Великобритания ввела санкции против 22 физических лиц за «серьезную международную коррупцию»
Лара Димис
Правительство Великобритании ввело замораживание активов и запрет на поездки в отношении 22 физических лиц из шести стран в рамках своего первого комплекса мер в рамках нового глобального режима антикоррупционных санкций.
В Великобритании правительство ввело замораживание активов и запрет на поездки в отношении 22 человек из шести стран мира (Фото: Правительство Великобритании)в ход, объявил на этой неделе, стремится “не допустить виновных от входа в Великобритании или отмывания незаконно полученных средств, и гарантируют, что Великобритания не является безопасным убежищем для тех, кто участвует в серьезной коррупции, в том числе тех, кто наживается на этом” министр иностранных дел Доминик Рааб написал в заявление доставлено в парламент в понедельник.
Первая группа лиц, попавших под санкции нового режима, — выходцы из России, ЮАР, Южного Судана и трех латиноамериканских стран. Они были вовлечены в “некоторые из самых печально известных коррупционных дел во всем мире”, сказал министр иностранных дел в своем заявлении.
Среди них 14 человек, причастных к схеме налогового мошенничества, раскрытой российским адвокатом Сергеем Магнитским. Российские правительственные чиновники были причастны к хищению 230 миллионов долларов у российских налогоплательщиков.
В Южной Африке члены печально известной семьи Гупта и один из их соратников, Салим Эсса, были подвергнуты санкциям за участие в “серьезной” коррупции. Семья Гупта стала объектом серии расследований OCCRP, последнее из которых раскрыло, как они использовали инвестиционную фирму и сеть подставных компаний для отмывания денег, предположительно украденных у государства.
Суданский бизнесмен Ашраф Сид Ахмед Хусейн Али, широко известный как “Аль Кардинал” и также являющийся объектом расследования OCCRP, был наказан за причастность к «незаконному присвоению значительных сумм государственных активов в одной из беднейших стран мира», что способствовало продолжающейся нестабильности и конфликту.
Три человека в Гондурасе, Никарагуа и Гватемале также были подвергнуты санкциям за “содействие взяткам в поддержку картеля по торговле наркотиками”, который способствует “лишению граждан жизненно важных ресурсов для развития».”
В объявлении отмечалось, что каждый год более 2% мирового ВВП теряется из-за коррупции, которая “усугубляет” конфликты и “облегчает” серьезную и организованную преступность.
Будучи одним из самых простых мест в мире для регистрации компании, Великобритания оказалась в центре некоторых из крупнейших в мире коррупционных скандалов. Это признал министр иностранных дел, который в своем выступлении в парламенте назвал страну “медовым горшком, громоотводом для коррупционеров, которые стремятся отмыть свои грязные деньги через британские банки или через бизнес».”
В заключение он сказал, что последуют новые назначения в рамках стремления послать “самый ясный сигнал всем тем, кто вовлечен в серьезную коррупцию по всему миру. Ты не можешь прийти сюда. Здесь вы не сможете спрятать свои деньги.”
https://www.occrp.org/en/daily/14297-uk-sanctions-22-individuals-for-serious-international-corruption
