В течение многих лет Аполлинер Компаоре, один из богатейших людей страны, торговал сигаретами по всей Западной Африке.
Основные Выводы
- Представитель Philip Morris в Буркина-Фасо заработал миллионы на контрабанде сигарет Philip Morris через Западную Африку, свидетельствуют интервью, судебные дела и просочившиеся документы.
- В течение многих лет он работал с известным нигерийским наркобароном «Шериф Кокаин», чтобы переправлять Мальборо на север в Ливию.
- Он также управлял крупным складом недалеко от границы Буркина-Фасо с Нигером и Мали, который поставлял нелегальный табак боевикам с севера Мали.
Представитель Philip Morris в Буркина-Фасо — человек с репутацией.
Известный как один из самых богатых людей в не имеющей выхода к морю западноафриканской стране и ее самый “динамичный инвестор”, он, как говорят, потягивал виски с нынешним президентом Roch Marc Christian Kaboré и был близок к предыдущему, Блэзу Компаоре.
Прозванный “боссом боссов”, он руководит бизнес — империей, охватывающей пять стран и охватывающей страхование, телекоммуникации, торговлю, мотоциклы и лотерейные билеты, а также возглавляет влиятельный Национальный совет работодателей Буркина-Фасо. В 2020 году он вошел в список 100 самых влиятельных личностей Африки по версии Jeune Afrique.
Но это еще не все, чем знаменит Аполлинер Компаоре, который, по слухам, давно состоит в родстве с бывшим президентом Буркина — Фасо с той же фамилией.
Расследование OCCRP показало, что он широко известен как крупный западноафриканский контрабандист табака, чья деятельность охватывает шесть стран-от Кот-д’Ивуара до Ливии.
Миллиарды сигарет, которые Компаоре перемещает через Буркина-Фасо, финансируют вооруженные группировки и подпитывают кипящий конфликт, в результате которого ежегодно гибнут сотни мирных жителей. «Мальборо», которые он продает через Нигер и Мали в Ливию, помогли установить маршруты, которыми позже пользовались самые известные торговцы кокаином и людьми в Сахеле.
Это не секрет: одна из компаний Компаоре была замешана в торговле брендами Philip Morris в трех странах, и он был назван контрабандистом ООН, Но он все еще человек Philip Morris в Буркина-Фасо сегодня.
Компаоре — “мошенник. Очень подло, без жалости”, — сказал его бывший деловой партнер Али Бабати Саид, который подсчитал, что магнат зарабатывает миллионы евро каждый месяц на контрабанде табака.
— Когда вы будете иметь с ним дело, будьте уверены, что это закончится судебным иском.”
Philip Morris International (PMI) подтвердила, что одна из компаний Compaoré является ее единственным дистрибьютором в Буркина-Фасо, но не стала вдаваться в подробности своих отношений с ним. Представитель компании заявил, что компания не знает о том, что ее продукция, предназначенная для Буркина-Фасо, незаконно переправляется в соседние страны.
“Мы не готовы комментировать расплывчатые заявления десятилетней давности со стороны неназванных” бывших дистрибьюторов » и «другой крупной табачной компании» -группировок с явным конкурентным интересом или другими стимулами атаковать нашу компанию», — говорится в заявлении PMI.
Аллен Галлахер, исследователь по борьбе против табака в Университете Бата, сказал, что Philip Morris несет ответственность за своих людей на местах. Компания урегулировала обвинения в причастности к широко распространенной контрабанде собственных сигарет с Европейской комиссией в 2004 году, заплатив 1,25 миллиарда долларов и пообещав очистить свою цепочку поставок.
“Транснациональные табачные компании, такие как PMI, в конечном счете несут ответственность за свою продукцию и за то, где она оказывается, о чем свидетельствуют многочисленные судебные иски, с которыми такие компании сталкивались в прошлом, когда их сигареты были перенаправлены из легальных цепочек поставок на незаконные рынки”, — сказал Галлахер OCCRP.
Адвокат Компаоре Кевин Гроссманн отверг идею о том, что Компаоре имеет какое-либо политическое влияние, и заявил, что его клиент уважает закон.
“Г-н Компаоре всегда подтверждал свою приверженность закону, а также прозрачности во всей своей деятельности и деятельности своих партнеров”, — говорится в заявлении Гроссмана.
— Господин Компаоре-предприниматель и один из главных, если не главный, работодателей в стране. Он не политик и, конечно, не обладатель какой-либо власти.”
Наблюдатели давно предполагают, что Аполлинер Компаоре связан с бывшим президентом Буркина-Фасо Блэзом Компаоре, который правил страной с 1987 по 2014 год.
В 2005 году Africa Intelligence описала Компаоре как “дальнего родственника Блэза Компаоре” в статье, описывающей его попытки купить крупный пакет акций Telecel Faso, который в настоящее время является третьим по величине оператором мобильной связи Буркина-Фасо.
OCCRP не смог подтвердить семейную связь между двумя Компаоре — дальнюю или иную — хотя многие считают, что эти люди были близки до тех пор, пока президентство Блэза Компаоре не закончилось народным восстанием.
Томас Уэдраого, директор Центра демократического управления Буркина-Фасо, сказал, что Аполлинер защитил свою империю, построив политические связи по всему спектру. Среди них нынешний президент Каборе, с которым, по словам Уэдраого, Аполлинер дружит уже более 30 лет.
— Если мы посмотрим, то увидим, что он потирал плечи от Блеза Компаоре до Роха Каборе. И это объясняет, почему, например, его экономическая империя не была разрушена” сменой президента», сказал он.
“[Его] существенная роль заключается в финансах. В случае Буркина — Фасо он может финансировать доставку [удостоверений личности], он может финансировать конференции, поездки-он может финансировать любую деятельность, которая касается политики”, — сказал Уэдраого.
Адвокат Компаоре подтвердил, что он знал Каборе по его деловым делам, но не стал вдаваться в подробности их отношений или комментировать, финансировал ли бизнесмен какие-либо президентские кампании.
Не так Чисто и Аккуратно
Официальный представитель табачной компании должен быть чистым и аккуратным оператором.
На первый взгляд Компаоре выглядит именно так. Он описал, как начал работать в возрасте пяти лет, сажая просо и сорго вместе с родителями в деревне недалеко от столицы, где он вырос. Никогда не ходя в школу, он вышел из дома в 12 лет и прошел пешком 40 километров до столицы, чтобы заработать деньги на продаже лотерейных билетов.
Стремительный взлет Компаоре начался в 1978 году, когда он основал компанию по продаже мотороллеров. В 1980-х годах он стал представителем японского производителя шин Bridgestone. В начале 1990-х годов он вместе с несколькими партнерами основал страховую компанию Union des Assurances Burkinabè (Страховой союз Буркина-Фасо). Затем в 2004 году он купил 44% Telecel Faso, которая стала третьим по величине оператором мобильной связи в Буркина-Фасо.
В течение десяти лет, после множества судебных баталий, компания Compaoré возглавила телекоммуникационную империю с миллионами абонентов в трех странах Западной Африки. После расширения сферы банковских услуг и электронных денег Burkinabè MEDIA сообщает, что оборот его группы сейчас составляет около 300 миллионов долларов в год.
Но рост Компаоре был омрачен обвинениями в коррупции. А допросы и судебные документы свидетельствуют о том, что Компаоре десятилетиями участвовал в еще более грязных делах. Бизнесмены даже в Гвинее знают его как контрабандиста табака.
Сеть Компаоре перемещает “много-много миллиардов” сигарет”, — сказал его бывший деловой партнер Саид, чья дистрибьюторская компания недолго работала с магнатом Буркинабе, пока их отношения не испортились, и он успешно подал в суд за неоплаченный долг в 2007 году.
— В Нигере продают несколько марок сигарет, прежде всего » Мальборо”, — объяснил он. — Они покупают “Мальборо » и продают их в Ливию, Мали, Алжир и Нигерию.”
Philip Morris ничего не говорит о Compaoré в своем публичном материале. Он, напротив, сказал в интервью СМИ, что начал работать на табачника в 1996 году, в том же году он создал две дистрибьюторские компании, SOBUREX и SODICOM.
С тех пор SODICOM является единственным дистрибьютором продукции Philip Morris в Буркина-Фасо. Бывшие и нынешние сотрудники SODICOM описали тесные рабочие отношения между двумя компаниями.
Компаоре сказал, что его другая компания, SOBUREX, была создана для реэкспорта потребительских товаров из Буркина-Фасо. Он сказал OCCRP, что эти товары включают сигареты Philip Morris, хотя табачная компания со штаб-квартирой в Швейцарии не подтвердила, так ли это.
Это может быть связано с тем, что SOBUREX был замешан в контрабандной торговле брендами Philip Morris в трех странах. Ряд судебных дел и отчет для Совета Безопасности ООН, который был освещен в крупной французской газете Le Monde, показывают, что компания работала с известными контрабандистами в Сахеле, связывая ее с вооруженными группами, террористами, нигерийскими политиками и чиновниками Буркинабе.
Рауль Сетрук, который раньше работал дистрибьютором Philip Morris в Чаде, сказал, что табачный майор знал, что происходит. Он сказал, что и его, и Компаоре попросили выставить счет через компанию, связанную с партнером Филиппа Морриса, Рашидином, которая, по его словам, использовалась для работы с “чувствительными операторами».”
“PMI до 2000-х годов предпочла централизовать все чувствительные рынки в этом регионе через своего партнера Рашидина, чтобы не появляться на переднем плане”, — сказал Сетрук, чья компания расследует коллективный иск против PMI в Нью-Йорке по поводу контрабанды табака.
Документы PMI, полученные OCCRP, подтверждают его точку зрения, перечисляя поставки Marlboro, отправленные в Буркина-Фасо и выставленные по счетам Transafrica, дочерней компании Rashideen, в 1996 году.
Файлы из разведывательных операций Japan Tobacco International (JTI) показывают, что незаконный бизнес Компаоре также был хорошо известен среди конкурентов PMI. Один из них описывает поставки сигарет Компаоре в 2009 году, связывая его с более широкой сетью контрабандистов на Ближнем Востоке.
“Ален организовал продажу двух контейнеров BC [сигарет бизнес-класса] компании SOBUREX в Буркина-Фасо, принадлежащей известному контрабандисту сигарет Аполлинеру КАМПОРЕ, который имел дело с [крупным торговцем табаком] Низар Ханна в течение многих лет занимался контрабандой сигарет в Западной Африке”, — говорится в сообщении. (Неясно, кто такой Ален, хотя он упоминается в нескольких документах JTI.)
И SOBUREX, и SODICOM по-прежнему зарегистрированы как “активные налогоплательщики” в Торговой палате Буркина-Фасо, хотя чиновник налогового управления страны заявил, что налоговое управление не имеет записей о том, что обе компании платят налоги.
Уэдраого сказал, что, возможно, Компаоре просто не потрудился им заплатить, назвав это “формой олигархии».”
Правительство Буркина-Фасо отказалось от комментариев.
PMI заявила в своем заявлении, что она инвестирует значительные средства в контроль цепочки поставок для борьбы с незаконной торговлей табаком, включая технологию отслеживания и отслеживания, и проводит тщательную проверку всех своих клиентов и поставщиков.
“Незаконная торговля-это бич общества и экономики. Он наносит вред потребителям, подвергая их воздействию нерегулируемых продуктов, лишает правительства налоговых поступлений; перемещается по каналам, используемым преступниками для многих видов преступной деятельности; и наносит ущерб законному бизнесу, включая наш собственный”, — говорится в заявлении компании.
«Трудный» человек
Компаоре известен не только своими политическими связями, но и своим ужасным характером.
Активисты борьбы против табака и журналисты в Буркина-Фасо описывают его как оскорбительного и мстительного. Один директор SODICOM, имя которого до сих пор фигурирует в документах компании, сказал OCCRP, что его уволили в 2015 году за просьбу о повышении зарплаты. Полгода спустя, утверждал он, Компаоре прислал жандармерию к нему домой и приказал поместить его в “превентивное заключение».”
Директор, который попросил не называть его имени из страха за свое существование, сказал, что он провел восемь месяцев в тюрьме, потерял все и был вынужден бежать из Буркина-Фасо.
Хуже всего, добавил он, то, что офис «Филип Моррис» в Дакаре знал о случившемся, но ничего не предпринимал. («Филип Моррис» не ответил на просьбу прокомментировать его заявление.)
Патрис Зунграна, нынешний коммерческий директор SODICOM, подтвердил, что директор был заключен в тюрьму. Он сказал, что никогда не понимал, почему именно.
“Были причины, — сказал он. “Были суммы, которых не хватало. Но был ли это он? Я не знаю, что тебе сказать, потому что он не трогал деньги таким образом.”
Другой бывший сотрудник SODICOM, который отказался назвать свое имя, опасаясь репрессий со стороны Compaoré, также подтвердил счет бывшего директора и сказал, что другие сотрудники были заключены в тюрьму по таким вопросам, как плохие показатели продаж и несоответствия в их финансовых показателях.
Когда его спросили, почему Philip Morris ведет бизнес с Компаоре, бывший сотрудник Дакарского офиса компании ответил в текстовом сообщении, что “Мистер Компаоре может быть трудным человеком, но он очень влиятельен в Стране и обладает очень сильными финансовыми возможностями.”
Опрошенный журналистами Philip Morris подтвердил, что работает с SODICOM, но больше не предоставил никакой информации об отношениях компании с Compaoré.
Адвокат Компаоре заявил в своем заявлении, что бизнесмен уважает закон “и полагается на него и его суверенные полномочия формулировать любое решение, а также любое мнение относительно тюремного заключения, осуждения или освобождения любого лица.”
‘Дорогой Кокаин’
Среди сомнительных деловых партнеров SOBUREX был печально известный нигерийский наркобарон, базирующийся в северном городе Агадес.
Шериф Ульд Абидин, известный в народе как “Шериф Кокаин”, умер в 2016 году. При жизни он был известен тем, что перевозил кокаин и другие наркотики через Сахель, где до сих пор работает его автобусная компания 3STV.
Он был связан с террористическими фигурами, в том числе с Гумуром Бидикой, который, как сообщалось, был ключевым посредником в терроризме и торговле наркотиками в Агадесе, и Шерифом Каффой, членом МОДЖАО, ответвления «Аль-Каиды». Тем не менее Ульд Абидин пользовался значительной политической властью в Нигере, финансируя политических союзников и иногда даже занимая место в национальном собрании страны.
Согласно судебным документам, полученным OCCRP, Ульд Абидин также якобы перевез Marlboros с представителем Philip Morris Компаоре.
Это дело, поданное в Абиджане в 2010 году, было апелляцией Компаоре на серию финансовых споров между двумя мужчинами в Нигере. В судебных документах говорится, что они вместе перевозили “много” сигаретных грузов, но их отношения испортились из-за спора об оплате одной партии в 2002 году.
Неясно, как именно был возможен иск, учитывая, что спор идет о прибыли от незаконной торговли. Хассан Амаду Диалло, директор Transparency International (TI) Niger, сказал, что трибунал был приглашен для арбитража спора и поэтому, вероятно, видел, что это выходит за рамки его роли, чтобы поставить вопрос, откуда прибыли.
“Г-н Аполлинер Компаоре, торговец, проживающий в Уагадугу, продавал в Ливии через г-на Шерифа УЛЬД АБИДИНА, торговца перевозчиками, проживающего в Агадесе, коробки сигарет различных марок”, — говорится во введении к арбитражному делу между ними.
“Отношения между двумя партнерами ухудшились в августе 2002 года после конкретной поставки, включавшей, по словам г-на Апполинера Компаоре, 1319 коробок фирменных сигарет «Мальборо», которые были бы получены г-ном Шерифом УЛЬД АБИДИНОМ и проданы им без выплаты доходов его вышеупомянутому поставщику.”
Суд решил поддержать решения по предыдущим делам между двумя мужчинами, приказав Компаоре заплатить «Chérif Cocaine» почти 300 000 долларов в различных комиссиях за поставки Marlboro.
Адвокат Компаоре отказался комментировать его отношения с Ульдом Абидином, сославшись на необходимость “уважать конфиденциальность».”
Диалло из TI Niger сказал, что бизнес Компаоре и Ульда Абидина в Ливии, Алжире и Нигере был незаконным, потому что ни у одного из них не было лицензии на распространение сигарет в этих странах.
“Это, безусловно, было огромное количество с точки зрения объема, которое пересекло Нигер в Ливию и Алжир, и которое было продано здесь”, — сказал он.
Собственное исследование Филипа Морриса подтверждает, что торговля сигаретами в Сахеле проложила путь для основного потока кокаина, который теперь проходит через регион, жестоко дестабилизируя торговлю в уже разрушенном войной регионе.
“Рост крупного маршрута контрабанды кокаина из Южной Америки через Магриб в Европу использовал маршруты контрабанды сигарет, созданные в конце двадцатого века”, — говорится в докладе о незаконной торговле в Магрибеза 2017 год, подготовленном по заказу PMI.
Контрабанда табака является “первой причиной нестабильности и, по сути, отсутствия безопасности в северном Нигере”, сказал Диалло из TI Niger. “Это имело ужасные последствия, потому что эта контрабанда развила мафиозные движения, которые ослабили армию, таможню и, наконец, оккупировали Сахару, что привело к распространению оружия и оккупации всей этой области террористическими движениями.”
В северной части Нигера люди на местах описали хорошо организованную торговлю, в которой наркотики и незаконные сигареты перемещаются по одной и той же сети, которая, как показывают многочисленные исследования и доклады, финансирует терроризм.
Махамад А., торговец из Агадеса, который раньше был частью сети Ульд Абидина, сказал, что он будет перегонять товар из Нигера к границе между Ливией и Тунисом, а затем передаст его другой группе, чтобы ее отвезли на север.
“Когда мы приехали туда на грузовиках, нас ждала группа людей, ливийцев и тунисцев. Мы бы все выгрузили и поставили коробки обратно на другие грузовики”, — сказал Махамад, который попросил, чтобы его полное имя не использовалось по соображениям безопасности.
“Мы не боимся, потому что наши начальники следят за нашей безопасностью”, — сказал он.
Представитель движения за независимость туарегов, которое контролировало большую часть севера Мали, описал хорошо организованный маршрут наркотиков из Мали, Нигера и Буркина-Фасо через Ливию в Египет, заявив, что движение контрабанды через Нигер и дальше на север через границу было обеспечено военными и сотрудниками разведки.
PMI заявила, что у нее нет информации о том, что ее продукция, предназначенная для Буркина-Фасо, незаконно перенаправляется в другие страны.
“Если у вас есть какие-либо доказательства или разведданные о том, что SODICOM SARL причастен к контрабандной деятельности, связанной с брендированными сигаретами PMI, мы просим вас поделиться с нами деталями, чтобы мы могли оперативно провести расследование”, — говорится в заявлении компании.
Адвокат Компаоре сказал, что SOBUREX “всегда был и всегда будет прозрачным и образцовым. Он полностью поддерживает строгое выполнение мирного соглашения.”
Все Дороги Ведут в Маркое
Возможно, самой крупной операцией Компаоре был склад в Маркое, городе на севере Буркина-Фасо, недалеко от границы с Нигером и Мали.
Склад, где таможенники якобы работали с контрабандистами сигарет из СОБУРЕКСА, был широко известен. Салифу Диалло, покойный президент Национальной ассамблеи Буркина-Фасо, нижней палаты парламента страны, упомянул Маркое на заседании в мае 2017 года, но не сказал, кому он принадлежит.
— По последним данным, в Буркина — Фасо ежегодно ввозится табак на миллиард евро, а не долларов. Но когда мы смотрим на эту цифру, это означает, что все Буркинабе курят не менее 10 пачек в день; но этого не может быть”, — сказал он.
“Тот же источник указывает, что самым большим табачным складом в Буркина-Фасо является город Маркое в Сахеле”, — добавил он, описывая, как табак перевозится в контролируемые повстанцами города Гао и Кидаль на севере Мали, а затем в Алжир, Ливию и “арабские страны.”
Он подсчитал, что две трети табака, импортируемого в Буркина-Фасо, предназначаются для продажи группам наркоторговцев, “которые, в свою очередь, подпитывают терроризм.”
“Для прохода этих грузов сигарет они вынуждены прибегать к услугам тех, кто знает следы, которые превратились в террористические группы”, — сказал он, связывая контрабанду в Маркое с жестокими терактами в Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаре.
Мишелю Бадьяре, парламентарию, было поручено совершить неофициальную миссию по установлению фактов в Маркойе для расследования. Он сказал OCCRP, что никогда не совершал этой поездки и не узнал, кто управлял складом, но сказал, что его существование “не является секретом.”
Он сказал, что товары были обозначены как “транзитные” до тех пор, пока они не достигли Маркое, что означает, что они не подпадают под действие положений Буркина-Фасо о борьбе против табака.
Таможенный агент, проработавший на складе в Маркое четыре года, рассказал OCCRP, что лично сопровождал грузовики с сигаретами из Ганы и Кот-д’Ивуара. Он сказал, что контрабандная операция, которая, по его оценкам, принимала от 30 до 40 грузовиков каждые несколько месяцев, когда он был там, была облегчена таможней и полицией.
— Склад Маркое-это не официальный склад, это что-то вроде мафии на самом верху государства, — сказал агент, попросивший не называть его имени из страха за свою безопасность. Компаоре “сделал свое состояние на этих сигаретах”, — добавил он.
Он сказал, что склад был перевалочным пунктом, где большие грузы разбирали и отпускали контрабандистам, чтобы они везли их на север. Он сказал, что они часто приезжают на машинах, которые террористические группы часто используют в пустыне, которые он и житель Маркойе описали как совершенно новые пикапы.
“Машины, которые террористы используют на севере, вы знаете машины, которые легче передвигаются на севере — такие машины использовались для того, чтобы приезжать [на склады]”, — сказал он. — Они приходили грузиться в магазины, но в основном шли в сторону Алжира.”
— Это вооруженные группы или контрабандисты. Все, что является контрабандой. Это чтобы купить оружие, это чтобы купить золото. Мы говорим себе, что этим делом, безусловно, занимались вооруженные группы”, — сказал он.
Склад в Маркое поставлял миллиарды сигарет, которые контрабандой вывозились на север, и многие из них попали в руки террористов. Эта торговля продолжалась даже тогда, когда Philip Morris платила Европейской комиссии десятки миллионов долларов штрафов за контрабанду, и даже после того, как склад якобы закрылся, когда этот район был захвачен джихадистами в 2018 году.
Группа экспертов Совета Безопасности ООН установила, что компания Compaoré SOBUREX отправила сигареты American Legend на склад Markoye еще в том же году, когда таможня прекратила патрулирование этого района после убийства одного из ее сотрудников.
Бывший коллега Компаоре Сидьен Агдаль, который сейчас является политиком в Нигере, сказал группе, что американские легенды были связаны для дальнейшей транспортировки через Мали в Алжир и Европу.
“Он также сообщил группе, что сигареты American Legend хранятся на таможенном складе в Маркое и обычно забираются более мелкими дилерами, которые переправляют их прямо в Мали”, — говорится в отчете за 2019 год, в котором говорится, что сигареты перемещаются на север из Макое “под конвоем малийских вооруженных группировок».”
Агдал сообщил OCCRP, что больше не занимается табачным бизнесом, но предложил предоставить дополнительную информацию в обмен на оружие. OCCRP отклонила это предложение.
Адвокат Компаоре сказал, что SOBUREX уважает таможенное законодательство Буркина-Фасо и требует от клиентов, которые реэкспортируют его продукцию, соблюдать законы стран назначения.
“Управление распространением сигарет компанией Soburex всегда осуществлялось с соблюдением соответствующего законодательства и максимальной прозрачностью”, — говорится в заявлении адвоката. “Любые нарушения со стороны клиентов Soburex не могут быть отнесены на его счет.”
Вся зона Маркое в настоящее время часто подвергается нападениям группировок, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством«. Исмаэль Траоре, лидер гражданского общества в Маркое, сказал, что грузовики редко перевозят сигареты по региону сейчас, хотя Marlboro остается самым популярным брендом.
Аполлинер Компаоре остается представителем Philip Morris в Западной Африке.
https://www.occrp.org/en/loosetobacco/marlboros-man-philip-morris-representative-in-burkina-faso-is-a-known-cigarette-smuggler
