Владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии за сокрытие от налогов 650 млн рублей
В Москве суд приговорил к двум годам колонии общего режима собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов в размере 650 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ. Белойвану в частности вменяется совершение восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По данным следствия, с января 2011 года по март 2014-го в ресторанах сети «Корчма Тарас Бульба» отказывались пробивать чеки и принимать к оплате банковские карты с целью уклонения от уплаты налогов. Так называемые «ночные кассиры» с помощью специального программного обеспечения удаляли сведения о наиболее дорогостоящих заказах за день, уменьшая сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. Всего таким образом от уплаты налогов было сокрыто более 650 миллионов рублей.
После блокировки счетов ресторанов для возмещения причиненного бюджету ущерба деятельность ресторанов была продолжена от лица иных юридических лиц. «Собранными по делу доказательствами удалось установить аффилированность Белойвана с вновь созданными организациями и наложить аресты на их счета», — уточняется на сайте СК.
Следствие инициировало и впервые применило на практике деятельность «налоговых постов», при которых инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в ресторанах и контролировали, чтобы у посетителей принимали к оплате банковские карты и пробивали кассовые чеки. Всего в период работы «налоговых постов» на арестованные счета поступило более 25 миллионов рублей.
Для возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела было установлено и арестовано имущество Белойвана на сумму примерно 400 миллионов рублей, оформленное в том числе на третьих лиц. Показания работников ресторанов и сотрудников сети, а также деловых партнеров Белойвана подтвердили причастность обвиняемого к этим преступлениям. Сам Белойван также признал вину в ходе следствия.
Подробнее: https://www.newsru.com/finance/04jul2019/beloivan_sud.html
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как «Бончо») возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство) в отношении подозреваемого Тверской районный суд Москвы заключил его под стражу заочно. По словам Волк, в феврале текущего года он объявлен в международный розыск. По некоторым данным, сейчас он находится в Греции.
По данным полиции, в 2008 году Байрамиди лишили регистрации в Липецкой области и изъяли у него паспорт СССР. Через криминальные связи он получил новый поддельный документ с московской регистрацией.
В 2009 году его задержали в подмосковных Химках и осудили за незаконное хранение наркотиков и подделку документов. Байрамиди отбывал наказание до 2014 года.
Оперативники главного управления уголовного розыска МВД России установили, что фигурант дела имеет высокий статус в криминальной среде.
Задержанный является «вором в законе». Он контролировал преступную группу, занимающуюся квартирными кражами, угонами и кражами из автомобилей.
В главке рассказали, что эта группа оказывала серьезное влияние на криминогенную ситуацию в Центральном федеральном округе.
Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания для «воров в законе» 1 апреля. Уголовный кодекс дополнился статьей «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Закон исключает возможность условного срока.
Первый подозреваемый по делу о занятии высшего положения в криминальной иерархии был арестован в конце мая в Томске.
https://news.mail.ru/incident/37885190/?frommail=1
Суд арестовал подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ
Военный суд отправил под арест пятерых ранее задержанных сотрудников ФСБ, еще двоих посадил под домашний арест. Их подозревают в разбойном нападении.
Военный суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности, о задержании которых ранее сообщали источники РБК. Еще двоих суд отправил под домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Он подтвердил, что семеро сотрудников ФСБ проходят по статье «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере».
О задержании силовиков из «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ стало известно 5 июля. По данным источников РБК, офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск по поддельному постановлению. По словам источника «Ведомостей», близкого к ФСБ, подозреваемые неформально сотрудничали с одним из столичных банков, руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денежных средств.
Позднее «Ведомости» со ссылкой на источник в банковских кругах написали, что задержанных силовиков подозревают не в хищении, а в разбойном нападении. Со слов собеседника издания, 10 июня силовики напали на предпринимателя, принесшего 136 млн рублей в один из банков. Деньги бизнесмен собирался внести на депозит.
Источник добавил, что подозреваемые могли действовать по наводке сотрудника банка. Отобранные средства, по его словам, сотрудники ФСБ назвали «черным» налом, поделив между собой и сотрудником банка. Сведения о том, что задержанных сотрудников подозревают в завладении деньгами путем разбоя, изданию подтвердил и источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что силовики незаконно завладели более 100 млн рублей.
Источник РБК, близкий к ФСБ, заявил, что в деле задержанных 4 июля сотрудников фигурирует статья об организации преступного сообщества. По версии следствия, задержанных сотрудников ФСБ подозревают в создании организованно-преступного сообщества, грабежах, мошенничестве и превышении должностных полномочий.
«Сотрудники УСБ разрабатывали группу силовиков в течение года», — пояснил источник в службе. Сейчас задержанных проверяют на причастность к 5-12 эпизодам.
https://www.forbes.ru/obshchestvo/379455-sud-arestoval-podozrevaemyh-v-razboe-sotrudnikov-fsb
При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер
При крушении вертолета в районе Багамских островов погибли семь человек, передает Bahamas Press.
Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Он пропал вскоре после взлета.
По данным портала, одним из погибших оказался миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Соболезнования в связи с его смертью уже выразил губернатор Западной Виргинии Джим Джастис. The Register-Herald уточняет, что вместе с Клайном погибла его дочь.
По данным Forbes, состояние Клайна оценивается в $1,8 млрд.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d1ecb4f9a7947a8ab29e158?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail1
Основатель «Тольяттиазота» Махлай заочно приговорен к 9 годам лишения свободы
Находящийся за границей и объявленный в международный розыск Владимир Махлай проходил по делу о мошенничестве на сумму более $550 млн
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Суд в Тольятти вынес приговор экс-руководителю АО «Тольяттиазот» Владимиру Махлаю. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда.
Суд признал Махлая виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
Его сын и основной бенефициар «Тольятттиазота» Сергей Махлай приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Бывший генеральный директор Евгений Королев приговорен к 8,5 годам лишения свободы.
Владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта — к 8,5 годам лишения свободы.
Все обвиняемые находятся за границей. Ранее они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Кроме того, суд назначил подсудимым штраф в размере 900 тыс. рублей каждому.
Дело «Тольятиазота»
В 2012 году Следственное управление СКР по Самарской области возбудило в отношении «Тольятиазота» уголовное дело по признакам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) на сумму более $550 млн. Дело было возбуждено по заявлению миноритария завода — ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина.
По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в «Тольяттиазоте» была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу.
Суд Комсомольского района Тольятти в январе 2018 года приступил к рассмотрению дела. Помимо вышеперечисленных фигурантов, обвиняемым по делу также проходил бывший генеральный директор АО «Тольяттиазот» Королев. Всего дело насчитывает более 500 томов.
«Тольяттиазот» — один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.
По данным компании, почти 71% ее акций находятся в доверительном управлении «Тольяттихимбанка», принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю. Еще 9,97% контролирует «Уралхим». Номинальным держателем 12,96% акций предприятия является «Райффайзенбанк», остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами.
https://www.interfax.ru/russia/668117
Как ожидается, 66-летний финансист предстанет перед судом в понедельник, 8 июля. По информации CBS Miami, Эпштейна задержали вечером в субботу в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, когда его частный самолет прилетел из Парижа.
Десять лет назад Эпштейн был обвинен в склонении несовершеннолетних лиц к проституции. Миллиардер признал вину.
В результате сделки со следствием он получил лишь 13 месяцев тюремного заключения, выплатил жертвам компенсации, а также был зарегистрирован как сексуальный преступник.
Издание отмечает, что перед тем, как заключить соглашение со следователями бизнесмен поддерживал дружеские отношения с миллиардером и нынешним американским лидером Дональдом Трампом, экс-президентом США Биллом Клинтоном, а также с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.
«Учитывая случаи его преступного поведения в прошлом… текущее задержание не вызывает удивления», — сказал адвокат, представляющий интересы двух женщин, обвинивших миллиардера в преступных действиях.
Ранее в июне журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании. В своей статье женщина рассказала о событиях 23-летней давности. По ее словам, миллиардер попросил помочь с выбором подарка для девушки. Они оказались в отделе нижнего белья, в итоге Трамп заманил журналистку в примерочную, где и совершил насильственные действия.
https://news.mail.ru/incident/37892970/?frommail=1
