Аиша Кехо Даун, Гастон Савадого, Рамдане Гвидигуоро, Кетери Магал
Контрабанда сигарет: Апполинар Компаоре в центре торговли на перекрестке террористических интересов
|
Представитель Филиппа Морриса в Буркина-Фасо-уважаемый человек. Он известен как один из самых богатых людей в Буркина-Фасо и его « самый динамичный инвестор ». А те, кто его знает, говорят, что он потягивает виски с нынешним президентом Буркина-Фасо Рошем Марком Кристианом Каборе и что он был близок к предыдущему, Блезу Компаоре.
Названный «боссом боссов«, Appollinaire Compaore контролирует коммерческую империю, которая охватывает пять стран и охватывает страхование, телекоммуникации, банковское дело, мотоциклы и лотерейные билеты. Он также возглавляет влиятельный Национальный совет патрона Буркина. В 2020 году он вошел в список « молодой Африки » из 100 самых влиятельных деятелей Африки.
Но это еще не все, чем знаменит Апполлинарий Компаоре, давно связанный с бывшим президентом Буркина-Фасо. Расследование организованного проекта отчетности о преступности и коррупции (OCCRP) показало, что он широко известен как крупный торговец табаком в Западной Африке, с операцией, которая охватывает шесть стран, от Кот-Д’Ивуара до Ливии.
Миллиарды сигарет, которые Компаоре доставляет через Буркина-Фасо, финансируют вооруженные группы и подпитывают кипящий конфликт, который ежегодно убивает сотни людей. Марлборос, который он переправляет через Нигер и Мали для продажи в Ливию, помог проложить маршруты, которые позже использовали самые известные торговцы кокаином и людьми в Сахеле.
Это не секрет. Одна из компаний Compaore была вовлечена в торговлю марками Филиппа Морриса в трех странах, и он был назначен в качестве торговца Организацией Объединенных Наций (ООН). Тем не менее, он по-прежнему является человеком Филиппа Морриса в Буркина-Фасо.
Его бывший деловой партнер Али Бабати Саид, имеющий дела в Нигере, описывает его как » мошенника, очень злого, беспощадного». Он оправдывается : » когда вы имеете дело с ним, убедитесь, что это закончится судебным разбирательством». Саид считает, что магнат зарабатывает миллиарды франков cfa каждый месяц благодаря своей операции по контрабанде табака.
Philip Morris International (PMI) подтверждает, что одна из компаний Compaore является его единственным дистрибьютором в Буркина-Фасо, но не дал более подробной информации о своих отношениях с ним. По словам представителя международной компании, специализирующейся на табачных изделиях, у компании нет информации о том, что ее продукция, предназначенная для Буркина-Фасо, была незаконно переправлена в соседние страны. « Если у вас есть доказательства или информация о том, что SODICOM SARL участвует в контрабандной деятельности , связанной с сигаретами PMI, мы просим Вас поделиться с нами подробностями, чтобы мы могли быстро расследовать», — предложила компания.
Но в то же время она решает молчать о обвинениях в контрабанде: « мы не готовы комментировать волны десятилетних обвинений бывших дистрибьюторов групп с явным конкурентным интересом или другой имотивацией, чтобы атаковать наш бизнес», — говорится в заявлении PMI.
«М. Compaoré всегда подтверждал свою приверженность закону, а также прозрачности во всей своей деятельности и деятельности своих партнеров», — защищает один из его адвокатов, Кевин Гроссманн. Затем добавил: «М. Компаоре-предприниматель и один из главных, если не главный работодатель страны. Он не политик и, конечно, не сторонник власти, какой бы он ни был ».
«Транснациональные табачные компании, такие как PMI, в конечном счете несут ответственность за свои продукты и назначения, о чем свидетельствуют многочисленные судебные иски, с которыми эти компании столкнулись в прошлом, когда их сигареты были перенаправлены из законных цепочек поставок на незаконные рынки », анализ Аллена Галлахера, исследователя по борьбе против табака в Университете Бата, Англия. Он сказал OCCRP, что Филип Моррис урегулировал утверждения о том, что она была вовлечена в широкомасштабную контрабанду собственных сигарет с Европейской комиссией в 2004 году, заплатив более 62,5 миллиарда франков КФА или 1,25 миллиарда долларов и пообещав очистить свою цепочку поставок.
Политические связиНаблюдатели давно считают, что Апполлинер Компаоре связан с бывшим президентом Буркина-Фасо Блезом Компаоре, который возглавлял страну с 1987 по 2014 год. В 2005 году Africa Intelligence представила его как «дальнего кузена Блеза Компаоре» в статье, описывающей его попытки приобрести крупный пакет акций Telecel Faso, который в настоящее время является третьим оператором мобильной связи в Буркина-Фасо. OCCRP не смог подтвердить семейную связь между двумя Компаоре-дальними или нет, хотя они в значительной степени считались близкими, пока президентство Блеза Компаоре не закончилось народным восстанием. Томас Уэдраого, Томас Уэдраого, политолог, проанализировавший формальные и неформальные отношения политической и экономической элиты Буркина-Фасо в своей докторской диссертации, сказал, что Аполлинарий защитил свою империю, установив политические связи по всему спектру, включая нынешнего президента Каборе, с которым он дружит более 30 лет. «Он сошелся с властью, если посмотреть, от Блеза Компаоре, до Рош Каборе. И это объясняет, почему, например, его экономическая империя не была разрушена » в результате смены президента,-считает он. « [Его] важнейшая роль — в финансах. В случае Буркина-Фасо он может финансировать выдачу [удостоверений личности], он может финансировать конференции, поездки, он может финансировать любую деятельность, связанную с политикой», — сказал директор Центра демократического управления. Адвокат Компаоре подтверждает, что последний знает Каборе по своим делам, но не дал более подробной информации об их отношениях и не прокомментировал, финансировал ли бизнесмен избирательные кампании того или иного президента. |
Не так чисто и осторожно
Официальный представитель табачной компании должен быть чистым и осторожным оператором. На первый взгляд Апполлинар Компаоре кажется именно таким. Он рассказал, что начал работать в пять лет, сажая просо и сорго вместе с родителями в деревне недалеко от столицы буркинабы, где он вырос. Никогда не учась в школе, он покинул дом в 12 лет и прошел 40 километров до Уагадугу, чтобы заработать деньги, продавая лотерейные билеты.
Стремительный подъем Compaoré начался в 1978 году, когда он основал компанию по продаже мотороллеров. В 1980-х годах он становится представителем японского производителя шин Bridgestone. В начале 1990-х годов он и несколько партнеров создали страховую компанию-Страховой Союз Буркина-Фасо (UAB). Затем, в 2004 году, он покупает 44% Telecel Faso, который стал третьим оператором мобильной связи в Буркина-Фасо.
В течение десятилетия, после серии юридических битв, Compaore сидел на вершине телекоммуникационной империи с миллионами абонентов в трех странах Западной Африки. После того, как он начал работать в банке и электронных деньгах, буркинские СМИ сообщают, что оборот его группы теперь составляет более 150 000 миллиардов франков КФА в год.
Но восхождение Компаоре было омрачено обвинениями в коррупции. А интервью и судебные документы свидетельствуют о том, что он десятилетиями участвовал в еще более грязных сделках. Его сеть несет » много, много миллиардов «сигарет, сказал его бывший торговый партнер Saied, чья дистрибьюторская компания ненадолго работала с ним, пока их отношения не ухудшились».u Нигер, он продает ряд марок сигарет, особенно Marlboro. Он покупает Marlboros и продает их в Ливии, Мали, Алжире и Нигерии»,-говорит он. В 2007 году Саид подал в суд на буркинского магната за неоплаченный долг.
Филип Моррис не говорит Ничего Компаоре в своих документах, предназначенных для общественности. С другой стороны, компания Compaoré в интервью средствам массовой информации заявила, что она начала работать в швейцарской компании в 1996 году, в том же году, когда компания Compaoré создала две дистрибьюторские компании: компанию burkinabè по экспорту потребительских товаров (SOBUREX) и компанию burkinabè по сбыту потребительских товаров (SODICOM). С 1996 года SODICOM является единственным дистрибьютором продукции Philip Morris в Буркина-Фасо. Бывшие и нынешние сотрудники SODICOM описывают тесные рабочие отношения между двумя компаниями.
Согласно Appollinaire Compaore, SOBUREX был создан для экспорта потребительских товаров из Буркина-Фасо. Он сказал OCCRP через своего адвоката, что эти продукты включают сигареты Philip Morris, хотя швейцарская табачная компания не подтверждает, верно ли это.
Возможно, это связано с тем, что SOBUREX была замешана в контрабанде сигарет Филиппа Морриса в трех странах. Серия судебных дел и доклад для Совета Безопасности ООН, опубликованный во французской газете «Мир«, показывают, что компания работала с пресловутыми торговцами в Сахеле, связывая ее с вооруженными группами, террористами, нигерийскими политиками и официальными лицами Буркина-Фасо.
Рауль Сетрук, который ранее работал дистрибьютором для Филиппа Морриса в Чаде, сказал, что табачный майор знает, что происходит. По его словам, ему и Компаоре было предложено выставить счет через компанию, связанную с партнером Филиппа Морриса Рашидином, который, по его словам, использовался для управления « чувствительными операторами ». «PMI, до 2000-х годов, решил централизовать все чувствительные рынки в этом регионе через своего партнера Рашидина, чтобы не появляться на переднем плане «, свидетельствует Сетрук, чья компания в настоящее время расследует коллективный иск против PMI в Нью-Йорке о контрабанде табака. Документы PMI, полученные OCCRP, подтверждают заявление Рауля Сетрука, в котором перечислены поставки Marlboro в Буркина-Фасо и выставлены счет в Transafrica, дочерней компании Rashideen, в 1996 году.
Файлы разведывательных операций Japan Tobacco International (JTI) показывают, что незаконная деятельность Compaore также была хорошо известна конкурентам PMI. Один из них описывает поставки сигарет в Компаоре в 2009 году, связывая его с более широкой сетью торговцев на Ближнем Востоке.
«Ален организовал продажу двух контейнеров для сигарет BC [Business Class] в SOBUREX в Буркина-Фасо, компании, принадлежащей известному торговцу сигаретами Аполлинарию Компаоре, который имеет дело с [крупным табачным торговцем] Низаром Ханной, в течение многих лет занимавшейся контрабандой сигарет в Западной Африке«,-говорится в докладе. Неизвестно, кто такая Алена, хотя она упоминается в нескольких документах JTI.
SOBUREX и SODICOM по-прежнему зарегистрированы в качестве « активных налогоплательщиков » в торговой палате Буркина-Фасо, хотя сотрудник налогового управления страны сказал, что Служба доходов не имеет никаких записей о какой-либо из компаний, платящих налоги. По словам Томаса Уэдраого, политолога, проанализировавшего формальные и неформальные отношения политической и экономической элиты Буркина-Фасо в своей докторской диссертации, возможно, что Compaore просто не потрудился их оплатить. Он называет это отношение « форма олигархии«. Что касается правительства Буркина-Фасо, то оно от комментариев отказалось.
PMI говорит, что инвестирует значительные средства в контроль цепочки поставок для борьбы с незаконной торговлей табаком, включая технологию отслеживания и отслеживания, и выполнять тщательную должную осмотрительность на всех своих клиентов и поставщиков.
«Незаконная торговля является бедствием для общества и экономики. Это наносит ущерб потребителям, подвергая их нерегулируемым продуктам, лишает правительства налоговых поступлений, проходит через каналы, используемые преступниками для многих видов преступной деятельности, и наносит ущерб законным предприятиям, включая наш», – сказал Филип Моррис.
Как » нож в ране »Компаоре известен не только своими политическими контактами, но и своим ужасным настроением. Официальные лица по борьбе против табака и журналисты в Буркина-Фасо описывают это как оскорбительное и мстительное. Директор SODICOM, чье имя все еще появляется в документах компании, сказал OCCRP, что он был уволен в 2015 году за просьбу о повышении. Через полгода, утверждал он, Компаоре отправил жандармерию домой и поместил ее под « предварительное заключение ». По словам этого директора, который просил не назначать его из страха за свои средства к существованию, он провел восемь месяцев в тюрьме, потерял все и вынужден был бежать из Буркина-Фасо. Хуже всего, добавил он, то, что офис Филипа Морриса в Дакаре знал о случившемся, но ничего не сделал. Philip Morris не ответил на просьбу прокомментировать эту тему. Патрис Зунграна, нынешний коммерческий директор SODICOM, подтвердил, что директор был заключен в тюрьму. Но мы никогда не знали, почему именно. «Были причины. Денег не хватало. Но был ли это он ? — Не могу сказать, потому что он не прикасался к деньгам просто так,-сказал он. Другой бывший сотрудник SODICOM, который отказался быть назначенным из-за страха возмездия, также подтвердил рассказ бывшего директора и сказал, что другие сотрудники были заключены в тюрьму за такие вопросы, как плохие показатели продаж и несоответствия в их финансовых показателях. О том, почему Филип Моррис имеет дело с Компаоре, бывший сотрудник офиса компании в Дакаре утверждает : «М. Compaore может быть жестким, но он очень влиятельный [так] в стране и имеет очень сильный финансовый потенциал ». Отвечая на вопросы журналистов, Филип Моррис подтвердил, что он работает с SODICOM, но не предоставил больше информации об отношениях компании с Compaore. Адвокат Компаоре сказал в заявлении, что бизнесмен уважает закон: «г-н Компаоре уважает правосудие своей страны и полагается на него и его суверенную власть, чтобы сформулировать любое решение, а также любое мнение в отношении тюремного заключения, осуждения или освобождения любого лица, задержанного судебным органом ». |
«Дорогой Кокаин »
Среди сомнительных деловых партнеров СОБУРЕКС был нигерийский наркобарон, базирующийся в северном городе Агадес. Шериф Ульд Абидин, известный в народе как « Шериф кокаин», умер в 2016 году. При жизни он был известен своей торговлей кокаином и другими наркотиками через Сахель, где его автобусная компания 3STV все еще работает.
Он был связан с террористическими деятелями, в том числе Гумур Бидика, который, как утверждается, был одним из главных посредников в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков в Агадесе, и Шериф Каффа, член Движения за единство и джихад в Западной Африке (МУДЖАО), бывшего филиала «Аль-Каиды». Тем не менее Ульд Абидин пользовался значительной политической властью в Нигере, финансируя политических союзников и иногда даже занимая место в Национальном Собрании страны.
Согласно сообщениям, Ульд Абидин также торговал Марлборосом с представителем Филиппа Морриса, Компаоре, согласно судебным документам, полученным OCCRP. «М. Appollinaire Человек, торговец, проживающих в Уагадугу, входил в продажу в Ливии через г-Н Шериф Ильин Абидин, перевозчик, торговец адресован в Агадесе, коробок сигарет различных марок » ,- говорится в решении Суда, общего суда и арбитражного Организации для Согласования в южно-Бизнес-Право (ОГТМА), вынесено 3 июня 2010 года, в судебный процесс между двумя мужчинами.
« Les отношения между двумя партнерами détériorèrent ток августа 2002 года, в результате конкретную поставку, несущих, по словам г Аполлинер КОМПАОРЕ, на 1.319 блока сигарет марки Marlboro, которые были бы получены, Господин Шериф Ильин Абидин и продаются без него, что он в обратный доходы его поставщик вышеназванных » ,- говорится в решении Суда общей правосудия и арбитража ОГТМА.
Дело, поданное в Абиджане в 2010 году, было апелляцией Компаоре против ряда финансовых споров между ним и его партнером в Нигере. Неясно, как именно был возможен судебный процесс, учитывая, что спор идет о прибыли от незаконной торговли. По словам Хасана Амаду Диалло, директора Transparency International (TI) Niger, суд был приглашен для арбитражного разбирательства в споре, и поэтому он, вероятно, считает, что не в его роли спрашивать, откуда прибыли.
Суд постановил подтвердить решения по предыдущим делам между двумя мужчинами, предписав Compaore выплатить Шерифу «сумму 150.798.640 франков КФА, представляющую собой сумму» различных комиссий и выплат, а также 30.000.000 франков КФА в качестве возмещения ущерба»». Адвокат Компаоре отказался комментировать свои отношения с Ульд Абидином, сославшись на необходимость « соблюдать конфиденциальность ».
Однако для Диалло-де-ти Нигер деятельность Компаоре и Ульд-Абидина в Ливии, Алжире и Нигере была незаконной, поскольку ни один из них не имел лицензии на распространение сигарет в этих странах. » Это была, безусловно, огромная сумма с точки зрения объема, которая прошла через Нигер в Ливию и Алжир, и была продана здесь«,-сказал он.
Филип Моррис признает, что торговля сигаретами в Сахеле проложила путь для большого потока кокаина, который теперь проходит через регион, жестоко дестабилизирующего торговлю в регионе, уже раздираемом войной. «Рост крупного маршрута контрабанды кокаина из Южной Америки через Магриб в Европу использовал маршруты контрабанды сигарет, установленные в конце XX века«, — сообщает Illicit Trade in The Magreb, отчет 2017, спонсируемый PMI.
На севере Нигера люди на местах описали хорошо организованную торговлю, в которой незаконные наркотики и сигареты циркулируют по одной и той же сети. Многочисленные исследования и доклады показали, что эта торговля финансирует терроризм.
Г-н А., торговец из Агадеса, который когда-то был частью сети Ульд-Абидин, говорит, что он доставлял товары из Нигера до ливийско-тунисской границы, а затем передавал их другой группе, чтобы ее увезли на север. « Когда мы прибываем туда с грузовиками, нас ждет группа людей, ливийцев и тунисцев. Мы выгружаем все коробки и загружаем их в другие грузовики», — говорит г-н а, требуя, чтобы его полное имя не использовалось по соображениям безопасности.
Представитель Национального освободительного движения Азавада (НДЛА), который время от времени контролировал большую часть севера Мали, также описал хорошо организованный маршрут наркотиков из Мали, Нигера и Буркина-Фасо через Ливию в Египет. Он показывает, что контрабандное движение через Нигер и дальше на север через границу охранялось военными и сотрудниками спецслужб.
Контрабанда табака является «первой причиной нестабильности и, действительно, небезопасности на севере Нигера«, анализ Диалло де ти Нигер. « Это оказало ужасное влияние, поскольку эта контрабанда развила мафиозные движения, которые ослабили армию, таможню и в конечном итоге оккупировали Сахару, [что привело] к распространению оружия и оккупации всей этой области террористическими движениями»,-говорит он. Но для адвоката Compaore, SOBUREX » всегда был и всегда будет прозрачным и образцовым. Он полностью поддерживает строгое осуществление мирного соглашения ».
Все дороги ведут к маркою
Возможно, самой важной операцией Компаоре был склад в Маркойе, городе на севере Буркина-Фасо, недалеко от границы с Нигером и Мали. Склад, где таможенники якобы работали с торговцами сигаретами из СОБУРЕК, был хорошо известен. Салифу Диалло, покойный президент Национального Собрания Буркина-Фасо, упомянул Маркойе на встрече в мае 2017, но не уточнил, кому он принадлежит.
« Наибольший вклад табака Буркина-Фасо это город Markoye, в Сахеле»,- говорится в протокол пленарного заседания национальной Ассамблеи, 18 мая 2017 года, о том, что « от Markoye, импортеры буркина-фасо табака идут с Гао, Гао, они идут на Кидал и Кидал, они в Алжире, Ливии и в арабские страны ». В этом протоколе также говорится о » импорте 655 миллиардов франков КФА или один миллиард евро в год табака в Буркина-Фасо», две трети которых предназначены для продажи группам наркоторговцев, « которые в свою очередь подпитывают терроризм«.
Также в нем говорится, что за прохождение сигаретных партий сдаются в аренду услуги тех, кто знает маршруты, кто превратился в террористические группы. «Источники сообщают, что теракты в капучино в Уагадугу и Гранд-Бассаме в Абиджане были заказаны наркоторговцами сигарет, потому что в какой-то момент они не смогли передать свои грузы»
Михаилу Бадьяру, парламентарию, было поручено выполнить информационную миссию в Маркойе для расследования. Он сказал ОККРП, что никогда не совершал поездки и не знал, кто руководит складом, но его существование « не было секретом ». По его словам, товары обозначались как «транзитные» до тех пор, пока они не достигли Маркойе, что означает, что они не подпадают под положения о контроле над табаком Буркина-Фасо.
Сотрудник таможни, который четыре года работал на складе в Маркойе, сообщил ОККРП, что лично сопровождал грузовики с сигаретами из Ганы и Кот-Д’Ивуара. Склад представлял собой перевалочный пункт, где крупные грузы, которые часто приходили в автомобилях, используемых террористическими группировками в пустыне, разбивали и передавали контрабандистам для переправки на север. « Машины, которые используют террористы на севере, вы знаете ? Транспортные средства, которые легче перенести на север. этот тип транспортного средства использовался для прибытия [на склад]. Они приезжали грузить в магазины, но обычно возвращались в Алжир«,-говорит он.
По его словам, контрабандная операция, которая получала 30-40 грузовиков каждые несколько месяцев, когда он находился там, облегчалась таможней и полицией. «Склад Маркойе не является официальным складом, он был похож на мафию на вершине государства«, — говорит агент, который просит не назначать его из опасения за свою безопасность. «Это вооруженные группы или контрабандисты. Все это контрабанда. Это для того, чтобы купить оружие, это для того, чтобы купить золото. Мы говорим, что этим делом, безусловно, занимались вооруженные группы»,-подчеркнул он.
Склад в Маркойе поставлял миллиарды сигарет, которые контрабандой переправлялись на север, многие из которых попадали в руки террористов. Эта торговля продолжалась даже тогда, когда Филип Моррис платил Европейской комиссии штрафы в размере сотен миллиардов франков CFA или десятков миллионов долларов за контрабанду, и даже после якобы закрытия склада, когда район был под контролем джихадистов в 2018.
Группа экспертов Совета Безопасности ООН обнаружила, что SOBUREX отправил сигареты American Legend на склад в Маркойе совсем недавно, как в том году, когда таможня прекратила наблюдение за районом после убийства одного из своих агентов после теракта1 сентября 2016 года.
Бывший партнер Compaore Сидиен Агдал, который теперь является политиком в Нигере, намекнул на панели экспертов ООН в августе 2019, что сигареты American Legend должны быть транспортированы через Мали в Алжир и Европу. «Сигареты American Legend хранились в таможенном хранилище в Маркойе и обычно перевозились мелкими торговцами, которые доставляли их прямо в Мали ». он сказал в отчете 2019, который определил, что сигареты были перемещены к северу от Макойе « под конвоем малийских вооруженных групп ». Агдал сказал OCCRP, что он больше не занимается табачным бизнесом, но предложил предоставить больше информации в обмен на оружие. ОККРП отклонил предложение.
По мнению адвоката Compaore, SOBUREX соблюдает таможенные законы Буркина-Фасо и требует, чтобы клиенты, которые реэкспортируют его продукцию, соблюдали законы стран назначения. «Управление распределением сигарет компанией Soburex всегда осуществлялось в соответствии с применимым законодательством и с максимальной транспарентностью, о чем говорится в вышеупомянутом докладе. Возможные нарушения клиентов Soburex не могут быть ему вменены«, — сказал он себе.
Весь район Маркойе часто подвергается нападениям со стороны групп, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». По словам И. Т., лидера гражданского общества в Маркойе, грузовики редко перевозят сигареты в этот район, хотя Marlboro остается самым популярным брендом. Апполлинер Компаоре остается представителем Филиппа Морриса в Западной Африке.
