупнейшим рынком даркнета, на который приходится более 75% доходов рынка даркнета по всему миру в 2020 году.

В Восточной Европе — один из самых высоких показателей объема транзакций с криптовалютой, связанных с преступной деятельностью, и благодаря Hydra, это единственный регион, в котором криминальный ссервис входит в первую десятку организаций, отправляющих криптовалюту в регион.

Со временем Hydra может прийти и в англоязычный мир. В декабре 2019 года Hydra объявила о планах привлечь 146 млн долларов на ICO для нового глобального сервиса DNM под названием Eternos. Хотя кажется, что Covid приостановил реализацию этого плана, Hydra объявляет, что планирует расширяться. Это может создать значительную проблему для правоохранительных органов США и Европы, так как Hydra разработала уникально сложные операции, например, такие как Uber-подобная система назначения доставки наркотиков анонимными курьерами, которые привозят свои пакеты в труднодоступные и скрытые общедоступные места, обычно называемые «дропами», которые затем передаются покупателям. Таким образом, физический обмен не производится, и в отличие от с традиционных рынков даркнета продавцам не нужно рисковать, используя почтовую систему.

Если исключить Hydra и другие рынки, которые обслуживают клиентов в определенном регионе, мы увидим, что активность рынка даркнета гораздо менее сконцентрирована за пределами русскоязычного мира, при этом несколько разных рынков приносят значительную прибыль. Многие из крупнейших рынков — это криминальные магазины, продающие украденную информацию о кредитных картах и другие данные, которые могут быть использованы для мошенничества, включая личную информацию, украденные учетные записи для различных услуг и взломов, а не наркотики.

Какие виды услуг используют поставщики даркнет-рынка и их клиенты для облегчения эти мероприятия? Начнём с клиентов.

Стандартные биржи, одноранговые (P2P) биржи, биржи с высоким риском и другие даркнет рынки объединяют почти всю криптовалюту, отправляемую на рынки даркнета. Стандартные биржи приносили большую долю от общего дохода рынка даркнета — около 45% в 2020 году по сравнению с 31% в 2019 году, в то время как доля P2P-бирж значительно снизилась. Учитывая, что стандартные биржи, как правило, более популярны и просты в использовании, это может означать, что рынки даркнета привлекли больше новых клиентов, которые не были знакомы с криптовалютой, в 2020 году, возможно, из-за снижения уличных продаж во время пандемии Covid.

Стандартные биржи занимают большую долю в 2020 году по сравнению с 2019 годом, а доля P2P-бирж сокращается. Тем не менее, можно наблюдать значительный рост количества средств, поступающих на миксеры: их доля увеличилась более чем вдвое с 4,8% в 2019 году до 13,7% в 2020 году. Это может отражать растущую осторожность со стороны продавцов и администраторов даркнета после репрессий со стороны правоохранительных органов.

Географические тенденции на рынках даркнет

Глядя на данные о транзакциях на всех рынках даркнета, можно увидеть, что пользователи в Восточной Европе, Северной и Западной Европе и Северной Америке являются крупнейшими клиентами рынка даркнета, исходя из конкретных услуг, которые отправили наибольшее количество криптовалюты на рынки даркнета.

Восточная Европа также получает наибольшую выгоду от адресов поставщиков на рынке даркнета, хотя во многом это связано с огромными объемами от Hydra, размер которой делает ее серьезным игроком. Значительные суммы также получают Северная и Западная Европа, Центральная и Южная Азия и Океания, Восточная Азия, Латинская Америка и Северная Америка.

Эта модель соответствует тому, что известно о географии мировой торговли наркотиками. По большей части наркотики выращиваются или производятся в Латинской Америке и Азии и потребляются в Северной Америке, Северной и Западной Европе. Продавцы и администраторы даркнета обычно отмывают средства через криптовалютные сервисы — часто через внебиржевых (OTC) брокеров — в Китае или в Восточной Европе.

Соединённые Штаты, Россия, Украина и Китай доминируют по стоимости как отправленных, так и полученных средств с рынков даркнета. Венесуэла и Вьетнам также занимают высокие позиции с обеих сторон, их активность немного больше смещена в сторону покупок на рынке даркнета, что может быть связано с производством наркотиков, заметным в обеих странах. Возможно также, что значительная часть объема Китая и России, полученная рынками даркнета, представляет собой средства, поступающие в службы по отмыванию денег, сосредоточенные в этих странах.

В 2021 году важно отслеживать ситуацию —  как эти валютные потоки изменятся, если больше мировой торговли наркотиками продолжит переходить на криптовалюту.

Для справки

Тенденцию взаимосвязи наркобизнса и криптовалюты подтверждает и анализ Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Они опубликовали отчёт, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин – банкоматами стали более активно пользоваться ОПГ, занимающиеся торговлей наркотиками.

Закрытие рынков: Covid вызывает проблемы с доставкой. Консолидация рынка даркнета.

Хотя выручка рынка даркнета в 2020 году превысила доход 2019 года, общее количество покупок, а также вероятных клиентов, значительно снизилось несмотря на то, что остальные покупки относятся к более высоким ценовым категориям. Точно так же сократилось количество активных рынков: некоторые из них закрылись, а на их месте появилось меньше новых.

Почему это происходит? Можно подумать, что это связано с продолжающейся пандемие Covid. Но эксперты не думают, что Covid виноват в резком закрытии рынков в этом году. Напротив, похоже, что постоянно растущая конкуренция в сочетании с усилиями правоохранительных органов заставляет экосистему даркнета консолидироваться до нескольких крупных игроков — модель, знакомая технологической индустрии и другим рынкам, как легальным, так и незаконным.

Первоначальная реакция рынков даркнета на пандемию Covid и тенденции с марта 2020 года

В 2020 году, примерно через три недели после начала локдауна в Соединенных Штатах, началось изучение влияние пандемии на активность рынка даркнета и обнаружилось, что объем транзакций снизился после резкого снижения цен на биткойн и другие криптовалюты.

Примечательным было то, что до этого момента активность на рынке даркнета была невосприимчива к активности рынка биткойнов. Колебания цены биткойна, которые были всегда, редко играют роль в покупательной активности потребителей на рынке даркнета. Однако когда цена биткойна начала падать в середине марта после первого раунда ограничений в США, то же самое произошло и на рынке даркнета.

Но это изменение оказалось временным. Примерно с мая доход рынка даркнета вернулся к прежнему состоянию, больше не синхронизируясь с ценой биткойна. С тех пор ежемесячный доход даркнета неуклонно рос, за исключением небольших падений в сентябре и ноябре, которые в основном совпадают с сезонными тенденциями.

Благодаря этим последним событиям, общий доход рынка даркнета в 2020 году превысил доход 2019 года. Но, хотя общий доход в будущем может не измениться, цифры указывают на то, что для рынков даркнета могут наступить тяжелые времена.

По результатам исследования выяснилось, что хотя выручка на рынках даркнета превысила общий показатель 2019 года, общий объем переводов составил чуть менее 10 млн долларов, что намного ниже общего показателя 2019 года, когда он составил более 12 млн долларов. Цифры показывают, что в 2020 году клиенты совершили меньше покупок, но на большие суммы в расчете за одну покупку по сравнению с 2019 годом. Это может указывать на то, что случайные покупатели или те, кто покупает наркотики для личного использования, уходят с рынков даркнета. А те, кто покупает в больших количествах для личного пользования или для продажи другим — покупают больше. Это также может означать, что некоторые случайные покупатели начали размещать более крупные заказы на закупку в условиях неопределенности.

В 2020 году также было закрыто больше рынков даркнета, включая такие известные рынки, как Flugsvamp 2.0 и Empire.  Хотя некоторые рынки заявляют, что их закрытие носит временный характер, 37 рынков даркнета, действовавших в декабре 2020 года — это самый низкий показатель с ноября 2017 года. В 2019 году такого снижения не наблюдалось. Фактически, спад на активных рынках в 2020 году следует за периодом умеренного роста числа активных рынков с 2018 по февраль 2020 года.

Часто бывает трудно определить, почему рынки закрываются, поскольку администраторы обычно используют мошенническую схему выхода, при которой рынок прекращает работу, но публично кажется, что он все еще активен. Тогда администраторы могут продолжать собирать деньги с покупок, которые никогда не будут выполнены. Другие рынки стали жертвами атак типа «отказ в обслуживании» (DoS) с других рынков. В некоторых случаях закрытие явилось очевидным результатом DoS атаки.

Является ли Covid причиной закрытия рынков даркнета?

Covid, несомненно, препятствовал продажам и операциям на рынках даркнета, вызывая сбои в цепочке поставок, особенно задержки доставки. Наблюдатели за рынком даркнета видели это в форме жалоб клиентов на форумах, посвященных рынку даркнета, таких как Dread, и в заметках поставщиков, организовывающих листы ожидания покупателей.

Криминологи Андреан Бержерон, Дэвид Декари-Хету и Лука Джоммони проанализировали сотни продаж наркотиков на рынке даркнета, сделанных до и после начала блокады Covid в США и Европе, чтобы определить, насколько вирус повлиял на работу рынков даркнета. Они обнаружили, что в период до Covid с 1 января по 21 марта 2020 года от 60% до 100% всех заказов в любой день были выполнены. Однако после того, как началась изоляция Covid, исследование показало, что только 21% всех поставок были успешными и своевременными. Таким образом, клиенты и поставщики, обвиняющие Covid в увеличении сроков доставки, оказались правы.

За исключением Hydra, все рынки даркнета приносят 250 млн долларов в год, а администраторы получают 5% комиссионных. Это в сумме составляет 12,5 млн долларов, разделенных на все рынки, где приходится платить многим сотрудникам. Просто администраторы не хатят рисковать, чтобы не провести в тюрьме более 100 лет.

Децентрализация является следующим шагом для рынков даркнет

Несмотря на трудности 2020 года, новая децентрализованная модель, воплощенная в таких платформах, как Televend может решить многие из этих проблем для рынков даркнета. Televend — это Telegram платформа с более чем 150 000 пользователей, где различные продавцы даркнет-рынка могут продавать наркотики через автоматизированные чат-боты, и чье общение с покупателями зашифровано.

Покупатели просто получают доступ к группе Televend в Telegram, где они находят каталог поставщиков наркотиков с разбивкой по типам товара и регионам. Через платформу с помощью чат-бота они просто размещают заказы выбранному поставщику, получают автоматически сгенерированный биткойн-адрес, на который отправляют платеж, и ждут, пока их наркотики прибудут по почте или будут оставлены курьером в определенном месте.

Televend получает комиссию с каждой продажи, но никогда не касается полученных средств, поэтому нет центрального органа, который правоохранительные органы могли бы отслеживать с помощью анализа цепочки блоков.

Авторы доклада ожидают, что в 2021 году такие платформы, как Televend, будут расти и увеличивать долю общего дохода рынка даркнета, поскольку их децентрализованный характер делает их более устойчивыми к атакам со стороны правоохранительных органов и конкурирующих рынков. В то время как будущие децентрализованные рынки могут работать на платформах, отличных от Telegram, Televend показывает, что платформа для обмена зашифрованными сообщениями может предложить клиентам легкие покупки.

Рынки даркнета с материалами о сексуальном насилии над детьми

На рынки даркнета, продающие наркотики и украденные данные, приходится подавляющее большинство средств, направляемых на эту категорию услуг. Но хотя их доходы остаются мизерными по сравнению с рынками, специализирующимися на материалах о сексуальном насилии над детьми (CSAM), это вызывает особую тревогу.

Как видно выше, доход рынков CSAM увеличивается каждый год, начиная с 2015 года. Для пояснения, эти цифры взяты из адресов криптовалюты, которые Chainalysis определил как принадлежащие рынкам CSAM в ходе расследований вместе с правоохранительными органами, а также с адресов, отмеченных Internet Watch Foundation (IWF) — британской некоммерческой организации, деятельность которой направлена на прекращение распространения CSAM в Интернете.

Как и в случае с большинством форм преступлений, связанных с криптовалютой, платежи поставщикам CSAM в основном поступают с бирж. Точно так же адреса CSAM отправляют большую часть получаемых средств на биржи, где, предположительно, они конвертируют свою криптовалюту в наличные.

Это не удивительно, поскольку это соответствует более широким моделям преступлений, связанных с криптовалютой. Тем не менее, шокирует то, что покупатели и поставщики CSAM будут использовать регулируемые, соответствующие требованиям биржи, которые собирают информацию KYC (учитываются биржи, которых не входят в категорию высокорискованных) за столь серьезную преступную деятельность.

Мошенничество

Доходы от мошенничества с криптовалютой упали на 75%в 2020 году, несмотря на рост количества жертв

Хотя мошенничество остается самой прибыльной формой преступлений, связанных с криптовалютой, общий доход от мошенничества резко упал в 2020 году с примерно 9 млрд долларов до чуть менее 2,7 млрд долларов. Интересно, однако, что количество индивидуальных платежей на мошеннические адреса выросло с немногим более 5 млн долларов до 7,3 млн, что позволяет предположить, что количество индивидуальных жертв мошенничества выросло более чем на 48%.

Почему доходы от мошенничества в 2020 году снизились даже при росте числа жертв? Причина в том, что не существовало крупномасштабных схем Понци (финансовых пирамид), подобных тем, которые действовали в 2019 году.

В 2019 году схемы Понци получили криптовалюту на сумму около 7 млрд долларов, что более чем в два раза больше, чем все категории мошенничества, совершенные в 2020 году. Еще большим шоком является тот факт, что только на шесть схем Понци приходится 7 млрд долларов. Наиболее заметной из этих шести была печально известная PlusToken афера. Она представляла собой финансовые пирамиды, которые выманили по крайней мере 3 млрд долларов в криптовалюте от миллионов жертв, в основном из Азии. Китайские власти по этой афере арестовали 109 лиц, связанных с мошенничеством, привлекли к ответственности шесть из наиболее известных.

Как и в предыдущие годы, мошенники перемещали полученную от жертв криптовалюту в первую очередь на биржи, чтобы конвертировать ее в наличные. Однако также заметен рост доли доходов от мошенничества, отправляемых миксерам и на высокорисковые биржи, то есть биржи со слабыми или несуществующими программами безопасности. Это может быть признаком того, что некоторые мошенники становятся более осторожными по отношению к соответствующим биржам, которые с большей вероятностью будут отмечать незаконную деятельность с помощью решения для мониторинга транзакций и сотрудничать с правоохранительными органами.

Кража средств

В 2020 году у юридических и частных лиц было украдено криптовалюты на сумму более 520 млн долларов посредством взломов и нетехнических атак, таких как социальная инженерия или фишинг. Это отражает рост по сравнению с 2019 годом. Более половины суммы, украденной в 2020 году, было получено от взлома биржи KuCoin, которую теперь можно публично отнести к Lazarus Group — печально известному синдикату киберпреступников, ориентированному на Северную Корею, который за последние несколько лет взламывал многочисленные криптовалютные биржи. Хакерам удалось забрать у KuCoin криптовалюту на сумму 275 млн долларов, что сделало это крупнейшей кражей криптовалюты в 2020 году и третьей по величине за все время, хотя KuCoin утверждает, что вернул большую часть средств.

Одна из наиболее заметных тенденций — это увеличение сумм, украденных с платформ DeFi. Использование платформ DeFi резко возросло в 2020 году, но также предоставило киберпреступникам новый, уязвимый для атак сервис. Несмотря на то, что на их долю приходится всего 6% всей криптовалютной активности, платформы DeFi потеряли примерно 33% всей украденной криптовалюты в 2020 году и стали жертвами почти половины всех индивидуальных атак.

Платформы DeFi также занимают не последнее место, если рассмотреть услуги, которые киберпреступники использовали для отмывания украденной криптовалюты и конвертации ее в наличные. Похищенные средства в основном переводятся на биржи, как и в случае с доходами от других форм преступления, связанных с криптовалютой. Но доля платформ DeFi в украденных средствах увеличилась более чем вдвое в 2020 году. Их децентрализованный характер, вероятно, делает платформы DeFi привлекательными в качестве механизма отмывания денег — поскольку эти платформы никогда напрямую не принимают на хранение депонированные им средства. Многие сервисы не знают своего клиента (KYC), не имеют информации или отчетов о транзакционной деятельности в соответствии с требованиями Закона о банковской тайне (BSA) и другие финансовые правила.

Необычайный рост DeFi был одной из самых больших трендов в истории криптовалюты в 2020 году. DeFi означает децентрализованное финансирование, децентрализация, обусловленная тем фактом, что платформы DeFi могут, по крайней мере теоретически, работать автономно без поддержки центральной компании, группы или человека. Платформы DeFi построены на основе блокчейнов, в основе которых лежат смарт-контракты, в первую очередь Ethereum. Они могут выполнять определенные финансовые функции, определяемые базовым кодом, автоматически совершая определенные транзакции, такие как сделки или ссуды, при наличии определенных условий. Без необходимости в централизованной инфраструктуре или человеческом управлении платформы DeFi могут позволить пользователям выполнять финансовые транзакции с более низкой комиссией, чем другие финтех-приложения или финансовые организации. В целом в 2020 году платформы DeFi получили криптовалюты на сумму 86,5 млрд долларов, что в 67 раз больше, чем в 2019 году.

Однако в 2020 году киберпреступники украли с платформ DeFi более 170 млн долларов, что непропорционально много по сравнению с долей DeFi в общей криптовалютной активности. Основная причина заключается в том, что платформы DeFi однозначно уязвимы для атак по манипулированию ценами. Манипулирование ценами было ключом почти к каждой заметной атаке на платформы DeFi в 2020 году. Транзакции в DeFi происходят практически мгновенно с очень небольшим количеством механизмов для предотвращения теневых транзакций, поэтому злоумышленники могут получить огромную прибыль, манипулируя ценой криптовалюты на одной или нескольких DeFi платформах. Платформы DeFi полагаются на инструменты, называемые ценовыми оракулами, призванные получать данные о ценах на активы из внешнего источника — обычно от другой биржи, другой службы или поставщика данных, такого как CoinMarketCap, — чтобы гарантировать, что его активы оцениваются в соответствии с ценами на остальном рынке. Однако большинство платформ DeFi используют централизованные ценовые оракулы, которые часто используют один источник данных о ценах, что делает их уязвимыми для атак.

Финансирование терроризма и экстремизма

В 2020 году правительственные агентства по всему миру раскрыли, расследовали и преследовали в судебном порядке больше схем финансирования терроризма с использованием криптовалюты, чем когда-либо прежде.

Террористические организации в нескольких странах — в первую очередь в Сирии, а также центральноазиатских странах, например в Узбекистане — собирали пожертвования в криптовалюте со всего мира в Telegram и других социальных сетях, часто выдавая себя за благотворительные группы, чтобы обойти политику платформы. Эти группы отмывали и распределяли средства, используя BitcoinTransfer.

Эти случаи показали, что финансовые посредники и инфраструктуры, которые террористические группы традиционно использовали для перемещения денег, такие как нелицензированные сети MSBs и hawala, начали принимать криптовалюту. Блокчейн-анализ позволил дополнительно исследовать кампании пожертвований, которые террористические группы проводят в социальных сетях, а также более крупные базовые финансовые сети, которые облегчают их работу. Удалось выявить, кто отправляет, кто помогает отмывать средства, товары и услуги, которые они покупают с помощью этих средств, и многое другое.

Сотрудничество — ключ к борьбе с финансированием терроризма с использованием криптовалюты

Важный урок из дела BitcoinTransfer — это то, что произошло после него. После того, как агенты США определили сирийскую службу как центр деятельности по финансированию терроризма, агентства в других странах по всему миру смогли расследовать связанные с ней подозрительные транзакции и раскрыть новые схемы финансирования терроризма.

Прогнозы криптопреступлений на 2021 год

Криптоиндустрия — это захватывающая отрасль, потому что она постоянно развивается. Однако так же, как индустрия криптовалюты, постоянно развиваются и злоумышленники, совершающие преступления, связанные с криптовалютой. Ниже предложен прогноз того, как изменится криптопреступность в 2021 году.

DeFi будет играть большую роль в криптопреступности

Как упомянуто выше, популярность DeFi в 2020 году резко возросла. В общей сложности в 2020 году на платформы DeFi было переведено незаконной криптовалюты на сумму более 38 млн долларов, при этом ежемесячная цифра в целом растет в течение года.

Криптоаналитики ожидают, что использование DeFi платформ киберпреступниками для отмывания денег увеличится и в 2021 году. Такие платформы DeFi, как децентрализованные биржи, хотя и существуют уже много лет, но в 2020 году стали популярны во многом благодаря улучшениям в пользовательских интерфейсах, которые значительно упростили их для относительно неопытных пользователей криптовалюты. Это, в свою очередь, привело к большей ликвидности, что сделало платформы DeFi еще более привлекательными, создав эффект маховика, который привел к еще большему росту. Эти тенденции сохранятся и в 2021 году, что только сделает DeFi более привлекательным для преступников.

Больше децентрализации на рынках даркнета

Децентрализация рынка даркнета — еще одна тенденция, которую можно было наблюдать в 2020 году и которая, вероятно, сохранится в 2021 году и далее. В 2020 году обанкротилось больше рынков, чем когда-либо в истории, и не из-за Covid. Усилилась конкуренция между рынками даркнета, некоторые из которых инициировали атаки типа «отказ в обслуживании» (DоS) против конкурирующих рынков, а другие – стали использовать мошенничество, что значительно снизило доверие покупателей. В то же время правоохранительные органы закрывают все больше рынков и сажают администраторов в тюрьму, в результате чего администраторы рынка, которые, получая за риск примерно 5% комиссионных от продаж, все менее желают продолжать свою работу.

Но новая децентрализованная модель, воплощенная в платформах, подобных Televend, может решить многие из этих проблем для рынков даркнета. В 2021 году такие платформы, как Televend, вероятно, будут расти и увеличивать долю общего дохода рынка даркнета, поскольку их децентрализованный характер делает их более устойчивыми к атакам со стороны правоохранительных органов и конкурирующих рынков. В то время как будущие децентрализованные рынки могут работать на платформах, отличных от Telegram. Televend показывает, что платформа для обмена зашифрованными сообщениями может предложить клиентам легкие схемы покупок.

Биржи будут более внимательно относиться к другим услугам, поскольку соблюдение требований, основанных на оценке рисков, становится нормой

Традиционно слишком многие биржи полагались на публично заявленные политики KYC и AML (противодействие отмыванию денег) других криптовалютных сервисов (включая другие биржи) при оценке своей рискованности. Эта политика на сегодняшний день уже проверена, и многие биржи будут относиться к ней как к обязательной для безопасной работы. Но этого уже мало в эпоху, когда институциональные доллары перетекают в криптовалюту. Независимо от того, покупают ли они собственную криптовалюту в качестве инвестиций, предлагают ли услуги по хранению или принимают криптовалютные компании в качестве банковских клиентов, основные финансовые учреждения будут нуждаться в обеспечении соблюдения более строгих требований, чем отдельные криптовалютные компании. Это означает, что они не будут принимать политику безопасности за чистую монету. Вместо этого они будут настаивать на прозрачности, присущей криптовалюте.

Биржи и другие компании, занимающиеся криптовалютой, которые хотят работать с финансовыми учреждениями, должны будут последовать их примеру и с равной строгостью оценить своих собственных контрагентов. Усиление контроля со стороны криптовалютных бирж может несколько снизить уровень преступности, так как властям будет сообщено о большем количестве правонарушителей, и они будут остановлены. В итоге эти усилия бирж также должны устранить некоторые стимулы к использованию криптовалюты в преступной деятельности, поскольку киберпреступникам станет намного сложнее конвертировать криптовалюту в наличные, если они не смогут использовать биржи.

Что надо делать в России по предотвращения роста криптопреступлений

Росфинмониторинг разработал цифровой сервис, который позволит отслеживать преступные транзакции в криптовалюте, заявил в феврале 2021 года глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте».

Глава Росфинмониторинга рассказал, что данный механизм называется «прозрачный блокчейн»«Это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой».

Создание такого сервиса развивает рекомендации FATF 2020 года  для финансовых регуляторов о  создании профилей криптовалютных пользователей для выявления преступной деятельности.

Естественно, только созданием сервиса в финразведке проблему не решить. Необходимы комплексные, скоординированные усилия всех правоохранительных органов, спецслужб и финансовых организаций по профилактике и борьбе с криптопреступностью.

Остро стоит вопрос в кадрах. Важно в достаточно короткие сроки подготовить достаточное число специалистов. Пока борьбе с этим новым видом преступности  нигде предметно не учат.

Следует максимально активно использовать международную законодательную и организационную практику.

Так, с января 2021 года в Германии вступило в силу дополнение к четвертой директиве Евросоюза о борьбе с отмыванием денег. Его называют «законом о противодействии легализации криминальных доходов  через криптовалюту». Целесообразно изучить, насколько полезны положения этого документа для российской правоприменительной практики.

Нельзя откладывать создание специализированных подразделений в правоохранительных органах по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. В Южной Корее, например, подобное подразделение действует с 2019 года.

Ясно одно. Откладывать решение этих проблем нельзя.

https://zavtra.ru/blogs/kriptoprestupnost_#

Posted in 1. Новости, 2. Актуальные материалы, 3. Научные материалы для использования, Статьи | Комментарии к записи Аналитические материалы членов Союза (Новая статья вице-президента Союза В.С. Овчинского) отключены
Мар 12

Балканский след международной наркоторговли

Милета Милянич, уроженец США боснийского происхождения, объявлен в розыск в Италии, и ему грозит арест, если он хотя бы пересядет там на другой самолет.

В Нью-Йорке федеральный обвинительный акт 2003 года в отношении Милянича остается необъяснимо открытым, и никаких явных шагов по его передаче в суд не предпринимается.

Таким образом, легко найти лидера “группы Америка”, жестокой сети торговли кокаином, которая действует по крайней мере на четырех континентах и, как говорят, несет ответственность за дюжину убийств.

Он держит квартиру в аккуратном таунхаусе в районе Риджвуд в Квинсе, штат Нью-Йорк.

Его фамилия стоит на дверном звонке.

Иногда он даже появляется на телевидении.

После того как в мае 2016 года пожар уничтожил Собор Святого Саввы, достопримечательность Манхэттена-Сербскую православную церковь, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич вылетел в Нью-Йорк, чтобы увидеть ущерб. Когда он разговаривал с телевизионными репортерами, зрители в Белграде заметили знакомое лицо в окружении тура: Милета Милянич.

Столкнувшись с критикой, Дачич сказал, что ему сказали, что Милянич был благотворителем церкви, “который дал больше денег, чем все другие доноры вместе взятые.”

Отчеты из десятков стран, изученные OCCRP, показывают десятилетия изъятий наркотиков и убийств, связанных с организацией Милянича. С конца 1990-х годов сотрудники группы «Америка» были арестованы и обвинены в Сербии, Черногории, Германии, Италии, Греции, Польше, Южной Африке, Аргентине и Перу. Было изъято более пяти метрических тонн кокаина группы «Америка».

Но Милянич остается в безопасности от ареста, по крайней мере в Нью-Йорке и в Сербии, где он посетил в августе, как показано в сообщениях в Instagram-аккаунте, используемом его женой.

В Италии, где следователи агрессивно преследовали группу «Америка», власти говорят, что им постоянно мешали связи этой банды с сербскими правоохранительными органами — а возможно, и за их пределами.

«Кто-то в Соединенных Штатах защищает их”, — сказал высокопоставленный итальянский полицейский чиновник OCCRP в 2015 году.

Бывший старший полицейский офицер в Белграде независимо предложил ту же самую теорию.

— Полагаю, за ними стоит ЦРУ. Вот почему мы дали им название” Группа Америка», — сказал он.

Представители ЦРУ отказались от комментариев, как и все другие американские правоохранительные органы или разведывательные службы, с которыми они связались по поводу этой статьи.

Удивительная история “группы Америка” основана на сербско-американской иммигрантской общине Нью – Йорка и политической истории Сербии, но ее деятельность была в значительной степени неизвестна властям любой страны до 2001 года, когда инсайдер банды под кодовым именем Сречко – «счастливчик» по-сербски-вызвался рассказать полиции все, что ему было известно.

В течение нескольких часов ошеломленные офицеры слушали историю югославов, которые стали преступниками на улицах Нью-Йорка, погрузились в сербскую политику и перешли в мир крупномасштабного международного наркотрафика.

Полиция писала рапорты, но их попытки провести расследование ни к чему не привели.

Что такое группа Америка?

История группы Америка начинается в 1970 году, когда молодой серб, Бошко “Юго” Радоньич, эмигрировал в Соединенные Штаты из бывшей тогда Югославии.

Радоньич был одновременно преступником и ярым противником коммунистических правителей своей страны. Будучи сторонником изгнанной сербской королевской семьи, он отбывал тюремный срок в Соединенных Штатах за серию взрывов, направленных против югославских дипломатических миссий.

В 1980-е годы Радоньич был помощником Джимми Кунана, лидера ультрасовременной ирландско-американской банды под названием «вестис», которая доминировала в Нью-Йоркском районе Старой Адской кухни. Он стал главой печально известной банды после того, как Кунан и другие лидеры попали в тюрьму. При Радоньиче западные сблизились с мафиозной семьей Гамбино, возглавляемой печально известным “щеголеватым Доном” Джоном Готти. Когда в 1986 году Готти был обвинен в рэкете, Радоньич помогал вмешиваться в дела присяжных.

Два молодых серба из окружения Радоньича в конце концов сделают группу Америка тем, чем она является сегодня.

Милета Милянич родилась в 1960 году в Гацко, мрачном городке на сухих лугах Юго-Восточной Боснии. Неясно, когда он покинул Балканы, но ему был выдан номер социального страхования США в Нью-Йорке между 1982 и 1984 годами.

Он и его лучший друг Зоран Якшич, вероятно эмигрант из Зренянина, небольшого города недалеко от Белграда, работали телохранителями Радоньича в Нью-Йорке. В 1980-х годах оба были осуждены за преступления, связанные с мошенничеством с кредитными картами, и отбывали срок в федеральных тюрьмах.

Милянич отбыл всего 20 месяцев из своего трехлетнего срока заключения. Якшич также был условно-досрочно освобожден после отбытия части своего пятилетнего срока, но в конечном итоге вернулся в тюрьму за нарушение условно-досрочного освобождения. Большую часть начала 1990-х годов он провел за решеткой.

Гангстеры вернулись на Балканы, когда Югославия распалась, а сербский национализм во главе с президентом Слободаном Милошевичем резко возрос в начале 1990-х. Радоньич заручился поддержкой некоторых сотрудников Сербской службы безопасности, которые предоставляли оружие и защищали его как от местных, так и от международных расследований.

Примерно в то же время младший соратник Радонжича, Воислав “Войя американец” Райчевич, присоединился к нему в Белграде и получил контроль над бандой.

Райчевич руководил преобразованием группы в «группу Америка» — дисциплинированную и скрытную международную преступную организацию, занимающуюся контрабандой кокаина из Южной Америки в Европу. Власти также приписывают членам организации многочисленные заказные убийства, хотя они никогда не получали обвинительного приговора.

Банда поддерживала глубокие связи с сербской службой безопасности. В разговоре 1997 года, приписываемом прослушке хорватской секретной службой, сын Слободана Милошевича, Марко, и еще один человек обсуждали лидера группы Америка Райчевича, который описывается как “работающий на Бошко Бойовича”, старшего черногорского шпиона, лояльного Милошевичу.

Это было в тот год, когда исчез Райчевич.

В своем пространном признании полиции годы спустя Сречко сказал, что после предполагаемого убийства лидера пропавшей группы America его брат, Веселин веско “Маленький Медведь” Райчевич, созвал совещание, чтобы спланировать кампанию, которая искоренит предателей и отомстит.

Среди присутствующих, по словам Сречко, был Бошко Божович, который тогда жил в Белграде в качестве главного помощника начальника разведки Сербии.

Сречко сказал, что ему сообщили, что предполагаемый убийца Раичевича, Миша Цветичанин, был доставлен на белградскую виллу и подвергался пыткам, пока он не назвал своих заговорщиков. Затем его расчленили бензопилой.

Последовавшая кровавая месть убийцам Райчевича привела к убийству двух глав конкурирующих банд, генерала полиции, двух перебежчиков из группы «Америка» и одного из их отцов.

После убийства у группы «Америка» появился новый лидер-Милета Милянич, человек, который сегодня с комфортом живет в Нью-Йорке.

Тогда, в конце 30-х годов, Милянич имел репутацию человека, способного как на невероятную преданность, так и на расчетливую жестокость. Когда полиция попросила Сречко назвать членов банды, которых они могли бы использовать в качестве слабых звеньев, Информатор сказал, что о Миляниче не может быть и речи.

— Психологически он действительно готов. Он умеет оценивать людей через их чувства, их истории”, — сказал Сечко. “Он неприкасаемый.”

Милянич приведет банду к более сложной и более прибыльной преступной деятельности.

Кредит: Книга Николы кавайи “коммандос”Молодая Милета Милянич, слева, Никола Кавая, посередине, и Бошко Радоньич, справа.

Локальный террор и глобальный охват

Слободан Милошевич был отстранен от должности в октябре 2000 года после массовых протестов. Реформистское правительство премьер — министра Зорана Джинджича, последовавшее за его отставкой, осторожно потянулось к Западу, провело демократические реформы и — в отличие от Милошевича-считалось враждебным организованной преступности.

Группа Америка ответила внутренним терроризмом.

В 2002 году группа была обвинена в организации ночного убийства генерала полиции Бошко Бухи на берегах Дуная. В ходе последующих рейдов полиция изъяла несколько единиц оружия, в том числе два пистолета и штурмовую винтовку, зарегистрированные на сербскую Службу безопасности (ныне агентство информации о безопасности, или БИА) из дома члена группы «Америка». Двум офицерам госбезопасности были предъявлены обвинения, но с тех пор дело томится в судах.

В обвинительном заключении прокуроры обвинили пять членов группы в планировании убийства высокопоставленных правительственных чиновников, чтобы “создать страх среди граждан и атмосферу неприкосновенной власти”, что позволило бы банде безнаказанно действовать в новом политическом порядке.

Среди запланированных громких целей группы «Америка», по словам прокуроров, был и сам премьер-министр.

Несколько месяцев спустя, в марте 2003 года, Джинджич был убит снайпером.

Радоньич, к тому времени уже не принимавший активного участия в руководстве бандой, был задержан полицией на несколько недель, но обвинялся только в незаконном хранении боеприпасов. Удар по Джинджичу был в конечном счете приписан конкурирующей банде-клану Земун. Радоньич умер естественной смертью в 2011 году.

В 1998 году, через год после того, как Милянич возглавил группу Америка, полиция Перу арестовала Якшича и изъяла 1,22 килограмма кокаина группы Америка, спрятанного в аэрозольных баллончиках, предназначенных для Майами. Это был вкус грядущих событий.

В 2000 году полиция Боснии изъяла 164-килограммовый груз, также связанный с этой бандой.

По некоторым оценкам, у банды может быть не более 15 основных членов и, возможно, 100 постоянных партнеров, разбросанных по нескольким континентам, но путешествующих по всему миру по мере необходимости. Членство в группе постоянно меняется, часто расширяясь за счет связей с другими бандами в разных регионах и найма фрилансеров для краткосрочной работы.

Например, группа Америка обычно нанимает сербских и черногорских моряков для контрабанды партий менее 100 килограммов на коммерческих судах и круизных судах, плавающих из Южной Америки в Европу, оплачивая их по доставке. Такой подход снижает стоимость потерянных грузов и дает властям меньше стимулов тратить время и деньги на поиски лидеров группы.

В оценке, написанной итальянскими следователями, которые следили за бандой в 2008 и 2009 годах, детективы сказали, что они были впечатлены ее эффективным управлением и способностью быстро реагировать на угрозы.

“Группа очень сильна экономически и способна создать базу операций в любом городе, но также может быстро исчезнуть или рассеяться в чрезвычайных ситуациях”, — писали они.

“Шпионы заслуживают смерти”

Эта оценка пришла после того, как полиция в Милане наткнулась на что-то большое, контролируя рутинные продажи кокаина вокруг Северной Италии.

Любопытные детективы проследили за наркоторговцем до встречи с племянником Милеты Милянич, Младеном Миляничом, который был в Италии, чтобы подготовиться к доставке кокаина.

Полиция проследила за Младеном Миляничем до номера в величественном бутик-отеле Gran Duca di York, а затем проследила за его сообщниками до апартаментов и гостиничных номеров на короткий срок по всему городу. Они развернули скрытые камеры, скрытые микрофоны и телефонные краны, чтобы узнать больше.

То, что они увидели и услышали, было ошеломляющим.

“Это закоренелые преступники, очень опасные”, — сказал OCCRP в 2016 году прокурор Марчелло Муссо, который занимался расследованием. “У них есть своя военизированная структура с четкой субординацией и большим количеством оружия. Они легко меняли квартиры, места, где жили, номера телефонов. Они действовали так же, как и полиция, что значительно усложняло расследование.”

Деятельность группы была явно прибыльной. На одном из видео с камер наблюдения видно, как Якшич в номере миланского отеля небрежно складывает на стол перед собой более 1 миллиона евро.

В течение нескольких месяцев итальянцы заполняли картину группы Америка как «агентство услуг» в международной торговле наркотиками, покупая кокаин у латиноамериканских производителей и продавая его европейским оптовикам, но оставаясь в стороне от продаж на уличном уровне.

Полицейское наблюдение также выявило глобальную сеть с каналами распространения в Америке, Африке и Европе — и признаки друзей в важных местах.

“Я могу сказать, что ко мне пришла серьезная информация”, — сказал Муссо, который погиб в дорожно-транспортном происшествии в прошлом году. “Ужасная информация о коррупции, о связях наркоторговцев с сербской полицией.”

В начале 2009 года итальянцы слушали, как Милета Милянич рассказала Якшичу, что один из сотрудников сербской разведки сообщил ему о крысе в рядах группировки «Америка». Он назвал Миленко Ласковича, также известного как лаки, информатором, который рассказал полиции о группе в 2001 году. Обвинение подходит: прозвище Ласковича “ » Лаки”, является вариацией “Лаки”, английского перевода Сречко.

Это была душераздирающая новость для Милянича. Ласкович был его старым другом, хотя это вовсе не означало, что он не обратит внимания на этот проступок.

“Его нужно устранить», — сказал Милянич Якшичу в телефонном разговоре.

После того, как полиция в Буэнос-Айресе изъяла кокаин группы Америка на сумму более 6 миллионов долларов, Милянич сказал своему заместителю, что он допрашивал Ласковича о прошлых изъятиях и был неудовлетворен его ответами.

Этот вывод, подслушанный полицией, был неизбежен.

“Шпионы заслуживают смерти, — сказал Якшич миляничу.

Год спустя, вечером 18 января 2010 года, Ласкович был убит тремя выстрелами в голову, когда парковал свой «Мерседес» в пригороде Белграда.

Его убийство остается нераскрытым.

Прячется на виду у всех

На записи с камер наблюдения, записанной итальянской полицией, слышно, как Милянич дает жизненные советы и советы о том, как управлять бандой и избежать ареста. Его аудиторией был Якшич, чья внешность, пороки и любовь к ночной жизни, как правило, привлекали внимание.

“Все должно быть спокойно, просто и нормально», — сказал ему Милянич. “Зоран, пожалуйста, будь осторожен. Не лезь в дерьмо, не рискуй — и мы никогда не будем голодны. Но если мы упадем, все будет кончено.…”

Как и доны традиционных для Америки пяти нью-йоркских мафиозных семей, сам Милянич ведет в Нью-Йорке спокойную жизнь. Его основной резиденцией, судя по всему, был простой кирпичный дом с шестью квартирами в Риджвуде, рабочем районе Куинса. Его единственная известная расточительность-Вилла и земельный участок в Сербии.

Милянич мог легко смешаться с толпой бухгалтеров, но Якшич — двухметровый, атлетически сложенный, с поразительными карими глазами — всегда был на виду.

В то время как Милянич остается рядом с домом, Якшич был частым летчиком, часто переключаясь между 40 известными фальшивыми удостоверениями личности, поскольку он выступал за группу Америка по всему миру. В разное время власти Италии, Греции, Германии и Аргентины выдавали ордера на его арест.

В течение десятилетия основной базой деятельности Якшича была Южная Америка. Полиция Перу говорит, что он делал все, от переговоров с поставщиками кокаина до обработки платежей и организации поставок, часто смелыми и новыми способами.

В Аргентине он когда-то планировал начать бизнес, который будет контрабандой перевозить кокаин в Испанию в винных бутылках. Полиция прозрела до этой схемы и собиралась арестовать его, но он бежал из страны.

Даже будучи пойманным, Якшич сумел продолжить работу и даже получить преимущество, находясь в тюрьме. Власти утверждают, что после ареста в Перу в 1998 году он широко использовал свой тюремный срок, налаживая стратегические отношения и налаживая контакты с другими заключенными, которые впоследствии оказались важными в торговле кокаином.

Но Якшич в конце концов сильно упал, опять же в Перу. Полиция там арестовала десятки его сообщников и изъяла более 854 килограммов кокаина в ходе серии рейдов в 2016 году. Якшич ускользнул, вероятно, благодаря наводке, но был арестован в приморском городе Тумбес, когда он пересекал границу из Эквадора.

Ожидая суда в Лиме, Якшич продолжал руководить кокаиновым бизнесом Group America из своей камеры в тюрьме Мигеля Кастро Кастро. В 2019 году он был замешан в заговоре побега и переведен в тюрьму строгого режима Ancon 1, где сейчас отбывает 25-летний срок за незаконный оборот наркотиков.

Кредит: Такатоси Курикава / АламиАэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Риме, где Милета Милянич была арестована в 2010 году.

Приближается — и ускользает

Итальянская полиция в 2009 году прервала поставки наркотиков Group America, но Милянич и Якшич покинули страну до того, как их арестовали. Опасаясь, что связи банды со спецслужбами и связи с США помешают международному сотрудничеству, власти решили подождать их возвращения.

Пока они ждали, итальянцы продолжали следить за мобильными звонками банды. Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов сообщил OCCRP, что прослушка зафиксировала переговоры Милянича с российскими мафиози о новом дерзком совместном предприятии по контрабанде кокаина из Венесуэлы на подводной лодке.

Этот план, скорее всего, провалился 31 мая 2010 года. «Алиталия» сообщила полиции, что Милянич вылетит из Белграда в Салоники на севере Греции. Его арестовали, когда он менял самолет в Риме.

Муссо, прокурор Милана, сказал OCCRP , что он настаивал на том, чтобы Милянич был обвинен как глава организованной преступной семьи, что могло бы добавить целых 15 лет к любому приговору. Но Муссо не смог уговорить итальянского прокурора по борьбе с мафией в Риме согласиться.

Как прокурор, так и высокопоставленный представитель итальянской полиции объяснили нежелание Рима оказывать давление со стороны США, заявив, что Милянич, гражданин США, принимал необычное количество посетителей из посольства США, находясь под стражей. Итальянские официальные лица отклонили запросы OCCRP о предоставлении записей посещений тюрем, которые могли бы подтвердить эти посещения.

Но Альфредо Фоти, итальянский адвокат по уголовным делам и университетский исследователь, сказал OCCRP, что преследовать Милянича как фигуру организованной преступности было бы трудно. Обвинение в “мафиозных связях” обычно возлагается на традиционные итальянские группы и требует конкретных преступных действий, которые не были связаны с контрабандной операцией, в результате которой были выдвинуты обвинения против лидеров группы «Америка».

В конечном итоге дело было направлено в Венецию, где Милянич был приговорен к семи годам тюрьмы и штрафу в размере 40 000 евро за распространение наркотиков — наказание, более подходящее для низкоуровневого наркокурьера, чем для главы глобальной сети незаконного оборота наркотиков. По апелляции приговор был сокращен на год.

Ограниченные тюремные записи показывают, что Милянич был отправлен в тюрьму в северо-восточном итальянском городе Толмеццо, где он провел время, собирая фрукты и садоводство в программе под названием “Сад для побега.”

6 мая 2014 года Миляничу был предоставлен «режим di semiliberta», своего рода условно-досрочное освобождение, которое позволило ему проводить большую часть своего времени вне тюрьмы, без надзора.

Он исчез 25 августа 2014 года, за 13 месяцев до завершения своего срока заключения.

Надзорный суд Триеста, который имел юрисдикцию в отношении заключенного, заявил OCCRP, что он “действовал в соответствии с законом’ и уведомил как национальную, так и Венецианскую прокуратуру о его исчезновении, но сказал, что ничего не произошло.

Венецианская прокуратура заявила лишь, что у нее нет еще не рассмотренного запроса на экстрадицию Милянича. Непонятно почему.

“Вы не должны удивляться, что кто-то, кто приговорен в Италии, свободно гуляет в США’, — сказал Муссо OCCRP в 2016 году. — Американцы заботятся о своих гражданах, защищают их. Не то что в Испании. Они выдают нам преступников.”

В то время как итальянская полиция и прокуратура в частном порядке выражали тревогу по поводу того, что они не могут обвинить Милянича как крупного наркоторговца, только Муссо мог говорить под протокол.

— За это дело отвечал суд, а не полиция, — сказал Муссо. — Суды были не в состоянии сделать это правильно.”

“Но очень важно, что мы обнаружили этот феномен [групповой Америки]’, — добавил Муссо. — И все же мы сделали кое — что важное-арестовали его. Но да, мы не были совершенны.”

Милянич остается разыскиваемым беглецом в Италии, но, по-видимому, ему ничто не угрожает, если он не вернется туда.

Кредит: Комната для дипломатии (OGLv2.0)Здание посольства Великобритании в Белграде, Сербия, в 1987 году.

Друзья в низинах?

Государственный департамент США не ответил на письменные запросы о предоставлении информации о Миляниче и группе «Америка». Но есть дразнящие намеки на то, что банда действительно имеет “связь” с американской разведкой или правоохранительными органами.

Одна из них-тесное сотрудничество группы с сербской тайной полицией в 1990-е годы.

По сообщениям СМИ, сэр Айвор Робертс, посол Великобритании в Белграде с 1994 по 1997 год, дал показания в Международном суде в Гааге в октябре 2019 года о том, что бывший глава сербской Службы национальной безопасности Йовица Станишич был “секретным агентом Центрального разведывательного управления».”

Робертс сказал суду, что больше ничего не может сказать, потому что британское правительство “не позволяет ему говорить об этих вопросах.” Он не ответил на запрос OCCRP об интервью.

Его описание перекликается с утверждениями, сделанными Los Angeles Times в 2009 году и в его собственной книге 2016 года “беседы с Милошевичем.”

Еще одна улика зарыта в архивах Федерального суда в Нью-Йорке.

Из материалов дела, вынесенного федеральным судом Южного округа Нью-Йорка, следует, что в октябре 2003 года Миляничу, Якшичу и Эфраину Эдуардо Родригесу были предъявлены обвинения по одному обвинению в сговоре с целью распространения кокаина. Помощник прокурора США Нил М. Барофски, известный федеральный прокурор по борьбе с наркотиками и финансовыми преступлениями, возбудил дело, которое было немедленно закрыто.

Обвинительные заключения большого жюри США обычно опечатываются до тех пор, пока обвиняемый не будет заключен под стражу, но в отличие от других опечатанных дел, дело США против Милянича и др. было внесено в публичный список дел. Этот список, единственный публичный отчет по делу, не показывает никаких признаков того, что кто-то когда-либо был арестован, явился в суд или нанял адвоката защиты.

В декабре 2006 года Барофски предстал перед судьей, чтобы вскрыть и немедленно перепечатать обвинительное заключение. В деле нет ничего, что могло бы объяснить это необычное действие.

Почти через 17 лет после того, как оно было подано, дело остается на учете. Федеральный суд, Управление по борьбе с наркотиками и сотрудники Министерства юстиции заявили, что они не могут комментировать открытое дело.

Нет ничего необычного в том, что обвиняемые в преступлениях, связанных с наркотиками, отказываются от информации в обмен на иммунитет от судебного преследования.

Рассмотрение дела группы Америка резко контрастирует с другой работой Барофски во время его пребывания в элитном международном отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков прокуратуры США. Анализ OCCRP записей в досье по десяткам дел, поданных за последние пять лет в подразделение, показывает судебные выступления, аресты, назначения адвокатов защиты, обвинительные приговоры, приговоры или снятие обвинений во всех других случаях. Только дело группы «Америка» остается открытым и закрытым.

Кредит: UPI Photo/Roger L. Wollenberg22 марта 2006 года Генеральный прокурор США Альберто Гонсалес огласил обвинительное заключение в отношении 50 лидеров FARC.

Колумбийские Связи?

Барофски теперь является партнером в Jenner & Block LLP, крупнейшей юридической фирме Нью-Йорка. В июле 2019 года он сказал OCCRP, что у него было только смутное воспоминание об этом случае.

Он сказал, что не может вспомнить, почему он пошел в суд, чтобы открыть, а затем снова закрыть его, шаг, который он описал как “странный”. ни он не мог объяснить, почему дело остается активным так много лет спустя.

Бывший прокурор добровольно заявил, что Родригес был колумбийцем, и сказал, что дело, возможно, связано с прослушкой улик, связанных с Картахеной или Медельином.

Через три месяца после того, как Миляничу, Якшичу и Родригесу были предъявлены обвинения, Барофски стал главным обвинителем в длительном расследовании, результатом которого стало обвинение 50 лидеров Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), которые в то время финансировали партизанские операции, контролируя большую часть Колумбийского производства кокаина. Эти обвинения, которые до сих пор считаются крупнейшим делом о наркотиках в истории США, были вынесены в марте 2006 года.

Хотя Родригес, скорее всего, был колумбийцем, и Барофски сказал, что FARC, как сообщается, вела переговоры о сделках распределения с торговцами людьми в Италии и Греции в то время, бывший прокурор исключил связь между необычным обращением с обвинительными заключениями группы America и судебными преследованиями FARC. Доказательства, использованные в деле ФАРК, были получены в основном от колумбийских перебежчиков, сказал он.

– Я уверен, что мы говорили с другими кооператорами, но я не помню, кто они, – сказал Барофски. “Они [Милянич, Якшич и Родригес] могли быть частью FARC, но вопрос в том, привело ли одно к другому? Возможно, они были связаны… но я не помню, чтобы они были связаны.”

Тем не менее Барофски не отбросил идею о том, что группа Америка защищена разведывательным агентством, риторически спросив: “может ли кто-то другой управлять ими как информаторами?”

На вопрос о конкретном американском правоохранительном органе Барофски просто ответил: «Или кто-то еще.”

Арпад Солтес (Следственный центр Яна Кучака), Антонио Бакуэро (OCCRP) и Стелиос Орфанидес (OCCRP) внесли свой вклад в подготовку докладов.

https://www.occrp.org/en/group-america/powerful-serbian-american-drug-traffickers-may-have-ties-to-intelligence-agencies

Posted in 1. Новости, 3. Научные материалы для использования | Комментарии к записи Балканский след международной наркоторговли отключены
Мар 12

История нормативных правовых документов. Москва — снова столица.

12 марта 1918 года Москве возвращен статус столицы России. С начала 14 века в Москве располагалась резиденция Великих Московских князей.  Первым достоверным летописным упоминанием Москвы считается указание Ипатьевской летописи на (4) 11 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москва своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. С начала 14 века в Москве располагалась резиденция Великих Московских князей, и даже когда в 18 веке столица была перенесена в Санкт-Петербург, короновали императоров по-прежнему в Москве. Во время Отечественной войны 1812 года Москва сильно пострадала от пожара. После этого город полностью восстановился, был построен Храм Христа Спасителя. К концу 19 века в Москве появился трамвай. Вскоре после Октябрьской революции, 12 марта 1918 года Москве был возвращен статус столицы России, до сего момента принадлежавший Петрограду (Санкт-Петербургу). Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов гласило: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь, до изменения указанных условий, столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву». Кстати, во времена правления Никиты Хрущева по его идее рассматривалась возможность переноса столицы СССР или РСФСР в Свердловск.

Источникhttp://www.calend.ru/event/4772/
© Calend.ru

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История нормативных правовых документов. Москва — снова столица. отключены
Мар 12

12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы 

12 марта свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

http://www.calend.ru/

Уголовно-исполнительной системой (УИС) принято называть комплекс взаимосвязанных между собой ведомств, обязательство которых осуществление уголовных наказаний. Это понятие получило огласку благодаря Закону РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», где определяется порядок работы всех ведомств, которые вправе исполнять уголовные мероприятия.

Традиционно под историей того или иного государства в первую очередь подразумевают процесс развития его властных структур, органов управления. Особого внимания заслуживают суд, полиция и тюрьмы, которые неразрывно взаимосвязаны. Системная деятельность данных правоохранительных органов возможна лишь в рамках государства и определяется существующим социально-политическим режимом. Однако государство также не способно эффективно функционировать без наличия правоохранительных и карательных структур.

X-XV века – «Краткая Правда», затем обновленный вариант под названием «Русская Правда».  Предписания в них основывались на обычаях и сложившейся практики наказания за опасные деяния. Предусматривалась кровная месть (ст.1), т.е. смертная казнь приводилась в исполнение родственниками убитого, в то же время альтернативой этого вида наказания устанавливался штраф в 40 гривен (в зависимости от сословного положения потерпевшего и преступника). За нанесение телесных повреждений полагался штраф в размере 3 гривен.

Суровые меры применялись к ворам. Любой человек мог убить его, застав на месте преступления.

«Судебники» 1497 и 1550 годов.  С образованием и укреплением Русского централизованного государства перечень наказаний и их исполнение приобретает более суровый характер, направленный на устрашение населения.

Широко применявшаяся в прошлом система штрафов вытесняется смертной казнью. Она могла быть применена за душегубство, разбой, кражу, ложный донос. Ужесточились меры наказания к ворам, особенно рецидивистам. Так, за любой вид повторной кражи могла быть применена смертная казнь. Назначалась она также за убийство своего господина (государское убийство), крамолу (государственную измену, заговор, восстание и иные действия против власти), церковное (святотатство, посягающее на интересы и права церкви) и головное (похищение людей), воровство, поджог.

Широко применялась торговая казнь — публичное битье кнутом на торговой площади. Также при большом скоплении народа приводилась в исполнение смертная казнь.

Этот период примечателен тем, что преступники в виде наказания впервые стали помещаться в тюрьму.

«Соборное уложение» 1649 года.  В 25 главах этого документа содержалось 967 статей. В них заложено дальнейшее наращивание устрашающего начала наказания и процесса его исполнения, ярко выраженная месть преступнику за совершенное злодеяние. Ведущими видами наказания стали смертная казнь, телесные (в том числе членовредительские) меры, тюремное заключение, ссылка.

Более 50 разновидностей преступлений карались смертной казнью. Чтобы усилить устрашающий эффект смертной казни, предусматривались не только простые ее виды (повешение, отсечение головы), но и квалифицированные: сожжение (за богохульство, умышленный поджог), залитие горла расплавленным металлом (за фальшивомонетничество), закапывание в землю до наступления смерти (за отравление или убийство мужа) и т.д.

Широкое распространение получили в «Соборном уложении» различные виды телесных наказаний, а также членовредительские меры, наносящие увечья: битье батогами, кнутом, вырывание глаз, отсечение одной или обеих рук, отрезание ушей и т.д.

Усилилась тенденция применения тюремного заключения на срок от нескольких дней до 4 лет либо на неопределенный срок: «на сколько государь укажет».

Новым видом наказания стала ссылка преступников в окраинные города, остроги, крепости, имения, монастыри и др.

Суров был закон к ворам и разбойникам. За первую кражу вора надлежало бить кнутом, отрезать ему левое ухо и лишить свободы на 2 года, имущество его отдать потерпевшим; в тюрьме работать в кандалах где государь укажет, а после отбытия тюремного заключения сослать в окраинные города. В отличие от вора разбойнику отрезали правое ухо, лишали свободы на 3 года с работой в кандалах. Вору после третьей кражи, а разбойнику за повторный разбой полагалась смертная казнь с передачей имущества потерпевшим.

При применении наказаний «Соборным уложением» был закреплен принцип талиона: око за око, зуб за зуб.

Особенностью этого документа являлось то, что в нем присутствовал принцип неопределенности наказания («казнить смертию без всякой пощады», то есть можно было назначать любой вид смертной казни; «вкинуть в тюрьму на сколько государь укажет», т.е. назначить лишение свободы на любой срок; назначение «жестокого наказания что государь укажет», т.е. вид наказания не ограничивался. Подобные формулировки в «Соборном уложении» приводились довольно часто, что, с одной стороны создавало благоприятную почву для индивидуализации наказания, но с другой — открывал широкие возможности судебному произволу.

«Артикул воинский» 1715 года.  Этот нормативный документ подготовлен при непосредственном участии Петра I. Это первая попытка систематизации уголовно-правовых норм России.

Артикул предусматривал усиление суровости наказаний и их исполнения, развивая идеи «Соборного уложения» о мести преступнику и устрашения населения. Расширилось применение смертной казни, телесных наказаний, тюремного заключения; появились наказания в виде каторжных работ, ссылки на галеры, новые разновидности позорящих наказаний. Теперь уже более ста видов преступных деяний влекли смертную казнь, которая могла быть простой (повешение, отсечение головы, расстрел) либо квалифицированной (сожжение, колесование, четвертование и др.). К последнему виду казни приговаривались за наиболее опасные преступления. К ним относились нарушения христианской заповеди «не сотвори себе кумира», выразившиеся в идолопоклонничестве, чародействе (чернокнижничестве). За это назначалась смертная казнь в виде сожжения (артикул 1). А за поношение имени божьего и божьей службы надлежало преступнику сначала язык раскаленным железом прожечь, а затем голову отсечь. За измену России следовало четвертование — поочередное отсечение рук, ног и головы, если изменой был причинен «великий вред», то вдобавок предписывалось еще и «рвание конечностей клещами». За убийство и отравление близких родственников предназначалось колесование — дробление тела окованным колесом.

В соответствии с Артикулом расширилось применение телесных наказаний (пробитие рук гвоздями, отсечение пальцев или руки, отрезание носа и ушей, разрыв ноздрей и т.д.).

К избиванию кнутом и батогами добавились шпицрутены, заковывание в железо и др. Кроме того, в ряде случаев преступник подлежал клеймению каленым железом.

Довольно значительное распространение получила ссылка на каторжные работы или на галеры на определенный срок или бессрочно. На каторгу могли послать за прелюбодейство, а на вечную ссылку на галеры — за мужеложство и изнасилование.

Однако в период правления Петра I государственных структур по управлению исполнением всех видов наказаний, а также специализированного законодательства учреждено не было.

Екатерина II и ее идеи о создании пенитенциарного права.   Среди особенностей становления отечественной системы исполнения уголовных наказаний можно отметить достаточно поздний переход к гуманистическим принципам содержания заключенных. Известно, что только во второй половине ХVII века государство всерьез обратило внимание на проблемы правовой защиты содержащихся под стражей. В процессе проводимой Екатериной II реформы местного самоуправления образуются приказы общественного призрения, на которые в соответствии с Учреждением по управлению губерниями Российской империи 1775 года возлагаются функции организации и управления исполнением лишения свободы в работных и смирительных домах.

Существенный вклад в идеологию создания пенитенциарного права внес проект Екатерины II об устройстве тюрем, который предусматривал совершенствование системы тюремных учреждений, гуманизацию условий содержания заключенных, определение правового статуса администрации; впервые предусматривалось раздельное содержание мужчин и женщин, подследственных и осужденных к лишению свободы, а также содержание в арестной камере не более двух–трех человек. К сожалению, заложенные в нем идеи опережали время. Они оказались далеки от реальных возможностей России, и поэтому проект был востребован только лишь спустя сто лет.

Первые шаги к созданию единой государственной системы управления.  В 1802 году создано Министерство внутренних дел Российской империи. 8 сентября 1802 г. в составе Министерства внутренних дел Российской империи учреждается 4-я экспедиция, сосредоточившая в своих полномочиях вопросы управления тюрьмами и местами общественного призрения.

8 февраля 1817 г. введена этапная система конвоирования арестантов, осуществляемая подразделениями Отдельного корпуса внутренней стражи.

Из-за того, что отсутствовали стройная система законов и структура управления процессом исполнения наказаний, 19 июля 1819 года с разрешения и под покровительством Александра I в Петербурге было образовано «Попечительское о тюрьмах общество», уставом которого предусматривалось содействие нравственному исправлению преступников и улучшение содержания заключенных. Примечательно то, что появление в качестве одной из цели наказания — нравственного исправления с обозначением средств его достижения, положило начало новой эпохе в деле организации исполнения уголовных наказаний, которая приведет впоследствии к созданию исправительно-трудового законодательства, использованию режима, труда, воспитательного воздействия как основных средств исправления осужденных.

Однако положения устава законодательной силы не имели, от реального состояния царских тюрем до реализации изложенных идей предстояло пройти длительный и нелегкий путь.

4 августа (по старому стилю – 22 июля) 1822 г. Высочайше утвержден Устав о ссыльных.

Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 1831 года – важный рубеж к тюремному кодексу России. 26 мая 1831 года Кабинет Министров принял к сведению сообщение Министра внутренних дел о введении в действие Инструкции смотрителю губернского тюремного замка, одобренной Попечительским о тюрьмах обществом. Она регулировала размещение, режим, труд, быт заключенных. По объему и содержанию она была по существу важным шагом к созданию общетюремного кодекса России.

Первый систематизированный законодательный акт об исполнении лишения свободы.  Им стал в 1832 году (с изменениями и дополнениями, внесенными в 1842 году) Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей ссыльных, который развивал и детализировал положения упомянутой выше тюремной инструкции.

Разделение видов наказаний.  При Николае I была проведена систематизация уголовного права, завершившаяся принятием 15 августа 1845 года Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. В целом система наказаний и их исполнение в сравнении с Соборным уложением 1649 года и Артикулом 1715 года стала менее жестокой. Однако назвать ее гуманной было бы неправильно.

27 марта 1858 г. утверждено Положение о перевозке арестантов по Николаевской железной дороге.

Принятие Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.  20 ноября 1864 года принят Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. За год до этого был отменены телесные наказания для женщин, клеймение, ограничивались шпицрутены в армии и применение розг (в 1871 году отменены шпицрутены для ссыльных, а в 1885 году – розги). Закреплялась система наказаний: от более жестких к более мягким.

Устав получил высокую оценку современников за гуманность, демократизм и простоту применения. Он был, бесспорно, этапом в формировании отечественной уголовной пенитенциарной политики.

1 января 1864 г. издано Положение о земских учреждениях, на основании которого впервые расходы на содержание тюремной части были перенесены из местного в государственный бюджет.

27 января 1867 г. утверждена должность главного инспектора по пересылке арестантов, начальника этапно-пересыльной части Главного штаба.

Накануне реформы управление местами заключения в Российской империи находилось в ведении департамента исполнительной полиции Министерства внутренних дел. Управление тюрьмами составляло только часть обязанностей департамента, поэтому места лишения свободы не получали требуемого внимания.

В 1879 году в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе – Тюремная инспекция.

Тюремная инспекция не имела аналогов в зарубежной пенитенциарной практике. На нее возлагались обязанности разработки проектов законодательных актов, проведение ревизий местных тюремных учреждений, руководство их деятельностью. Объем функций и порядок работы тюремной инспекции был регламентирован Временными правилами для первоначального руководства тюремным инспекторам во время командировок с целью осмотра и ревизии учреждений, входящих в состав карательной системы. Эта своеобразная инструкция и сегодня представляет интерес. Например, в процессе проверки тюремные инспектора обязаны были проверить и отразить в актах ревизии следующие моменты: 1) состояние тюремных зданий, размеры и вместимость помещений, все условия, касающихся тюремных зданий, которые могли бы иметь значение при обсуждении вопроса о расширении, перестройке, приспособлении и улучшении мест заключения; 2) состав лиц, содержащихся в каждом месте заключения по категориям; 3) характеристика личного состава, причем подробная, с указанием степени подготовленности и пригодности; 4) порядок продовольственного обеспечения заключенных, соблюдение порядка расходования продуктов и точного использования финансовых средств; 5) обеспечение арестантов одеждой и состояние отчетности в этом деле; 6) характер освещения и отопления каждого места заключения с обозначением количества светильников и очагов и израсходованных на эту статью в течение последнего года материалов, денег и т.д.

Таким образом, проверке подвергались все стороны жизни заключенных. Что касается полномочий, предоставленных тюремным инспекторам, то они имели право беспрепятственного входа во все части мест заключения, личного сношения с содержащимися в означенных местах и обозрения всех дел и документов, имеющих какое-либо отношение к тюремному делопроизводству, и в то же время они были не в праве, кроме случаев, когда это поручалось Начальником ГТУ, делать в местах заключения собственной властью распоряжения.

Одновременно с введением института тюремных инспекторов, в целях обеспечения реализации карательной политики государства, усиления контрольных функций, совершенствования управления местами заключения учреждается новый коллегиальный орган – Совет по тюремным делам. В состав Совета царским указом вводились лица высшего эшелона власти, представляющие различные ведомства.

По замыслу учредителей, на его обсуждение, по усмотрению Министра юстиции, могли выноситься проекты смет доходов и расходов, вопросы тюремного устройства, пересылки арестантов, исправления заключенных, управления и отчетности и другие, имеющие важное значение для системы мест заключения.

Следующим этапом реформы было создание таких органов тюремного управления, которые могли бы являться проводниками новых начинаний во всех областях тюремного дела, и через которые ГТУ могло бы осуществлять ближайший надзор за деятельностью всех пенитенциарных учреждений страны и их руководство. Такими учреждениями стали губернские тюремные инспекции (прообраз современных территориальных органов УИС), которые начали создаваться в 1890 г., и в течение пяти лет было учреждено 24 губернских тюремных инспекций в основных пунктах сосредоточения тюремного населения. Процесс их становления затянулся на долгие годы. Порядок образования губернских тюремных инспекций предусматривал рассмотрение проектов документов по этим вопросам в Государственном Совете, решение которого утверждалось царским указом. Губернские тюремные инспектора и их помощники назначались Главным тюремным управлением. Причем согласия губернаторов на такое назначение не требовалось. С введением должности губернского тюремного инспектора он становится фактически главою местного тюремного ведомства.

13 июля (30 июня) 1879 г. МВД Российской империи утверждены Временные правила для первоначального руководства тюремным инспекторам во время командировок с целью осмотра и ревизии учреждений, входящих в состав карательной системы.

14 августа 1881 г. издано Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия.

24 апреля 1884 г. принято законоположение «Об отмене заключения в смирительном и работном домах».

11 июня 1885 г. отменяется предусмотренное Уложением о наказаниях уголовных и исправительных подразделение каторжных работ на рудничные, крепостные и работы на заводах.

6 января 1886 г. утверждено Положение о занятии арестантов работами и о распределении получаемых от них доходов.

2 февраля (по старому стилю – 20 января) Высочайшим повелением учреждается Конвойная стража в составе 567 конвойных команд, которым предписывалось не только сопровождение этапируемых заключенных, но и при необходимости ликвидация беспорядков в местах лишения свободы, наружная охрана тюрем.

16 июля 1889 г. МВД Российской империи утверждена Инструкция о содержании срочных арестантов в тюрьмах, устроенных по системе одиночного заключения.

Переустройство тюрем. В 1911 г. был принят подробный план сооружения новых тюремных зданий и переустройства существующих тюрем империи новыми (кроме каторжных – в связи с разработкой законопроекта по преобразованию каторги). Одним из основных принципиальных вопросов строительства и переустройства тюремных зданий, непосредственно влияющих на условия содержания заключенных, было определение системы заключения: общей, одиночной или с ночным разъединением арестантов. Была выбрана смешанная система: в отношении тюрем общего устройства и исправительных арестантских отделений решено применять систему общего заключения с некоторым числом одиночных камер в количестве 15–30 % по отношению к общему числу мест для тюрем губернских и областных городов, 5–10 % для уездных тюрем и 10 % для исправительных арестантских отделений.

При переустройстве и строительстве тюрем обязательными требованиями были: выделение женских отделений в особые здания или коридоры; устройство обособленных помещений для несовершеннолетних; санитарное благоустройство тюремных помещений; устройство больниц и коммунально-бытовых помещений. Стоимость устройства одного арестантского места была определена в 1 200 руб. для крупных тюрем и 800 руб. для остальных. Общая стоимость намеченных по данному плану работ составляла более 51млн. руб. из расчета стабильного финансирования в течение 6–8 лет.

Структура ГТУ. Централизация и расширение объема функций аппарата управления, усложнение задач, решаемых им в новых условиях, требовало совершенствования его организационных структур. В 1912 г. Министр юстиции разграничивает все делопроизводство ГТУ на обособленные отделы, «поставив во главе каждого из них особое должностное лицо, присвоив ему более или менее самостоятельное положение по заведованию соответствующим отделом».

Всего, не считая Главной инспекции по пересылке арестантов, было девять отделов со следующим характером деятельности: 1) личный состав служащих по тюремному ведомству – по части назначения, перемещения и увольнения их, предания суду, награждения и т.п.; 2) оклады содержания классных чинов тюремного ведомства, пенсии и пособия, канцелярские и хозяйственные средства мест заключения и тюремная стража; 3) распорядительная часть (внутренний распорядок в местах заключения) и размещение арестантов; 4) строительная часть; 5) хозяйственная часть (продовольствие, лечение и вещевое довольствие арестантов, отопление и освещение мест заключений); 6) арестантские работы; 7) счетная часть, составление смет и бухгалтерии; 8) законодательная и статистическая часть (составление законопроектов, а также годовых отчетов по ГТУ, различных справочных изданий и проч.); 9) воспитательно-исправительные заведения и общества патроната.

На содержание чинов ГТУ в 1912 г. было затребовано 152 тыс. 450 руб.

Издательская деятельность, с января 1893 года Главным тюремным управлением начинает издаваться ежемесячный журнал «Тюремный Вестник» (последний номер вышел в январе 1917 года).

Вначале его объем составлял 3–5 печатных листов (75–125 машинописных страниц), в 1909 г. увеличился до 12, а с 1912 г. – до 20 печатных листов. Кроме него ГТУ выпускало в качестве приложения к «Тюремному вестнику» справочные материалы, пособия, проекты нормативных правовых актов (например, проект Общей тюремной инструкции опубликован в 1912 г. для всеобщего обсуждения).

Международные контакты. На реформу тюремной системы серьезное влияние оказали решения и рекомендации международных тюремных конгрессов, постоянным участником которых являлось Российское государство. Эти конгрессы, зародившиеся по инициативе частных лиц, чаще всего прогрессивных деятелей той поры, поставивших своей целью совершенствование на гуманистических началах деятельности мест заключения, защиту личности преступника от произвола и бесчеловечного отношения, внесли весомый вклад в тюремное строительство многих государств международного сообщества, в том числе и России. Подобные конгрессы прошли в 1846 г. во Франкфурте, в 1847 г. в Брюсселе, в 1857 г. опять во Франкфурте.

С 1872 г. тюремные конгрессы приобретают характер межгосударственного сотрудничества в вопросах совершенствования пенитенциарных систем, начало которому положил Первый международный тюремный конгресс, состоявшийся в том году в Лондоне. На втором конгрессе (1878 г. в Стокгольме) было принято решение о создании Международной пенитенциарной комиссии, куда вошла и Россия, внося взнос в размере 800 рублей ежегодно.

В 1890 году Россия в Петербурге принимала участников третьего конгресса. В дальнейшем конгрессы прошли в Париже (1895г.), Брюсселе (1900 г.), Будапеште и Вашингтоне(1905 г.). В условиях широкого международного сотрудничества трудно говорить об исключительно российском характере и содержании пенитенциарной системы в стране. Хотя определенные особенности существовали в вопросах организационно-управленческих, практики исполнения наказаний на местах, карательная их нацеленность и ставка на тюремную изоляцию заключенных.

Аппараты управления на местах. Исследования показали, что действующие в губерниях тюремные комитеты Общества Попечительного о тюрьмах лишь номинально относились к системе управления местами заключения. На деле же роль их была крайне ничтожна. Поэтому реформа тюремной системы, не упраздняя эти комитеты, предусматривала создание управленческого звена тюремной системы на губернском и областном уровнях с определенными правомочиями.

На этом уровне высшая власть в управлении местами заключения принадлежала губернаторам, начальникам областей и градоначальникам. Им вменялось в обязанность наблюдать за благоустройством мест заключения, а также контровать исполнение всех постановлений правительства и порядк содержания заключенных. Они имели право назначения, перемещения и увольнения от должности начальников тюрем и их помощников, состоящих в должностях от XIV до VII класса включительно.

Условия отбывания наказаний. Реальная сущность карательной политики государства проявлялась не только в системе учреждений, но главным образом в содержании и условиях отбывания наказания.

18 мая 1889 г. утверждается законоположение «О некоторых мерах по устройству новых тюрем и усилению тюремного надзора».

29 марта 1893 г. отменены телесные наказания для ссыльных женщин.

Как свидетельствуют архивные материалы инспектирования, условия и порядок содержания заключенных, безусловно, никак нельзя было признать благополучными. Переполняемость тюремных помещений была и тогда типичной картиной. В ряде губерний и областей при норме 2 куб. сажени на одно тюремное место на нем размещалось от трех до пяти человек. Нередки были случаи массовых заболеваний.

Довольно скромно кормили заключенных. Причем многое зависело от местных возможностей. Общий порядок продовольствия арестантов был установлен Уставами о содержащихся под стражею 1908 г., в мае 1912 года циркуляром ГТУ определены суточные нормы питания на человека. Вот довольно короткий перечень продуктов: хлеб, крупа, мясо 2-го сорта около ста грамм в будни и около 120 грамм по воскресным и праздничным дням, сало -около 30 граммов, столько же соли. На приварок выдавалось 1,25 копейки.

Средства, формы и методы воздействия на арестантов. На формирование правопослушной личности был направлен целый комплекс мер воздействия, решающую роль в реализации которых играла церковь, выполняющая функции духовно-нравственного воспитания и просвещения заключенных. Священники, диаконы и псаломщики согласно закону от 15 июня 1887 года были отнесены к аппарату управления отдельных мест заключения. При этом по должностному окладу священник приравнивался к смотрителю (начальнику) тюрьмы.

Видное место в воспитательном процессе занимали школьная и внешкольная работа, библиотека. Периодические издания выдавать не разрешалось, можно было читать только старые газеты, вышедшие год назад.

Специально для заключенных с октября 1916 года специальным приложением к «Тюремному вестнику» выходил художественно-литературный иллюстрированный журнал «Зерна».

В 1895 году ГТУ передано в ведение Министерства юстиции и просуществовало в нем до 1922 года.  Начало упразднения местных приказов, укрепление влияния центральных органов.

Некоторые эпизоды, характеризующие данный период. Уголовное Уложение – новый этап развития демократии и гуманности. Оно было принято 22 марта 1903 года. Им предусматривалась новая система наказаний:
1) смертная казнь (непубличная); 2) каторга; 3) ссылка на поселение; 4) заключение в исправительном доме; 5) заключение в крепости; 6) заключение в тюрьме; 7) арест; 8) денежный штраф.

Приведенный перечень свидетельствует о цивилизованном подходе к применению видов наказаний.

12 июня 1900 г. принят Закон «Об отмене ссылки на житие и ограничении ссылки на поселение».

Устав о ссыльных. Издан в 1909 году. Являясь самостоятельным правовым актом, в то же время весьма тесно был связан с Уставом о содержащихся под стражей (1908 г.), особенно в части регулирования деятельности мест лишения свободы ссыльно-каторжных.

22 апреля 1909 г. принят Закон «Об условном досрочном освобождении».

Новое в порядке и условиях исполнения уголовных наказаний в отношении подростков. 2 июня 1897 г. принят Закон «Об изменении наказуемости малолетних и несовершеннолетних». Следует отметить, что до этого в России отсутствовали не только правовые нормы, но и специальные исправительные учреждения для содержания подростков-правонарушителей. О необходимости создания их впервые был поднят вопрос в 1881 году на первом съезде представителей воспитательно-исправительных приютов в Москве по инициативе попечителя Московского городского исправительного приюта для малолетних Руковишникова. Но от идеи до ее реализации прошло немало времени.

19 апреля 1909 г. при поддержке ГТУ принят Закон «О воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних», впервые определивший условия содержания этой категории заключенных.  На первом этапе создано всего лишь 11 таких заведений. К началу 1917 года в системе ГТУ функционировало 57 колоний и приютов, в которых содержалось 2570 воспитанников.
Упомянутое положение в качестве основной цели новых учреждений утвердило нравственное исправление лиц, в них помещаемых, подготовка их к честной трудовой жизни. Не случайно большое внимание уделяли религиозно-нравственному, умственному и физическому развитию на основе первоначального общего образования, а также обучения практическим профессиям. Возраст несовершеннолетних, которые могли быть направлены  в ИУ, был установлен в пределах от 10 до 17 лет.

Общая тюремная инструкция 1915 г. В истории пенитенциарного права есть позитивный пример длительной апробации нормативного правового акта, его широкого обсуждения, сбора замечаний и предложений, внесение изменений и последующее утверждение. Это опыт принятия Общей тюремной инструкции 1915 года.

Необходимость создания специальной инструкции для устранения многообразия и противоречивости в нормативном регулировании порядка и условий содержания заключенных в Российской Империи закрепил еще Устав о содержащихся под стражей в редакции 1890 г.

Утверждению Инструкции в 1915 г. предшествовал продолжительный процесс разработки проекта Инструкции. Проект был одобрен министром юстиции 7 января 1912 г. и экспериментально введен в действие с 1 марта 1912 г. Проект Инструкции был опубликован в журнале «Тюремный вестник» для широкого обсуждения, а также направлен на имя прокуроров судебных палат.

В течение двух лет проект Инструкции применялся в местах заключения России с направлением замечаний, предложений и результатов практики в ГТУ. Все замечания были рассмотрены специально созданной комиссией по выработке окончательной редакции Инструкции с апреля 1914 г. по конец 1915 г. И только после этого окончательный проект был утвержден министром юстиции 28 декабря 1915 г. В результате Инструкция сконцентрировала в себе последние достижения тюремной науки и практики, позволявшие достаточно эффективно организовать и регламентировать условия содержания и лечения заключенных в местах заключения, а также заложила основы реформирования пенитенциарной системы на началах гуманизма.

Проведенный сравнительно-правовой анализ проекта Инструкции 1912 г. и самой Инструкции, утвержденной в 1915 г., выявил те изменения, которые были внесены в проект в ходе апробации. В основном эти изменения носили гуманный характер, были направлены на более детальное регулирование условий содержания и лечения заключенных.

Прежде всего необходимо отметить, что по объему Инструкция превысила проект на 27 статей, хотя структура проекта в утвержденном варианте была сохранена с незначительными изменениями формулировок названий отдельных глав.

Одним из прогрессивных шагов проекта и Инструкции было нормативное закрепление целей заключения: в отношении подследственных – изоляция заключенных; в отношении осужденных – наказание и исправление, искоренение дурных наклонностей и привычек, приучение и подготовка к трудовому и законопослушному образу жизни на свободе. Условия содержания арестантов, установленные Инструкцией, были направлены на реализацию поставленных целей.

Действие Инструкции распространялось на места заключения гражданского ведомства. Она определяла общие обязанности службы чинов тюремной стражи, организацию службы тюремных надзирателей, внутренний тюремный распорядок, порядки и условия содержания арестантов, порядок их освобождения из мест заключения.

Инструкция стала последним крупным дореволюционным российским пенитенциарным нормативным правовым актом (она включала 4 раздела, 15 глав и 334 статьи). Она явилась общеимперским нормативным документом, который привел отечественное тюремное законодательство в соответствие с мировой практикой и вобрал в себя весь предшествующий пенитенциарный опыт и правовую базу.

После утверждения Инструкция просуществовала около двух лет и, по мнению исследователей, оказала определенное влияние на развитие института лишения свободы в России и поиск путей оптимального регулирования условий содержания заключенных. Инструкция 1915 г. продолжала действовать в период Временного правительства, и впоследствии многие ее нормы были использованы в нормативных актах формирующегося Советского государства.

Временное правительство и продолжение реформирования исполнения наказаний. После Февральской революции 1917 года Временное правительство приступило к выработке новой концепции. Возглавлявший центральное тюремное ведомство профессор А. Д. Жижиленко в приказе № 1 от 8 марта 1917 года подчеркивал, что «главная задача наказания – перевоспитание человека…, и для достижения этой задачи необходимо проявлять гуманность к заключенным, уважать их гражданское достоинство». Администрации лишения свободы строжайше предписывалось воздержаться от применения телесных наказаний и наложения кандалов на арестантов. С учетом этого приказом № 2 от 17 марта стали создаваться пенитенциарные курсы переподготовки всего персонала по новым, обновленным программам.

Для тюремной системы это был период переоценки многих устоявшихся положений, касающихся отношения к преступнику. Типичным примером может служить приказ Главного тюремного управления № 3 от 18 марта 1918 г. В нем, в частности, говорится: «Борьба с преступностью, ограничивающаяся одним только применением наказания, никогда не может дать благоприятных результатов. Она только тогда в состоянии достигнуть успеха, если наряду с наказанием будут применяться и другие меры оздоровления общества. Как бы ни было правильно поставлено тюремное воспитание, оно само по себе не может надлежащим образом выполнить свои задачи, если не будет принято никаких мер попечения о дальнейшей судьбе лиц, отбывших наказание. Освобожденный из тюрьмы, оказавшийся в таких условиях жизни, к которым он не приспособлен, может сразу же опуститься и погибнуть, если ему не будет оказана своевременная поддержка той или иной форме».

Временное правительство, осуществляя меры по упорядочению системы наказаний: 12 марта 1917 г. вышло Постановление Временного правительства «Об отмене смертной казни». 17 и 30 марта изданы постановления, предусматривавшие отмену применения оков, арестантской одежды, телесных наказаний; 17 марта объявлена амнистия политическим заключенным; постановление от 26 апреля 1917 г. отменило ссылку на поселение как вид наказания, а также ссылку на поселение после отбытия срока каторжных работ и за бродяжничество, предоставив последним право выбора места жительства, за исключением отдельных местностей.

Приступая к осуществлению реформы тюремной системы, Временное правительство проявляло стремление хотя бы внешне отмежеваться от отдельных атрибутов, присущих царскому режиму. 26 апреля Главное тюремное управление преобразовано в Главное управление мест заключения Наркомюста.

ГУМЗ.  29 июля 1917 года Постановлением Правительства устанавливается новая структура ГУМЗ Минюста, которая стала включать канцелярию и четыре отдела, в состав которых входили три инспектора и тринадцать делопроизводств. Одновременно в составе ГУМЗ были учреждены отделы, ответственные за организацию производственных работ, службы надзора (делопроизводство распорядительное и по режиму), тылового, медицинского обеспечения. Проект штата Главка на 1918 год предусматривал состав из 89 должностных лиц, на содержание которых было затребовано 652 тысячи 126 рублей и 58 копеек.

Проводя работу по упорядочению службы надзора в целях обеспечения надлежащего порядка в местах заключения, Главное управление в то же время не исключало возможности использования в этих же целях самих заключенных. Практическая реализация этой задачи видится во внедрении в местах лишения свободы прогрессивной системы отбывания наказания, при которой судьба заключенного ставится в прямую зависимость от его поведения.

В этот период, на взгляд ученых, ГУМЗ вплотную подошло к определению содержания основных средств исправительно-воспитательного воздействия. Основным из них был признан труд заключенных. В циркуляр ГУМЗ № 62 от 18 июля 1917 года обращалось внимание на то обстоятельство, что работы должны давать заключенным «знания, с которыми они при выходе на свободу могут найти себе подходящие занятия. Они же доставляют некоторым заключенным значительное облегчение во время содержания под стражей».

Тюремная система после Октябрьской революции 1917 года.

6 января 1918 г. учреждена Тюремная комиссия, задачей которой определялось «заведование всеми отраслями тюремного быта и выработки основных начал тюремной реформы».

Постановление Народного комиссариата юстиции от 24 января 1918 года «О тюремных рабочих командах» – о введении общественно полезного труда, который провозглашался одним из основных средств исправления осужденных; 20 апреля 1918 г. Конвойная стража реорганизована в Главную инспекцию конвойной стражи при Наркомюсте РСФСР.

24 мая 1918 г. Тюремное управление НКЮ переименовано в Карательный отдел.

23 июля 1918 г. утверждено Постановление Наркомата юстиции РСФСР «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового (временная инструкция)». Хотя задача исправления здесь прямо не формулировалась, но сама терминология свидетельствовала о том, что она имелась в виду. Выработана новая система мест лишения свободы (5 видов). Исполнение данного решения возлагалось на Карательный отдел Наркомата юстиции (влияние на регионы минимальное);7 августа 1918 г. Постановлением Наркомюста РСФСР «О создании тюремных мастерских, о внешних работах и об оплате труда заключенных» создана правовая база для использования труда заключенных.

В условиях развернувшейся в России Гражданской войны и интервенции на основании постановления СНК РСФСР от 5.09.1918 года «О красном терроре» ВЦИК 17 мая 1919 года принимает постановление «О лагерях принудительных работ». В соответствии с ним учреждалось два вида лагерей: обычных и особых для наиболее опасных противников советской власти. Одним из лагерей особого назначения стал в 1920 году Соловецкий лагерь; 5 октября решением коллегии НКВД было образовано Центральное управление уголовного розыска при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции, которое осуществляло организацию оперативной работы в местах заключения.

15 ноября Наркоматом юстиции утверждено Положение «Об общих местах заключения РСФСР». Этот крупный нормативный акт представлял собой инструкцию о деятельности и управлении общими местами заключения. Он развил идеи, закрепленные во Временной инструкции.

28 ноября Карательным отделом НКЮ издан циркуляр № 89 «Об организации трудовых земледельческих колоний».

15 апреля 1919 г. издан Декрет ВЦИК «О лагерях принудительных работ». Для руководства ими в составе НКВД учрежден Отдел принудительных работ.

17 мая ВЦИК утвердил Положение «О лагерях принудительных работ».

В мае 1919 года стали создаваться концентрационные лагеря, подведомственные ВЧК, и лагеря принудительных работ, подведомственные НКВД.

31 января 1920 г. на войска внутренней охраны возложена охрана лагерей принудительных работ.

15 ноября 1920 г. Наркоматом юстиции было утверждено Положение об общих местах заключения РСФСР.

8 января 1921 года подписан приказ ВЧК «О карательной политике органов ЧК», в котором сформулированы основные положения режима: распорядок дня; правила обращения с заключенными; порядок предоставления свидания с родственниками; организация медицинского обслуживания и т.д. Определялись условия содержания уголовников-рецидивистов и преступников из числа трудящихся, ставилась задача привлечения общественности к перевоспитанию правонарушителей. Все перечисленное позднее было закреплено в законодательных актах; 21 марта 1921 г. подписан Декрет СНК РСФСР «О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных».

В сентябре 1921 г. формируется Центральный карательный отдел Наркомюста РСФСР (с 1922 г. – Центральный исправительно-трудовой отдел).

28 октября 1921 г. издан Декрет СНК «Об использовании труда заключенных в местах лишения свободы РСФСР».

В 1922 году произошла реорганизация системы мест лишения свободы (отпала необходимость в лагерях принудительных работ, сократилось число заключенных в особых лагерях и т.д.).

СНК постановлением от 12.10.1922 года предписал подчинить все места заключения одному ведомству – НКВД. В соответствии с этим постановлением все места заключения из НКЮ были переданы в ведение НКВД, в котором для управления ими было создано Главное управление местами заключения.

4 октября 1922 г. конвойная стража передается из НКВД в ведение ГПУ, а 16 октября переименовывается в Корпус конвойной стражи ГПУ.

3 ноября 1922 г. утверждено Временное положение о Главном управлении местами заключения НКВД РСФСР и его местных органах.

12 июня 1924 г. издан Декрет ВЦИК и СНК «О служащих в местах заключения».

16 октября 1924 года на второй сессии ВЦИК XI созыва утвержден Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. В нем закреплялись воспитательные задачи и идея исправления осужденных. Исправительно-трудовые колонии именовались основным видом лишения свободы.

30 октября 1925 г. образовано Центральное управление конвойной стражи СССР (ЦУКС).

26 марта 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление «О карательной политике и состоянии мест заключения». 23 апреля 1928 г. вводится Инструкция по санитарно-просветительной работе в местах заключения, утвержденная НКВД и Наркомздравом.

5 августа 1929 г. образовано Управление Северных лагерей особого назначения (УСЛОН).

6 ноября 1929 г. Декретом ВЦИК и СНК вводится дифференцированное наказание в виде лишения свободы в зависимости от общественной опасности совершенного преступления.

10 января 1930 г. принято Постановление ВЦИК и СНК «О высылке и ссылке, применяемым по судебным приговорам».

7 апреля 1930 года Постановлением СНК СССР утверждается Положение об исправительно-трудовых лагерях.

7 апреля 1930 года Постановлением СНК СССР утверждается Положение об исправительно-трудовых лагерях (система ГУЛАГа просуществует до 1958 года). 1 августа 1933 года Постановлением ВЦИК в действие был введен новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР.

10 января 1930 г. принято Постановление ВЦИК и СНК «О высылке и ссылке, применяемым по судебным приговорам».

7 апреля вступает в действие Положение об исправительно-трудовых лагерях ОГПУ, положившее начало массовому внедрению лагерной системы при исполнении уголовных наказаний.

25 апреля 1930 г. приказом ОГПУ № 130/63 образовано Управление лагерями (УЛАГ).

2 сентября 1930 г. образованы Конвойные войска СССР.

7 ноября1930 г.  утверждается Положение «Об исправительно-трудовых лагерях».

15 декабря 1930 г. в связи с упразднением НКВД места лишения свободы переданы в состав республиканских народных комиссариатов юстиции и Объединенного государственного политического управления (лагеря и трудовые поселения).

1 июля 1931 г. вышло Постановление СНК СССР № 130/сс о передаче работы по использованию спецпереселенцев в ведение ГУЛАГа ОГПУ.

10 сентября 1931 г. утвержден Устав службы в ИТУ РСФСР.

1 августа 1933 г. постановлением ВЦИК и СНК утвержден новый (второй) Исправительно-трудовой кодекс РСФСР.

10 июня 1934 г. образован НКВД СССР, включивший в свой состав Главное управление исправительных лагерей, трудовых поселений и мест заключения.

17 сентября 1934 г. Центральное управление конвойных войск упразднено, руководство этой службы передается Главному управлению пограничной и внутренней охраны НКВД СССР.

27 октября 1934 г. вышло Постановление ЦИК и СНК «О передаче исправительно-трудовых учреждений НКЮ союзных республик в ведение НКВД СССР».

5 ноября 1934 года Постановлением ЦИК и СНК СССР при Народном комиссариате внутренних дел СССР было создано Особое совещание.

5 ноября 1934 года Постановлением ЦИК и СНК СССР при Народном комиссариате внутренних дел СССР было создано Особое совещание, получившее право без суда назначать ссылку и высылку на срок до 5 лет заключение в исправительно-трудовой лагерь.

С конца 30-х до начала 50-х годов ИТК РСФСР фактически перестал действовать, законодательная регламентация исполнения наказаний вытиснилась закрытыми для общественности ведомственными нормативными актами.

10 ноября1934 г.  вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О передаче исправительно-трудовых учреждений НКЮ РСФСР в ведение НКВД Союза ССР».

31 мая 1935 г. вышло Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об усилении борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью», на основании которого приступили к созданию приемников-распределителей.

8 августа 1936 г. Постановлением ВЦИК и СНК СССР введено тюремное заключение за особо опасные преступления.

30 июля вышел приказ НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», исполнение которого стало одной из наиболее массовых карательных акций.

2 февраля 1939 г. образовано Главное управление конвойных войск НКВД СССР.

9 марта 1939 г. образовано Управление лесной промышленности ГУЛАГа.

28 мая 1939 г. создан Тюремный отдел НКВД СССР, преобразованный 29 сентября в Главное тюремное управление НКВД СССР.

15 июля 1939 г. вышел приказ НКВД СССР «Об отмене зачета рабочих дней и условно-досрочного освобождения».

2 августа 1939 г. утверждена Временная инструкция о режиме содержания заключенных в ИТК.

19 сентября 1939 г.  образовано Управление по военнопленным и интернированным НКВД СССР (УПВИ).

4 июля 1940 г. введена в действие Временная инструкция о режиме содержания заключенных в ИТЛ.

19 и 22 апреля 1943 г. указами Президиума ВС РСФСР восстановлена каторга для предателей и изменников Родины.

В феврале 1942 г. утверждена Инструкция о режиме содержания и охране заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР в военное время.

28 декабря 1943 г. издан приказ НКВД СССР «Об организации внутренней надзирательной службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД».\21 февраля 1948 г. Постановлением Совета Министров СССР № 416–159 сс были организованы особые лагеря, в которые направляли осужденных к лишению свободы за шпионаж, диверсии, террор, а также лиц, «представлявших опасность по своим антисоветским связям», бывших троцкистов, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников антисоветских организаций.

В июле 1949 г. принято новое Положение «О Главном управлении исправительно-трудовых лагерей и колоний», определившее основной задачей трудовое перевоспитание заключенных.

6 мая 1951 г. конвойные войска реорганизованы в конвойную охрану МГБ СССР.

10 марта 1953 г. принято решение о передаче исправительно-трудовых учреждений из МВД в Минюст СССР и о широкомасштабной амнистии. (В январе 1954 г. они были возвращены назад).

14 марта 1953 г. в связи с объединением МГБ и МВД на базе Тюремного отдела МГБ и Тюремного управления МВД организовано Тюремное управление МВД СССР.

18 мая 1953 г. упразднено Управление по делам военнопленных и интернированных МВД СССР.

1954 год – начало восстановления демократических начал и реформы исправительно-трудового права.

1954 год – начало восстановления демократических начал и реформы исправительно-трудового права.  21 января 1954 г. исправительно-трудовые учреждения ГУЛАГа возвращены из Минюста в МВД СССР.

18 марта 1954 г. в составе Комитета государственной безопасности при СМ СССР организован Тюремный отдел учетно-архивного отдела КГБ.

7 июля 1954 г. приказом МВД СССР утверждено «Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР», одобренное Советом Министров СССР, которое отменило действие многочисленных приказов, инструкций и других ведомственных нормативных актов. Перед лагерями и колониями ставилась главная задача – исправление и перевоспитание осужденных на основе приобщения их к труду.

10 июля 1954 г. вводится в действие «Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР».

14 июля 1954 г. вышел Указ Президиума ВС СССР «О введении условно-досрочного освобождения из мест заключения».

28 марта 1957 г. в составе МВД СССР сформировано Главное управление внутренних и конвойных войск (выведены из состава КГБ СССР).

24 мая 1957 г. в целях усиления общественного контроля за деятельностью исправительно-трудовых учреждений при исполкомах советов были воссозданы наблюдательные комиссии.

14 июня 1957 г. в исправительно-трудовых учреждениях вводится отрядная система.

31 июля 1957 г. Организацией объединенных наций приняты Минимальные стандартные правила обращения с заключенными.

8 декабря 1958 г. вышло Постановление СМ СССР, утвердившее Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР, которое предусматривало изменение структуры мест лишения свободы.

12 декабря 1958 года Верховный Совет СССР утвердил Основы уголовного законодательства  Союза ССР и союзных республик, предопределившие коренную реформу советской карательной системы, и поручил привести уголовное законодательство союзных республик в соответствие с ними.

13 января 1960 г. Указом Президиума ВС СССР упразднено Главное управление исправительно-трудовых колоний МВД СССР.

27 октября 1960 года на базе Основ уголовного законодательства принят Уголовный кодекс РСФСР.

Положение об исправительно-трудовых колониях тюрьмах.  29 августа 1961 года Указом Президиума ВС РСФСР было утверждено республиканское Положение об исправительно-трудовых колониях тюрьмах как временный (до принятия соответствующего законодательства) документ.

9 октября 1961 г. Указом Президиума ВС СССР было введено в действие Типовое положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах.

12 апреля 1962 г. Верховным Советом РСФСР утверждено Положение о трудовых колониях для несовершеннолетних.

26 июня 1963 г. издан Указ Президиума ВС РСФСР «Об организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь исправления».

20 марта 1964 г. принят Указ Верховного Совета СССР «Об условном освобождении вставших на путь исправления осужденных с направлением на стройки народного хозяйства».

26 июля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

3 июля 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о трудовых колониях для несовершеннолетних.

11 июля 1969 года Законом СССР были введены в действие Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик.

12 июня 1970 г. вышел Указ Президиума ВС СССР «Об условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением к труду».

31 августа 1970 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР образовано союзно-республиканское Министерство юстиции СССР.

24 сентября 1970 г. воссоздано Министерство юстиции РСФСР.

18 декабря 1970 г.  введен в действие Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, просуществовавший, правда, с большим количеством изменений и исполнений, до 1 июля 1997 года.

25 августа 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании больных наркоманией» принято решение о создании сети лечебно-трудовых профилакториев.

11 октября 1982 г. созданы воспитательно-трудовые профилактории, призванные проводить работу с бродягами и лицами, ведущими паразитический образ жизни.

29 апреля 1988 г. издан приказ МВД СССР «О совершенствовании структуры аппаратов МВД, ГУВД, УВД по управлению учреждениями и органами, исполняющими наказания», который установил их новые названия – управления (отделы) по исправительным делам.

3 ноября 1990 г. издан приказ МВД СССР № 421 «О создании отрядов специального назначения в системе ГУИД МВД СССР».

Современный российский период

18 октября 1991 г. принят Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», в рамках которого пересмотрено свыше 583 тыс. уголовных дел, реабилитировано свыше 590 тыс. граждан.

23 ноября 1992 г. утверждены Правила внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений.

31 мая 1993 г. приказом МВД РФ № 259 утверждено Положение об отряде исправительно-трудовой колонии, тюрьмы и следственного изолятора.

21 июля 1993 г. утверждается Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», заложивший современные основы деятельности отечественной пенитенциарной системы.

10 июля 1994 г. ГУИН и ГУЛИТУ сливаются в единое Главное управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) МВД РФ.

15 июля 1995 г. издан Закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», регламентирующий деятельность следственных изоляторов.

26 сентября 1995 г. издано Постановление Правительства РФ «О передаче внутренними войсками МВД РФ учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы МВД РФ функций по охране учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и их объектов.

13 января 1996 г. утверждена Концепция реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД России (на период до 2005 г.).

7 октября 1996 г. Правительством России была принята целостная Концепция реформирования органов и учреждений юстиции.

8 января 1997 года принят Федеральный закон о введении действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, который вступил в силу с 1 июля 1997 года.

16 июня 1997 г. вышло Постановление Правительства РФ № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и нормативах их штатной численности».

8 октября 1997 г. принят Указ Президента РФ «О реформировании уголовно-исполнительной системы МВД Российской Федерации», предусматривающий ее передачу из МВД в Министерство юстиции.

21 июля 1998 г. утвержден Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы», который закрепил переход уголовно-исполнительной системы из ведения МВД в Минюст России.

28 июля 1998 г. издан Указ Президента РФ № 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы МВД РФ в ведение Минюста РФ».

7 декабря 1998 г. Указом Президента РФ уголовно-исполнительная система Минюста России была квалифицирована как силовое ведомство и передано в непосредственное подчинение Президенту РФ.

20 февраля 1999 г. Постановлением Правительства РФ уголовно-исполнительные инспекции были включены в состав УИС Минюста России.

5 апреля 1999 г. Указом Президента РФ и Постановлением Правительства РФ № 366 определены порядок и условия выполнения учреждениями и органами УИС Минюста России функций конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу.

18 июня 1999 г. Государственная Дума приняла Постановление об объявлении массовой амнистии, затронувшей интересы более 20 тыс. заключенных.

26 мая 2000 г. Государственная Дума приняла Постановление «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне», предусматривающее освобождение более 206 тыс. осужденных к лишению свободы.

16 февраля 2001 г. приказом Минюста № 52 в г. Рязани учреждена отраслевая Академия права и управления Министерства юстиции РФ.

9 марта 2001 г. издан Закон РФ № 25–ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и другие законодательные акты Российской Федерации».

28 августа 2001 г. Правительство РФ приняло Постановление № 636 «О федеральной целевой Программе реформирования уголовно-исполнительной системы Минюста РФ на 2002–2006 годы».

28 сентября 2001 г. состоялась учредительная конференция межрегиональной общественной организации «Российское научное пенитенциарное общество».

25 октября 2001 г. подписан приказ Минюста РФ «О введении в уголовно-исполнительной системе Министерства юстиции Российской Федерации должности помощника начальника территориального органа по соблюдению прав человека».

8 декабря 2001 г. подписан Указ Президента РФ № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации».

29 декабря2001 г.  принята Федеральная целевая программа «Реформирование УИС Минюста РФ на 2002–2005 годы».

9 марта 2004 г. Главное управление исполнения наказаний Минюста России преобразовано в Федеральную службу исполнения наказаний РФ.

13 октября 2004 г. указами Президента РФ № 1313 утверждено Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, № 1314 – Положение о Федеральной службе исполнения наказания.

Указом Президента Российской Федерации от 02 декабря 2005 №1396 утвержден геральдический знак-эмблема Федеральной службы исполнения наказаний.

5 сентября 2006 г. Постановлением Правительства Российской Федерации утверждена Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)», которой предусмотрено введение в действие 176 кв. м. жилой площади для содержания подследственных.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 1772-р утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.

Концепция предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы, ее взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского общества, обеспечивающую функционирование уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года.

Основными целями Концепции являются: 1) повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного развития; 2) сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам; 3) гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 1) совершенствование уголовно-исполнительной политики (организации исполнения наказаний), направленной на социализацию осужденных; 2) изменение структуры уголовно-исполнительной системы, создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных; 3) осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и криминологической характеристики осужденного; 4) изменение идеологии применения основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе; 5) разработка форм проведения воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания; 6) модернизация и оптимизация системы охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, укрепление материальной базы следственных изоляторов, исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций; 7) повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой с учетом ее новой структуры, в том числе путем формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 8) расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы; 9) обеспечение необходимого уровня социальной защиты работников уголовно-исполнительной системы; 10) внедрение современных технологий и технических средств в практику исполнения наказаний; 11) совершенствование ведомственного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы, обеспечение гласности в деятельности уголовно-исполнительной системы, ее подконтрольности институтам гражданского общества, создание условий для участия общественности в решении стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач; 12) развитие международного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных государств, международными органами и неправительственными организациями.

https://fsin.gov.ru/history/chronology/index.php

Поздравляю работников уголовно-исполнительной системы с замечательным профессиональным праздником!

Хочу пожелать Вам в вашей нелегкой работе терпения и опоры на закон.

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи 12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы  отключены
Мар 12

История криминальных событий. Арест английских «шпионов»

12 марта 1933 года в Москве по обвинению в шпионаже и диверсионной деятельности арестованы 6 англичан и 10 советских граждан – служащие английской электротехнической компании «Метро-Виккерс». В апреле состоялся судебный процесс, в результате которого четверо англичан были высланы из СССР, а двое получили по 2 и 3 года тюрьмы. В ответ Англия ввела торговое эмбарго против СССР.
Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История криминальных событий. Арест английских «шпионов» отключены
Мар 12

История криминальных событий. Процесс Бейлиса

12 марта 1911 года в Киеве пропал 13-летний мальчик Андрей Ющинский.
Спустя неделю он был найден мёртвым на окраине города со связанными руками и многочисленными ранениями. У следствия родилась версия о ритуальном убийстве, в котором обвинили приказчика кирпичного завода, отца пяти детей Менахема-Менделя Бейлиса. Было объявлено, что Бейлис пошёл на убийство мальчика, так как ему понадобилась невинная христианская кровь для приготовления мацы.
Исход дела в значительной степени зависел от заключения судебных экспертов.
Им предстояло решить: являются ли раны на шее и груди убитого результатом ритуальных пыток и свидетельствует ли количество потерянной крови о том, что убийца откачивал её из тела жертвы. Мнения экспертов разделились. Вскоре стало известно, что патологоанатом профессор Косоротов, привлечённый к расследованию стороной обвинения, получил за свою экспертизу от прокуратуры 4 тысячи рублей при обычной ставке в 25 рублей. Так завертелось дело, которое потрясло Россию. В защиту Бейлиса, против антисемитизма и шовинизма выступили Л. Андреев, В. Вернадский, М. Горький, В. Набоков, А. Блок… В конце 1913 года суд присяжных заседателей единогласно оправдал Бейлиса.
www.calend.ru/event
Материалы о процессе над Бейлисом ищите в Живой Энциклопедии Союза криминалистов и криминологов
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич

 

Posted in 1. Новости | Комментарии к записи История криминальных событий. Процесс Бейлиса отключены
Мар 11

ХРОНИКА ДНЯ

Генерал полиции Наполеон Бонапарт осужден в Индонезии за взятку

Генерал-инспектор индонезийской полиции Наполеон Бонапарт приговорен к 4,5 года тюремного заключения по обвинению за взятку, полученную от осужденного ранее за взяточничество. Об этом 10 марта сообщила на своем сайте газета Jakarta Globe.

Высокопоставленный офицер получил взятку в размере $370 тыс. и 200 тыс. сингапурских долларов. В обмен он помог вернуться в страну некоему Джоко Тьяндре, который разыскивался по обвинениям в мошенничестве.

Приговор вынесен Антикоррупционным судом Джакарты. По мнению Бонапарта, его приговор стал результатом «личного преследования», генерал будет обжаловать вердикт суда.

Другой высокопоставленный фигурант дела, бригадный генерал Прасетиджо Утомо, осужден на 3,5 года. Сроки осужденным вынесены на один год больше, чем просило гособвинение.

https://iz.ru/1135298/2021-03-10/general-politcii-napoleon-bonapart-osuzhden-v-indonezii-za-vziatku

Экс-совладельцев магазинов Spar в России заподозрили в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка

Задержанные руководители ООО «ТД «Интерторг», развивавшие в России торговые сети Spar и «Народная семья», подозреваются в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Как уточнил источник в правоохранительных органах, среди задержанных — совладелец компании Аллахверди Абдулаев.

По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО «ТД «Интерторг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящее время ООО «ТД «Интерторг» признано банкротом.

Абдулаева и двух топ-менеджеров компании задержали в Санкт-Петербурге 10 марта сотрудники следственного департамента МВД России и управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» расследуют сотрудники следственного департамента МВД. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

https://tass.ru/proisshestviya/10881899

Полиция предложила миллион за данные о разыскиваемом на Урале келейнике

ГУВД Свердловской области готово заплатить 1 млн рублей за информацию, которая поможет найти келейника бывшего схиигумена Сергия — Силуана (Осипова), которого разыскивают по подозрению в причастности к тройному убийству.

Его фотография появилась в разделе «Розыск» на сайте региональная управления МВД, полиция готова заплатить вознаграждение за помощь в розыске всех разыскиваемых.

Под фото келейника указано, что его знают под фамилией Осипов, Кузнецов и Храмов, что он был дважды судим и что ему вменяют убийство, разбой и незаконный оборот оружия. Полицию интересует, где он скрывается.

Опальный Сергий Романов, отлученный от церкви после конфликта с епархией из-за коронавируса, был задержан и арестован в конце декабря 2020 года. До этого он с середины июня находился со своими сторонниками в Среднеуральском женском монастыре.

В ночь на 26 февраля в монастырь пришли силовики с новым рейдом. Сообщалось, что они разыскивали келейника Сергия — Силуана. Затем источник «Интерфакса» сообщил, что после ареста Сергия Силуан стал фактическим лидером остающейся в монастыре секты. Он добавил, что полиция его ищет по делу об убийстве трех рыночных торговцев в Екатеринбурге в 1999 году.

https://www.interfax.ru/russia/755576

СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна. Об этом 11 марта сообщил адвокат Алексей Липцер. 

В отношении Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

По словам другого адвоката девушек, Алексея Паршина, официального уведомления еще не поступало, но на следующей неделе адвокатов вызовут к следователю, где должны признать девушек потерпевшими.

Убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Трех девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

По версии следствия, дочери зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушек поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало издевательства отца над дочерьми, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

13 июля 2020 года сообщалось, что в отношении младшей сестры, Марии Хачатурян, будут применены принудительные меры медицинского характера. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение.

4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Как следует из материалов дела, на проведении дальнейшего расследования настояли сестры умершего с целью его реабилитации.

1 февраля 2021-го стало известно, что дело в отношении старших сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, вернули в прокуратуру. Дело просили вернуть, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении, уточняла защита.

https://iz.ru/1135391/2021-03-11/sk-vozbudil-delo-v-otnoshenii-ottca-sester-khachaturian

 

Posted in 1. Новости, 2. Актуальные материалы | Комментарии к записи ХРОНИКА ДНЯ отключены