За отмывание грязных денег в Боснии арестован глава фармацевтической компании

Глава крупнейшей фармацевтической компании Боснии и Герцеговины предстал перед судом Боснии и Герцеговины за отмывание более 4,6 миллиона долларов США, сообщила в четверг сараевская ежедневная газета «Ослободенье».

Недим Узунович, менеджер компании крупнейшего производителя лекарств Боснии и Герцеговины в Сараево Bosnalijek. (Фото: Босналиек)

Недиму Узуновичу, директору Bosnalijek, было предъявлено обвинение 8 декабря по обвинению в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

Эниса Адрович, исполняющая обязанности прокурора по делу Босналиека, сообщила суду, что Узунович организовал две преступные группы для отмывания более 4,6 миллиона долларов США и совершения других финансовых преступлений. Она сказала, что в длительном расследовании участвовали также 30 других подозреваемых.

Адрович сказал, что первая преступная группа скрыла имущество, незаконно приобретенное Узуновичем и членами его семьи в то время, когда он был директором московского офиса Босналиека.

По ее словам, деньги прошли через несколько офшорных компаний, прежде чем были переведены на личный счет Узуновича. Согласно обвинительному заключению, затем деньги были переведены его отцу, жене, сестре и тестю для покупки недвижимости и недвижимости.

По словам Адровича, чтобы скрыть происхождение денег, Узунович перевел деньги через интернет-банкинг.

Кроме того, следователи утверждают, что Узунович владеет компанией на Сейшельских островах, которая предоставляла консультационные услуги Босналийеку, хотя и не была зарегистрирована для этой цели.

Вторая преступная группа работала над незаконной приватизацией Босналийека, заставляя директоров иностранных компаний покупать его акции, говорит следователь.

Члены семьи Узуновича были арестованы и допрошены в ходе расследования. Суд постановил оставить самого Узуновича под стражей после того, как прокуроры заявили, что опасаются, что он может попытаться сбежать или помешать расследованию. Они также попросили заморозить его многомиллионные активы, подозреваемые в том, что они были получены преступным путем.

Официальные лица Босналийека говорят, что его заключение в тюрьму причиняет компании убытки в размере около 800 000 долларов, потому что он отказался подписать документы, разрешающие поставки в Россию.

https://www.occrp.org/en/daily/15656-authorities-arrest-bosnian-drug-company-director-for-money-laundering