Люксембург — крошечное государство, официально Великое Герцогство, расположенное на почти 2500 квадратных километрах земли, зажатой между Германией, Францией и Бельгией.
Так почему же это второе по величине место в мире для иностранного капитала?
Секретность.
Активисты говорят, что у него одна из самых непрозрачных финансовых систем в мире, и в течение многих лет он был печально известным налоговым убежищем, обвиняемым в том, что он является частью “оси уклонения от уплаты налогов” в Европе. В сочетании со стабильностью, проистекающей из того, что он находится в самом сердце Европейского союза, это делает его магнитом для инвесторов со всего мира.
К декабрю 2019 года они вложили в Люксембург $5,06 трлн портфельных инвестиций, больше, чем Япония, Германия или США. в стране с населением менее 650 000 человек, только около половины из которых являются коренными люксембуржцами, сейчас насчитывается 140 000 компаний.
Иностранцы, которые открывают компании в Люксембурге, обычно делают это по одной причине: “чтобы отключиться от своих холдингов», — объясняет Габриэль Цукман, доцент Калифорнийского университета в Беркли, который изучает налоговые гавани.
“Это ключевая услуга, которую предоставляет этот сегмент финансовой индустрии: отсоединение людей от их активов, создание финансовой непрозрачности, усложнение расследования для властей.”
После многих лет давления со стороны ЕС Люксембург наконец согласился в 2018 году создать базу данных, которая выявила бы конечных бенефициарных владельцев (Ubo) всех компаний, зарегистрированных в пределах его границ.
Реестр UBO был создан в марте 2019 года, но у него есть критический недостаток: он не позволяет осуществлять поиск по имени владельца, только по названию компании или регистрационному номеру. Это значительно затрудняет журналистам и представителям общественности определение того, кому что принадлежит.
Новый реестр бенефициарных владельцев Люксембурга позволяет пользователям осуществлять поиск по названию компании или регистрационному номеру, но не по владельцу.
Алекс Кобхэм, экономист, который возглавляет сеть налоговой юстиции, сказал, что это подрывает весь смысл реестра — создание большей подотчетности и прозрачности в отношении людей, стоящих за компаниями.
“Вместо этого Люксембург, как представляется, сделал данные чрезмерно труднодоступными и не смог обеспечить, чтобы конечные, теплокровные бенефициарные владельцы были непосредственно идентифицированы.”
Но французской газете Le Monde удалось очистить сайт реестра и получить 3,3 миллиона документов, охватывающих более 140 000 компаний, базирующихся в Люксембурге. Затем он поделился ими с OCCRP и другими партнерами по репортажам по всему миру, что позволило нам глубже разобраться в людях, действительно получающих выгоду от этих фирм.
Давно известно, что Люксембург является убежищем для уклонения от уплаты налогов, но наш трал по базе данных OpenLux выявил некоторые имена, которые нас удивили: мошенники, торговец оружием, деятели организованной преступности, олигархи и родственники политических деятелей со всего мира смогли открыть компании в Люксембурге, казалось бы, не поднимая красных флагов.
Компании в Люксембурге могут быть открыты по вполне законным причинам. Но в некоторых случаях мы находили фирмы, которые использовались для сокрытия, перемещения и отмывания миллионов денег, акций и других активов.
Теперь в серии историй, посвященных этим компаниям и их владельцам, OCCRP и ее партнеры пытаются восстановить некоторые связи, разорванные непрозрачностью и офшорингом,-связать людей с их финансовыми холдингами, когда это в интересах общества.
Координация Проекта: Антонио Бакеро Иглесиас
Отчетность: Сесилия Отель Anesi, Роман Анин, Антонио Иглесиас Бакеро, Даниэла Кастро, Anuška Делича, Лара Dihmis, Стеван Дойчинович, Ирина Долинина, Луис Фернандо Толедо, Натан Жаккара, Влад Лавров, Илья Лозовский, Эли Москович, Миранда Деян, Драгана РЕСО Рана Саббах, Сана Sbouai, Роман Шлейнов С Недоверием, Олеся Шмагун, Тома Акции, Джонни Wrate, Мартин Молодых
Монтаж: Брайан Фицпатрик, Джаред Ферри, Кэролайн Хеншоу, Илья Лозовский, Джулия Уоллес
Проверка Фактов: Биргит Брауэр, Ивана Еремич, Елена Лафой, Бояна Павлович, Дима Стоянов, Ребекка Уорд
Data: Eric Barrett, Friedrich Lindenberg
Исследование (OCCRP ID): Амра Дзонлич, Даниэль Салазар Мурильо, Давид Илиески, Драгана Пеко, Ольга Гейн, Владимир Петин, Карина Шедрофски
Графика и визуальные эффекты: Серджиу Николае Брега, Эдин Пасович, Светлана Тюрина
Веб-Продакшн: Марк Найтингейл, Адем Курич
https://www.occrp.org/en/openlux/
