СК возбудил дело после убийства замначальника угрозыска в Ставрополе
В Ставрополе возбудили дело по факту убийства заместителя начальника уголовного розыска городского ОП №4 УМВД России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ставропольскому краю.
По информации следственного ведомства, покушение произошло накануне ночью 23 июля возле подъезда многоэтажного дома, где проживал полицейский. Преступники поджидалистража порядка на автомобильной парковке, и когда тот выходил из машины, один из злоумышленников открыл стрельбу из оружия.
В результате правоохранитель получил ранение бедра и туловища, из-за которых скончался в реанимации городской больницы. Преступники скрылись с места происшествия.
Сейчас следователи вместе с оперативниками устанавливают причастных к преступлению лиц.
Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео
Момент задержания 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик поступил в распоряжение РИА Новости.
На кадрах видно, как предполагаемого преступника скрутили и повалили на землю. Операцию по задержанию проводили сотрудники Следственного комитета и МВД.
Убийство замначальника отдела уголовного розыска произошло ночью 23 июля возле одного из домов в Ставрополе. По данным следствия, на силовика напали несколько преступников, один из которых расстрелял его, после чего злоумышленники скрылись.
В Ленобласти владелец нарколаборатории при задержании обстрелял полицию
В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области произошло ЧП. 45-летний житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга открыл стрельбу по полицейским.
В распространенном пресс-релизе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области отмечается, что сотрудники полиции прибыли в деревню, чтобы ликвидировать лабораторию по производству синтетических наркотиков. Мужчина заметил их, выскочил из сарая и забежал в дом. Он схватил там охотничье ружье и стал стрелять в прибывших сотрудников.
Полицейские обезвредили стрелка, ранив его в ногу. В доме нашли и другое огнестрельное оружие, а в сарае — лабораторное оборудование и химическое сырье.
Кстати, накануне полицейские задержали еще двоих мужчин, 39 и 42 лет, теперь уже в городе Сосновый Бор. У них изъяли кусты конопли и наркотическое средство каннабис. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.
Уголовное дело возбудили после аварии с туристическим автобусом на Кубани
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения было возбуждено в Краснодарском крае после аварии с автобусом. В ДТП два человека погибли, 21 пострадал, заявили ТАСС представители регионального главка МВД.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В связи с аварией дело возбудили в отношении водителя, совершившего аварию.
В районе поселка Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. Частный экскурсионный автобус привез группу людей из Кореновска для осмотра достопримечательностей. Органами СК по Краснодарскому краю организовано расследование.
15-16 октября 2021 г. в г. Курске состоится Юго-Западный юридический форум, приуроченный к 30-летию юридического факультета ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».
14 октября – приезд и размещение участников Форума .
15 октября – работа Форума (г. Курск, ул. Белгородская 14, «Дворец молодежи»)
16 октября – продолжение работы Форума (Курская область, м. Свобода)
17 октября – отъезд участников Форума.
Более подробная программа Форума размещена на сайте Юго-Западного государственного университета (https://swsu.ru). Вкладка «Юго-Западный юридический форум» https://юридический-форум.рф/ .
Для участия в работе Форума и своевременного формирования программы, просим Вас в срок до 15.09.2021 направить в оргкомитет по адресу электронной почты urforumkursk2021@gmail.com заявку на участие в соответствии с формой, указанной в Приложении 1 или зарегистрироваться на сайте.
К началу Форума планируется издание сборника статей участников. Срок предоставления материалов до 15.09.2021. Требования к оформлению статей в Приложении 2. Опубликование статьи в сборнике бесплатное.
Планируется издание сборника в международных научных изданиях с индексацией в базах Scopus и Web of Science. Стоимость для соорганизаторов Форума (в том числе членов Союза криминологов и криминалистов) составляет 15000 руб. (Более подробная информация и возможность регистрации в личном кабинете будет размещена на странице Форума с 20 августа 2021 г.)
Для иногородних участников:
Бронирование номеров осуществляется до 5 сентября 2021 года через оргкомитет Форума.
Председатель оргкомитета:
ректор ЮЗГУ, д.т.н., профессор
Емельянов Сергей Геннадьевич
Заместитель председателя оргкомитета:
Декан юридического факультета, д.ю.н., профессор,
Шевелева Светлана Викторовна
Ученый секретарь оргкомитета:
Заведующий кафедрой административного и трудового права
к.ю.н., доцент Позднякова Елена Владимировна
За дополнительной информацией обращаться:
Адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94
Официальный web-сайт: http://www. swsu.ru, вкладка Юго-Западный юридический форум
Контактные телефоны:
Теоретико-исторические правовые науки. Телефон (факс) +7 (4712) 22-24-57
Публично-правовые (государственно-правовые) науки. Телефон (факс) (4712) 22-24-28
Частно-правовые науки. Телефон (факс) — +7 (4712) 22-24-58
Уголовно-правовые науки. Телефон (факс) — +7(4712) 22-24-59
Международно-правовые науки. Телефон (факс) +7 (4712) 22-24-49
В России появились поддельные карты вакцинации COVID-19
Елена Де Бре
В России местные новости сообщают, что сложный черный рынок поддельных карт вакцин процветает на секретных форумах Telegram, даже когда COVID-19 свирепствует по всей стране.
Официальный сертификат о вакцинации в Москве. Фальшивые появились на виртуальных черных рынках России. (Фото: Мэрия Москвы)По мере того как случаи заболевания COVID-инфекцией снижаются, а мандаты масок поднимаются по всей Европе, третья волна обрушивается на Россию. В стране регистрируется более 20 000 случаев заболевания в день. Во вторник Россия сообщила о 652 смертях за один день — это новый рекорд.
Эти высокие цифры стимулировали усилия по вакцинации населения. Путин объявил, что он не будет вводить общенациональный мандат на вакцинацию, но правительственные чиновники используют другие средства давления на людей, чтобы сделать прививку.
Департамент здравоохранения Москвы заявил, что медицинскую помощь могут получать только привитые люди, что очень обеспокоило правозащитников. Мэр Москвы Собянин ввел систему паспортов вакцин — в виде QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, — которые люди должны получить для входа в рестораны, бары и клубы города после 11 часов вечера. А правительственные органы только что издали требование, чтобы 60 процентов всех работников сферы услуг получили хотя бы одну дозу вакцины к 15 июля.
Российские власти изначально планировали достичь стадного иммунитета путем вакцинации 60 процентов населения к сентябрю. 1. Только на этой неделе правительство объявило, что будет считать тех, кто ранее был заражен, иммунными, снизив цель страны до 30-35-процентного уровня вакцинации к осени.
Но более 60 процентов россиян не хотят вакцины. И не только широкая публика сомневается в том, чтобы сделать укол: недавний отчет «Ланцета» свидетельствует о том, что даже врачи в России сопротивляются этому.
Высокий уровень скептицизма в отношении вакцин в России обусловлен целым рядом факторов: телевизионные репортажи уже несколько месяцев преуменьшают серьезность вируса, так что 55 процентов россиян не боятся заразиться COVID-19. А большинство россиян боятся и не доверяют правительственным вакцинам.
По состоянию на 27 июня привито всего 14,8 процента населения России. Но даже это число может быть завышено, так как многие люди, которые покупают поддельные карты вакцин, учитываются в официальных данных.
Процесс получения поддельного сертификата вакцины начинается на Telegram, зашифрованной платформе обмена сообщениями, где большинство продавцов ведут бизнес. Люди могут оплатить либо просто бумажную карточку вакцины, либо, за немного больше денег, могут обновить, чтобы их фальшивая вакцина была зарегистрирована в национальном реестре.
По даннымроссийского новостного интернет-сайта Baza , продавцы вступают в сговор с медицинскими работниками для выполнения этих запросов. Чтобы фальшивая вакцинация казалась реальной, врачи и медсестры выливают и выбрасывают содержимое пронумерованного флакона. Затем они вводят личные данные покупателя и фальшивую информацию о дозе в официальную базу данных. В результате данные о вакцинации в России искажены, поскольку она может похвастаться неизвестным количеством сброшенных доз.
Павел Бранд, директор семейных клиник в России, рассказал Forbes, что такая практика оплаты медсестер за поддельные снимки не нова в России. Этот метод — прозванный “джеб в сток” — использовался в течение многих лет.
Иногда люди пропускают посредников и платят медицинским работникам непосредственно за это. Василий Власов, известный профессор общественного здравоохранения в Высшей школе экономики в Москве, рассказал OCCRP, что медсестры довольно легко берут взятки относительно низких сумм. “Для медсестер 100 баксов-хорошие деньги”.
Фальшивые фасилитаторы вакцин также могут получать прибыль менее очевидными способами. Люди могут продавать личные данные, собранные в ходе этой схемы, за большие деньги. Чтобы внести кого-то в официальную базу данных вакцин, продавцы должны получить паспортные данные клиента и номер страхового счета. Источники предположилироссийскому новостному сайту «Коммерсантъ», что продавцы продают эти персональные данные в даркнете.
Печать, обработка и хранение поддельных сертификатов на вакцину COVID-19 является в высшей степени незаконным и карается тюремным заключением. Последствия еще выше для медицинских работников, попавшихся на афере. Но российские власти медлили с репрессиями, и арестов было сделано очень мало.
Тем временем, поскольку власти продолжают вводить строгие правила вакцинации, эксперты прогнозируют, что спрос на поддельные сертификаты вакцин резко возрастет.
Но поскольку российская статистика вакцин путается как с реальной, так и с фальшивой информацией, в конечном счете это просто очень трудно определить.
В ночь на 24 июля 1775 года во французском городе Аррасе родился Эжен Франсуа Видок (Eugène-François Vidocq).
Видок справедливо считается «отцом» современного уголовного розыска. Также он был первым частным детективом в мире.
Помимо этого он был общественным деятелем и авантюристом.
Большая часть сведений о его жизни представлена им самим в мемуарах, которые он сначала разрекламировал, потом получил за них деньги и затем с невероятным успехом и выгодой опубликовал.
Даже из собственных похорон он умудрился устроить настоящее представление, завещав, чтобы в последний путь его проводили только нищие Парижа.
Биографию Эжена Видока ищите в Живой Энциклопедии Союза криминалистов и криминологов — http://crimescience.pro/67/
Президент Союза криминалистов и криминологов
Игорь Михайлович Мацкевич
Post Views:228
Posted in1. Новости|Комментарии к записи 100 лет со дня рождения Эжена Видока отключены
Ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации телеканалы «Россия 1» и «Россия 24» впервые покажут новый неигровой фильм «Без срока давности. До последнего имени…»
Фильм снят Фондом национального кино «Патриот».
В этом фильме-расследовании будет рассказано о работе Следственного комитета по расследованию злодеяний гитлеровцев на Калужской земле во время Великой Отечественной войны.
Кинокартина будет демонстрироваться:
На канале «Россия 24»
— 24 июля (в СУББОТУ) в 11:05 и 14:35,
— 25 июля (в ВОССКРЕСЕНЬЕ) в 04:05 и 14:05;
На канале «Россия 1»
— в ночь с 25 на 26 в 00:50.
Над фильмом работали:
Художественный руководитель: Вице-президент Союза криминалистов и криминологов Александр Звягинцев.
Сценаристы: Александр Звягинцев и Евгения Никанорова.
Режиссёр: Александр Архипов.
Post Views:445
Posted in1. Новости, 2. Актуальные материалы|Комментарии к записи Анонс фильма Вице-президента Союза А.Г. Звягинцева «Без срока давности. До последнего имени…» отключены
24 июля 1980 года из спальни принца Абдель Азиза ибн Ахмеда Аль-Тани в Каннах неизвестными грабителями похищено золотом, серебром, драгоценными камнями и украшениями около 8 миллионов фунтов стерлингов – крупнейшее из зафиксированных похищений драгоценностей в ХХ веке.
Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.
Post Views:171
Posted in1. Новости|Комментарии к записи История криминальных событий. 24 июля отключены
24 июля 1901 года из тюрьмы города Колумбус (штат Огайо) за хорошее поведение досрочно освобождён Уильям Сидни Портер. За три года и три месяца, проведенные в заключении, бывший аптекарь и банковский служащий Портер сумел добиться литературной известности как мастер рассказа. Выйдя из тюрьмы, он взял себе псевдоним О. Генри.
Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.
24 июля 1980 года в городе Славяносербске Ворошиловградской области арестован 22-летний сексуальный маньяк и убийца Анатолий Нагиев. Своё последнее и самое жуткое (в определённом смысле беспрецедентное) преступление Нагиев совершил в ночь с 3 на 4 июля 1980 года в поезде № 129, следовавшем из Харькова в Москву. Через час после отправления поезда он ворвался в купе проводницы, жестоко избил её, изнасиловал и задушил. Спустя 20 минут он повторил то же самое с другой проводницей в соседнем вагоне. Не прошло и получаса, как ещё одна женщина, тоже проводница поезда, погибла от рук обезумевшего маньяка. Через час – четвёртая. Всех женщин Нагиев насиловал в извращённой форме. От трупов он избавлялся, выбрасывая их в окно из мчавшегося в ночи поезда. Изуродованные тела убитых женщин были обнаружены на железнодорожном полотне в разных местах на следующий день. По горячим следам оперативникам удалось распутать преступление. Нагиев предстал перед судом, был признан виновным в 6 убийствах и 10 изнасилованиях и приговорён к смертной казни.
Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.
24 июля 1980 года из спальни принца Абдель Азиза ибн Ахмеда Аль-Тани в Каннах неизвестными грабителями похищено золотом, серебром, драгоценными камнями и украшениями около 8 миллионов фунтов стерлингов – крупнейшее из зафиксированных похищений драгоценностей в ХХ веке.
Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.
Post Views:170
Posted in1. Новости|Комментарии к записи История криминальных событий. 24 июля отключены
Он объяснил, что подобное впечатление о городе сложилось всего из-за двух резонансных случаев — убившего аспирантку историка Соколова и расчленение рэпера Энди Картрайта. «Нельзя утверждать, что такой способ сокрытия преступления свойственен именно Санкт-Петербургу, здесь нет какой-либо особенности именно этого города. Подобные убийства совершаются и в других регионах страны», — указал он.
Клаус отметил, что в 2021 году в северной столице не было зафиксировано ни одного убийства, сопряженного с расчленением. При этом 6 мая сообщалось, что расчлененное тело 64-летней женщины, упакованное в рюкзак, нашли недалеко от кладбища в городе Сертолово под Петербургом. Части тела были разложены по полиэтиленовым пакетам. Главным подозреваемым в убийстве женщины следствие считает ее сына 1980 года рождения. Он задержан.
Соколова задержали 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою любовницу Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Суд признал историка виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. По совокупности статей он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге в июле 2020 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает.
В Иркутске задержан находившийся в розыске вооруженный преступник
Предполагаемого преступника заметил на улице проезжавший по своему участку участковый уполномоченный полиции ОП № 3 МУ МВД России «Иркутское» лейтенант полиции Александр Шипнягов. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что, участковый вышел из машины, остановил мужчину, который подходил под описание разыскиваемого хулигана, в ходе личного досмотра изъял у него нож и доставил в отдел.
Ирина Волк рассказала, что розыск этого человека полицейские начали после инцидента, который произошел в Иркутске. Во время уличной прогулки семьи с двумя детьми проходивший мимо мужчина без видимой причины толкнул одну из девочек, которая от удара упала на асфальт. Произошла потасовка, хулиган достал нож и нанес отцу семейства несколько непроникающих ранений.
Вооруженный хулиган с места происшествия скрылся, к его поискам были привлечены все подразделения иркутской полиции. Спустя три дня его поймали. Во время опроса он дал признательные показания. Ранее он уже был судим за разбой. Задержанный взят под стражу.
Столичная полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации
Поддельные справки изымают сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии антител либо о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций.
Особое внимание оперативников направлено на выявление новых схем мошенничества, связанного с документами о прививках.
В этом году в столице возбуждено более 60 уголовных дел по статьям 327 и 159 УК РФ. Семь из них уже расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено 25 задержанным.
Число убийств и грабежей снизилось в Волгоградской области
С января по июнь в Волгоградской области было зарегистрировано около 19 тыс. преступлений. Такие цифры были озвучены в ходе заседания коллегии ГУ МВД по региону.
Количество убийств, грабежей и хулиганств на улицах снизилось на 13%, в общественных местах — на 13,8%. Стало меньше бытовых разборок на почве употребления алкоголя или наркотических средств. Об этом информирует ресурс «НовостиВолгограда.Ру».
В два раза выросло количество преступлений экономической и коррупционной направленностей. Так, сотрудники ОВД за первые шесть месяцев текущего года выявили 1030 таких случаев.
Основной рост числа преступлений в РФ ожидаемо зафиксирован в сфере компьютерной информации и с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (почти на 26%). Доля этих нарушений закона в общей массе с каждым месяцем всё больше, они вытесняют другие. Больше половины киберпреступлений — тяжкие и особо тяжкие. Данные говорят о том, что около трех четвертей от общего их числа связаны с кражами и мошенничествами, а без малого четверть — с незаконным оборотом наркотиков (дистанционный сбыт наркотиков и т.п.). С помощью мобильного телефона было совершено каждое 10-е в стране преступление, а с помощью интернета — каждое шестое.
В Петербурге убийство 10-летней давности раскрыли по фото в соцсетях
Следователям в Санкт-Петербурге спустя 10 лет удалось найти убийцу женщины по его фотографиям, которые он разместил на своих страницах в соцсетях. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.
«Нам удалось раскрыть убийство женщины в Красносельском районе, совершенное еще в 2010 году. Тогда во время предварительного следствия удалось получить только фотоизображение предполагаемого преступника, иных следов он не оставил, следствие было приостановлено. И вот спустя десятилетие следователи вернулись к этому делу. С помощью современных программ они сравнили имевшееся фотоизображение с фотографиями в соцсетях и нашли предполагаемого убийцу, который выложил свои фото», — рассказал замглавы СК. Он уточнил, что преступники осуждены.
Клаус сообщил, что «на основе этой положительной практики в настоящее время следователи изучают архивные уголовные дела, где имеются изображения предполагаемых преступников». Он добавил, что управление криминалистики ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу разработало алгоритм раскрытия преступлений прошлых лет, который включает в себя повторную проверку изъятых следов по существующим криминалистическим учетам, розыск заподозренных лиц, повторные допросы свидетелей и очевидцев.
15-16 октября 2021г. в Курске состоится Юго-Западный юридический форум, приуроченный к 30-летию юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Подробная информация по ссылке:
Учитывая, что Союз выступает соорганизатором Форума, публикация для членов Союза в индексируемом сборнике Scopus и (или) WoS составляет 15000 руб., т.е. также как для сотрудников университета. Для остальных участников 20000 руб.
Публикация в сборнике, который будет размещен в РИНЦ бесплатная
Post Views:205
Posted in1. Новости, Конференция!|Комментарии к записи Юго-Западный юридический форум отключены
Как микрокредитная организация может помогать переправлять деньги за границу
В июле 2017 года странный новый клиент открыл банковский счет в ведущей микрофинансовой организации Таджикистана Imon International.
Хотя компания якобы была импортером строительных материалов, она была зарегистрирована в квартире в жилом доме и не имела склада. Он не появлялся ни в одном интернет-поиске и не имел видимого делового присутствия. На самом деле, он даже не существовал до нескольких дней до открытия своего счета.
Затем он начал переводить деньги.
Всего за пять месяцев Sokhtmon N («Строительство» N) депонировал столько денег, что сотрудникам Imon пришлось купить дополнительные счетные машины и работать после закрытия часов, чтобы справиться с нагрузкой. Затем Сохтмон заставил Imon конвертировать свои депозиты в доллары США и отправить деньги, в общей сложности 48 миллионов долларов, группе компаний в Китае и Гонконге.
Менее чем за полгода переводы Сохтмона составили почти 20 процентов всех денег, которые клиенты Imon отправили за рубеж за пять лет.
Когда эти сделки стали известны, они выявили серьезные просчеты в стандартах Imon по борьбе с отмыванием денег и стали ключевым эпизодом в битве за будущее микролендера.
Этот случай далеко не уникален в Таджикистане. На самом деле такие подозрительные операции являются фундаментальной частью так называемой “серой экономики” страны, в которой местные предприниматели используют хитроумных посредников для покупки товаров для импорта. Такая практика подрывает верховенство закона и рискует послужить прикрытием для серьезной преступной деятельности.
”Это определенно нехорошо для финансового учреждения”, — сказал Закир Абдрашитов, бывший генеральный директор Imon. — Так работает система в Центральной Азии.
Но Имон был не просто финансовым учреждением. Она выросла из небольшой некоммерческой организации, основанной двумя местными женщинами, в одного из самых уважаемых коммерческих кредиторов страны. Компания привлекла престижных международных инвесторов, которых привлекла ее социально ответственная миссия кредитования женщин-предпринимателей.
На самом деле, к тому времени, когда были совершены сделки с Сохтмоном, в совете директоров Imon доминировали иностранные акционеры, в том числе влиятельные организации развития, такие как Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР).
“Цель этих внешних инвесторов заключается … в обеспечении того, чтобы управление организацией соответствовало целям, потому что теперь она международная”, — сказал Грэм Барроу, независимый специалист по финансовым преступлениям. “И с внешней точки зрения кажется, что это управление не было таким надежным”.
“Это просто выглядит довольно плохо для международной банковской организации-не применять международные стандарты или пытаться исправить эту ситуацию”, — добавил он.
Представитель ЕБРР Антон Усов не ответил на конкретные вопросы о сделках с “Сохтмоном”, но сказал, что «система внутреннего контроля и процессы Imon были усилены … благодаря надзору Совета директоров и акционеров IMON» после того, как проблема была выявлена.
Другие иностранные акционеры Imon не ответили на вопросы об этих сделках. Согласно внутреннему документу, Imon с тех пор улучшила свои стандарты борьбы с отмыванием денег, но ее нынешнее руководство не ответило на запросы о комментариях.
‘Одинаково подозрительно’
Дело Сохтмона расследовалось дважды: один раз самим «Имоном», другой-международной бухгалтерской фирмой «Делойт».
Репортеры получили оба отчета, предоставив редкий взгляд на внутренние операции таджикского финансового учреждения, поскольку оно имело дело с проблемным клиентом и последующими последствиями.
Хотя ни в одном отчете не было указано имя клиента, OCCRP удалось идентифицировать Сохтмона, сопоставив частично отредактированные данные с реестром таджикских компаний. В реестре было указано имя женщины, зарегистрированной в качестве его владельца, но у нее не было других предприятий и она не появлялась ни в одном интернет-поиске, что ставило вопрос о том, как она получит доступ к таким деньгам. Несмотря на тщательные поиски, репортеры не смогли установить, кто на самом деле стоит за Сохтмоном и его миллионами.
Служащие Imon, казалось, сами знали немногим больше — даже когда они позволяли Сохтмону продолжать перемещать свои деньги через их учреждение. Несмотря на то, что компания обладала всеми признаками высокорискового клиента, они не получали основной информации о ее деятельности и не пытались проверить ее деловую активность. Сотрудники Имон даже принимали вклады от имени Сохтмона от людей, которые не значились в его документах.
У Сохтмона постоянно был нулевой баланс, верный признак того, что он использовал свои банковские счета только для того, чтобы переводить деньги за границу. Она предоставила документацию только на часть импорта, который, по ее словам, она производила.
Вопросы вызывали и его контрагенты в Китае и Гонконге. Большинство из них не фигурировали ни в каких публичных источниках как законные предприятия, а многие были зарегистрированы одним и тем же поставщиком корпоративных услуг по одному и тому же адресу массовой регистрации. Сохтмон представил контракты, чтобы обосновать свою деятельность с ними, но некоторые из них, по-видимому, были скопированы с русского шаблона и содержали другие ошибки.
По данным “Делойта”, комплаенс-отдел Imon » не проводил никакого детального анализа или углубленной проверки [Сохтмона]», несмотря на “единообразно подозрительный характер” его сделок.
По мере того как эти сделки росли, менеджер филиала связался со своим отделом со своими проблемами, но ему сказали, что этот вопрос уже рассматривается. В электронном письме, цитируемом в отчете “Делойта”, он писал, что хотел бы “прекратить все дальнейшие операции”с «Сохтмоном» уже в сентябре — за несколько месяцев до того, как его счета были окончательно закрыты, — но в головном офисе Imon ему сказали, что «с [Сохтмоном] нет никаких проблем, и мы должны продолжать оказывать ему услуги».
Менеджеры Imon фактически поощряли Сохтмона вкладывать крупные суммы, поскольку это помогло решить проблему нехватки таджикской валюты в его филиалах, говорится в отчете Deloitte.
Отдел комплаенса Имон неоднократно обращался за рекомендациями в Национальный банк Таджикистана, направляя записку с подробным описанием проблемных особенностей Сохтмона и просьбой дать “указания относительно необходимости принятия дополнительных мер”. Они также прислали и другие документы, в том числе контракты и информацию о контрагентах Сохтмона.
“Национальный банк знал до копейки, сколько денег было переведено в Китай”, — сказал Абдрашитов, бывший директор Imon. “Речь идет о десятках миллионов долларов.
Но, согласно отчету Deloitte, Нацбанк не отвечал “несмотря на неоднократные звонки и электронные письма”. В результате сотрудники Imon “самостоятельно приняли решение продолжить работу с [Сохтоном], несмотря на то, что его операции носили единообразный характер и имели подозрительные показатели”.
“Серый рынок”
Национальный банк не ответил на вопросы журналистов о том, почему он не отреагировал на просьбы Имона о руководстве по делу Сохтмона. Одна из причин может заключаться в том, что такие компании являются неотъемлемой частью всепроникающей серой экономики страны — и что те, кто их организует, имеют связи на высоком уровне.
Это не было секретом для руководства Имона. «Делойт» процитировал Гульбахор Махкамову, тогдашнего генерального директора Imon, которая изложила свою точку зрения на ситуацию во внутреннем электронном письме.
“Структура экономики страны такова, что существуют посреднические компании, которые осуществляют все сделки для малого и среднего бизнеса”,-написала она. — Обычно такие посреднические компании работают не очень долго, но пользуются покровительством, пока активно проводят сделки“.
Действительно, оба расследования пришли к выводу, что Сохтмон, вероятно, был посредником, который делал иностранные покупки от имени местных торговцев. Такие механизмы используются для решения логистических проблем, избежания сборов и налогов, а также для пересчета и перевода валюты.
23 июля 1994 года вступил в силу федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации».
21 сентября1993 года вышел Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», в котором Конституционному Суду было предложено не проводить заседаний. Одновременно была прервана деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Были введены в действие временные положения о федеральных органах власти, о выборах Государственной Думы.
Указом от 7 октября 1993 года деятельность Конституционного Суда была приостановлена. После принятия 12 декабря 1993 года новой Конституции РФ Президент РФ Указом от 24 декабря 1993 объявил Закон РСФСР о Конституционном Суде недействующим.
21 июля1994 года федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» был подписан Президентом РФ, а через 2 дня, 23 июля, вступил в силу.
Закон определил Конституционный Суд как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Общее число судей Конституционного Суда было увеличено до 19, созданы две палаты КС. На Конституционный Суд были возложены такие полномочия, как дача общеобязательного толкования Конституции РФ, предусмотрена возможность установления дополнительных полномочий Конституционного Суда. После избрания полного штатного состава в феврале 1995 года Конституционный Суд возобновил свою работу.
23 июля 1918 г. — Омское правительство провозгласило независимость Сибири, отмену всех большевистских законов, восстановление помещичьей собственности на землю.
В этот же день Совет Министров Временного Сибирского правительства постановил считать Омск столицей Сибири. Председателем Совета Министров был П.В.Вологодский; в разное время в его состав входили генералы Н.А.Степанов, Д.А.Лебедев, М.К.Дитерихс, барон А.Будберг, контр-адмирал М.И.Смирнов. Омское правительство рассматривало проекты указов и законов до утверждения их верховным правителем – Александром Колчаком. Все важнейшие дела внешней и внутренней политики обсуждались и решались Советом верховного правителя (так называемая звездная палата), председателя Совета Министров, министров внутренних и иностранных дел, финансов, а также управляющих делами. 10 ноября 1919 года Омское правительство бежало из Омска в Иркутск, где 23 ноября его возглавил Пепеляев. С отречением Колчака от власти (4 января 1920 года) большая часть членов Омского правительства бежала в Харбин и создала так называемое Политическое совещание, претендовавшее на руководящую роль в рядах белогвардейской эмиграции.
Фактически, начиная со своего основания, НАТО была ориентирована на противодействие СССР и, позднее, также странам — участницам возглавлявшегося СССР Варшавского договора, заключённого в 1955 году.
В 1954 году СССР подал заявку на вступление в НАТО, которая была отклонена[7][8].
23 июля 971 г. — русский князь Святослав Игоревич провёл военный совет у стен Доростола (Болгария) и решил дать последний бой в ходе войны с Византией.
23 июля 1874 г. — Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию № 1619 на лампу накаливания. Его изобретение было запатентовано и в нескольких европейских странах, Петербургская АН присудила ему в этом году Ломоносовскую премию, а в конце года было создано «Товарищество электрического освещения А. Н. Лодыгин и Ко».
23 июля 1901 г. — немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.
23 июля 1903 г. — спустя месяц после образования корпорации «Ford Motor Company» она выпустила в продажу свой первый автомобиль «модель А». В течение первого года своего существования компания произвела 1700 автомобилей. Первый автомобиль, выставленный на продажу, был описан как «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». Первый автомобиль был продан доктору Е. Пфеннингу (англ. Ernst Pfenning) из Чикаго, который купил машину месяц спустя после регистрации компании, к большой радости обеспокоенных акционеров, нервно наблюдавших за уменьшением банковского баланса до $223.
23 июля 1923 г. — на базе больницы графа Н. П. Шереметьева открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Н. В. Склифосовского, который через некоторое время был реорганизован в НИИ скорой помощи им. Н.В Склифосовского.
23 июля 1968 — впервые в истории террористами захвачен гражданский самолёт с заложниками. Боевики Народного фронта освобождения Палестины совершили первый (и единственный) успешный угон самолёта израильской авиакомпании «Эль-Аль».
23 июля 1979 г. — духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодёжь.
23 июля 1982 — принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях.
23 июля 2000 — открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Открытие сделано астрономами университета Аризоны и подтверждено обсерваторией Массачусетса.
23 июля 2015 — с помощью телескопа «Кеплер» найдена первая экзопланета земного типа, которая находится в зоне обитаемости солнцеподобной звезды — Kepler-452 b.
23 июля 1991 года в Лондоне 54-летний эмигрант из России Эрик Рубин приговорён судом к 12-летнему заключению за самое крупное в истории Великобритании ограбление: в июле 1987 года из хранилища «Найтбридж Сейф Депозит Сентер» похитили 40 миллионов фунтов стерлингов. Детективы Скотланд-Ярда «взяли» Рубина в Израиле, где он под чужим именем скрывался от преследования властей. До ограбления злоумышленник, не привлекая внимания, курсировал между Соединённым Королевством и своей базой в Бруклине (Нью-Йорк). Подозрение детективов, что Рубин ранее принадлежал к одной из террористических организаций и, помимо ограбления банка, провёл ещё ряд вооружённых акций, не нашло подтверждения.
Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.
Post Views:187
Posted in1. Новости|Комментарии к записи История криминальных событий. 23 июля отключены
Признания планировавших теракт в полиции Кисловодска попали на видео
Признания планировавших теракт на территории полиции в Кисловодске задержанных участников экстремистского сообщества попали на видео. Ролик в четверг, 22 июля, публикует официальный Youtube-канал Следственного комитета России (СКР).
На кадрах видно, как задержанных мужчин доставляют к зданию СКР на синих фургонах ФСБ и заводят в помещение. После подозреваемые признаются, что являются сторонниками запрещенной в России религиозной организации. Один рассказал, как распространял экстремистскую литературу, второй признался, что собирал деньги для отправки боевикам.
Ранее сообщалось, что задержанные в Ставропольском крае участники экстремистского сообщества планировали устроить теракт на территории полиции в Кисловодске. В рамках спецоперации ФСБ были задержаны семь исламистов из Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края — Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов.
Следователи завели уголовное дело против 40-летнего главного инженера и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс» города Казани, которых подозревают в установке оборудования для майнинга в подземке. Мужчинам вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
По версии следствия, из-за того что при майнинге криптовалюты сжигается много электричества, в марте 2021 года работники метро оборудовали технику прямо на трансформаторной электроподстанции. За два месяца подозреваемые украли энергии на сумму более 352 тысяч рублей. Мужчины свою вину признали.
Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.
Нелегальную криптоферму организовали жители Киева и Винницы. Для этих целей они задействовали одно из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго». Для майнинга злоумышленники незаконно отбирали электричество из сетей энергокомпании.
Московские и челябинские оперативники задержали серийных воров-курьеров
Мошенники создали в интернете сайты-двойники сервисов по размещению объявлений с курьерской доставкой. Под видом покупателей они вступали в переписку с пользователями интернет-страниц, которые продавали товары, и предлагали им воспользоваться доставкой. Причем эту доставку обещали оплатить самостоятельно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обманутые абоненты указывали свои электронные адреса, куда поступали письма, визуально неотличимые от писем известной торговой интернет-площадки с информацией о зачислении денег. Пройдя по ссылке, продавцы вводили в специальную форму данные своих банковских карт. Однако вместо зачисления средств указанная сумма списывалась с их же счетов и поступала в распоряжение аферистов.
Мошенников брали оперативники МУРа совместно с коллегами из Челябинской области при силовой поддержке спецназа Росгвардии в Челябинске и Череповце. Двое задержанных взяты под стражу.
Полицейские считают, что задержанные причастны к совершению 40 преступлений. Они обманули людей на более чем 3 миллиона рублей.
В Казани у моряка торгового флота украли со счетов 20 миллионов рублей
Старший помощник капитана на грузовых морских судах дальнего плавания обратился в полицию Казани и сообщил, что с его расчетных счетов похищены все деньги.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что моряк пришел в банковское отделение за выпиской. Однако сотрудница банка сообщила ему, что около месяца назад тот якобы закрыл все счета и обналичил сбережения.
Полицейские выяснили, что на самом деле в банк приходил другой мужчина, который представился этим человеком и предъявил паспорт на его имя. Он оставил заявление о закрытии счетов и снятии денег. Спустя два дня сотрудники банка выдали ему более 264 тысяч долларов.
Полицейские Казани опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность мошенника и задержали его. Подозреваемый взят под стражу.
В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку
Московские следователи просят арестовать троих подростков, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки и запугивании ее на протяжении более полугода тем, что они распространят видео с ее участием, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Юлия Иванова.
По данным следствия, в декабре 2020 года трое несовершеннолетних юношей в возрасте от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество (как позднее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о психотропных таблетках). Девочка потеряла сознание, а молодые люди, воспользовавшись этим, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Все происходящее они снимали на мобильный телефон.
В дальнейшем подростки пригрозили девочке, заявив, что если она пойдет в полицию, то они покажут всем ее знакомым то самое видео, что и сделали, показав его своим сверстникам. Девочка долгое время боялась рассказать о случившемся, однако в итоге рассказала родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.
«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений… «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «иные насильственные действия сексуального характера»… Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
Она добавила, что на допросах и при очных ставках молодые люди признали вину, обвинение им предъявлено в зависимости от роли каждого.
