Обзор криминальной хроники за неделю от Президента Союза И.М. Мацкевича

По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской. По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности с 2016 по 2019 годы стали более 2 тысяч человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

 

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды», — заявила Волк.

Согласно данным МВД, злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юридическое лицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.

Для привлечения клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за деньги от новых вкладчиков, сообщила Волк. Остальные средства похищались и выводились за пределы России, а также вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области, рассказала она.

Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.
Ирина Волк

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Официальный представитель МВД уточнила, что два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.

https://news.mail.ru/incident/37791843/?frommail=1

 Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро


Суд отправил под домашний арест топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро. Он проходит по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб.
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

В постановлении судья указала, что в ст. 108 УПК прописан запрет на стражу (а равно и на домашний арест) для обвиняемых по предпринимательским статьям. Однако Кайро является гражданином иностранного государства, и суд считает это исключительным случаем.

Прокурор не возражал ни против домашнего ареста, ни против залога.

Кайро наряду с другими обвиняемыми (среди которых основатель «Рольфа» Сергей Петров) вменяется «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст. 193.1 УК). СКР считает, что в феврале 2014 года руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской компании Panabel Limited акции компании «Рольф Эстейт», которые были многократно переоценены, и таким образом за рубеж было выведено порядка 3,94 млрд руб.

Бизнес
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Реальная цена акций, по версии оперативника ФСБ, чей рапорт лег в основу дела, не превышала 200 млн руб. Следователь на заседании подчеркивал, что обвиняемые «объединились в организованную группу для совершения тяжкого преступления» и «обеспечили изготовление подложных документов». Виновность Кайро он обосновал «показаниями свидетелей — его подчиненных», а также «экспертов». Кроме того, обвиняемый — гражданин Украины, и имеющийся у него вид на жительство не гарантирует, что Кайро не скроется, настаивал следователь.

Судья Дударь сурово отчитала представителя СКР, обратив внимание, что он не привел ни одного предусмотренного УПК довода в пользу того, чтобы избрать вторую по строгости меру пресечения обвиняемому по предпринимательской статье.

«Считаю себя законопослушным гражданином. Требуемую меру пресечения считаю чрезмерной, поскольку являюсь собственником жилья в России», — заявил Кайро. Он также уточнил, что его вид на жительство действует до 2021 года, однако в России у него семья, работа и устойчивые социальные связи.

Общество
«Рольф» заявил о готовности заплатить за Кайро залог в 20 млн руб.
Адвокат Антон Гусев указывал на необоснованность подозрений в отношении Кайро. Так, следствие ничем не обосновало и не конкретизировало утверждения о «подложных документах». Кроме того, стоимость сделки, которую ФСБ и СКР считают завышенной, утверждали не только стороны, но и аудиторы из PricewaterhouseCoopers.


«Рольф Эстейт» владела всеми дилерскими центрами «Рольфа» в Москве, всеми их земельными участками и недвижимостью. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что не могут все дилерские центры стоить как две элитные квартиры», — заявил Гусев.

ООО «Рольф» готово внести залог за своего сотрудника в размере 20 млн руб., сообщили защитники Кайро, предоставив суду соответствующее гарантийное письмо.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/28/06/2019/5d1627769a7947cb59e1f5e9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

This entry was posted in 1. Новости, 3. Научные материалы для использования. Bookmark the permalink.

Comments are closed.