ОБЩАЯ КАРТИНА
Пролить свет на большие секреты в крошечном Люксембурге
Изворотливые деньги со всего мира хлынули в секретные подставные компании, базирующиеся в Люксембурге. Вот почему это было возможно — и как мы их разоблачили.
Вопросы и ответы
Почему Люксембург имеет значение? Что такое бенефициарный собственник? Откуда взялись данные OpenLux? И вообще, как OCCRP и партнерам удалось его использовать?
НЕДВИЖИМОСТЬ
Индонезийский магнат бумаги и пальмового масла тайно купил историческое здание Мюнхена за 350 миллионов евро
Суканто Таното, которого называют главной движущей силой вырубки лесов в мире, использовал люксембургские компании для покупки так называемого комплекса “Людвиг”.
Люксембургские компании лидируют на рынке элитной недвижимости по всей Европе
Данные в Люксембургском реестре UBO показывают, что крошечное Великое Герцогство является излюбленным местом для олигархов, магнатов и членов королевской семьи, желающих захватить самую дорогую недвижимость континента.
Сын чиновника РЖД владеет европейской империей недвижимости
У 33-летнего сына Олега Тони есть дома на Лазурном берегу Франции, Парижская квартира, недвижимость на Средиземноморском побережье Испании и многое другое. Многие объекты недвижимости находятся в собственности секретных компаний, зарегистрированных в Люксембурге.
ПОЛИТИКА
«Шафер» сербского президента связан с бизнесменом, связанным с организованной преступностью
Никола Петрович, близкий друг президента Сербии Александра Вучича, вел дела со Станко Суботичем, скандальной фигурой с давними связями с организованной преступностью. Данные нового проекта OpenLux показывают, что Суботич продал Петровичу авиационную фирму по очень низкой цене через компании в Люксембурге.
Люксембургские компании добавляют доказательства для бразильских расследований коррупции и преступности
Следователи не знали о люксембургских фирмах, принадлежащих политически влиятельным людям, замешанным в коррупционных и криминальных скандалах.
Реактивный венесуэльский бизнесмен в коррупционном расследовании связан с люксембургскими фирмами
Следователи говорят, что они приближаются к Алехандро Бетанкуру, в то время как его помощник Франсиско Конвит находится в бегах. Теперь журналисты обнаружили их владения в Люксембурге.
Унесенные ветром: бывшая первая семья Аргентины использовала люксембургские компании, чтобы получить 70 миллионов долларов
Данные Люксембургского реестра UBO могут помочь раскрыть расследование прибыльных сделок семьи Макри с шестью ветряными электростанциями.
Бизнесмен получает 47 миллионов долларов за землю в аэропорту Белграда, а затем сотрудничает с адвокатом, чья фирма консультировала по сделке
Новая информация вызывает вопросы об отношениях между сербским бизнесменом, который заработал миллионы на продаже земли вокруг белградского аэропорта, и португальским экс-министром, чья юридическая фирма консультировала по сделке с аэропортом.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Секретная Люксембургская база итальянской мафии «Ндрангета»
Люксембургский реестр компаний выявляет фирмы, контролируемые людьми, связанными с «Ндрангетой». Итальянские власти говорят, что секретность страны делает ее главной приманкой для могущественной организованной преступной группировки.
ИСТОРИИ ПАРТНЕРОВ
Süddeutsche Zeitung: Люксембург продолжает привлекать неплательщиков налогов
8 февраля 2021 года
Несмотря на свои заверения, Великое княжество остается налоговой гаванью. Корпорации, преступники и миллионеры все еще создают подставные компании в Люксембурге, в то время как Германия теряет миллиарды налоговых поступлений.
Le Monde: OpenLux-это новый вид расследования
8 февраля 2021 года
В отличие от Панамских документов или LuxLeaks, OpenLux не вытекает из утечки частных документов. Этот новый тип отчетности основан исключительно на сборе общедоступных данных, постепенно размещаемых Люксембургом в интернете.
Miami Herald: почему богатые, знаменитые прячут активы в этом пятне страны
Великий игрок НБА Эрвин “Мэджик” Джонсон-один из кавалькады богатых и знаменитых, включая гольфиста Тайгера Вудса, актеров Анджелину Джоли и Брэда Питта, а также звезду футбола Криштиану Роналду, перечисленных как владельцы зарегистрированных предприятий в самом отдаленном месте: Великом Герцогстве Люксембург.
IrpiMedia: прибыль, упущенная в результате «оси уклонения от уплаты налогов»
8 февраля 2021 года
Ежегодно из Италии вывозится прибыль корпораций в размере 23 миллиардов долларов, что приводит к налоговым потерям в размере более 6,5 миллиардов долларов. В Европе этот феномен ежегодно обходится в 544 миллиарда долларов, из которых 257 миллиардов попадают в налоговые убежища ЕС.
Еще до того, как были выпущены первые истории OpenLux, правительство Люксембурга отреагировало присвоением хэштега #OpenLux и захватом соответствующего веб-домена. Идея состояла в том, чтобы заранее опровергнуть выводы 17 медиапартнеров из команды OpenLux, чтобы избежать повторения ошибок, последовавших за разоблачениями LuxLeaks в 2014 году.
Transparency International: кто стоит за люксембургским инвестиционным фондом объемом 4,5 трлн евро?
8 февраля 2021 года
Transparency International проанализировала данные OpenLux и обнаружила, что около 80% частных инвестиционных фондов в Люксембурге не предоставляют данных о владельцах. Анализ также показал, что во многих случаях фонды предоставляли властям США и Люксембурга противоречивую информацию.
Investigace.cz: Чешское Соединение
Люксембург стал привлекательным местом для очень богатых чешских компаний. Наша база данных показывает, что 234 человека (чехи или те, кто имеет постоянное место жительства в стране) перечислены в качестве конечных пользователей или владельцев люксембургских компаний. В этот список входят чешские олигархи, а также итальянские магнаты недвижимости, купившие исторические здания в Праге и замки в Чешской сельской местности.
Бивол: сын судьи владеет 1,2 млн ЛВ люксембургской компании
Проект OpenLux может показать, что Любомир Константинов Пенчев владеет компанией недвижимости в Люксембурге, которая имеет активы в 1,2 млн левов. Пенчев-сын бывшего народного депутата и действующего конституционного судьи Константина Пенчева, а деньги впервые появились на счетах компании в 2014 году. В том же году пенчевы купили две квартиры в Софии на общую сумму 600 000 левов.
История: танцор для «Роснефти»
Какое отношение танцовщица имеет к покупке российской государственной нефтяной компанией доли в итальянском шинном гиганте Pirelli? «Роснефть» приобрела 13 процентов Pirelli почти за 553 миллиона евро в 2014 году, но, как показало расследование OpenLux, сделка была не такой прозрачной, как это было сделано.
Le Soir: бельгийские Футбольные звезды припрятали в Люксембурге 18,5 миллиона евро
Если бы Люксембург мог выбрать свою национальную футбольную команду из числа спортсменов, создавших компании в крошечной стране, он занял бы гораздо более высокое, чем 98-е место в мировом рейтинге ФИФА. Среди тех, кто интересуется Великим Герцогством, есть игроки мирового класса Эден Азар и Ромелу Лукаку, сообщает проект OpenLux.
Miami Herald: брат могущественного кубинского генерала перемещается, как призрак, в офшорном мире, уклоняющемся от эмбарго
Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как кубинская экономика пережила однопартийное правление, несмотря на 59 лет торгового эмбарго США, секретные компании, спрятанные в маленькой европейской стране, дают представление о том, как это произошло. Глубоко в Люксембургском корпоративном реестре была одна фирма, в которой был указан владелец со знакомым, хорошо связанным именем: Гильермо Фаустино Родригес Лопес-Кальеха.
Le Monde: сдержанные люксембургские дочерние компании крупнейших имен CAC 40
Дассо, Мишлен, Санофи … вы можете прогуляться по Люксембургу, но не увидеть логотип ни одного из этих французских гигантов. Однако, как и большинство крупных французских компаний, они скрытно расположены в Великом Герцогстве в форме дочерних компаний, смысл существования которых не всегда ясен.
