ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 5 мая 2017 г. № 870-р
МОСКВА
Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Росфинмониторингом, ФСБ России и ФТС России типовой проект Соглашения между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций (прилагается).
Поручить ФТС России проводить переговоры с таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, обладающей правом заключать международные договоры, о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта Соглашения и по согласованию с МИДом России подписывать межведомственные соглашения, разрешив вносить в текст изменения, не имеющие принципиального характера.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Типовой проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация)
и таможенной службой (уполномоченным органом) государства,
не являющегося членом Евразийского экономического союза,
по предупреждению, выявлению и пресечению совершения
участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных
финансовых операций
Федеральная таможенная служба (Российская Федерация) и таможенная служба (уполномоченный орган) государства, не являющегося государством — членом Евразийского экономического союза, именуемые в дальнейшем Сторонами,
в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций согласились о нижеследующем:
Статья 1
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
«запрашиваемая Сторона» — Сторона, которая получает и исполняет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;
«запрашивающая Сторона» — Сторона, которая направляет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;
«сомнительные финансовые операции» — операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами
независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования «серого импорта» и последующего ухода от
налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;
«участники внешнеэкономической деятельности» — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;
«финансовые средства» — денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.
Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций в государствах Сторон.
Статья 3
При соблюдении законодательств своих государств Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:
а) обмен следующими информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж:
о практике Сторон в области выявления сомнительных финансовых операций;
о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств Сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства;
о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;
об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации;
о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности;
об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер;
об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной Стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой Стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным;
б) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.
Статья 4
- Обмен информацией и (или) документами между Сторонами осуществляется на основании запроса на государственном языке запрашивающей Стороны с приложением заверенного перевода на язык запрашиваемой Стороны, которые могут передаваться в письменной форме или в форме электронного документа (далее — запрос).
При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания запроса, полученного в форме электронного документа, запрашиваемая Сторона вправе запросить направление запроса в письменной форме.
- Запрос должен содержать:
а) наименование запрашивающей Стороны;
б) наименование запрашиваемой Стороны;
в) краткое описание фактических обстоятельств совершения внешнеэкономической сделки с приложением при необходимости копий подтверждающих документов;
г) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.
- Запрос должен быть направлен должностными лицами Сторон, уполномоченными на направление международных запросов.
- Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запрашивающей Стороной процессуальных сроков, установленных законодательством ее государства.
Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительную информацию и (или) документы, если это необходимо для исполнения запроса.
- При невозможности исполнить запрос запрашиваемая Сторона уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причин неисполнения запроса.
- Расходы, связанные с исполнением запроса, несет запрашиваемая Сторона.
- Обмен справочной информацией, аналитическими и иными материалами в сфере предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций производится по мере их подготовки.
- Формат и структура передаваемой Сторонами информации и (или) документов, сроки и регламент их передачи определяются отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства Сторон.
Статья 5
- Стороны осуществляют взаимодействие на принципах законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.
- По вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, Стороны взаимодействуют друг с другом непосредственно.
- Стороны обеспечивают достоверность и объективность информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения.
- Каждая Сторона использует полученные в рамках настоящего Соглашения информацию и (или) документы исключительно для целей настоящего Соглашения, а также не разглашает и не передает информацию и (или) документы третьей стороне без предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей такую информацию и (или) документы.
- Сторона, передающая другой Стороне в рамках настоящего Соглашения информацию конфиденциального характера, обозначает эту информацию как таковую и (или) соответствующим образом обозначает материальные носители, на которых она содержится. Сторона, получающая такую информацию, обязана обеспечить ее защиту в соответствии с законодательством ее государства о защите конфиденциальной информации.
- Стороны сохраняют банковскую, налоговую и иную охраняемую законодательствами их государств тайну, ставшую им известной при реализации настоящего Соглашения.
- Обмен информацией и (или) документами, указанными в статье 3 настоящего Соглашения, не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законодательствами государств Сторон тайны.
Статья 6
Споры между Сторонами, возникающие при толковании и выполнении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или переговоров.
Статья 7
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 8
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим международным договорам, участником которых является ее государство.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой Стороне письменного уведомления о таком намерении. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается через 2 месяца с даты получения указанного уведомления.
Совершено в г. » » 201 г. в двух
экземплярах, каждый на русском, и английском языках,
при этом все тексты имеют одинаковую силу. В случае разногласий в толковании настоящего Соглашения используется текст на английском языке.
За таможенную службу
(уполномоченный орган)
государства, не являющегося членом
Евразийского экономического союза
