Южноафриканская семья Гупта использовала судебный иск, чтобы предотвратить конфискацию
Джульетта Пинеда
Печально известная Южноафриканская семья Гупта заставила одну из своих компаний подать в суд на другую из-за невыплаченных кредитов, что помешало властям конфисковать активы компании, якобы полученные в результате коррупции, свидетельствуют документы суда на Бермудских островах.
Таким образом семье удалось сохранить миллионы долларов, извлеченные из южноафриканских правительственных фондов.
Семья Гупта известна своей причастностью к захвату государства — форме системной политической коррупции, при которой частные интересы влияют на процесс принятия решений государством. Эта семья связана с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой, которого судят за коррупцию, отмывание денег и рэкет.
Судебное решение 2020 года, полученное OCCRP, показывает, что ОАЭ-фирма Griffin Line подала в суд на бермудскую компанию Centaur Ventures LTD (CVL) из-за кредита в размере 98 миллионов долларов США. На самом деле, судя по электронным письмам OCCRP, обе компании принадлежат либо Гуптам, либо их партнерам.
Согласно электронным письмам, просмотренным OCCRP, Гупты создали и использовали фирму ОАЭ в качестве канала отмывания денег для CVL, предоставляя поддельные кредитные средства для создания законных операций.
Решение суда определило, что CVL не должна выводить какие-либо свои активы на Бермудских островах стоимостью до 104 миллионов долларов, поскольку существует реальный риск растраты средств, что, вероятно, приведет к неудовлетворению требований Griffin Line.
Расследование OCCRP показало в 2019 году, как семья, которая сейчас, как сообщается, находится в Дубае, передавала государственные средства через сеть из 10 подставных компаний и консалтинговых фирм, чтобы перевести деньги в Индию или ОАЭ.
Одним из ключевых механизмов отмывания денег Гуптами были внутрифирменные займы и займы акционеров, и «Кентавр», группа контролируемых семьей фирм, базирующаяся на Бермудах, сыграла важную роль.
«Кентавр» получил десятки миллионов долларов от «Триллиан», инвестиционной фирмы, стоявшей в центре Сети Гуптов, которая незаконно получила 41 миллион долларов от южноафриканской государственной энергетической компании.
В дополнение к циклу денег, которые он получил от государственных структур, записи показывают, что Триллиан также перевела десятки миллионов долларов, приобретенных другими компаниями в Сети Гупта, в серию финансовых операций, которые, возможно, были предназначены для отмывания денег.
Правительство США ввело санкции против трех братьев Гупта (Аджая Гупты, Атула Гупты и Раджеша Гупты) и одного из их соратников (Салима Эсса) в октябре 2019 года, обвинив их во взяточничестве и переплатах по государственным контрактам для финансирования политических взносов и влияния на действия правительства Южной Африки.
https://www.occrp.org/en/daily/14173-south-africa-s-gupta-family-used-lawsuit-to-prevent-confiscation
