Семерым членам компании предъявлено обвинение в отмывании $6 млрд
Прокуратура США заморозила активы Liberty Reserve, компании по переводу валюты и онлайн-платежам, в связи с транснациональной схемой отмывания денег на сумму 6 миллиардов долларов, связанной с организованной преступностью, мошенничеством, компьютерным взломом, детской порнографией и незаконным оборотом наркотиков, говорится в пресс-релизе Прокуратуры США во вторник. Прокуроры утверждали, что за время своей работы сайт обработал более 55 миллионов транзакций, “практически все из которых были незаконными”.
По делу предъявлены обвинения семи сотрудникам Liberty Reserve, в том числе основателю компании Артуру Будовскому. Будовский и менеджер компании были арестованы в Испании в пятницу, еще трое были арестованы в США. Двое других подозреваемых остаются на свободе в Коста-Рике, говорится в пресс-релизе.
Основная цель Liberty Reserve заключалась в том, чтобы позволить пользователям анонимно осуществлять незаконные переводы денег и отмывать деньги, полученные от преступных предприятий, говорится в пресс-релизе. На сайте также была представлена виртуальная валюта, которую можно было использовать для совершения транзакций вместо кредитной карты или информации о банковском счете. Liberty Reserve требовала от пользователей регистрации перед использованием виртуальной валюты, но, в отличие от обычных банковских учреждений, не требовала подтверждения идентификации. Это позволило обвиняемым анонимно отмывать свои деньги под такими именами, как “Джо Богус” и “Русский хакер”.
Подсудимые полностью осознавали, что их операция была незаконной, говорится в пресс-релизе. Онлайн-чат между двумя обвиняемыми описал деятельность компании как “незаконную” и указал на знание отмывания денег. Когда обвиняемые поняли, что компания находится под следствием американских властей, они сделали вид, что закрыли Liberty Reserve, но продолжали управлять компанией через ряд подставных компаний в шести разных странах.
В связи с этим делом также были наложены аресты на пять доменных имен и 45 банковских счетов. Министерство финансов США также внесло Liberty Reserve в список основных проблем, связанных с отмыванием денег, что запрещает другим финансовым учреждениям вести или поддерживать бизнес с компанией.
https://www.occrp.org/en/daily/1964-us-seven-charged-in-6-billion-laundering-scheme
