Обзор криминальной хроники за неделю от Президента Союза И.М. Мацкевича

Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова до 30 ноября, передает корреспондент РБК. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, дело возбуждено по жалобе его бывшего партнера, крупнейшего совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова (владеет 43% акций).

Поддержать Хабарова в суд пришли глава банка «Траст» Александр Соколов, совладелец «Альфа-Групп» Андрей Косогов, глава «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-групп», которое до 2014 года возглавлял Хабаров) Андрей Елинсон.

Суд приобщил к делу личное поручительство Соколова и положительную характеристику топ-менеджера. Хабаров курирует в «Трасте» весь бизнес-блок, отвечающий за эффективный возврат государству 482 млрд руб. «Нам как организации крайне важно, чтобы Михаил Хабаров смог продолжать исполнять свои обязанности, так как от этого зависит возврат денег государству», — заявил Соколов на заседании.

Там же следователи заявили о риске, что Хабаров может скрыться от следствия, поскольку тот выставил на продажу дом в Подмосковье, где жил с семьей. 8 октября, когда у банкира проходил обыск, на его имя был забронирован билет в ОАЭ на 9 октября.

Хабаров на это ответил, что у него трое детей, поэтому он не собирается никуда уезжать и готов сотрудничать со следствием. У его семьи несколько домов, она продает лишь один из них, отметил банкир.

В чем обвиняют Хабарова.

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб. Основной владелец «Деловых линий» утверждает, что бывший партнер принудил его заключить опцион на продажу 30% «Деловых линий».

Первого зампреда «Траста» задержали в ночь с 8-го на 9 октября. Это произошло после допроса в Следственном комитете, пояснил его адвокат Владимир Слащев. По словам юриста, основанием для вызова на допрос послужил конфликт с партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло». По его мнению, возбуждение дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в $58 млн, подтвержденного решением Лондонского суда». 21 января Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал Богатикова выплатить банкиру и «А1» $58 млн, во столько они оценивали нереализованный опцион на покупку доли в «Деловых линиях» (30%).

Глава «А1″Андрей Елинсон также не считает простым совпадением возбуждение уголовного дела после того, как Богатиков проиграл суд в Лондоне и его имущество было арестовано. В пресс-службе «А1» отметили, что дело против Хабарова «является попыткой оказать на него личное давление в коммерческом споре, не имеет под собой правовых оснований и должно быть немедленно прекращено».

В пресс-службе группы компаний «Деловые линии» сообщили, что уголовное дело не касается компании и не сказывается на ее операционной деятельности.

«Логистический оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России», — сказали в пресс-службе. «Деловые линии» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге — один из крупнейших участников на рынке автомобильных грузоперевозок. У оператора более 4 тыс. автомобилей и 575 тыс. кв. м складских площадей. «Деловые линии» работают в пяти странах — России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Почему возник конфликт у бывших партнеров по «Деловым линиям».

Хабаров до 2014 года несколько лет руководил A1, а в 2015 году занял пост председателя совета директоров «Деловых линий». Тогда же между компанией Caledor Consulting (75% у Хабарова, еще 25% — у «А1») и Богатиковым (через компании DL Management Ltd и Doglemor Trade), было заключено cоглашение об опционе. Caledor Consulting получила право выкупить 30% в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн.

Но в августе 2017 года между бывшими партнерами начался конфликт, суть которго стороны не раскрывали. Как утверждал представитель Caledor Consulting, Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий». По данным СПАРК, в 2018 году единственным учредителем «Деловых линий» стала компания «0578 Холдинг». Наибольшая доля в ней, 43% через «АБ групп», принадлежит Богатикову, остальные 57% контролируют несколько физических лиц. «Действия Александра Богатикова по передаче 57% “Деловых линий” третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону», — щаявил представитель Caledor Consulting.

Что известно о Хабарове.

Хабаров начинал карьеру в1990-е годы в госструктурах, затем был главным менеджером по черной металлургии в Инкомбанке и работал в финансово-промышленной группе «Магнитогорская сталь». В 2001 году он получил степень MBA в калифорнийском Pepperdine University. В том же году перешел в страховую группу РОСНО на должность финансового директора (тогда группа принадлежала «АФК Система», затем была выкуплена немецким Allianz). В 2004 году возглавил «Альянс РОСНО Управление Активами», с 2006-го по 2010 год работал гендиректором управляющей компании «Альфа Капитал». В 2010-м возглавил инвесткомпанию «А1». «А1» в числе прочего участвует в корпоративных конфликтах, приобретая долю в бизнесе или права требования к одному из участников спора или подавая заявление о возбуждении уголовных дел.

В 2014 году Хабаров покинул «А1», чтобы заняться собственным бизнесом в «Деловых линиях». В 2019 году перешел на должность первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст», принадлежащего ЦБ. «Траст» владеет проблемными активами на более чем 2 трлн руб., доставшимися ему от частных банков «Открытие», Бинбанк и ПСБ. Хабаров управляет промышленными активами — состоит в совете директоров «Объединенной вагонной компании», возглавляет советы директоров «Управляющей компании “Траст” птицеводческие активы», «Уралнефтегазпрома», «ГЕОТЭК Сейсморазведки». Задача, поставленная ЦБ перед «Трастом», — вернуть из проблемных активов 482 млрд руб. до 2023 года. Для этого «Траст» развивает принадлежащие ему предприятия, продает их и взыскивает долги с других собственников. В частности, Хабаров вел переговоры с совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым об урегулировании претензий, сообщил РБК источник, близкий к «Трасту».

https://news.mail.ru/incident/43693990/?frommail=1

Площадь одного из пожаров в Калифорнии превысила миллион акров

Шокирующий масштаб природных пожаров в Калифорнии достиг еще одной вехи: площадь единичного пожара превысила миллион акров (4050 квадратных километров).

«Августовский комплексный пожар» (August Complex), бушующий в районе Берегового хребта между Сан-Франциско и границей штата Орегон, достиг этой отметки в понедельник.

Это произошло через день после того, как общая площадь земли, выжженная природными пожарами в Калифорнии в этом году, превысила 4 миллиона акров (16 тысяч квадратных километров).

«Августовский комплексный пожар» начался с десятков очагов, вспыхнувших от ударов молний в Национальном лесу Мендосино в середине августа.

Губернатор Гейвин Ньюсом сообщил, что огонь выжег больше земли, чем все природные пожары в Калифорнии с 1932 по 1999 год.

https://nashdom.us/mestnye-sobytija/sobytija/ploschad-odnogo-iz-pozharov-v-kalifornii-prevysila-million-akrov

Калифорния вводит расовые квоты для директоров корпораций

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон о введении квот на расовую и сексуальную идентичность для корпоративных советов. Новый документ требует, чтобы компании, торгующие на открытом рынке, со штаб-квартирой в Калифорнии наняли хотя бы одного члена совета директоров из «недостаточно представленного сообщества» к 2021 году, сообщает Fox Business.

Под «недостаточно представленными» подразумеваются чернокожие, латиноамериканцы, выходцы из Азии, островитяне Тихого океана, коренные американцы, коренные жители Гавайев или коренные жители Аляски, либо представители ЛГБТ: гей, лесбиянка, бисексуал или трансгендер.

Корпоративные советы директоров с четырьмя-девятью директорами должны нанять как минимум двух разных лиц к концу 2022 года. Если в компании девять или более директоров, они должны нанять трёх разных сотрудников. Штрафы в размере 100 000 долларов за первое нарушение и 300 000 долларов за повторное нарушение будут наложены на компании, не соблюдающие государственные квоты. Новый закон основывается на законе 2018 года, который требует, чтобы советы директоров наняли по крайней мере одну женщину-директора к 2019 году.

Консервативные группы оспорили закон о разнообразии в суде, утверждая, что этот документ неконституционен согласно положению о равной защите 14-й поправки. Ньюсом приветствовал закон как важный шаг к обеспечению расового представительства в могущественных корпорациях.

«Новый закон представляет собой большой шаг вперед на пути к расовому равенству», - сказал в своем заявлении член парламента от Демократической партии Крис Холден, один из авторов законопроекта.

Новые квоты на разнообразие являются частью более крупного пакета расового законодательства, подписанного штатом. Пакет включает в себя закон о создании целевой группы для изучения и вынесения рекомендаций по возмещению ущерба черному населению за рабство.

«Как нация, мы можем по-настоящему процветать только тогда, когда у каждого из нас есть возможность процветать. Наша болезненная история рабства превратилась в структурный расизм и предубеждения, встроенные в наши демократические и экономические институты и пронизывающие их», - сказал губернатор Ньюсом.

https://nashdom.us/mestnye-sobytija/sobytija/kalifornija-vvodit-rasovye-kvoty-dlja-direktorov-korporatsij

Михаил Фалалеев. Деньги «отмывали»

Четверо участников организованной группы «заработали» более 190 миллионов рублей на незаконных банковских операциях, сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

Мошеннические финансовые операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денег, злоумышленники осуществляли с 2015 по 2017 год. Обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.

За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5 процента от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций.

По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://rg.ru/2020/10/06/chernye-bankiry-zarabotali-na-nezakonnom-obnalichivanii-190-mln-rublej.html

Харви Вайнштейну предъявят еще шесть обвинений в сексуальном насилии в Лос-Анджелесе

Опального медиа-магната Харви Вайнштейна в пятницу в Лос-Анджелесе обвинили еще по шести пунктам обвинения в преступном сексуальном насилии, все из которых были связаны с тремя предполагаемыми изнасилованиями в начале 2000-х.

Вайнштейн, который в настоящее время отбывает 23-летний срок в тюрьме штата недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, после того, как в феврале был осужден за изнасилование третьей степени и насильственное сексуальное насилие в отношении двух женщин, был обвинен в сексуальном посягательстве или другом проступке более чем 100 женщин за последние три года.

Новые обвинения против бывшего кинопродюсера связаны с изнасилованием женщины, которое произошло в отеле Беверли-Хиллз где-то в период с сентября 2004 года по сентябрь 2005 года, за которое Вайнштейн был обвинен в насильственном изнасиловании и насильственном оральном совокуплении.

Он также обвиняется в изнасиловании второй женщины дважды в ноябре 2009 года и ноябре 2010 года в одном и том же месте. За это Вайнштейну были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в насильственном изнасиловании и по двум пунктам обвинения в насильственном оральном совокуплении.

Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса еще не установил личности жертв.

68-летний Вайнштейн ожидает экстрадиции в Лос-Анджелес, чтобы столкнуться с обвинениями в сексуальном насилии и изнасиловании, первоначально поданными 6 января офисом окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси. Четыре первоначальных обвинения обвиняли Вайнштейна в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении двух женщин в разных отелях в течение 48 часов в феврале 2018 года.

Офис Лейси добавил пятый эпизод в апреле о насилии сексуального характера в отношении женщины, предположительно имевшем место в номере отеля в мае 2010 года.

Из-за пандемии коронавируса слушание по этим обвинениям было отложено до 11 декабря.

Всего в округе Лос-Анджелес против Вайнштейна находится 11 пунктов обвинения. В случае признания виновным по новым обвинениям Вайнштейну грозит до 140 лет тюрьмы.

https://nashdom.us/mestnye-sobytija/sobytija/kharvi-vajnshtejnu-predjavjat-esche-shest-obvinenij-v-seksualnom-nasilii-v-los-andzhelese

Мексика задействовала армию, чтобы не пустить мигрантов в США

Мигранты из Гондураса на пути в США

Правительство Мексики задействовало армию, чтобы не позволить тысячам мигрантов нелегально перейти границу с США. Сотни солдат и сотрудников миграционной службы Мексики должны предотвратить переход в США почти трех тысяч беженцев преимущественно из Гондураса, сообщил глава миграционного ведомства Мексики Франсиско Гардуньо в пятницу, 2 октября.

«Они не перейдут через границу. Мигранты тоже должны соблюдать миграционное законодательство», — подчеркнул он. Со своей стороны президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не исключил, что попытка нелегального перехода американской границы может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США.

«Весьма странно, что такая большая группа беженцев отправилась в США как раз в преддверии выборов «, — отметил он. Лопес Обрадор сказал, что он не знает всех подробностей, но есть основания полагать, что данная акция организована с целью повлиять на президентские выборы в США.

Марш к американской границе

Несмотря на пандемию коронавируса, более трех тысяч мигрантов отправились из Гондураса в США и 1 октября пересекли границу с Гватемалой. Люди отправились в путь, последовав призывам в соцсетях.

Лопес Обрадор подчеркнул, что Мексика прилагает все усилия, чтобы не оказаться втянутой в предвыборную кампанию в США. Тема миграции является важной предвыборной темой в Соединенных Штатах.

За последние годы тысячи мигрантов из Центральной Америки, спасаясь от нищеты и насилия, перебирались большими группами в Мексику, чтобы оттуда попасть в США. Поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике санкциями на тот случай, если она не усилит борьбу с нелегальной миграцией, правительство в Мехико разместило на совместной границе с США 26 тысяч солдат.

https://nashdom.us/home/novosti/n/meksika-zadejstvovala-armiju-chtoby-ne-pustit-migrantov-v-ssha

This entry was posted in 1. Новости, 3. Научные материалы для использования. Bookmark the permalink.

Comments are closed.